证券代码：００００５９ 证券简称：
辽通化工 公告编号：２００８－０２６
辽宁华锦通达化工股份有限公司四届四次董事会决议公告本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏
辽宁华锦通达化工股份有限公司四届四次董事会于２００８年９月１１日发出会议通知，２００８年９月２１日在辽宁省盘锦市华锦宾馆二楼会议室召开，应到董事９名，出席会议的董事共计７名。冯恩良、范志平未参加董事会，委托李玉德、李万忠出席会议。会议由董事长李玉德主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。到会董事审议通过了以下决议：
一、关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《
上市公司证券发行管理办法》等有关法律、法规的规定，经公司董事会核查，本公司符合发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易
可转债”）的条件。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
二、关于公司拟发行分离交易可转债发行方案的议案为了实现公司的可持续发展，公司拟申请向社会公开发行分离交易可转债。本次分离交易可转债发行方案具体内容如下：
（一）发行规模本次拟发行分离交易可转债不超过
人民币２０亿元（包含２０亿元），
即发行不超过２
０００万张（包含２０００万张）债券，每张债券的认购人可以无偿获得公司派发的认股权证。提请股东大会授权董事会根据发行前
市场情况及预计所附认股权证全部行权后募集的资金总量不超过拟发行公司债券金额的限定条件，确定具体发行规模及认股权证的派发数量，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（二）发行价格本次分离交易可转债按面值发行，每张面值人民币１００ 元。债券所附认股权证按比例无偿向债券的认购人派发。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（三）发行对象发行对象为在
深圳证券
交易所开立人民币普通股（Ａ 股）股东账户的
机构投资者以及社会公众投资者（国家法律法规禁止者除外）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（四）发行方式及向原股东配售的安排本次发行分离交易可转债，原股东享有一定比例的优先认购权，具体比例提请股东大会授权董事会根据市场情况确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
原股东优先配售后余额及原股东放弃的部分采用网下对
机构投资者利率询价配售和通过深圳
证券交易所系统网上定价相结合的方式进行。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（五）债券期限自本次分离交易可转债发行之日起６年。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（六）债券利率本次发行的分离交易可转债的利率确定方式及利率水平由董事会根据发行前市场情况与主承销商协商确定，并在本次发行分离交易可转债的《募集说明书》中予以披露。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（七）债券的利息支付和到期偿还本次发行的分离交易可转债自发行之日起每年付息一次；在本次发行的债券到期日之后的５个交易日内，公司将按债券面值加上当期应计利息偿还所有到期的债券。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（八）债券回售条款本次发行的分离交易可转债募集资金所投资项目的实施情况若根据
中国证监会规定属于改变募集资金用途的，债券持有人有权以面值加上当期应计利息的价格向公司回售债券。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（九）担保条款本公司实际控制人中国兵器工业集团公司同意，若本次分离交易可转债获准发行，将提供全额不可撤消连带责任担保。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（十）认股权证的存续期自认股权证上市之日起２４个月。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（十一）认股权证的行权期认股权证持有人有权在权证上市满１２个月之日的前１０个交易日、以及满２４个月之日的前１０个交易日内行权。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（十二）认股权证的行权比例本次发行所附认股权证行权比例不低于１：１，即每一份认股权证代表认购不低于一股公司发行的Ａ 股股票的权利，具体行权比例提请股东大会授权董事会在发行前根据市场情况确定。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（十三）认股权证的行权价格代表认购一股公司发行的Ａ 股股票权利的认股权证的行权价格按照如下原则确定：不低于本次发行分离交易可转债《募集说明书》公告前２０ 个交易日公司股票均价和前１个交易日均价。具体行权价格及确定方式提请股东大会授权董事会在上述范围内在发行前根据发行前市场情况及相关规定与主承销商协商确定。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（十四）认股权证行权价格的调整在认股权证存续期内，认股权证的行权价格和行权比例将根据公司股票的除权、除息进行相应的调整：
