证券代码：００２０３８ 证券简称：
双鹭药业 公告编号：２００８－０２６
北京双鹭药业股份有限公司 关于对中国证监会北京监管局专项检查意见的整改报告 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
中国证券监督管理委员会北京监管局（以下简称“北京监管局”）于２００８年７月７日至１５日对我公司进行了股权激励实施情况和募集资金使用情况专项检查，并于２００８年８月２５日签发了京证公司发［２００８］１１３号《关于对北京双鹭药业股份有限公司的专项检查的限期整改通知书》。我公司对本次专项检查中发现的问题高度重视，收到通知后组织全体董事、监事和高级管理人员对整改通知进行了认真学习。我们在对存在问题逐条进行分析研究的基础上制定了相应的整改措施和整改计划，规定了各项整改措施的落实人，形成了整改报告，已提交第三届董事会第二十一次临时会议审议。现将整改措施及整改情况报告如下：
一、关于募集资金使用和管理方面 （１）通知中指出：“公司募集资金未做到专款专用，违反了
深圳交易所《
中小企业 板
上市公司募集资金管理细则》第七条第一款的规定。经查，你公司募集资金和自有资金在管理使用过程中存在相互置换使用的现象。你公司募集资金总额２．１２亿元，２００４年至２００７年期间从募集资金项目专户直接投入１．１１亿元，其余由自有资金账户支出，再从募集资金中置换转入。”
整改措施：北京
证监局曾于２００７年８月９日至１６日对我公司进行专项检查中提出了公司自有资金与募集资金频繁置换不利于募集资金管理，之后我们加强了募集资金的使用和支付的管理，改变了前期时常将募集资金建设项目中一些小额款项先用自有资金账户垫付（主要因为募集资金账户中有较大比例的定期存款，如未到期提前支取损失利息收益），垫付达到一定数额后再与募集资金账户的定期存款进行置换的做法。此后已整改，即将募集资金存款保持了较大的活期比例，并做到所有募集资金建设项目均直接在专户中支付。公司已根据２００８年２月《中小板上市公司募集资金管理细则》修改完善了募集资金管理制度。
整改时间：２００８年１１月１日前 整改责任人：席文英 梁淑洁 （２）通知中指出：“公司部分募集资金项目将固定资产投资的募集资金余额用以技术服务费等费用的支出，未履行相应审批程序及变更后相应的披露义务。你公司未经董事会履行相应审批程序，即将原定用于固定资产投资的募集资金以技术服务费等形式支出，涉及金额合计６３７０万元，其中：生物技术中心建设项目２９００万元，重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改（立生素）项目１６７０万元，庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目１８００万元。
整改措施：召开董事会就部分募集资金项目固定资产投资节余金额用于新产品的技术开发、技术服务等支出进行审议，审议后提交临时股东大会审议。
公司第三届董事会第二十一次会议已审议通过，拟提交２００８年第二次临时股东大会审议，提请临时股东大会确认调整双鹭
医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余资金２９００万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认调整重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目固定资产投资节余资金１６７０万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认调整庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余资金１８００万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
今后公司将进一步加强募集资金管理，加强与监管部门的沟通，对募集资金项目固定资产投入比例与原计划相比有变化的要及时召开董事会和股东大会确认。定期对募集资金使用的规范、进度及募集资金项目的进展情况进行检查，及时发现问题并整改，严格执行募集资金管理制度，明确责任，防止类似事项再次发生。
整改时间：２００８年１１月１０日前 整改责任人：徐明波 梁淑洁 二、通知中指出：“公司存在以预付款形式向非关联方无偿提供资金的行为。经查，你公司２００７年度在未与对方签订任何交易协议或委托收付款协议的情况下，存在以预付帐款方式向北京梅兵贸有限公司及北京物流配送公司无偿提供资金往来的行为。”通知中指出：“授予总经理的资金审批权限偏大且无制衡机制。你公司《公司章程》及《股东大会议事规则》中，股东大会将
收购或出售资产、对外投资、签署合同、对外担保等，金额不超过最近一期经
审计净资产额百分之三十的资金审批权限授予了董事会；《总经理工作细则》中对总经理的资金审批权限规定为不超过公司最近一期经审计净资产额的百分之十，其中包括“不超过公司最近一期经审计净资产额的百分之十的单项投资（不包括合资、合作组建公司）”。上述制度的规定使得董事会及总经理的资金审批权限偏大，容易因个人决策的失误引起公司的损失。
