股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２００８—２５
重庆桐君阁股份有限公司 ２００８年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要内容提示：
１、本次会议无否决或修改提案的情况 ２、本次会议无新提案提交表决 一、会议的召开和出席情况：
重庆桐君阁股份有限公司（以下简称：“公司”）２００８年第二次临时股东大会于２００８年９月１８日上午９：３０在公司五楼会议室召开。出席会议的股东及股东代表共４人，其中
法人股股东代表１人，代表股份数１０７，３５９，２１６股，自然人股东及代表３人，代表股份数１７，８１８股，共计１０７，３７７，０３４股，占公司总股本的５４．８％。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司部分董事、监事、高级管理人员、见证律师列席了本次会议。会议由王小军先生主持。到会股东对以下议案进行了审议，以记名投票方式表决，通过了如下决议 ：
二、议案审议及表决情况：
（一）、关于《公司董事会换届选举的议案》 本次会议采用累积投票制选出公司第六届董事会董事、独立董事：
１、选举王小军先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ２、选举余军先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ３、选举钟浩先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ４、选举黎涛先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ５、选举杨秀兰女士先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ６、选举宋卫女士先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ７、选举余勇先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ８、选举胡黎明先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ９、选举雷荣先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １０、选举程耕先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １１、选举卢勇先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １２、选举彭启源先生担任公司第六届董事会董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １３、选举刘定华先生担任公司第六届董事会独立董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １４、选举任红先生担任公司第六届董事会独立董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １５、选举王一涛先生担任公司第六届董事会独立董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １６、选举杨明先生担任公司第六届董事会独立董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ １７、选举李豫湘先生担任公司第六届董事会独立董事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ 以上董事个人简历详见２００８年８月２０日《
中国证券报》、《
证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第２８次会议公告》（公告编号：２００８－２２）。
（二）、关于《公司监事会换届选举的议案》 本次会议采用累积投票制选出公司第六届监事会监事：
１、、选举陈红女士先生担任公司第六届监事会监事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ２、选举刘亚女士先生担任公司第六届监事会监事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ３、选举何曲女士先生担任公司第六届监事会监事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ ４、选举张晖先生担任公司第六届监事会监事 表决情况：赞成票１０７，３７７，０３４股，占出席会议有表决权的１００％，反对票０股，占出席会议有表决权的０％，弃权票０股，占出席会议有表决权的０％，
表决结果： 通过！ 以上监事个人简历详见２００８年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆桐君阁股份有限公司第五届监事会第１３次会议公告》（公告编号：２００８－２４）
三、律师见证情况：
本次股东大会由重庆静升律师事务所指派律师朱方信予以见证，并出具了《法律意见书》。该所律师认为，公司２００８年第二次临时股东大会的召集、召开程序、召集人资格符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格合法、有效；表决程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；本次股东大会的有关决议合法、有效。
？ 四、备查文件 １、经与会董事签字确认的本次股东大会决议；
２、重庆静升律师事务所关于本次股东大会的法律意见书。
特此公告。
重庆桐君阁股份有限公司 二ＯＯ八年九月十八日 股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２００８—２６
重庆桐君阁股份有限公司 第六届董事会第１次会议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会第１次会议于２００８年９月１８日上午１０：３０点在公司五楼会议室召开。会议通知于２００８年９月１０日，以书面及电话方式向全体参会人员发出。会议应到董事１７人 ，实到董事１６人，董事余勇先生因参加其他会议不能参会，特委托董事余军先生代为行使表决权。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司监事会成员及部分高管列席了本次会议。会议由王小军先生主持。会议经记名投票，审议通过了以下议案：
一、《关于选举第六届董事会董事长的议案》 全体董事一致推举王小军先生为公司第六届董事会董事长 同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 二、《关于聘请公司总经理的议案》 经董事长王小军先生提名，董事会投票表决，聘请余军先生为公司总经理。
余军先生个人简历刊登在２００８年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第２８次会议公告》（公告编号：２００８－２２）。
同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 三、《关于聘请高级管理人员的议案》 经总经理余军先生提名，董事会投票表决，聘请钟浩先生、杨秀兰女士、黎涛先生、宋卫女士、余勇先生、刘晓阳女士、王祖悦先生、陈代光先生、胡晓华先生为公司副总经理；聘请曾宪策先生为公司总工程师；聘请田平先生为公司总经济师；聘请陈川先生为公司财务总监；聘请姜碧清女士为公司总经理助理；聘请周琴女士为公司副总工程师。
