本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
公司董事会于2008年9月23日在《
证券时报》及公司指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn刊登了关于召开2008年第一次临时股东大会的通知，现将会议通知提示公告如下：
一、召开会议基本情况 经
浙江大东南包装股份有限公司2008年9月21日召开的第三届董事会第八次会议决议通过，决定召开浙江大东南包装股份有限公司2008年第一次临时股东大会，现将召开浙江大东南包装股份有限公司2008年第一次临时股东大会的有关事宜说明如下：
1、会议召集人：公司董事会 2、召开时间：2008年10月9 日（星期四）上午8：30分 3、会议地点：浙江省诸暨市千禧路5号，浙江大东南包装股份有限公司四楼会议室
4、会议召开方式：现场投票 二、会议审议事项 议案一、审议《关于本次发行上市募集资金用途变更的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登本公告日《证券时报》及公司指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn上的2008-005号公告《浙江大东南包装股份有限公司关于公司本次发行上市募集资金用途变更的公告》。
议案二、审议《关于修改浙江大东南包装股份有限公司章程的议案》；
上述议案已经公司第三届董事会第八次会议审议通过，有关议案的详细内容请参见刊登本公告日《证券时报》及公司指定的信息披露网站www.cninfo.com.cn上的2008-003号公告《浙江大东南包装股份有限公司关于第三届董事会第八次会议决议的公告》中附件1（浙江大东南包装股份有限公司章程修正案）。
三、股权登记时间：2008年10月6日 四、会议出席人员 1、截止2008年10月6日下午收市时在
中国证券登记结算有限责任公司
深圳分公司登记在册的本公司全体股东。因故不能出席会议的股东可以书面委托代理人代为出席和表决，该代理人可不必是公司股东。
2、公司董事、监事和高级管理人员。
3、公司聘请的见证律师。
五、会议登记方法 1、登记时间：2008年10月8日上午8：30分-下午5：30分。
2、登记方式：
（1）个人股东应持本人身份证、深圳证券账户卡办理登记手续。
（2）
法人股股东代表持公司营业执照复印件（加盖公章）、深圳证券账户卡、法定代表人授权委托书及出席人身份证办理登记手续。
（3）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、深圳证券账户卡、代理人本人身份证办理登记手续。
（4）异地股东可以用信函或传真方式办理登记手续。
3、登记地点：浙江省诸暨市千禧路5号，浙江大东南包装股份有限公司三楼证券部。
六、其他 1、会议联系人：王醒 联系电话：0575-87380005 传真：0575-87380005 邮编：311800 2、会议费用 会期半天，与会股东及代理人交通、通讯和食宿等费用自理。
特此公告。
浙江大东南包装股份有限公司 董 事 会 2008年10月7日 附件：授权委托书格式 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本公司/本人出席浙江大东南包装股份有限公司2008年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人（签字或法人单位盖章）：
法人代表签字：
委托人深圳证券帐户卡号码：
委托人持有股数：
个人股东委托人身份证号码：
委托日期：
被委托人姓名：
被委托人身份证号码：
（本委托书复印有效）
标签:法人股 深圳 浙江 证券时报 中国
