股票代码：６００４２９ 股票简称：
三元股份 公告编号２００８－０３０
北京三元食品股份有限公司 第三届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
北京三元食品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十次会议于２００８年９月１７日以通讯方式召开。公司董事８人，参加会议８人，本次董事会于２００８年９月１２日以传真和
电子邮件方式发出会议通知，会议的召开和程序符合《公司法》和《公司章程》有关规定。
会议审议通过了《关于申请银行贷款的议案》；
同意公司将位于北京市海淀区西二旗
中路２９号的土地及地上物作为抵押，向
中国建设银行 北京鼎昆支行申请流动资金贷款
人民币７０００万元，期限２年。
表决结果：同意８票，反对０票，弃权０票。
北京三元食品股份有限公司董事会
２００８年９月１７日
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品种:(600429)三元股份 (601939)建设银行