１、当公司Ａ 股股票除权时，认购权证的行权价、行权比例将按以下公式调整：
新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ 股股票除权日参考价／除权前一日公司Ａ股股票收盘价）；
新行权比例＝原行权比例×（除权前一日公司Ａ 股股票收盘价／公司Ａ 股股票除权日参考价）。
２、当公司Ａ 股股票除息时，认购权证的行权比例保持不变，行权价格按下列公式调整：
新行权价格＝原行权价格×（公司Ａ 股股票除息日参考价／除息前一日公司Ａ股股票收盘价）。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（十五）本次募集资金用途１、本次发行分离交易可转债募集的资金不超过２０亿元（包含２０亿元），主要用于补充４５万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对４５万吨乙烯及配套原料工程项目的授
信贷款；
２、所附认股权证由于持有人行权所募集的资金根据认股权证行权价格和到期行权份数确定，拟将本次发行分离交易可转债行权募集的资金置换银行对４５万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金。
如募集资金到位时间与项目进度要求不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
公司建立了募集资金专项存储制度，募集资金将存放于公司董事会决定的专项账户。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
（十六）本次决议的有效期本次发行分离交易可转债决议的有效期为公司股东大会审议通过本次发行方案之日起１２ 个月。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
本次发行分离交易的可转债发行方案尚须提交公司股东大会审议，并经中国证监会核准后方可实施。
三、关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案为保证本次分离交易可转债工作能够有序、高效地运行，拟提请股东大会授权董事会办理本次发行分离交易可转债的相关事宜，授权的主要内容如下：
（一）在法律、法规及其他规范性文件的有关规定和股东大会审议通过的发行方案范围内，按照监管部门的要求，并结合公司的实际情况，制定和实施本次发行分离交易可转债的最终方案，包括但不限于：确定具体的发行时机、发行规模及认股权证的派发数量、发行方式、债券利率水平及利率确定方式、认股权证的行权价格、认股权证的行权比例及其确定方式、约定保护债券持有人权利的办法以及债券持有人会议的权利、召开程序以及决议的生效条件等具体事宜；
（二）如证券监管部门对于发行分离交易可转债的政策发生变化或市场条件发生变化，董事会对本次发行分离交易可转债的具体方案等相关事项进行相应调整；
（三）按照证券监管部门的要求制作、修改、报送有关本次发行分离交易可转债的申报材料；
（四）修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次发行过程中发生的一切协议、合同和文件（包括但不限于担保合同、承销及保荐协议等）；
（五）办理本次分离交易可转债中的公司债券和认股权证的发行及上市交易事宜；
（六）在认股权证行权期后，根据实际行权情况，对《公司章程》相应条款进行修订，办理工商备案、注册资本变更登记等事宜；
（七）决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构；
（八）办理与本次发行分离交易可转债有关的其他事宜。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
四、关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案本次发行分离交易可转债募集资金主要用于补充４５万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足、置换银行对４５万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款及补充流动资金。
公司董事会认为，本次发行分离交易可转债募集资金投向符合国家有关产业政策及公司发展战略，具有较强的可行性和良好的发展前景。募集资金投入后，将有利降低项目财务费用，为股东带来更好的回报。募集资金的用途合理、可行，符合本公司及本公司全体股东的利益。
该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
五、董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明（详见《募集资金使用报告》）
深圳市鹏城
会计师事务所有限公司于２００８年９月２２日为本公司出具了深鹏所专审字［２００８］第 号《辽宁华锦通达化工股份有限公司前次募集资金使用情况的鉴证报告》。
公司董事会就前次募集资金使用情况进行报告：
（一）前次募集资金的数额和资金到位时间（二）募集资金专户存放情况（三）前次募集资金使用项目审批情况（四）前次募集资金承诺使用情况、实际使用情况、投资项目实施主体变更情况
（五）前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较（六）前次募集资金使用情况结论该议案提请公司股东大会审议。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
