内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年第三季

　　内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

　　2008年第三季度报告

§1 重要提示
1.1 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
1.2 独立董事解祥华先生,因工作原因未能出席本次会议，委托独立董事刘怀宽先生代为表决。
1.3 公司第三季度财务报告未经审计。
1.4 公司负责人张东海、主管会计工作负责人吕贵良及会计机构负责人（会计主管人员）吕贵良声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

§2 公司基本情况
2.1 主要会计数据及财务指标　　　　　　　　　　　　　 币种:人民币




本报告期末

上年度期末
本报告期末比上年度期末增减(%)


总资产(元)

15,996,087,047.80

12,197,207,784.50

31.15


所有者权益（或股东权益）(元)

4,942,920,748.63

3,641,672,704.02

35.73


归属于上市公司股东的每股净资产(元)

6.75

4.97

35.81




年初至报告期期末

（1-9月）
比上年同期增减(%)


经营活动产生的现金流量净额(元)

2,489,939,770.31

102.81


每股经营活动产生的现金流量净额(元)

3.40

102.38




报告期

（7-9月）
年初至报告期期末（1-9月）
本报告期比上年同期增减(%)


归属于上市公司股东的净利润(元)

1,047,683,179.45

1,884,960,067.48

308.47


基本每股收益(元)

1.43

2.58

308.57


扣除非经常性损益后基本每股收益(元)


2.68



稀释每股收益(元)

1.43

2.58

308.57


全面摊薄净资产收益率(%)

21.20

38.13

增加11.59个百分点


扣除非经常性损益后全面摊薄净资产收益率(%)

22.26

39.71

增加12.33个百分点



非经常性损益项目
（元）


扣除方式：合并扣除



非流动资产处置损益

-85,408,628.89


计入当期损益的政府补助，但与公司业务密切相关，按照国家统一标准定额或定量享受的政府补助除外

650,000.00



同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益

7,812,531.70



除上述各项之外的其他营业外收支净额

-6,144,169.05



扣除少数股东损益和所得税影响金额总数

5,044,729.05



合计

-78,045,537.19



2.2 报告期末股东总人数及前十名流通股东持股情况表　　　　　　　　 单位：股


报告期末股东总数（户）

70,073



前十名流通股股东持股情况


股东名称（全称）

期末持有流通股的数量

种类



GUOTAI JUNAN SECURITIES(HONGKONG ) LIMITED

42,799,757

境内上市外资股



DBS VICKERS (HONG KONG ) LTD A/C CLIENT

16,580,379

境内上市外资股



WARBURG DILLON READ NOMINEES (HONG KONG ) LTD - GENERAL A/C

9,921,682

境内上市外资股



SCBHK A/C KG INVESTMENTS ASIA LIMITED

9,200,731

境内上市外资股


FIRST SHANGHAI SECURITIES LTD.

7,343,635

境内上市外资股



DREYFUS PREMIER INTL FUNDS INC-DREYFUS PREMIER GREATER CHINA

5,904,452

境内上市外资股



HSBC BROKING SECURITIES (ASIA ) LIMITED CLIENTS ACCOUNT

4,580,596

境内上市外资股



刘晓燕

3,799,743

境内上市外资股



JPMCB / LGT BANK IN LIECHT ENSTEIN AKTIENGESELLSCHA FT

3,411,500

境内上市外资股



Golden China Master Fund

3,287,927

境内上市外资股




§3 重要事项

3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 不适用
报告期内，公司始终坚持“安全第一”的管理理念，科学组织煤炭生产和项目建设，公司全部煤矿已完成技术改造，提升了公司产业水平。公司年产1200万吨的酸刺沟煤矿，于8月20日综采采煤机投入运营，目前井上、井下运输系统、洗选煤系统以及铁路专用线一切均运营正常。报告期公司共生产煤炭1,186.6万吨，发运煤炭702.68万吨，销售煤炭1,322.29万吨，其中外运销售707.52万吨，当地销售614.77万吨。实现营业收入606,932.44万元，实现归属于母公司所有者净利润188,496.01万元。准东铁路实现净利润7,065.31 万元，呼准铁路亏损11,544.46万元，伊泰药业亏损4711.98万元。
因报告期收购了集团持有的内蒙古汽运公司股权，本报告期合并范围增加了内蒙古汽运公司，属于同一控制下的企业合并，按照企业会计准则的规定，调整了资产负债表的期初数。

