证券代码：600510 q 证券简称：黑牡丹 编号：2007-014黑牡丹（集团）股份有限公司四届十次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
黑牡丹（集团）股份有限公司四届十次董事会会议通知于2007年8月6日以传真、
电子邮件和送达的方式通知各位董事，会议于2007年8月9日以通讯方式召开。会议应到董事9名，实到9名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议并作出如下决议：
公司独立董事杨雄胜先生由于近年校内工作繁忙，学科建设千头万绪需倾注
更多时间与精力，不能确保按时出席本公司的相关会议，本着对公司和股东负责的态度，于近期向董事会提交了书面辞职报告，决定辞去公司的独立董事之职。
杨雄胜先生在担任公司独立董事期间，恪尽职守、勤勉尽责，积极出席董事会会议，积极参与讨论，认真发表各项独立意见，切实维护了公司和广大股东，特别是社会公众股股东的利益。杨先生利用自己的专业知识和技能，积极提出合理化建议，推动了公司董事会专业委员会的建立和运作，完善了董事会决策程序，促进了公司规范运作，为公司的发展做出了应有的贡献。公司董事会对杨雄胜先生的敬业精神、辛勤劳动以及对公司所做的贡献表示感谢！
为保证公司独立董事构成符合法定要求，董事会需要增补一名
会计专业的独立董事。董事会提名委员会提名许灿先生为第四届董事会会计专业的独立董事候选人。（独董候选人简历与声明见附件）
以上议案需提交2007年9月4日召开的2007年第一次临时股东大会审议通过。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会
2007年8月7日
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