六、关于召开公司二○○八年第三次临时股东大会的议案根据《公司章程》的有关规定，公司董事会决定于２００８年１０月３０日召开２００８年第３次临时股东大会。
表决结果：同意７票，反对０票，弃权０票。
特此公告辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会二OO八年八月二十三日附：１、《关于辽宁华锦通达化工股份有限公司截至２００８年６月３０日前次募集资金使用情况的鉴证报告》及《关于前次募集资金使用情况的报告》
２、辽宁华锦通达化工股份有限公司拟发行分离交易可转债募集资金投向的可行性报告附件１：
关于辽宁华锦通达化工股份有限公司截至２００８年６月３０日前次募集资金使用情况的鉴证报告深鹏所专审字［２００８］４１２号辽宁华锦通达化工股份有限公司全体股东：
我们接受委托，鉴证了后附的辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“辽通化工”）截止２００８年６月３０日的关于前次募集资金使用情况的报告。
一、管理层的责任按照《上市公司证券发行管理办法》管理和使用前次募集资金，按照中国证监会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字〔２００７〕５００号）编制截至２００８年６月３０日的关于前次募集资金使用情况的报告，是辽通化工管理当局的责任。这种责任包括：（１）设计、实施和维护与前次募集资金管理和使用相关的内部控制，以使前次募集资金的管理和使用符合《上市公司证券发行管理办法》的规定；（２）设计、实施和维护与前次募集资金使用情况报告编制相关的内部控制，以使前次募集资金使用情况报告的编制不存在由于舞弊或错误而导致的重大错报；（３）选择和运用恰当的方式方法，以保证前次募集资金使用情况报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记录、误导性陈述或重大遗漏。
二、注册会计师的责任我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第３１０１号－历史财务信息
审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对辽通化工《关于前次募集资金使用情况的报告》是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了检查、核对等我们认为必要的鉴证程序。我们相信，我们的鉴证工作为发表意见提供了合理的基础。
三、鉴证结论我们认为，辽通化工管理层编制的《前次募集资金使用情况的报告》符合中国证监会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》的规定，如实反映了辽通化工截止２００８年６月３０日的前次募集资金使用情况。
四、对报告使用者和使用目的的限定需要说明的是，本报告仅供辽通化工为本次申请发行可分离债之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本报告作为辽通化工本次申请发行可分离债所必备的文件，随其他申报材料一起上报。
深圳市鹏城会计师事务所有限公司
中国注册会计师中国 深圳２００８年９月２２日巩启春中国注册会计师贺琬株辽宁华锦通达化工股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告会计截止日：２００８年６月３０日一、前次募集资金的数额和资金到位时间经中国证券监督管理委员会证监发行字［２００７］４１１号文《关于核准辽宁华锦通达化工股份有限公司非公开发行股票的通知》核准，辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“本公司”）于２００７年１２月向辽宁华锦化工（集团）有限责任公司（以下简称“华锦集团”）等１０名特定投资者非公开发行５３７,２８１,１５３股Ａ股、发行价格为每股人民币７元、发行总额为人民币３,７６０,９６８,０７１．００元，扣除相关发行费用４８,００２,５０７．５９元后，实际收到募集资金净额计人民币叁拾柒亿壹仟贰佰玖拾陆万伍仟伍佰陆拾叁元肆角壹分（￥３,７１２,９６５,５６３．４１），上述募集资金（以下简称“２００７年非公开发行
新股募集资金”）已于２００７年１２月２７日到位，并经深圳市鹏城会计师事务所有限公司以深鹏所验字［２００８］００２号验资报告验证在案。
二、募集资金专项账户存放情况本公司２００７年非公开发行新股募集资金已由国信证券有限责任公司于２００７年１２月２７日划转存入本公司开立的银行账户，其中：存入本公司在中国
建设银行 股份有限公司盘锦化工支行开立的２１００１７３０８０８０５２５００８５１账户２００,０００万元、存入本公司在
中国银行 股份有限公司盘锦分行辽河支行开立的１０５４９４０８０９９００１账户１７２,２７２．８１万元，合计３７２,２７２．８１万元。扣除由本公司尚未支付的其他发行费用９７６．２５万元，本公司２００７年非公开发行新股实际募集资金净额为３７１,２９６．５６万元。截至２００８年６月３０日，本公司募集资金及其专户存放情况列示如下：（金额单位：人民币元）
■
＊１、＊３系本公司于２００７年１２月开立的募集资金专户。本公司购买华锦集团已先期投入“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”资产的移交已于２００８年６月１日办理，４５万吨乙烯及配套原料工程的项目公司系本公司下属独立运营、独立核算的非法人分支机构。为保证本公司２００７年非公开发行新股募集资金使用的合法、合理及高效，本公司已将上述＊１、＊３账户变更为由４５万吨／年乙烯及配套原料工程的项目公司管理的募集资金专户＊２、＊４。
＊５系包含本公司尚未支付的其他发行费用９７６．２５万元的余额。
