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一、会议召开和出席情况上海氯碱化工 股份有限公司于２００８年９月２日下午２：３０在上海浦东
华融大厦１６楼会议室召开了２００８年度第一次临时股东大会。出席本次股东大会的股东和授权代理人有５７名，代表股份６０４，８９９，５４１股，占公司总股本的５２．３０８９％。Ｂ股股东有１６名，代表股份１，３９８，１７９股。董事长刘训峰先生因参加市重要活动，不能主持会议，由副董事长张瑞岳先生主持了大会。公司董事、监事、董事会秘书及高管人员出席了会议。大会的召开符合《公司法》和《公司章程》规定的相关程序。
二、提案审议情况与会股东和授权代理人认真审议了股东大会的四项议案，以记名投票的方式表决通过了六项表决事项。表决结果如下：
１、审议关于聘请２００８年会计师事务所的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 ６０４，８９９，５４１ ６０４，７１８，８００ ０ １８０，７４１ ９９．９７０１％ Ａ股股东 ６０３，５０１，３６２ ６０３，４９９，４８８ ０ １，８７４ ９９．９９９７％ Ｂ股股东 １，３９８，１７９ １，２１９，３１２ ０ １７８，８６７ ８７．２０７１％ ２、审议关于修订公司关联交易管理办法的议案 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 ６，９９３，９０３ ６，８１３，０６２ ０ １８０，８４１ ９７．４１４３％ Ａ股股东 ５，５９５，７２４ ５，５９３，７５０ ０ １，９７４ ９９．９６４７％ Ｂ股股东 １，３９８，１７９ １，２１９，３１２ ０ １７８，８６７ ８７．２０７１％ ３、审议关于调整公司第六届董事会董事的议案３．１免去张祖钧先生公司第六届董事会董事之职 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 ６０４，８９９，５４１ ６０４，７１８，７００ ０ １８０，８４１ ９９．９７０１％ Ａ股股东 ６０３，５０１，３６２ ６０３，４９９，３８８ ０ １，９７４ ９９．９９９７％ Ｂ股股东 １，３９８，１７９ １，２１９，３１２ ０ １７８，８６７ ８７．２０７１％ ３．２选举盛锡龙先生为公司第六届董事会董事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 ６０４，８９９，５４１ ６０４，７１８，７００ ０ １８０，８４１ ９９．９７０１％ Ａ股股东 ６０３，５０１，３６２ ６０３，４９９，３８８ ０ １，９７４ ９９．９９９７％ Ｂ股股东 １，３９８，１７９ １，２１９，３１２ ０ １７８，８６７ ８７．２０７１％ ４、审议关于调整公司第六届监事会监事的议案４．１免去陈兴浦先生公司第六届监事会监事之职 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 ６０４，８９９，５４１ ６０４，７１８，７００ ０ １８０，８４１ ９９．９７０１％ Ａ股股东 ６０３，５０１，３６２ ６０３，４９９，３８８ ０ １，９７４ ９９．９９９７％ Ｂ股股东 １，３９８，１７９ １，２１９，３１２ ０ １７８，８６７ ８７．２０７１％ ４．２选举张虎先生为公司第六届监事会监事 代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例 全体股东 ６０４，８９９，５４１ ６０４，７１８，７００ ０ １８０，８４１ ９９．９７０１％ Ａ股股东 ６０３，５０１，３６２ ６０３，４９９，３８８ ０ １，９７４ ９９．９９９７％ Ｂ股股东 １，３９８，１７９ １，２１９，３１２ ０ １７８，８６７ ８７．２０７１％ 本次股东大会由上海市广庭律师事务所律师俞云鹤先生见证并出具法律意见书，其认为本次股东大会的召集召开程序、召集人和出席会议人员的资格、大会的表决程序和选举过程，均符合法律、法规、规则和公司章程的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
特此公告。
上海氯碱化工股份有限公司
二ＯＯ八年九月三日
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