本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况 １、召开时间：２００８年１０月１０日上午９：３０ ２、股权登记日：２００８年１０月６日 ３、会议召开地点：济南市天辰大街３８９号公司２楼会议室 ４、会议召集人：公司董事会 ５、会议主持人：董事长李胜军先生 ６、会议召开方式：现场投票表决 ７、本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规和《公司章程》之规定。
三、会议出席情况 出席本次会议的股东、股东代表及股东代理人共计６名，代表股份１０，９００万股，占公司股份总数的７４．９１％。公司全体董事、监事和董事会秘书出席了本次会议，公司全体高级管理人员和见证律师列席了本次会议。
四、议案审议和表决情况 会议以现场记名投票表决方式表决，形成决议如下：
经表决，以１０，９００万股赞成、０股反对、０股弃权，赞成股数占本次股东大会有效表决权股份数的１００％审议通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》，同意对《公司章程》有关条款作相应修改。
五、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：北京市中伦律师事务所 ２、律师姓名：胡廷锋 ３、结论性意见：公司本次临时股东会的召集召开程序、会议审议事项、出席会议人员资格、本次临时股东会的召集人及会议的表决程序、表决结果等相关事项符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，本次临时股东会决议合法有效。
特此公告。
山东法因数控 机械股份有限公司董事会
二○○八年十月十一日
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