独立董事关于聘请高级管理人员的独立意见及刘晓阳女士、王祖悦先生、陈代光先生、胡晓华先生、曾宪策先生、田平先生、陈川先生、姜碧清女士、周琴女士简历附后；钟浩先生、杨秀兰女士、黎涛先生、宋卫女士、余勇先生简历刊登在２００８年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第２８次会议公告》（公告编号：２００８－２２）。
同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 四、《关于聘请董事会秘书的议案》 经王小军先生提名，董事会投票表决，聘请程耕先生为公司董事会秘书。
程耕先生个人简历刊登在２００８年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆桐君阁股份有限公司第五届董事会第２８次会议公告》（公告编号：２００８－２２）。
同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 五、《关于选举第六届董事会战略委员会的议案》 经董事会投票表决，王小军先生、余军先生、宋卫女士、黎涛先生、钟浩先生为公司第六届董事会战略委员会成员；王小军先生任战略委员会主任委员。
战略委员会下设投资评审小组，成员为：
余军先生、王小军先生、曾宪策先生、卢勇先生、陈川先生。余军先生任组长。
同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 六、《关于选举第六届董事会提名委员会的议案》 经董事会投票表决，刘定华先生、王小军先生、余军先生、杨秀兰女士、杨明先生为公司第六届董事会提名委员会成员；刘定华先生任提名委员会主任委员。
同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 七、《关于选举第六届董事会审计委员会的议案》 经董事会投票表决，李豫湘先生、王小军先生、任红先生为公司第六届董事会审计委员会成员；李豫湘先生任审计委员会主任委员。
同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 八、《关于选举第六届董事会薪酬与考核委员会的议案》 经董事会投票表决，任红先生、王小军先生、余军先生、杨秀兰女士、王一涛先生为公司第六届董事会薪酬与考核委员会成员；任红先生任薪酬与考核委员会主任委员。
同意１７票 反对０票 弃权０票 表决结果：通过！ 特此公告！ 重庆桐君阁股份有限公司董事会 二ＯＯ八年九月十八日 附件１：受聘高管简历：
１、刘晓阳： ５４岁，女，硕士，曾任成都无线电七厂高级工程师，
四川太极制药有限公司副总经理，
太极集团 成都管理中心总经理，太极集团有限公司总经理助理等职务。
２、王祖悦： ５８岁，男，高级经济师，曾任重庆中药股份有限公司人事劳资部主任、副董事长、副总经理，重庆桐君阁股份有限公司董事。
３、陈代光：男，４７岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任太极集团南充制药厂厂长，重庆桐君阁药厂厂长等职务，现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。
４、胡晓华：男，４５岁，高级经济师，硕士，中共党员。曾任后勤工程学院油料应用教研室助教，中日合资重庆庆龙药业有限公司总经理，重庆天成集团永川进出口公司总经理，
海虹控股 四川卫虹
医药电子商务公司常务副总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理，现任重庆桐君阁股份有限公司副总经理。
５、曾宪策：男，６７岁，主任中药师、执业药师，曾任
云南省宁蒗
林业局中心医院中医科主任，四川省药物
种植研究所副所长，重庆中药股份有限公司质管部主任，重庆桐君阁股份有限公司总工程师。
６、田平：男，４６岁，本科学历，工程师，中共党员。曾任重庆桐君阁药厂企管办副主任，重庆中药饮片厂副厂长，绵阳桐君阁大药房有限公司经理，太极集团商业发展处副处长，
北京桐君阁大药房有限责任公司总经理，重庆桐君阁股份有限公司总经理助理、总经理，现任重庆桐君阁股份有限公司总经济师。
７、陈川：３５岁，男，硕士，曾任重庆桐君阁药厂财务科长，重庆桐君阁股份有限公司财务部副部长，现任重庆桐君阁股份有限公司财务总监兼财务部部长。
８、姜碧清： ５３岁，女，大专，执业中药师、高级政工师、主管药师，曾任桐君阁股份有限公司团委书记、工会副主席、
市场部部长，重庆桐君阁大药房连锁有限公司副总经理，重庆桐君阁股份有限公司副总经济师等职务。现任重庆桐君阁股份有限公司总经理助理。
９、周琴：女，５０岁，大学，副主任药师，曾任重庆中药二厂中心实验室主任，重庆桐君阁大药房连锁有限责任公司质管部经理。
现任重庆桐君阁股份有限公司副总经济师兼质管部部长 附件２：独立董事意见：
重庆桐君阁股份有限公司 独立董事关于董事会聘请高管议案的独立意见 根据中国
证监会《关于在
上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《重庆桐君阁股份有限公司章程》等有关规定，作为重庆桐君阁股份有限公司第六届董事会的独立董事，我们对公司第六届董事会第一次会议审议的《关于聘请公司总经理的议案》、《关于聘请高级管理人员的议案》、《关于聘请董事会秘书的议案》发表如下独立意见：
１、经董事长王小军先生提名，聘请余军先生为公司总经理、聘请程耕先生为公司董事会秘书；经总经理余军先生提名，聘请钟浩先生、杨秀兰女士、黎涛先生、宋卫女士、余勇先生、刘晓阳女士、王祖悦先生、陈代光先生、胡晓华先生为公司副总经理；聘请曾宪策先生为公司总工程师；聘请田平先生为公司总经济师；聘请陈川先生为公司财务总监；聘请姜碧清女士为公司总经理助理；聘请周琴女士为公司副总工程师。以上提名程序符合公司章程规定。
２、经审阅以上人员履历等材料，未发现其中有《公司法》第１４７ 条规定不得担任公司高管的情形，亦未有被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，上述相关人员的任职资格符合担任上市公司高管的条件，具备的相关专业知识和决策、监督、协调能力，符合履行相关职责的要求，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。
独立董事：杨 明 王一涛 任 红 李豫湘 刘定华 二〇〇八年九月十八日 股票简称：桐君阁 股票代码：０００５９１ 公告编号：２００８—２７
重庆桐君阁股份有限公司 第６届监事会第１次会议决议公告 ２００８年９月１８日重庆桐君阁股份有限公司第六届监事会第一次会议在公司会议室召开。出席会议监事应到７名，实到７名。符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由陈红女士主持。到会监事经举手表决，以７票同意，０票反对，０票弃权通过以下议案：
一、关于选举第六届监事会主席（召集人）的议案 经监事会全体监事一致推举陈红女士为公司监事会主席（召集人）。
陈红女士个人简历刊登在２００８年８月２０日《中国证券报》、《证券时报》
及巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《重庆桐君阁股份有限公司第五届监事会
第１３次会议公告》（公告编号：２００８－２４）。
重庆桐君阁股份有限公司监事会
二００八年九月十八日
标签:北京 电子 法人股 林业 上市公司 审计 市场 四川 医药 云南 证监会 证券时报 中国 种植 重庆
品种:(000503)海虹控股 (000591)桐 君 阁 (600129)太极集团
