证券代码：000593 证券简称：大通燃气 公告编号：2007-011四川大通燃气开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
四川大通燃气开发股份有限公司第七届董事会第十二次会议于2007年8月8日上午9：00时至11：00在本公司以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事9名，实际参加表决的董事9名。符合《公司法》和《公司章程》的规定,会议表决程序合法有效。会议由董事长李占通先生主持，经审议形成如下决议：
一、审议通过了《公司2007年半年度报告及半
年报摘要》，并同意公告(具体内容详见www.cninfo.com.cn)；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
二、审议通过了公司《关于设立董事会战略委员会及人员组成的议案》；
同意设立董事会战略委员会，委员会由李占通、刘志远、刘强3人组成，李占通任主任委员。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
三、审议通过了公司《关于设立董事会提名委员会及人员组成的议案》；
同意设立董事会提名委员会，委员会由张合金、刘志远、刘强3人组成，张合金任主任委员。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
四、审议通过了公司《关于设立董事会
审计委员会及人员组成的议案》；
同意设立董事会审计委员会，委员会由刘志远、张合金、常士生3人组成，刘志远任主任委员。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
五、审议通过了公司《关于设立董事会薪酬与考核委员会及人员组成的议案》
同意设立董事会薪酬与考核委员会，委员会由胡彦明、张合金、郑蜀闽3人组成，胡彦明任主任委员。
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
六、审议通过了《关于制定公司<董事会战略委员会工作细则>的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn）
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
七、审议通过了《关于制定公司<董事会提名委员会工作细则>的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn）；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
八、审议通过了《关于制定公司<董事会审计委员会工作细则>的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn）；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
九、审议通过了《关于制定公司<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn）；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十、审议通过了《关于修订公司<章程>部分内容的议案》（具体内容附后）；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十一、审议通过了《关于制定公司<独立董事工作制度>的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn）；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十二、审议通过了《关于制定公司<募集资金管理办法>的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn）；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
十三、审议通过了《关于制定公司<接待与推广工作制度>的议案》（具体内容详见www.cninfo.com.cn）；
本议案表决结果：赞成9票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
四川大通燃气开发股份有限公司董事会二OO七年八月十日附件：修改《章程》部分 因公司现经营活动中未从事有关
餐饮等业务，公司经工商管理部门核准，取消上述业务。因此拟对本公司《章程》中的经营范围作如下修改：
取消本公司《章程》“第十三条”中“餐饮”等内容。
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