三、前次募集资金使用项目审批情况经本公司第三届董事会第十五次及第十七次会议审议通过，并经本公司２００７年度第一次临时股东大会审议通过，本公司２００７年非公开发行新股募集资金拟全部投入４５万吨／年乙烯改扩建及配套原料工程项目。其中：４５万吨／年乙烯改扩建工程项目已获国家
发改委发改工业［２００５］１４４８号文和辽宁省发改委辽发改工业［２００６］８２０号文批复；配套原料工程项目已获国家发改委发改工业［２００７］６６６号文批准。
四、前次募集资金承诺使用情况、实际使用情况、投资项目实施主体变更情况
（一）前次募集资金承诺使用情况本公司４５万吨／年乙烯改扩建工程预计总投资人民币６５３,８１９万元、原料配套工程预计总投资人民币４１８,８３２万元。本公司２００７年非公开发行新股募集资金拟全部投入４５万吨／年乙烯改扩建及配套原料工程项目。
（二）前次募集资金实际使用情况截至２００８年６月３０日，本公司已实际使用２００７年非公开发行新股募集资金人民币４６,０２３．２９万元，用于购买华锦集团已先期投入“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的所形成的资产。本次交易价格系根据
北京龙源智博资产评估有限责任公司龙源智博评报字［２００８］第１００４ 号《资产评估报告》所确认的“４５ 万吨／年乙烯及原料配套项目”截至２００８年１月３１日评估净值计人民币４６,０２３．２９万元。
（三）投资项目实施主体变更情况１、原募集资金使用项目实施主体情况原“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”计划采取由本公司和华锦集团共同组建项目公司的方式实施，项目公司由辽通化工绝对控股。项目公司资本金来源于两部分，一是辽通化工２００７年非公开发行新股募集资金，二是华锦集团对项目前期投入所形成的净资产。根据华锦集团与辽通化工２００７年签署的相关约定，在项目公司组建前，华锦集团将继续负责“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的前期投入及组织建设工作。
２、募集资金使用项目实施主体变更的原因考虑到与华锦集团共同组建项目公司将人为增加管理层次，不利于对项目的控制。经本公司第四届董事会第二次会议审议通过及本公司２００８年第二次临时股东大会审议通过，本公司决定变更募集项目实施主体，改由本公司单独实施；同时，为实现“４５ 万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的顺利移交，将利用本次募集资金
收购华锦集团对“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的前期投入形成的资产。
３、变更后募集资金使用项目的实施主体变更后募集资金使用项目“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”已由本公司单独实施。
（四）前次募集资金使用额的说明鉴于募集资金使用项目“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目” 在变更实施主体前，由华锦集团进行前期投入和建设，本公司无法使用募集资金。因此截至２００８年６月３０日，本公司仅使用募集资金人民币４６,０２３．２９万元收购华锦集团对“４５万吨／年乙烯及配套原料工程项目”的前期投入形成的资产。
五、前次募集资金使用情况与本公司信息披露的相关内容比较经核对本公司２００７年非公开发行新股募集资金的使用情况，与本公司２００８年１月披露的本公司非公开发行股票发行报告书、本公司关于募集资金使用项目实施主体变更的公告、及本公司相关定期报告披露的内容一致。
六、前次募集资金使用情况结论截至２００８年６月３０日，本公司已实际使用２００７年非公开发行新股募集资金人民币４６,０２３．２９万元。
本公司董事会上述报告披露的内容和有关信息披露文件中关于本公司前次募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符。
附件１：前次募集资金使用情况对照表附件本公司董事会对本报告依法承担责任。
辽宁通达化工股份有限公司董事会２００８年９月２１日附件１：
辽宁华锦通达化工股份有限公司前次募集资金使用情况对照表单位：万元■
附件２：
辽宁华锦通达化工股份有限公司拟发行分离交易的可转债募集资金投向可行性报告辽宁华锦通达化工股份有限公司（以下简称“公司”）拟发行认股权和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”），本次拟发行分离交易可转债不超过人民币２０亿元（包含２０亿元）。
本次发行分离交易可转债募集资金主要用于补充４５万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对４５万吨乙烯及４００万吨配套原料工程项目的授信贷款、所附认股权证行权募集资金用于置换银行对４５万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金。
一、补充４５万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对４５万吨乙烯及４００万吨配套原料工程项目的授信贷款
１、补充４５万吨乙烯及配套原料工程建设资金的不足和置换银行对４５万吨乙烯及４００万吨配套原料工程项目的授信贷款的必要性
４５万吨乙烯及配套原料工程项目经国家发展和改革委员会发改工业［ ２００５］１４４８号文、辽宁省发展和改革委员会辽发改工业［２００６］８２０号文、国家发展和改革委员会发改工业［２００７］６６６号文批准，于２００６年动工兴建。项目概算总投资 １,０７２,６５１万元，其中４５ 万吨乙烯工程项目投资６５３,８１９ 万元，配套原料工程项目投资４１８,８３２ 万元。
