证券代码：
601628 证券简称：
中国人寿 编号：临2008－029
中国人寿保险股份有限公司关联交易公告 重要提示 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要提示 ●交易内容：公司拟在
广东发展银行股份有限公司（以下简称“广发行”）办理10亿元
人民币协议存款。
●关联人回避事宜：根据相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及上市地监管规则和《中国
人寿保险股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本次关联交易不存在关联董事，无董事需要回避表决。
●关联交易对公司的影响：有助于促进公司投资业务的发展。
一、关联交易概述 本公司拟在广发行办理10亿元人民币协议存款，存期61个月。本次交易构成了公司的关联交易。
二、关联方介绍和关联关系 广发行为依法批准设立的股份制
商业银行，可从事吸收公众存款，发放短期、中期和长期贷款；办理结算；办理票据贴现；发行
金融债券；代理收付款项及代理
保险业务等
银行业务以及经中国
人民银行和
中国银行 业监督管理
机构批准的其他业务。公司持有广发行20.00％的股权。
目前，因公司提名的公司副总裁刘家德先生、首席投资执行官刘乐飞先生担任广发行非执行董事，广发行构成本公司的关联法人。同时，本公司提名的林义相先生担任广发行独立董事，本公司提名的王新先生担任广发行执行董事。
三、定价政策和定价依据 本次协议存款
利率采用
市场化定价方式，公平、公正、公允。该协议存款按浮动利率计算，浮动利率基准为中国人民银行公布的相应存款基准利率。
四、交易目的和交易对公司的影响 本公司认为：本次关联交易属于公司的正常业务范围，遵循了公平、公正的市场化原则，定价公允，不存在损害公司利益的情况，不会对公司的独立性产生不利影响。本次关联交易有助于公司和广发行建立全面长期战略合作关系，促进双方业务关系的深入发展，促进公司投资业务的发展。
五、审议程序 1、本次关联交易经本公司董事会2008年度第九次临时会议书面审议批准；无关联董事需要回避，全体董事一致书面表决同意公司进行本次关联交易。
2、公司全体独立董事事前审阅了该关联交易的相关文件，就有关事项咨询了公司
管理层人员，同意将该事项提请公司董事会审议，并对本次关联交易发表意见如下：本次关联交易遵循了平等、自愿、等价和有偿的原则，协议条款符合公允原则；不存在损害公司利益和独立股东权益的情况；相关程序符合相关法律、法规和公司章程等规定。
六、备查文件 1、中国人寿保险股份有限公司董事会2008年度第九次临时会议书面决议；
2、独立董事关于关联交易的事先认可意见；
3、独立董事关于关联交易的独立意见；
4、公司与广发行签订的协议存款合同。
特此公告。
中国人寿保险股份有限公司董事会
二○○八年九月二十三日
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品种:(601628)中国人寿 (601988)中国银行 (LFC)中国人寿