1、公司资产负债表项目大幅变动的情况及原因



项 目

期末余额

期初余额

增减比例

原 因



存货

423,262,127.22

298,422,180.16

41.83%
主要是由于集装站调煤增加，使得存货增加。



长期股权投资

747,828,489.19

280,735,082.44

166.38%

主要是增加对参股公司的投资



在建工程

5,061,619,841.34

2,681,386,208.16

88.77%
主要是煤制油、酸刺沟、准东铁路项目投资增加所致。



工程物资

339,984,487.35

159,419,527.08

113.26%
主要是京粤酸刺沟储备的工程材料增加所致。



预收款项

225,431,086.04

68,229,624.24

230.40%
主要是预收货款增加所致。



应交税费

104,712,338.83

33,431,558.11

213.21%
主要是本期计提增值税、所得税未缴所致。



一年内到期的非流动负债

2,570,225,000.00

351,616,400.00

630.97%
主要是本期建行利得盈借款一年内到期增加所致。



资本公积

77,837,858.52

285,775,978.89

-72.76%
主要是本期收购少数股权，收购股权公允价值与帐面价值之间的差额调整资本公积所致。




2、公司利润表项目大幅变动的情况及原因



项 目
本期金额(1-9)
上期金额(1-9)

增减比例

原　 因



营业收入

6,069,324,430.25

3,446,698,806.36

76.09%
主要是煤炭销量增加、销售价格上涨所致。



营业成本

2,747,752,559.56

1,836,198,010.74

49.64%
主要是煤炭销量增加。



营业税金及附加

76,947,437.35

49,992,239.72

53.92%
主要是煤炭产量增加。



销售费用

381,173,800.81

261,072,989.23

46.00%

主要是煤炭销量增加，随之港杂费及站台费等相应增加



财务费用

193,650,623.30

100,516,384.27

92.66%

主要是由于本期贷款增加及利率上调所致



资产减值损失

44,813,552.13

1,415,409.76

3066.12%
主要是计提坏帐准备增加，以及处置丹龙药业公司形成的坏帐。



投资收益

-71,960,714.68

-9,739,786.00

-638.83%

主要是由于本期处置华源、蒙神、丹龙股权造成损失所致



营业外收入

2,357,776.92

267,686.37

780.80%

主要是由于本期收到政府补助增加所致




3、公司现金流量表项目大幅变动的情况及原因



项 目

本期金额

上期金额

增减比例

原　 因



经营活动产生的现金流量净额

2,489,939,770.31

1,227,741,585.69

102.81%
主要是本期销量增加，售价上涨，



投资活动产生的现金流量净额

-3,501,529,515.40

-2,037,955,503.74

71.82%
主要是本期京粤酸刺沟、煤制油、准东铁路工程投资增加及新增对参股公司投资，



筹资活动产生的现金流量净额

1,811,420,066.27

2,731,453,595.98

-33.68%
本期公司长短期借款增加幅度小于去年同期增加幅度，




3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 不适用
公司的煤制油项目，已进入工程建设的最后阶段，各工序陆续进入单机试车阶段，空分单元仪表压缩机系统已投运，具备向各系统输送合格仪表空气的条件；稳高压消防系统完成设备单机试车，已向管网送水；各变电所全部受电，陆续投运；1、2＃锅炉点火成功，产生合格蒸汽，进行管道吹扫，污水处理装置和净化装置系统陆续开始单体试车，预计于11月份开始联动试车。

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
适用 √不适用
3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
√适用 不适用
因本年度煤价上涨，产销量增加，预计年初至下一报告期末，公司累计净利润与上年同期相比会有大幅增长，且增长幅度在50%以上。