整改措施：公司董事会将重新修订授予经营层的资金审批权限，并修改《总经理工作细则》等制度，完善内部资金审批程序，进一步规范内部工作流程，形成有效的监督和制衡机制，加强内部审计，进一步提高董、监事及高管人员规范运作的意识，不断提高公司的内部治理水平。公司将进一步完善公司《内部财务管理制度》，特别是《货币资金管理制度》，对于涉及到银行存款支付的采购、预付货款、投资、业务往来款等业务时，应严格按照公司内部的各项管理制度的规定，审核“付款申请单”所附的单据是否齐全、是否合规，审核数据的计算是否正确、审核付款的审批程序是否符合公司管理制度规定、各级审批人员的签字是否齐备，在确认上述事项无误的情况下方可办理银行付款手续，并应取得收款方的收据（报销业务除外），尽量不采用预付款形式。进一步加强财务人员的业务学习，提高业务素质和工作能力，加强内部审计，及时发现问题并整改，完善内部工作流程，建全内部管理制度，确保公司的资金安全，有效防范各种风险。
整改时间：２００８年１１月１日前 整改责任人：徐明波 席文英 三、公司存货管理不够规范。经查，公司在采购及付款业务流程管理中不够规范。采购合同的内容、采购流程及原材料的出入库手续等方面均需加强管理。
整改措施：进一步加强存货管理。经公司总经理办公会审议，已修订《双鹭药业采购管理制度》、《合同管理制度》等内部管理制度，并进一步强化相关人员的责任心；加强相关人员的业务培训，严格按照规章制度和工作流程，加强绩效管理，建立差错追究制度；加强内部
网络信息化管理，规范对固定资产、原料、辅料、包装材料、
设备、零件、器材、办公用品等物品的采购，进一步规范
询价、议价、签约、验收等环节。加强对原料库、成品库的管理，完善内部管理制度，进一步规范物资验收、入库、保管、领用等环节。加强内部审计，完善内部工作流程。
整改时间：２００８年１１月１日前 整改责任人：王勇波 今后公司将进一步加强内部管理，不断提高各级人员的业务素质和责任感，进一步完善内控制度，规范内部工作程序，提高各类人员的法规意识和规范运作意识，充分发挥独立董事和监事会的监督职能，建立内部差错和失误追究制度，防止本次检查中出现的问题再次发生，使公司治理水平提高到一个新的高度。
以上是我们的整改报告，敬请指正。
北京双鹭药业股份有限公司董事会 ２００８年月１０日８日 证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２００８－０２７
北京双鹭药业股份有限公司关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂
车间技改项目等部分固定资产投资 节余资金用途的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途概述
经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００４］１４０号文核准，公司于２００４年８月２５日采取全部向深市、沪市二级
市场投资者定价配售的方式成功发行了１９００万
人民币普通股，每股发行价１２．００元，实际募集资金净额为２１，２０２．０１万元（扣除发行费用后）。其中部分募集资金计划投入如下项目：
１、双鹭医药生物技术中心建设项目，原投资３，８９７万元，２００７年３月投资总额增加至５，４９７万元，其中固定资产投资２，９９７万元；
２、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目，总投资３２００万元，其中固定资产投资２，４５０万元；
３、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目，总投资３，６００万元，其中固定资产投资３，１００万元。
以上项目中双鹭医药生物技术中心建设项目经公司第三届董事会第九次会议审议、２００６年度股东大会审议通过，已将抗艾滋病新药司他夫定等抗病毒药物制剂技术改造项目的节余资金１６００万元补充到双鹭药业生物技术中心建设项目，调整后投资总额增加至５，４９７万元，固定资产投资未变。其余二项技术改造项目的投向、实施地点等均未进行过变更。
目前以上三项募集资金建设项目基本完成，重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目均已通过ＧＭＰ认证，由于原计划购买的进口设备改为国产设备等原因，致使固定资产投资金额大幅降低，扣除未支付的设备尾款等，双鹭医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余 ２９００ 万元；重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目固定资产投资节余 １６７０ 万元；庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余１８００万元。公司已将以上三项目的节余资金用于各项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新软件等支出。现根据北京监管局于２００８年８月２５日签发的《关于对北京双鹭药业股份有限公司的专项检查的限期整改通知书》的意见，公司以上调整已重新提交公司第三届董事会第二十一次会议审议确认，拟提交２００８年第二次临时股东大会审议。
二、调整的具体原因 双鹭医药生物技术中心建设项目原经北京市海淀区经济委员会海经字［２００３］９１号文批准立项，原计划投资３，８９７万元，２００７年３月投资总额增加至５，４９７万元，其中固定资产投资２，９９７万元。目前该项目已投入５，５２８．０５万元，调整固定资产投资用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出 ２９００ 万元。
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目原经北京市海淀区经济委员会海经字［２００２］５６６号文批准立项，拟投入金额３，２００万元。目前该项目已投入３，１８１．４２万元，调整固定资产投资用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出 １６７０万元。
庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目原经北京市海淀区经济委员会海经字［２００３］９２号文批准立项，拟投入金额３，６００万元，目前该项目已投入２，３４４．３０万元，调整固定资产投资用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出１８００ 万元。
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格和剂型技术改造、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目根据国家近期ＧＭＰ车间技术改造的规范要求于２００６年１２月已基本改造到位，由于原计划购买部分进口设备价格下降及部分使用国产设备等因素，因而固定资产投资有较大幅度降低；双鹭医药生物技术中心建设项目由于国家调整
药品中试等有关政策，规定必须在ＧＭＰ车间中进行，大部分设备与募集资金建设项目中重组人白介素－１１（迈格尔）制剂技术改造项目中的设备可共用，因此固定资产投资大幅降低。
由于２００６年以来医药行业政策调整，公司进一步加大了对新药研发的投入，在研项目由上市之初的十余个增加到四十余个，在此期间尿酸氧化酶、甲状旁腺激素等十个项目进入临床试验阶段，其中一、二类新药有四个，上市新药近４０个（生产批件）。近三年新药研发的临床试验经费支出也逐年增加，直接导致了包括技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收再创新等支出的增加。因此，公司将部分募集资金固定资产节余资金用于新药研发相关费用的支出。
三、调整部分项目固定资产投资节余资金的具体内容 １、确认调整双鹭医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余资金 ２９００万元用于该项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
２、确认调整重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目固定资产投资节余资金１６７０ 万元用于该项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
３、确认调整庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余资金 １８００万元用于该项目的技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
四、项目调整后对盈利预测的影响 重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目原计划投资３２００万元，投资回收期为６年，内部收益率为２３％；庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目原计划投资３６００万元，投资回收期为４．５年，内部收益率为２６％。双鹭药业生物技术中心建设项目原计划投资３８９７万元，后增加为５，４９７万元，未做盈利预测。
重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目和庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目调整后在未来几年收益率将有较大提高；双鹭药业生物技术中心调整后技术中心的研发实力已显著提高，已申报国家企业技术中心并已通过答辩；项目储备日益丰富，为公司未来发展奠定了坚实基础。技术中心前期受让的北京星昊医药股股份有限公司１２％股权已登陆三板，并为公司带来良好的投资收益。调整后公司募集资金总体收益水平不会出现下降。
五、独立董事对调整的意见 本公司独立董事马贤凯、魏素艳已经就此次调整发表了意见，他们认为： 生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途的调整是根据市场、政策变化采取的积极应对措施，并且不改变原投资项目的实际内容和投资方向，不会对项目实施造成影响，也不影响募集资金产生的预期效益。同时，双鹭药业对募集资金的使用管理已采取了有效的防范措施，目前该调整已产生显著的经济效益。该议案的审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，系公司适应市场变化、避免盲目投资，维护公司和股东利益的积极行为，体现了公司实事求是的负责态度，是符合公司的发展战略及全体股东和公司利益。同时已提醒公司今后加强募集资金管理，严格履行相关审批程序，规范运作，进一步提高公司的内部治理。
六、尚需有关部门审批的情况说明 本次调整未涉及项目实施主体，未变更投资方向、地点和方式，因此不需有关部门审批。
七、关于本次募集资金项目调整需提交股东大会审议的相关事宜 本公司第三届董事会第二十一次临时会议审议通过了《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》，并提交公司２００８年第二次临时股东大会审议批准。
八、备查文件目录 １、董事会会议决议；
２、监事会会议决议；
３、独立董事意见；
北京双鹭药业股份有限公司 二ＯＯ八年十月八日 证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２００８－０２８
