本公司及其董事、监事会、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。
一、重要提示
本次股东大会召开期间无增加、否决或变更提案情况发生。
二、会议召开情况
1、召开时间：2008年8月28日上午9时整
2、召开地点：中山市怡景假日酒店会议室（地址：中山市长江水库风景区 ）
3、召开方式：现场记名表决
4、召集人：中山大洋电机 股份有限公司董事会
5、主持人：公司董事长鲁楚平先生
6、本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及《上市公司股东大会规则》等法律、法规和其他规范性文件的有关规定。
三、会议的出席情况
1、会议总体出席情况：
公司总股份数为12,600万股。参加本次股东大会投票表决的股东及股东授权代表共7名，代表股数为94,029,830股，占公司总股本的74.63%。
2、其他到会情况：
公司董事、监事、高管人员出席了会议。董事会邀请了保荐机构、律师事务所等中介机构代表参加了会议。
四、提案审议和表决情况
1、审议通过了《控股股东、实际控制人行为规范》
同意94,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权29,830股，占出席会议有表决权股份总数0.03%。
2、审议通过了《修改公司章程的议案》
同意94,000,000股，占出席会议所有股东所持表决权的99.97%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权29,830股，占出席会议有表决权股份总数0.03%。
3、审议通过了《修改股东大会议事规则的议案》
同意94,029,830股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
4、审议通过了《修改独立董事工作制度的议案》
同意94,029,830股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
5、审议通过了《修改募集资金管理制度的议案》
同意94,029,830股，占出席会议所有股东所持表决权的100%；反对0股，占出席会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占出席会议有表决权股份总数0%。
五、律师出具的法律意见
北京市竞天公诚律师事务所就本次会议出具了法律意见书，认为：本次股东大会召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员和召集人的资格及表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。
六、备查文件
1、中山大洋电机股份有限公司2008年第一次临时股东大会决议；
2、北京市竞天公诚律师事务所出具的《法律意见书》。
特此公告
中山大洋电机股份有限公司
二00八年八月二十八日
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发表于 2008.8.29 10:13
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