重要提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
●本次会议无否决或修改提案的情况；
●本次会议无新提案提交表决；
●本次公司发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券相关方案尚需取得
中国证券监督管理委员会核准，方可实施。
一、会议召开和出席情况 东软集团 股份有限公司２００８年第一次临时股东大会于２００８年９月２３日在沈阳东软软件园会议中心召开。本次会议采用现场投票与
网络投票相结合的表决方式。现场出席本次股东大会的股东及授权代表共１７人，代表股数３４５，２２７，２５５股，占公司总股本的６５．８１％；参加网络投票的股东共１１６人，代表股数４１，６４５，７２１股，占公司总股本的７．９４％。本次会议召集、召开程序符合公司法及公司章程的有关规定。会议由董事长刘积仁先生主持。
二、提案审议情况 会议审议通过了以下议案：
１、关于２００８年半年度利润分配的议案 根据立信
会计师事务所有限公司对公司２００８年半年度财务
审计的结果，２００８年半年度，公司母公司实现净利润１６５，４６４，２４７元， 同一控制下的企业合并前原东软集团有限公司母公司２００８年１－３月实现净利润１１，２００，６１２元，合计实现净利润１７６，６６４，８５９元。根据公司法和公司章程的规定，公司提取１０％的法定盈余公积金１７，６６６，４８６元，提取５％的任意盈余公积金８，８３３，２４３元，本年度可供股东分配的利润为１３８，９６４，５１８元，加上以前年度尚未分配利润２２８，８４６，３８８元以及同一控制下的企业合并转入母公司未分配利润３９０，１７３，１１０元，期末未分配利润为７５７，９８４，０１６元。
根据公司未来发展规划，为给股东以一定的回报，股东大会决定以２００８年６月３０日总股本５２４，６１２，９２５股为基数，向全体股东每１０股送２股红股，每１０股派发０．２５元
人民币现金红利（含税），共送红股１０４，９２２，５８５ 股，共派发现金红利１３，１１５，３２３元（含税），剩余未分配利润结转以后年度。同时以２００８年６月３０日总股本５２４，６１２，９２５股为基数，以资本公积金转增股本方式，向全体股东每１０股转增６股，共转增３１４，７６７，７５５股。
同意股数３７５，３７５，３６３股，反对股数１１，３７８，３５７股，弃权股数１１９，２５６股，同意股数占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的９７．０３％。
２、关于修订《公司募集资金管理办法》的议案 同意股数３７５，２８３，２６３股，反对股数１１，３３１，７５７股，弃权股数２５７，９５６股，同意股数占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的９７．００％。
３、关于前次募集资金使用情况说明的议案 同意股数３７５，２８３，２６３股，反对股数１１，３３１，７５７股，弃权股数２５７，９５６股，同意股数占参加本次股东大会表决有表决权股份总数的９７．００％。