公司２００７年非公开发行募集资金３７．６１亿，解决了项目建设的资本金。因
宏观经济调控，信贷政策持续趋紧，虽该项目已分别获得中国银行、建设银行提供的５０亿元、３５．８亿元的授信，但放贷速度趋缓，与项目进度要求和资金需求不一致，项目资金需求仍紧张。本次发行分离债能解决项目部分资金缺口，充分保障项目的更顺利实施。
如本次发行分离交易可转债债券募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。以本次发行分离交易可转债债券的募集资金偿还部分银行贷款，有利于公司改善负债结构，降低财务费用，增强公司抗风险能力。
４５万吨乙烯及配套原料工程项目是中国兵器工业集团公司《关于石化、特化产业发展的战略指导意见》明确的“十一．五”重点发展产业，是中国兵器工业集团公司实现“利用海外
石油资源、打通石化产品上下游产业链”的石化产业发展战略的核心项目。该项目充分发挥公司的技术优势和产业链优势，符合公司“十一五”发展战略目标；项目建成投产后，将提升公司盈利能力。
２、４５万吨乙烯及配套原料工程项目建设概况２００６年６月４５万吨乙烯及配套原料工程项目开工建设，至２００８年６月止，项目建安工程已进入主施工期。自开工至２００８年６月止，累计完成投资３９．７２亿元，预计２００９年３月项目竣工投料试车。
４５万吨乙烯及配套原料工程项目投产达到设计生产能力后，主要产品年产量如下：乙烯裂解料１７６．７４万吨、石脑油９５万吨、加氢裂化尾油８１．７４万吨、柴油１８２．０７万吨、重整生成油４２．５３万吨、聚合级乙烯１５万吨、高密度聚乙烯２９．１１万吨、聚丙烯２２．５１万吨、苯乙烯１０．４３万吨。
二、置换银行对４５万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金
１、置换银行对４５万吨乙烯及配套原料工程项目的授信贷款和补充流动资金的必要性
近几年
央行为降低流动性，多次提高
金融机构人民币贷款基准利率，信贷政策持续趋紧，公司财务费用支出日益增大。以本次发行分离交易可转债的募集资金偿还部分银行贷款，有利于公司改善负债结构，降低财务费用，增强公司抗风险能力。
如本次发行分离交易可转债权证部分募集资金到位时间与项目进度不一致，公司将根据实际情况以其他资金先行投入，募集资金到位后予以置换。本次募集资金到位后，公司将按项目的实施进度及轻重缓急安排使用。若募集资金与项目资金需求存在缺口，公司将根据实际需要通过其他方式解决，若募集资金有剩余，将用于补充流动资金。
２、本项目的经济影响４５万吨乙烯及配套原料工程项目银行授信总额８５８,０００万元，根据现行三到五年（含）基准贷款利率年息７．７４％计算，每年借款利息支出６７,３３２万元，如本次募集资金置换银行授信２００,０００万元，预计在还贷期内每年可减少借款利息支出１２,６００万元。
证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２００８－０２７
辽宁华锦通达化工股份有限公司召开２００８年第一次临时股东大会通知公 告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况１． 召开时间：２００８年１０月３０日下午２：００网络投票时间为：２００８年１０月２９日－２００８年１０月３０日。
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年１０月３０日９：３０－１１：３０，１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所
互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年１０月２９日１５：００至２００８年１０月３０日１５：００期间的任意时间。
２．召开地点：辽宁盘锦市华锦宾馆二楼会议室３．召集人：董事会４．召开方式：采用会议现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场、网络或其他表决方式中的一种，同一表决权出现重复表决的，以第一次表决结果为准。
５．出席对象：
（１）截止２００８年１０月２４日下午１５：００时收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分登记在册的公司全体股东；
（２）公司董事、监事及其他高级管理人员；
（３）因故不能出席股东大会的股东，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司的股东。
二、会议审议事项■
有关上述议案的相关公告刊登于２００８ 年９月２３日的《中国证券报》和《
证券时报》。
本次发行方案须经公司股东大会审议通过并报中国证券监督管理委员会核准后实施。
在审议上述议案时，“议案二”需要获得与会股东所持表决权的三分之二以上通过。
三、现场股东大会会议登记方法１．登记方式：
（１）
法人股东持营业执照复印件、股东帐户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出席人身份证登记；
（２）个人股东持本人身份证、股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（３）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等持股凭证登记；
（４）异地股东可用传真或信函方式登记。（授权委托书见附件１）
２．登记时间：２００８年１０月２９日（上午８：００－１１：００时，下午１４：００－１７：００时）。