3.5 证券投资情况
√适用 □不适用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 单位：元



序号

证券代码

简称
期末持有数量（股）

初始投资金额

期末账面值

期初账面值

会计核算科目


1

183001

银华基金

3,000,000

2,973,240.84

2,940,000

2,973,240.84

交易性金融资产




内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

法定代表人:张东海

2008年10月13日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股　 编号：临2008—026

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

四届十六次董事会决议公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十六次董事会于2008年10月10日上午9:00时在公司会议中心二楼一号会议室召开。本次会议的召开通知于2008年9月28日以书面方式向公司全体董事发出。本次会议以现场方式召开，会议应到董事9人，实到8人。董事解祥华 先生因工作原因未出席会议，委托董事刘怀宽先生代为表决，公司部分监事、高管人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》规定，所作决议合法有效。会议由董事长张东海先生主持，审议通过了以下事项：
一、以9票赞成的表决结果审议通过了《公司2008年第三季度报告》的议案；
二、以9票赞成的表决结果审议通过了公司关于对内蒙古伊泰煤制油有限责任公司增加出资的议案；
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司经过两年多的建设，即将建成。鉴于国内原材料价格上涨等因素，根据内蒙古自治区发展和改革委员会《关于调整内蒙古伊泰煤制油有限公司48万吨/年煤基合成油项目总投资的函》（内发改工字【2008】863号）文件批准，该公司一期工程年产16万吨煤制油项目，投资总额由21.76亿元调整为28.73亿元。依据国家投资管理有关规定，该公司资本金由7亿元增加为8.73亿元。本公司按80%的出资比例增加出资1.384亿元。
三、以9票赞成的表决结果审议通过了公司为参股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供贷款担保的议案；
内蒙古京泰发电有限责任公司建设和管理的内蒙古酸刺沟矸石电厂（2×300MW机组）工程，已获得国家发展和改革委员会的核准（发改能源【2008】1380号），工程建设已全面展开，预计2009年底机组双投。
为了保证工程进度，确保资金供应，降低财务风险，该公司决定向招商银行 呼和浩特市分行贷款，贷款金额3亿元，贷款期限14年，宽限期2年，贷款利率7.74%，贷款方式为担保贷款，需要各股东按出资比例进行担保，本公司按29%的出资比例承担担保金额为0.87亿元。
四、审议通过了公司为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案；
因内蒙古伊泰煤制油有限责任公司是由公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司共同出资设立的，所以此项担保构成关联交易，关联董事回避表决，由非关联董事以3票赞成的表决结果通过了该议案。
由于内蒙古伊泰煤制油有限责任公司年产16万吨的煤制油项目总投资增加，为了保证工程建设所需资金，该公司决定申请以开发银行为牵头行的银团贷款5亿元，贷款期限13年，含宽限期1年，贷款方式为担保贷款，由本公司及内蒙古伊泰集团有限公司提供全额连带责任担保。
五、以9票赞成的表决结果审议通过了公司为控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案；
目前，酸刺沟煤矿已经建成，并正在试运营。根据试运营情况，洗煤场需要进行相应的技术改造。同时，煤矿运营后需部分配套流动资金。为了保证资金供应，该公司决定向银行申请长期贷款及流动资金贷款5亿元，具体贷款期限、贷款利率以该公司与银行签订的贷款合同为准。贷款方式为担保贷款，需要各股东按出资比例进行担保，本公司按70%的出资需担保金额为3.5亿元。
六、审议通过了公司日常关联交易补充协议的议案；
根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东的日常关联交易，公司关联董事进行回避，由全体非关联董事进行表决，全体非关联董事以3票赞成的表决结果通过了该议案。具体内容见日常关联交易补充事项的公告。
以上第二、三、四、五、六项议案均经公司独立董事出具了意见，其中第三、四、五、六项议案需提交公司2008年第二次临时股东大会表决通过。
七、以9票赞成的表决结果审议通过了公司关于召开二00八年第二次临时股东大会的议案。
（一）会议时间：2008年10月31日上午9时；