北京双鹭药业股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东 大会的通知 经第三届董事会第二十一次临时会议审议，决定召开２００８ 年第二次临时股东大会，具体事项通知如下：
１、 会议时间：２００８ 年１１ 月７日（星期五）上午８：３０ 开始，会期半天。
２、 会议地点：北京八大处高科技园区中园路９ 号北京双鹭药业股份有限公司会议室。
３、 会议召集人：北京双鹭药业股份有限公司董事会 ４、 会议审议事项：
（１）审议《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》；
（２）审议《〈北京双鹭药业股份有限公司公司章程〉修正案》，该议案已经第三届董事会第二十次会议审议通过；
上述议案一需经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上同意，议案二须经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过。
５、 出席会议对象 （１）２００８年 １０月３１日下午１５：３０交易结束后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。股东可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是股东。
（２）公司董事、监事、公司其他高级管理人员、聘任律师。
６、 会议登记办法 （１）登记时间：２００８年１１月４日至５日（上午８：３０－１１：３０，下午１４：００－１７：３０）
（２）登记方式：自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股证明进行登记；
法人股东须持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、股东帐户卡和出席人身份证进行登记；委托代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东帐户卡和持股凭证进行登记；路远或异地股东可以书面信函或传真方式办理登记。
（３）登记地点：北京双鹭药业股份有限公司董事会秘书办公室（地址：北京八大处高科技园区中园路９号）信函上请注明＂股东大会＂字样，通讯地址：北京八大处高科技园区中园路９号 公司证券部
邮编：１０００４１ 传真号码：０１０－８８７９５８８３ ７、 其他事项：
（１）会期半天，与会股东食宿和交通自理。
（２）会议咨询：公司董事会秘书办公室 联系电话：０１０－８８７９９３７０ 联系人：梁淑洁 特此通知。
北京双鹭药业股份有限公司董事会 二ＯＯ八年十月八日 注：以下附件刊登在巨潮网站（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上，请投资者查阅：
附件一：回执 回 执 截止２００８年１０月３１日，我单位（个人）持有＂双鹭药业＂（００２０３８）股票 股，拟参加北京双鹭药业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日 附件二：授权委托书 授 权 委 托 书 兹全权委托 先生（女士）代表单位（个人） 出席北京双鹭药业股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，对以下议题以投票方式代为行使表决权。
（１）审议《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》；
赞成
、反对、弃权
（２）审议《〈北京双鹭药业股份有限公司公司章程〉修正案》。
赞成□、反对□、弃权□
委托人姓名或名称（签章）： 委托人持股数：
委托人：身份证号码（营业执照号码）： 委托人股东帐户：
被委托人签名： 被委托人身份证号码：
委托书有效期限： 委托日期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托需加盖单位公章。
证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２００８－０２９
北京双鹭药业股份有限公司
第三届监事会第十一次会议决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹭药业股份有限公司第三届监事会第十一次会议于２００８年１０月８日以传真方式召开。会议应出席监事３名，实际出席监事３名，会议由监事会主席卢安京先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真讨论研究，一致通过了以下议案。
一、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》；
监事会经审议认为，公司将部分节余固定资产投资用以技术开发、技术服务等，是根据公司实际情况及政策环境变化所做的调整，符合公司的利益，因此监事会经认真审议，同意确认双鹭医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余资金 ２９００万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目固定资产投资节余资金１６７０ 万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余资金 １８００万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