３．登记地点：辽宁省盘锦市双台子区红旗大街辽宁华锦通达化工股份有限公司
４．受托行使表决权人需登记和表决时提交文件的要求： 委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人股东帐户卡、持股清单等
四、参与网络投票股东的身份认证与投票程序１、投票起止时间：
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２００８年１０月３０日９：３０～１１：３０，１３：００～１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为２００８年１０月２９日１５：００～２００８年１０月３０日１５：００。
２、投票方法：
在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股东可以通过深交所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（１）采用交易系统投票的程序① 投票代码与投票简称投票代码：３６００５９，股票简称：辽通投票② 具体程序ａ、买卖方向为买入投票；
ｂ、在“委托价格”项下填报相关股东会议事项序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如下表：
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注：对于“议案二”中有多个需表决的子议案，２．００ 元代表对“议案二”中的全部子议案进行表决，２．０１ 元代表“议案一”中的子议案（１），２．０２ 元代表“议案二”中的子议案（２），依此类推。
ｃ、在“委托股数”项下填报表决意见，１ 股代表同意，２ 股代表反对，３ 股代表弃权。
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ｄ、对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决
统计。
（２）采用互联网投票的身份认证与投票程序①股东获取身份认证的具体流程按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
ａ．申请服务密码的流程登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的“
密码服务 专区”；填写“ 姓名”、“证券帐户号”、“身份证号”等资料，设置６－８ 位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。
ｂ．激活服务密码股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“ 激活校验码”激活服务密码。
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该服务密码需要通过交易系统激活成功半日后方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
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申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
② 股东根据服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“ＸＸ公司第ＸＸ次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
五、计票规则在计票时，同一表决权只能选择现场、网络或其它表决方式中的一种。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。
在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至六中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对议案一至六中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，然后对议案一至六中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。
六、投票结果查询如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或在投票委托的
证券公司营业部查询。
七、其它事项１．会议联系方式：
联系人：王维良联系电话：０４２７－５８５０３３３传 真：０４２７－５８５６４０８邮政编码：１２４０２１２．会议费用：出席会议人员食宿、交通费自理３．网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
特此公告。
辽宁华锦通达化工股份有限公司董事会２００８年９月２１日附：授权委托书授权委托书兹委托先生／女士代表本人参加辽宁华锦通达化工股份有限公司２００８年第三次临时股东大会，并授权其全权行使表决权。如委托人未对投票做明确指示，则视为受托人有权按照自己的意思进行表决。
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注：请在相应的表决意见项下划“√”。
股东帐户号码：
持股数：
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
受托人（签字）：
受托人身份证号码：
委托人签字（法人股东加盖公章）：
