本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、重要提示：会议召开没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开情况：
1、召开时间： 2008年9月19日上午9：00 2、召开地点：公司九楼会议室 3、召开方式：现场方式 4、召集人：公司董事会 5、主持人：董事长陈火军 6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》和《公司章程》的规定。
三、会议的出席情况 （一）出席股东的总体情况 出席本次股东大会的股东及股东代表16人，代表公司9341.4634万股，占公司股份总额的63.62%。
（二）社会公众股股东出席情况 出席本次股东大会的社会公众股股东及股东代表12 人，代表公司股份4.011万股，占公司社会公众股股份总额的0.08%。
四、提案审议和表决情况 （一）以累计投票方式补选公司董事。
按照公司章程的规定，董事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权数为46707.317 万份，当选董事所需要的最低表决权数为4670.7317万份。会议以累积投票方式逐名表决产生新任董事。
1、总的表决情况 会议以9341.4634万份表决权（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）同意，0份表决权反对，0 份表决权弃权，选举王征、盛小宁、王焕新、刘登华、栾振国为公司董事。
2、社会公众股股东的表决情况 会议以4.011 万份表决权（占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权的100%）同意，以0份表决权反对，0 份表决权弃权，选举王征、盛小宁、王焕新、刘登华、栾振国为公司董事。
（二）以累计投票方式补选公司监事。
按照公司章程的规定，监事选举采用累计投票制，本次股东大会股东所持有的总表决权数为18682.9268万份，当选监事所需要的最低表决权数为4670.7317万份。会议以累积投票方式逐名表决产生新任监事。
1、总的表决情况 会议以9341.4634 万份表决权（占出席会议股东及股东代表所持表决权的100%）同意，以0份表决权反对，0 份表决权弃权，选举周庆祖、武舸为公司监事。
2、社会公众股股东的表决情况 会议以4.011 万份表决权（占出席会议有表决权社会公众股股东所持表决权的100%）同意，以0份表决权反对，0 份表决权弃权，选举周庆祖、武舸为公司监事。
五、律师出具的法律意见 本次股东大会经
湖北正信律师事务所律师答邦彪、温天相现场见证，并出具《法律意见书》，认为，荣丰控股本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》和荣丰控股《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表决结果合法、有效。
六、其他事项 经公司职工选举，金文毅女士作为职工代表担任公司监事（简历附后）。
特此公告。
荣丰控股集团股份有限公司董事会 二○○八年九月十九日 附件：
金文毅简历，女，1952年4月5日出生，大专，1971年至1985年任
上海市徐汇区商业服务公司
会计，1985年至1993年任上海现代
信息技术总公司财务科科长，1993年至1999年任上海斯文桑
计算机系统应用工程公司财务部部长，1999年至2007年任
北京荣丰
房地产开发有限公司财务部经理，2007年至今任北京荣丰房地产开发有限公司
审计专员。
证券代码：
000668 证券简称：S武
石油 公告编号：2008-62
荣丰控股集团股份有限公司 第五届董事会第三十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
荣丰控股集团股份有限公司第五届三十次董事会会议于2008年9月19日召开。会议通知已于2008年9月15日以书面传真和
电子邮件的方式发出。会议以现场方式召开，出席董事会议并行使表决权的董事有王征、盛小宁、王焕新、刘登华、栾振国、苗立胜、常清、邵九林、丁强、汤俊、李荣华、黄建森共计12 名。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：
一、选举公司董事王征先生为公司董事长。
12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、选举公司董事盛小宁女士为公司副董事长。
12票同意、0 票反对、0 票弃权。
三、审议通过了《关于接受陈启荣先生等高级管理人员辞去公司管理职务的议案》。
鉴于本公司重大资产出售、购买的实施，本公司股权结构、资产构成、经营方式和内容都发生了根本改变，公司总经理陈启荣先生、副总经理
刘汉成先生、张玉祥先生、毛彬先生、席庆忠先生、邵荣女士、总会计师王导洪先生、董事会秘书蒙弘先生向董事会提交了辞去公司管理职务的申请。独立董事就此发表独立意见，同意上述辞职申请。
陈启荣先生、刘汉成先生、张玉祥先生、毛彬先生、席庆忠先生、邵荣女士、王导洪先生、蒙弘先生作为公司高级管理人员在任职期间为公司的持续健康发展作出了积极的重要贡献，对此，董事会向他们表示衷心的感谢。
董事会接受上述高级管理人员的辞职申请。
12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 董事会聘任王征先生兼任公司总经理，任期从董事会审议通过之日至五届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。
12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
五、审议通过了《关于聘任公司财务总监的议案》 根据公司总经理王征先生的提名，董事会聘任杜军标先生为公司财务总监，任期从董事会审议通过之日至五届董事会任期届满之日。独立董事就此发表独立意见，同意上述聘任。
杜军标简历附后。
12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
六、审议通过了《关于指定董事代行董事会秘书职责的议案》 鉴于公司董事会已接受董事会秘书蒙弘先生的辞职申请，根据《
深圳证券
交易所股票上市规则》的规定，在董事会秘书空缺期间，董事会应当指定一名董事或高级管理人员代行董事会秘书的职责。根据公司董事长王征先生的提名，董事会指定公司董事栾振国先生代行董事会秘书的职责。
12 票同意、0 票反对、0 票弃权。
七、审议通过了《关于公司迁址以及修改公司章程的议案》 随着重大资产出售、购买的实施，本公司股权结构、资产构成、经营方式和内容都发生了根本改变。为适应公司重大资产出售、购买实施后经营运作的需要，根据公司2008年第二次临时股东大会审议通过的《关于股东大会授权董事会全权办理本次重大资产出售、购买具体事宜的议案》，董事会审议通过了下列事项：
1、公司注册地址由现
