证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－037 成都前锋电子股份有限公司 五届二十七次董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届二十七次董事会会议通知于2008年9月27日以书面和传真方式发出，2008年10月13日上午在成都市人民南路四段1号本公司会议室以通讯方式召开，应参加表决董事7名，实际参加表决董事7 名。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。会议由董事长杨晓斌先生主持。经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于控股子公司－
重庆昊华置业有限公司向股东按股权比例借款的议案》
董事会同意公司控股子公司－重庆昊华置业有限公司按股权比例分别向其股东本公司和
北京首创建设有限公司借款4550万
元和2000万元，用于项目开发及归还其它借款，借款期限至2009年6月30日，其资金占用费参照银行同期贷款
利率计算，如遇国家调整利率，按新规定计算。
本次借款属于关联交易，董事会审议本议案时，杨晓斌先生和朱霆先生因系关联董事，回避表决。公司三名独立董事对本次关联交易均投赞成票，并发表了独立董事意见。
本次关联交易有关内容详见本公司关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司向股东借款的关联交易公告。
表决结果： 5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权，2票回避。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司 董 事 会 二OO八年十月十三日 证券代码：
600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－038
成都前锋电子股份有限公司 关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司 向股东借款的关联交易公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
● 交易内容：本公司控股子公司“重庆昊华置业有限公司” 按股权比例分别向股东借款。
●本项交易属关联交易。
●交易对公司的影响：通过本次关联交易，能降低公司的财务费用。
●提请
投资者注意的事项：此项交易已经公司五届二十七次董事会会议审议通过。
一、关联交易概述 重庆昊华置业有限公司（下称：重庆昊华公司）按股权比例分别向其股东本公司和北京首创建设有限公司（下称：首创建设公司）按股权比例借款4550万元和2000万元。
重庆昊华公司系本公司控股70%的子公司，另一股东首创建设公司持有重庆昊华公司30%的股份。北京首都创业集团有限公司系本公司的间接控制人。首创建设公司的控股股东为北京首都创业集团有限公司。按照《
上海证券
交易所股票上市规则》的规定，重庆昊华公司与首创建设公司构成关联关系，本次交易属于关联交易。
公司于2008年10月13日召开的五届二十七次董事会对本次关联交易进行了审议，公司七名董事参加了表决，其中关联董事杨晓斌先生和朱霆先生回避表决，其他董事一致通过。公司三名独立董事对本次关联交易均投赞成票，并就此发表了独立董事意见。
二、交易双方介绍 1、北京首创建设有限公司 企业性质： 有限责任公司（法人独资）
注册地址： 北京市崇文区崇文门外大街90号 法人代表： 俞昌建 注册资本： 10000万元 公司经营范围：
销售百货、
五金交电、
建筑材料、仪器
仪表、
汽车配件、
机械设备、电器设备、钢材、
木材、工艺美术品、电子
计算机、日用杂品、文化
体育用品、
纺织品；
房地产开发及商品房销售；经济信息及产业咨询服务（不含中介服务）；投资咨询；出租写字间；专业承包。（未经专项审批的项目除外）
2、重庆昊华置业有限公司 企业性质：有限责任公司 注册地址： 重庆市北部新区光电园1号大道紫园第20幢2-101 法人代表： 张凤林 注册资本：1000万元 公司经营范围：房地产综合开发（凭相关资质执业）；物业管理（凭相关资质执业）；
房地产咨询服务；自有房屋租赁。（以上经营范围国家法律、法规禁止和限制的不得经营；应该审批的，未获审批前不得经营）。
三、本次关联交易标的及主要内容 本次关联交易标的及主要内容：本公司控股子公司—重庆昊华公司按股权比例分别向其股东本公司和北京首创建设有限公司借款4550万元和2000万元
四、本次关联交易的目的及对公司的影响情况 通过本次关联交易，能降低公司的财务费用。
五、独立董事事先认可本次关联交易的说明 公司已将本次关联交易的情况事先向公司独立董事做了专项汇报，并获得了独立董事的事先认可。
六、独立董事意见 公司独立董事在认真审查了本次关联交易的相关资料后，发表了独立董事意见，认为：重庆昊华公司此次关联交易，不存在损害公司和中小股东利益的情形。公司董事会对本次关联交易的表决程序合法有效。我们同意重庆昊华公司向股东按股权比例借款。
七、备查文件目录 1.公司五届二十七次董事会决议；
2.独立董事意见；
3．借款协议书；
4．公司五届十九次监事会决议。
特此公告。
成都前锋电子股份有限公司 董 事 会 二OO八年十月十三日 证券代码：600733 证券简称：S前锋 公告编号：临2008－039 成都前锋电子股份有限公司 五届十九次监事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
成都前锋电子股份有限公司五届十九次监事会会议通知于2008年9月27日以书面和传真方式发出，2008年10月13日上午在成都市人民南路四段1号本公司会议室召开，应到监事2名，实到监事2名。符合《公司法》及《本公司章程》的有关规定。经认真审议，形成如下决议：
审议通过了《关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司向股东按股权比例借款的议案》
监事会同意公司董事会审议通过的《关于控股子公司－重庆昊华置业有限公司向股东按股权比例借款的议案》，认为本次交易表决程序合法，符合公司及广大投资者利益。
表决结果： 2 票同意， 0票反对， 0票弃权。
特此公告 成都前锋电子股份有限公司 监 事 会
二OO八年十月十三日
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品种:(600733)S前锋
