本公司及董事会保证本公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
２００８年３月２６日，本公司发布了《关于重大资产重组及非公开发行股票购买资产的预案公告》，根据预案，本公司拟向同方联合控股集团有限公司（下称“同方集团”）的全体股东非公开发行不超过５．３亿股股票，由同方集团的全部股东
朱志平等以其拥有的同方集团的１００％股权按评
估值作价认购。２００８年９月２７日，本公司向重组方同方集团发出专函，书面问询“贵公司对已公告的重组预案相关事项是否存在需要更正、补充之处？贵公司是否存在按《
深圳证券
交易所股票上市规则》等的规定应予以披露而未披露的对本次重组有重大影响的事项？”等。２００８年１０月８日，本公司收到同方集团回函，其对按有关规定应予以披露的事项补充说明如下：“现我公司法定代表人朱志平已取得
中国香港特别行政区签发的香港永久居民身份证”。 鉴于上述变化，本公司委托锦天城律师事务所就本次拟非公开发行股票发行对象之一的自然人朱志平是否符合现行法律法规规定的非公开发行对象资格事宜出具法律意见，２００８年１０月１０日，锦天城律师事务所出具了“关于中国科健股份有限公司非公开发行股票发行对象合规性的法律意见书” ，其结论意见是：自然人朱志平已于２００８年３月２７日取得香港永久性居民身份证，并注销了中华人民共和国居民身份证后，其作为
投资者的身份也由境内投资者变更为境外自然人投资者。其作为境外自然人投资者，不符合《
上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》等关于上市公司非公开发行股票对象的规定，因此其不符合作为科健股份本次拟非公开发行股票的发行对象资格。
鉴于上述事项在一段时间内无法解决，本次重大资产重组方案将中止。本公司承诺三个月内不再筹划其他重大资产重组事项。
特此公告。
中国科健股份有限公司 董 事 会
２００８年１０月１１日
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