（二）会议地点：公司会议中心二楼一号会议室
（三）会议议程：
1、审议公司为参股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供贷款担保的议案；
2、审议公司为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保的议案；
3、审议公司为控股子公司内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保的议案；
4、审议公司日常关联交易补充协议的议案。
（四）出席对象：
1、公司全体董事、监事和高级管理人员。
2、截止2008年10月23 日（星期四）收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人(B股最后交易日为10月20日)。
3、见证律师。
（五）会议登记：
1、法人股股东需持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人签章的委托书、证券账户卡和出席人身份证办理登记。
2、个人股东需持证券账户卡、出席人身份证（委托人身份证复印件、授权委托书）办理登记。或者于2008年10月30 日5时前以信函或传真向公司证券部登记，信函以到达地邮局邮戳为准。
3、联系办法：

联系人： 王秀萍
地址：内蒙古鄂尔多斯 市东胜区天骄北路伊泰大厦；

电话：（0477）8565734
传真：（0477）8565415；

邮编：017000
（六）其他注意事项：会期半天，与会者食宿自理。

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二OO八年十月十三日

附件一：授权委托书

授 权 委 托 书
兹全权委托　 先生（女士）代表我单位（个人）出席内蒙古伊泰煤炭股份有限公司2008年第二次临时股东大会，并行使以下权利：
一、我单位（个人）在股东大会上的发言权。
二、代表我单位（个人）对以下审议事项按自己的意思行使表决权（包括投赞成、反对、弃权票）；
1、股东大会通知中所列明的每一审议事项。
2、按照法律及公司章程规定的程序纳入本次股东大会议程的临时提案。
本授权委托书有效期自签发之日起至本次股东大会结束时止。
委托人签名（或盖章）：　　　　　 受托人签名（或盖章）：
身份证号码：　　　　　　　　　　 身份证号码：
委托人持股数：
委托人股东账户：

年 月 日

证券代码：900948 股票简称：伊泰B股　 编号：临2008—027

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

对外担保公告

特别提示
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

一、担保情况概述
（一）、为参股子公司内蒙古京泰发电有限责任公司提供贷款担保情况
内蒙古京泰发电有限责任公司建设和管理的内蒙古酸刺沟矸石电厂（2×300MW机组）工程，已获得国家发展和改革委员会的核准（发改能源【2008】1380号），工程建设已全面展开，预计2009年底机组双投。
为了保证工程进度，确保资金供应，降低财务风险，该公司决定向招商银行呼和浩特市分行贷款，贷款金额3亿元，贷款期限14年，宽限期2年，贷款利率7.74%，贷款方式为担保贷款，需要各股东按出资比例进行担保，本公司按29%的出资需担保金额为0.87亿元。
（二）、为控股子公司内蒙古伊泰煤制油有限责任公司提供贷款担保情况
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司由于总投资增加，为了保证工程所需资金，该公司申请以开发银行为牵头行的银团贷款5亿元，贷款期限13年，含宽限期1年，贷款方式为担保贷款，由本公司与股东内蒙古伊泰集团有限公司提供全额连带责任保证。

(三) 为内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司提供贷款担保情况
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司酸刺沟煤矿已经建成，并正在试运营。根据试运营情况，洗煤场需要进行相应的技术改造。同时，煤矿运营后需部分配套流动资金。为了保证资金供应，该公司拟向银行申请长期贷款及流动资金贷款5亿元，具体贷款期限、贷款利率以该公司与银行签订的合同为准。贷款方式为担保贷款，需要各股东按出资比例进行担保，本公司按70%的出资需担保金额为3.5亿元。

三、被担保人基本情况

（一）、内蒙古京泰发电有限责任公司情况

注册地点：准旗薛家湾镇大塔村

法定代表人：孟文涛

经营范围：煤矸石发电、销售
内蒙古京泰发电有限责任公司是公司的参股子公司，成立于2007年11月29日，注册资本31,400万元。截至2008年9月30日，内蒙古京泰发电有限责任公司的资产总额为69,766万元，负债总额为29,866万元，净资产为39,900万元。资产负债率为 42.81%。

(二)、内蒙古伊泰煤制油有限责任公司情况

注册地点：准格尔旗大路镇

法定代表人：张双旺
经营范围：煤化工产品（液化气、汽油、石脑油、煤油、柴油、焦油）及其附属产品的生产和销售。
内蒙古伊泰煤制油有限责任公司成立于2006年3月17日，注册资本70,000万元人民币，公司持股占注册资本的80%。截至2008年9月30日，内蒙古伊泰煤制油有限责任公司的资产总额为224,635万元，负债总额为154,856万元，净资产为69,779万元。资产负债率为 68.94%。

