本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、重要提示 本次股东大会召开期间，没有增加或变更提案，没有提案被否决。
二、会议召开的基本情况 １、召开时间：２００８年１０月１３日上午９时３０分 ２、召开地点：杭州市莫干山路１１０号·华龙商务大厦２０层·
浙江英特药业有限责任公司会议室
３、召开方式：现场投票 ４、召集人：公司董事会 ５、主持人：董事会临时召集人姜巨舫 ６、会议召开符合《公司法》、《
深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 １、出席的总体情况 参加本次会议的股东及股东代理人４人，代表股份１１５，５０９，８５８股，占公司发行在外股份总数５５．６８％。
２、公司部分董事、监事和高级管理人员及公司聘请的见证律师出（列）席了会议。
四、提案审议和表决情况 ㈠第六届董事会董事选举 １、以累积投票制方式选举冯志斌、齐斌、蔡安金、俞海平、钱永林、姜巨舫为第六届董事会非独立董事。表决结果如下：
２、以累积投票制方式选举张光杰、祝卸和、杨红帆为第六届董事会独立董事。表决结果如下：
㈡以累积投票制方式选举高健、滕伟宏为第六届监事会由股东代表担任的监事。表决结果如下：
㈢以投票表决方式审议通过了《关于第六届董事会独立董事津贴的议案》。
同意１１５，５０９，８５８股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的１００％；反对０股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的０％；弃权０股，占出席会议股东（包括代理人）所持有的有表决权总数的０％。
五、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：北京市大成律师事务所杭州分所 ２、律师姓名：何江良 ３、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序，出席会议人员资格和召集人资格及表决程序等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等法律法规及《公司章程》的有关规定。会议所通过的决议均合法有效。
六、备查文件目录 １、经与会董事签字确认的股东大会决议；
２、法律意见书。
特此公告。
浙江英特集团 股份有限公司董事会 ２００８年１０月１４日 证券代码：０００４１１ 证券简称：英特集团 公告编号：２００８－０４８
浙江英特集团股份有限公司监事会 关于职工代表监事选举结果的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年１０月１３日，浙江英特集团股份有限公司２００８年度第一次职工代表大会在浙江新世纪大酒店召开。经职工代表认真审议，选举张一鸣先生、赵培红女士为第六届监事会由职工代表担任的监事，任期至第六届监事会届满。
特此公告。
附件：职工代表监事简历 浙江英特集团股份有限公司监事会 ２００８年１０月１４日 附件：职工代表监事简历 一、张一鸣先生简历 １、基本情况 张一鸣 男５１岁 中共党员 药师 ２、教育背景 研究生学历 ３、工作经历、兼职情况 １９９３年—现在 浙江英特药业有限责任公司（原省
医药药材公司）业务员、副经理、新特药分公司经理、公司副总经理
２００２年—现在 浙江英特集团股份有限公司监事 ４、与上市公司关系 张一鸣先生是公司监事。
５、未持有上市公司股份。张一鸣先生持有浙江致恒贸易有限公司１５万元股份 ，占股份总数的１．４１％。浙江致恒贸易有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的参股股东，持有浙江省华龙实业集团有限公司２３％的股份。
６、未受过
中国证监会及其他有关部门的处罚和
证券交易所惩戒。
二、赵培红女士简历 １、基本情况 赵培红 女 ４４岁 中共党员 执业药师 ２、教育背景 研究生学历 ３、工作经历、兼职情况 １９８１年８月—１９８７年４月 嘉兴医药站职员 １９８７年５月—２００５年５月 浙江英特药业有限责任公司（
浙江医药 药材有限公 司）职员、中药分公司副经理、医贸分公司经理 、人力资
源部经理 ２００５年６月—现在 浙江英特药业有限责任公司总经理助理兼人力资源部
经理 ２００２年—现在 浙江英特集团股份有限公司监事 ４、与上市公司关系 赵培红女士是公司监事。
５、未持有上市公司股份。赵培红女士持有浙江致恒贸易有限公司６万元股份 ，占股份总数的０．５７％。浙江致恒贸易有限公司为公司控股股东浙江省华龙实业集团有限公司的参股股东，持有浙江省华龙实业集团有限公司２３％的股份。
６、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
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