证券代码： 600510 证券简称：黑牡丹 编号：2007-016黑牡丹(集团)股份有限公司关于召开2007年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会决定召开2007年第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况：
1、会议召集人：黑牡丹（集团）股份有限公司董事会2、会议召开时间：2007年9月4日上午9时30分3、会议地点：江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司三楼会议室 二、会议审议事项：
1、 审议公司关于重新修订《股东大会议事规则》的议案；
2、 审议公司关于重新修订《董事会议事规则》的议案；
3、审议公司关于重新修订《监事会议事规则》的议案；
4、审议关于公司高管薪酬施行办法的议案；
5、审议关于独立董事人员调整的议案。
以上议案的详细内容请见上交所网站（www.sse.com.cn）。
三、出席会议对象：
1、凡2007年8月28日（星期二）下午三点交易结束后在
中国证券登记结算有限责任公司
上海分公司登记在册的本公司股东。股东本人不能出席的，可以书面委托他人代为出席；
2、本公司董事、监事和高级管理人员；
3、公司聘请的律师及董事会同意列席的相关人员。
四、会议登记方法：
1、请符合上述条件的股东于2007年8月31日办理出席会议资格登记手续。
时间：上午：8：00--11：30 下午：1：00--5：002、登记地点：公司证券办公室电话：0519-8166510,0519-8136510传真：0519-8109996联系人：张晓文 许晨坪 地址：江苏省常州市和平南路47号黑牡丹（集团）股份有限公司证券办公室
邮编：213001 法人股股东凭法人代表证明书、法人授权委托书及受托代理人身份证登记。
持有公众流通股的法人股东凭持股凭证、法人代表证明书、法人帐户原件、法人代表身份证原件及复印件登记。
持有公众流通股的法人股东委托代理人出席股东大会的，除上述证明外，还要凭法人代表委托书、受托代理人身份证原件及复印件登记。
个人股股东凭股东帐户卡、持股凭证及本人身份证及复印件登记。
个人股股东委托代理人出席的，受托代理人必须持授权委托书、股东帐户卡、持股凭证及受托人身份证登记。
异地股东可用信函或传真登记。
五、其他事项：与会股东食宿、交通费自理，会期半天。
特此公告。
黑牡丹（集团）股份有限公司董事会二OO七年八月十一日附件： 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代理我单位（本人）出席黑牡丹（集团）股份有限公司2007年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人姓名： 证件名称： 证件号码：
委托人持股数： 委托人帐户号码：
受托人姓名： 证件名称： 证件号码：
受托日期： 受托人签字：
注：以上委托书复印件及剪报均有效。
标签:法人股 江苏 上海 中国
品种:(600510)黑牡丹