(三)、 内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司情况

注册地点：准旗哈岱高勒乡马家塔村

法定代表人：张东海
经营范围：矿产品加工、销售。
内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司成立于2007年9月18日。注册资本8.26亿元，公司持有该公司70%的股权，北京京能热电 股份有限公司持有15%的股权，山西粤电能源有限公司持有15%的股权。截至2008年9月30日，内蒙古伊泰京粤酸刺沟矿业有限责任公司的资产总额为284,966万元，负债总额为202,597万元，净资产为82,369万元。资产负债率为 71.11%。

四、独立董事意见
三项担保事项均属公司正常的经营管理事项，且基本符合中国证券监督管理委员会和国务院国有资产监督管理委员会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》的相关规定，该议案不损害公司中小股东的利益。所以，我们同意该议案。

五、公司累计对外担保数量及逾期担保情况
截至公告披露日，包括对控股子公司担保在内，公司累计对外担保金额为464,250万元人民币。本公司无逾期担保。
以上担保均符合中国证监会的有关规定，不存在违规担保。

六、备查文件目录
1、经与会董事签字生效的董事会决议；

2、独立董事意见

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二00八年十月十三日

证券代码：900948 　 股票简称：伊泰B股　 编号：临2008-028号

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

关于公司日常关联交易补充事项的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司2008年第一次临时股东大会通过了对公司与控股股东内蒙古伊泰集团有限公司二○○八年度日常关联交易金额预计的议案。其中，内蒙古伊泰集团有限公司通过本公司的控股子公司内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司发运煤炭，执行内蒙古自治区发展和改革委员会统一定价0.15元/吨公里，折合全程每吨13元，杂费及装卸费比照国铁有关规定执行,预计提供铁路运费总额为14300万元。同时，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司自运行以来，向所有客户收取货位租赁费7.5元/吨。该项收费未包含在公司2008年7月29日的日常关联交易协议中，特作补充协议。
同时，根据内蒙古自治区发展和改革委员会《关于伊泰集团所属铁路几项收费问题的批复》（内发改费字【2008】689号），对流向固定、货源稳定的长期大宗用户，在不高于内蒙古自治区物价局《关于印发〈内蒙古自治区铁路货物运输延伸服务收费管理实施细则〉和铁路货运延伸服务收费项目及收费标准的通知》（内价费发【1998】36号）文件规定收费标准的情况下，可以通过双方合同约定的方式确定收费。
根据该文件精神，为了降低运行成本，提高经营效益，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司与各客户协商决定将货位租赁费由原7.5元/吨，提高到13元/吨，该收费标准自2008年10月1日起执行。该项收费使公司日常关联交易协议中内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供劳务中的关联交易预计金额由原来的14300万元，增加为24375万元。
一、预计全年日常关联交易补充事项的基本情况：

单位：万元 币种：人民币



关联交易类别

按产品或劳务进一步划分

关联人

定价原则

价格
预计金额（万元）



提供劳务

内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司提供铁路运输服务

内蒙古伊泰集团有限公司
运费执行内蒙古自治区发改委核定统一价格,杂费及装卸费比照国铁有关规定执行

每吨13元运杂费，其中运费执行0.15元/吨.公里


货位租赁费13元/吨

24,375.00




二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方名称：内蒙古伊泰集团有限公司

成立日期：1999年10月27日

注册资本：54570万元

注册地址：内蒙古鄂尔多斯市东胜区伊煤路南14号街坊区六中南

法定代表人：张双旺
经营范围：主营原煤生产、加工、运输、销售；铁路建设、铁路客货运输；矿山设备、零配件及技术的进口业务；公路建设与经营；煤化工、煤化工产品销售。

企业类型：有限责任公司
历史沿革：1988年3月，由现任张双旺董事长以5万元起家创办成立伊盟乡镇企业公司。1989年更名为伊克昭盟煤炭公司,注册资本增加为2459万元。1992年11月,成立内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司，注册资本增加至34370万元。1997年8月8日,以集团公司主要煤炭生产经营系统优质资产发起并募集设立内蒙古伊泰煤炭股份有限公司，发行境内上市外资股“伊煤B股”。1999年10月，内蒙古伊克昭盟煤炭集团公司改制为内蒙古伊泰集团有限公司，注册资本增加至54570万元。截止2008年9月30日，内蒙古伊泰集团有限公司母公司总资产为664,982万元，负债为403,283万元，净资产为261,699万元，资产负债率为60.65%。
内蒙古伊泰集团有限公司是本公司的控股股东，持有本公司54.64%的股份。