二、会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司专项检查整改报告》。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司监事会
二ＯＯ八年十月八日
证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２００８－０３０
北京双鹭药业股份有限公司
第三届董事会第二十一次临时会议
决议公告
本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京双鹭药业股份有限公司董事会于２００８年９月１９日以电子邮件方式向全体董事发出关于召开第三届董事会第二十一次临时会议的通知，２００８年１０月８日公司第三届董事会第二十一次临时会议以传真形式召开。会议应参加表决董事６名，实际表决董事６名。会议由董事长徐明波先生主持。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等有关规定。在保证全体董事充分发表意见的前提下，本次会议形成如下决议：
一、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途议案》，该议案需提交临时股东大会审议；
董事会经审议认为，公司将部分节余固定资产投资用以技术开发、技术服务等，是根据公司实际情况及政策环境变化所做的调整，符合公司的利益，因此董事会经认真审议，同意确认调整双鹭医药生物技术中心建设项目固定资产投资节余资金２９００万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认调整重组人粒细胞集落刺激因子增加规格、剂型技改项目固定资产投资节余资金１６７０万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出；确认调整庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目固定资产投资节余资金１８００万元用于技术开发、临床研究、生产配套的消化吸收和再创新等支出。
董事会提醒公司今后加强募集资金管理，严格履行相关审批程序，同时向广大投资者致歉。
《关于确认调整生物技术中心建设项目、重组人粒细胞集落刺激因子增加规格剂型技改项目、庚铂等抗肿瘤药物原料和针剂车间技改项目等部分固定资产投资节余资金用途的公告》的详见《中国证券报》及公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
二、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司专项检查整改报告》。
《北京双鹭药业股份有限公司专项检查整改报告》全文内容详见《中国证券报》及公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
三、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司内部财务管理制度》。
《北京双鹭药业股份有限公司内部财务管理制度》全文内容详见公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
四、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司募集资金使用管理制度》。
《北京双鹭药业股份有限公司募集资金使用管理制度》全文内容详见公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
五、会议以６票同意，０票反对，０票弃权审议通过了《北京双鹭药业股份有限公司关于召开２００８年第二次临时股东大会的议案》。
《北京双鹭药业股份有限公司关于召开２００８ 年第二次临时股东大会的通知》全文内容详见公司指定信息披露网站：ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 及２００８年１０月９日《中国证券报》公司２００８－０２８号公告。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司董事会
２００８年１０月８日
证券代码：００２０３８ 证券简称：双鹭药业 公告编号：２００８－０３１
北京双鹭药业股份有限公司
关于２００８年报审计机构名称变更的
提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
本公司近期接到天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司变更名称的函，自２００８年７月２２日起，公司名称由“天健华证中洲（北京）会计师事务所有限公司” 更名为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
董事会认为，鉴于公司审计机构未发生实质变化，故不需提请公司股东大会审议，公司２００８年报审计机构名称将相应变更为“天健光华（北京）会计师事务所有限公司”。
特此公告。
北京双鹭药业股份有限公司
２００８年１０月８日
标签:北京 电子 法人股 会计 机构 交易所 年报 人民币 上市公司 设备 深圳 审计 市场 收购 天健 投资者 网络 徐明 询价 药品 医药 证监会 证监局 中国
品种:(002038)双鹭药业 (159902)中 小 板 (395003)中小企业
