本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江英特集团 股份有限公司六届一次董事会议于2008年10月13日下午在浙江英特药业有限责任公司召开。会议应到董事9人，亲自出席会议的董事9人，符合公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
一、选举公司董事长、副董事长 1、选举冯志斌先生为公司董事长，任期至第六届董事会届满（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、选举齐斌先生为公司副董事长，任期至第六届董事会届满（9票同意，0票反对，0票弃权）。
二、聘任公司总经理、副总经理 1、经董事长提名，聘任姜巨舫先生为公司总经理，任期至第六届董事会届满（9票同意，0票反对，0票弃权）；
2、经总经理提名，聘任包志虎先生为公司副总经理，任期至第六届董事会届满（9票同意，0票反对，0票弃权）。
三、聘任公司董事会秘书 经董事长提名，聘任包志虎先生为公司董事会秘书，任期至第六届董事会届满（9票同意，0票反对，0票弃权）。
公司独立董事对聘任公司高级管理人员发表了独立意见，具体内容见附件。
特此公告。
附件一：公司董事长、副董事长简历 附件二：公司高级管理人员简历 附件三：独立董事关于聘任高级管理人员的意见 浙江英特集团股份有限公司董事会 2008年10月15日 附件一：公司董事长、副董事长简历 一、冯志斌先生简历 1、基本情况 冯志斌 男 45岁 中共党员 2、教育背景 1980年9月-1984年7月 河北大学哲学系学习获学士学位 1984年7月-1986年7月 中国人民大学哲学系学习获硕士学位 3、工作经历、兼职情况 1986年7月-1990年1月 中国人民大学社会学所助教、讲师 1990年1月-1994年11月 中共中央组织部政策研究室干部、副处长
1994年11月-1998年9月 中国
机械进出口总公司企管部副总经理、人事部总经理、企发部总经理
1998年9月-2000年7月 中国通用集团公司实业公司董事、副总经理（主持工作）
2000年7月-2006年1月 中国化工进出口总公司总经理助理 2006年1月-现在 中国中化集团公司副总经理 2003年5月-现在 中国中化集团公司投资委员会主任、投资部总经理
2005年9月-现在 太仓管理委员会主任 2008年4月-现在 中国新技术发展贸易有限责任公司董事长、总经理
2008年6月-现在 浙江省石化建材集团有限公司董事长、总经理
4、与上市公司关系 冯志斌先生是公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司董事长、总经理。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国
证监会及其他有关部门的处罚和证券
交易所惩戒。
二、齐斌先生简历 1、基本情况 齐斌 男 40岁 2、教育背景 1986年9月-1990年7月 吉林财贸学院金融系学习获学士学位 1995年-1997年 中国社会科学院货币银行学在职研究生 3、工作经历、兼职情况 1990年8月-1993年5月 中国
人民银行及所属总行管理干部学院团委书记
1993年6月-1996年11月 中国证券交易系统有限公司职员 1996年12月-1999年5月 中国对外贸易经济合作部计划财务司主任科员
1999年6月-2004年11月 中国国际贸易中心有限公司企划部总监助理、中国世贸有限公司董事会秘书
2004年12月-2007年1月 中国驻新加坡大使馆商务处一等秘书 2007年2月-2008年5月 中国中化集团投资部副总经理 2008年6月-现在 浙江省石化建材集团有限公司董事、副总经理
4、与上市公司关系 齐斌先生是公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司董事、副总经理。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
附件二：公司高级管理人员简历 一、姜巨舫先生简历 1、基本情况 姜巨舫 男 46岁 中共党员 经济师 2、教育背景 研究生学历 3、工作经历、兼职情况 1979年11月-1985年7月 兰溪县燃料公司业务员、人秘股股长 1985年8月-1988年12月 兰溪市石油公司业务科长、副经理 1989年1月-1991年5月 兰溪市纺织品公司经理、书记 1991年6月-1994年3月 兰溪市百货股份有限公司总经理 1994年4月-1995年10月 兰溪市物资总公司副董事长、副总经理、党委副书记
1995年11月-1997年12月 兰溪市物资行业办主任、浙江三川物业股份公司董长、总经理
1998年1月-1998年10月 绍兴市百货大楼股份公司总经理 1998年11月-2000年12月 浙江石油公司衢州分公司党委书记、总经理
2001年1月-2001年10月 浙江省建材集团投资部经理、杭州凯地丝绸股份公司总经理