（二）内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司

成立日期：1998年10月5日

注册资本：60000万元

注册地址：准旗薛家湾镇

法定代表人：张双旺
经营范围：准东铁路建设、铁路客货运输（国定法律、法规规定应经审批的，未获批准前不得生产经营）

企业类型：有限责任公司
财务状况：截止2008年9月30日，内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司总资产为247,965万元，总负债164,369万元，净资产83,596万元，资产负债率为66.29% ，实现净利润7,065万元。
内蒙古伊泰准东铁路有限责任公司是本公司的控股子公司，公司持有该公司96%的股份。

三、定价政策和定价依据
本公司的控股子公司与关联方的交易本着公平合理的原则，以市场价格作为交易的基础，铁路运费以内蒙古自治区发改委批准的地方铁路收费价格执行，杂费及装卸费比照国铁价格执行，货位租赁费与社会其它客户在准东铁路的收费标准相同，以合同的方式明确各方的权利和义务。

四、关联交易的目的及对公司的影响
上述日常关联交易均为持续的、经常性的关联交易，是公司及集团日常经营所需要的，以市场公允价格作价，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司利益，不会对公司未来的财务状况和经营成果产生重大影响。

五、审议程序
（一）公司四届十六次董事会对该议案进行了审议，根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，上述交易构成了本公司与控股股东的日常关联交易。董事会应到董事9人，实到董事8人，公司关联董事张东海、祁文彬、李文山、苏中友、李成才、刘春林先生进行回避，公司非关联董事即全体独立董事在发表意见后以3票赞成的表决结果审议通过了《关于公司日常关联交易补充协议的议案》，该议案在董事会审议通过后需提交公司临时股东大会表决通过。
（二）公司3名独立董事的独立意见认为：
上述关联交易是子公司及集团日常经营所需要的，以市场公允价格作价，是在平等、互利的基础上进行的，未损害公司中小股东利益。因此，同意该议案。

六、关联交易协议的签署情况
公司与本次日常关联交易的关联方就日常关联交易补充协议已达成了初步意向，董事会审议通过后，公司根据经营中具体情形与各关联方签署具体的业务合同。

七、备查文件
（一）、内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届十六次董事会决议；
（二）、经公司独立董事签字确认的关于公司日常关联交易的独立意见。

特此公告

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司董事会

二OO八年十月十三日

证券代码：900948 　 证券简称：伊泰B股　 编号：临2008-029

内蒙古伊泰煤炭股份有限公司

四届七次监事会决议公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司四届七次监事会于2008年10月10日上午10时在公司会议中心二楼一号会议室以现场方式召开,本次会议的召开通知于2008年9月28日以书面方式向公司全体监事发出。会议应到监事7人，实到监事6人。监事袁兵先生未出席会议，委托监事朱爱国先生代为表决。会议由监事会主席朱爱国先生主持。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。与会监事经认真讨论，一致通过了如下事项：
一、审议通过了《公司2008年第三季度报告》的议案，并出具了监事会书面审核意见：
认为公司2008年第三季度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司第三季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，没有发现参与第三季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了公司日常关联交易补充事项的议案
全体监事认为公司预计的2008年度日常关联交易补充事项是基于公司正常生产经营的需要所发生的，是必要的、有利的。关联交易协议的签订遵循了一般商业原则，确定的价格是公允的，充分体现了公平、自愿、等价、有偿的交易原则，不存在损害公司及公司股东利益的情形。

特此公告
内蒙古伊泰煤炭股份有限公司监事会
二OO八年十月十三日

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