委托日期：２００８年 月 日证券代码：００００５９ 证券简称：辽通化工 公告编号：２００８－０２８
辽宁华锦通达化工股份有限公司前次募集资金使用情况说明一、前次募集资金的数额和资金到位时间 募集资金总额：
３７１，２９６．５６ 已累计使用募集资金总额：４６，０２３．２９ 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：－ ２００８年：４６，０２３．２９ 变更用途的募集资金总额比例：－ 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目完工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 １ 年产４５ 万吨乙烯 年产４５ 万吨乙烯 不低于３５亿元 ３７１，２９６．５６ ４６，０２３．２９ ４６，０２３．２９ ４６，０２３．２９ ４６，０２３．２９ － ３８％ ２ 原料配套原料工程项目 原料配套原料工程项目 序号 募集资金专户名称 开户银行 银行账号 专户余额 初始余额 期末余额 １ 辽宁华锦通达化工股份有限公司 中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行 ２１００１７３０８０８０５２５００８５１ ＊１ ２，０００，０００，０００．００ － ２１００１７３０８０８０５２５００９５２ ＊２ － ２，０００，０００，０００．００ ２ 辽宁华锦通达化工股份有限公司 中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行 １０５４９４０８０９９００１ ＊３ １，７２２，７２８，０７１．００ － １０５４９４０８０９３００１ ＊４ － １，２５２，７３２，６８６．２４ 合 计 ３，７２２，７２８，０７１．００＊５ ３，２５２，７３２，６８６．２４ 序号 议案名称 一 关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券（以下简称“分离交易可转债”）条件的议案
二 事项１５：本次募集资金用途事项１６：本次决议的有效期 三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 四 关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 五 董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明
序号 议案名称 对应申报价 １ 总议案：表示对以下议案一至议案四统一表决 １００．００ ２ 关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
１．００ ３ 事项１５：本次募集资金用途事项１６：本次决议的有效期 ２．１５２．１６ ４ 议案三：关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案
３．００ ５ 议案四：关于公司拟发行分离交易可转换公司债募集资金投向可行性的议案
４．００ ６ 议案五：董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明
５．００ 表决意见种类 对应的申报股数 同意 １股 反对 ２股 弃权 ３股 买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ １元 ４位数字的“激活校验码”
募集资金总额：
３７１，２９６．５６ 已累计使用募集资金总额：４６，０２３．２９ 各年度使用募集资金总额：
变更用途的募集资金总额：－ ２００８年：４６，０２３．２９ 变更用途的募集资金总额比例：－ 投资项目 募集资金投资总额 截止日募集资金累计投资额 截止日项目完工程度 序号 承诺投资项目 实际投资项目 募集前承诺投资金额 募集后承诺投资金额 实际投资金额 募集后承诺投资金额 募集前承诺投资金额 实际投资金额 实际投资金额与募集后承诺投资金额的差额 １ 年产４５ 万吨乙烯 年产４５ 万吨乙烯 不低于３５亿元 ３７１，２９６．５６ ４６，０２３．２９ ４６，０２３．２９ ４６，０２３．２９ ４６，０２３．２９ － ３８％ ２ 原料配套原料工程项目 原料配套原料工程项目 买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ ２元 大于“１”的整数 序号 议案名称 表决意见 同意 反对 弃权 一 关于公司符合发行认股权证和债券分离交易的可转换公司债券条件的议案
二 事项１５：本次募集资金用途事项１６：本次决议的有效期 三 关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案 四 关于公司拟发行分离交易可转债募集资金投向可行性的议案 五 董事会关于前次（２００７年非公开发行）募集资金使用情况的说明
序号 募集资金专户名称 开户银行 银行账号 专户余额 初始余额 期末余额 １ 辽宁华锦通达化工股份有限公司 中国建设银行股份有限公司盘锦化工支行 ２１００１７３０８０８０５２５００８５１ ＊１ ２，０００，０００，０００．００ － ２１００１７３０８０８０５２５００９５２ ＊２ － ２，０００，０００，０００．００ ２ 辽宁华锦通达化工股份有限公司 中国银行股份有限公司盘锦分行辽河支行 １０５４９４０８０９９００１ ＊３ １，７２２，７２８，０７１．００ － １０５４９４０８０９３００１ ＊４ － １，２５２，７３２，６８６．２４ 合 计 ３，７２２，７２８，０７１．００＊５
３，２５２，７３２，６８６．２４
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