2001年11月-2005年4月 浙江英特集团股份有限公司副总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、副总经理
2005年4月-现在 浙江英特集团股份有限公司董事、总经理，浙江英特药业有限责任公司党委书记、总经理
4、与上市公司关系 姜巨舫先生是公司董事、总经理。
5、未持有上市公司股份。姜巨舫先生持有浙江致恒贸易有限公司20万元股份 ，占股份总数的1.88%。浙江致恒贸易有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的参股股东，持有浙江省华龙实业集团有限公司23%的股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、包志虎先生简历 1、基本情况 包志虎 男 46岁 2、教育背景 1979年9月-1983年7月 杭州师范大学数学专业学习获学士学位 1986年9月-1989年4月 南京
航空航天大学工商管理学院学习获硕士学位
3、工作经历、兼职情况 1983年8月-1984年7月 富阳市富阳中学任教 1984年8月-1986年8月 富阳市场口中学任教 1989年5月-1998年5月 南京理工大学经济管理学院任讲师 1994年1月-2000年10月 （
香港）第一东方投资集团高级职员、杭州凯地丝绸股份有限公司证券办公室主任、董事会秘书
2001年11月-现在 浙江英特集团股份有限公司副总经理、董事会秘书，浙江英特药业有限责任公司副总经理
4、与上市公司关系 包志虎先生是公司副总经理、董事会秘书。
5、未持有上市公司股份。包志虎先生持有浙江致恒贸易有限公司15万元股份 ，占股份总数的1.41%。浙江致恒贸易有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的参股股东，持有浙江省华龙实业集团有限公司23%的股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
附件三：独立董事关于聘任高级管理人员的意见 浙江英特集团股份有限公司独立董事 关于聘任高级管理人员的意见 根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和公司章程等有关规定，公司独立董事就本次六届一次董事会议聘任高级管理人员事宜发表独立意见如下：
1、同意公司聘任姜巨舫先生为公司总经理，聘任包志虎先生为公司副总经理；
2、同意聘任包志虎先生为公司董事会秘书；
3、公司聘任上述高级管理人员的聘任程序合法合规；上述高级管理人员的任职资格符合《公司法》、《
深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》关于上市公司高级管理人员任职资格的规定，并具备履行相应职责的能力和条件。
独立董事：祝卸和、杨红帆、张光杰 2008年10月13日 证券代码：
000411 证券简称：英特集团 公告编号：2008-050
浙江英特集团股份有限公司 六届一次监事会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
浙江英特集团股份有限公司六届一次监事会议于2008年10月13日下午在浙江英特药业有限责任公司召开。公司监事会人数5名，实际在任监事4人（1名空缺）。会议应到监事4人，亲自出席会议的监事4人，符合公司章程的规定。会议审议通过了以下决议：
选举高健先生为公司监事长，任期至第六届监事会届满（4票同意，0票反对，0票弃权）。
特此公告。
附件一：监事长简历 浙江英特集团股份有限公司监事会 2008年10月15日 附件一、监事长简历 高健先生简历 1、基本情况 高健 男 38岁 中共党员 高级
会计师 注册会计师（个人会员）
2、教育背景 1989年9月-1993年7月
重庆工业管理学院财务会计专业学习获学士学位
1999年9月-2002年7月 中国人民大学工商管理专业学习获硕士学位
3、工作经历、兼职情况 1993年8月-1999年7月 五洲工程设计研究院职员 1999年8月-2002年1月 中化集团会计管理部职员 2002年2月-2005年10月 中化集团会计管理部部门经理 2005年11月-2006年7月 中化集团会计管理部部总经理助理 2006年8月-2007年8月
青海盐湖工业集团有限公司财务部副总经理
2007年9月-2008年5月
国务院国资委监事会工作局调研处副处长（挂职）
2008年6月-现在 浙江省石化建材集团有限公司财务总监、财务部总经理
4、与上市公司关系 高健先生是公司实际控制人浙江省石化建材集团有限公司财务总监。
5、未持有上市公司股份。
6、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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