证券代码：０００７２７ 证券简称：
华东科技 公告编号：２００８－０２８
南京华东电子信息科技股份有限公司 第五届董事会临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
南京华东电子信息科技股份有限公司第五届董事会临时会议于２００８年８月２７日在南京市华电路１号华东科技办公大楼２００会议室召开，会议由董事长赵竟成先生主持，应到董事９人，实到董事９人。本公司监事、高级管理人员均列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。
一、审议通过了《关于本公司转让南京华飞彩色显示系统有限公司２０％股权的议案》
独立董事对此交易发表了独立意见：本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，审批程序严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，定价公允，关联董事进行了回避表决，未有损害
上市公司及中小股东合法权益的行为。
因本公司大股东——南京华东电子集团有限公司有摘牌意向，此交易的关联董事赵竟成、张银千、李亚鸣、杨国柱进行了回避表决，其余董事一致同意。
此交易尚需提交公司股东大会审议。
此交易请详见公司２００８－０２９号公告。
同意５票，反对０票，弃权０票。
二、审议通过了公司召开２００８年第二次临时股东大会的事项 此事项请详见公司２００８－０３０号公告。
同意９票，反对０票，弃权０票。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○○八年八月二十七日 证券代码：０００７２７ 证券简称：华东科技 公告编号：２００８－０２９
南京华东电子信息科技股份有限公司 重大交易提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、交易概述 １、华飞彩色显示系统有限公司（以下简称“华飞公司”）是１９８８ 年成立的中外合资企业，本公司持股比例２０％，其主要经营开发、设计、生产、
销售彩色显像管及其配套零部件。
由于液晶、等离子等
新型显示技术的出现与应用，给传统的ＣＲＴ彩电行业带来很大冲击，彩管
市场需求持续下降，作为上游供应商的彩管企业利润率下滑，华飞公司也不例外。为提高本公司的资产质量，消除华飞公司继续亏损对公司的影响，本公司拟将持有华飞的２０％股权以在南京产权交易中心挂牌方式进行转让。
２、本次交易已经公司第五届董事会临时会议审议通过，独立董事发表意见认为本次交易遵循了公平、公正、公开的原则，审批程序严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，定价公允，关联董事进行了回避表决，未有损害上市公司及中小股东合法权益的行为。
因本公司大股东——南京华东电子集团有限公司有意摘牌，其关联董事赵竟成、张银千、李亚明、杨国柱进行了回避表决，其余董事一致同意。
此交易尚需股东大会进行审议。
二、交易对象的情况 具有实力的法人实体，且２００７年年度经
审计的净资产不低于２５０００万元。
三、交易标的基本情况 １、华飞公司是１９８８ 年成立的中外合资企业，其住所：南京市玄武区华飞路１号；法定代表人：邵永昌；注册资本：２８９１２万
美元；主要经营：开发、设计、生产、销售彩色显像管及其配套零部件。华飞公司截至２００７年１２月３１日资产总额为３２３１９０４６１７．５０元，负债总额为１９０８３５６８３２．１３元，应收款项为５５５３６２９３４．９１元，净资产为１３２３５４７７８５．３７元，２００７年１－１２月主营业务收入２６８９２７１５４０．２７元，主营业务利润－１０００１１１０．７７元，净利润－３６３８３３０６３．９６元。
２、以２００８年５月３１日为基准日，本公司聘请具有从事证
券业务资格的
江苏富华
会计师事务所，以转让持有的２０％华飞股权为目的，对华飞公司２００８年１－５月份进行了审计。江苏富华会计师事务所出具了苏富会专（２００８）第２４０号审计报告，审计后华飞公司资产总额为２８７７１９２７１９．４１元，负债总额为１７３５９９０４８８．５７元，净资产为１１４１２０２２３０．８４元，２００８年１－５月份净利润－１８６７５４７５７．２８元。
３、以２００８年５月３１日为基准日，本公司聘请具有从事
证券业务资格的
北京北方亚事资产评估事务所，以转让持有的２０％华飞股权为目的，以成本法对华飞公司进行了评估。北京北方亚事资产评估事务所出具了北方亚事评报字（２００８）第０８０号评估报告，华飞公司的资产总额为２８４，９４５．６１万元，负债总额为１７３，６０１．９０万元，净资产为１１１，３４３．７１万元；其中华东科技拥有的华飞公司２０％股权的价值为２２，２６８．７４万元。本公司对华飞公司的长期投资帐面值为２７２６２．０４万元。
四、交易要求 １、交易价格：２．２０——２．３０亿元；
２、受让方要求：具有实力的法人实体，且２００７年年度经审计的净资产不低于２５０００万元；
３、付款方式：⑴、在产权交易合同签订后十日内以现金方式支付转让款的１０％；⑵、在产权交易合同生效后，截至２００８年１２月３１日前，再支付转让款的４０％；⑶、在产权交易过户手续办理完毕后９个月内，支付全部剩余转让款。
五、交易目的和影响 １、交易目的：为提高本公司的资产质量，消除华飞公司继续亏损对公司的影响。
２、交易影响：增加公司的现金流。
六、其他事项 １、公司根据南京产权交易中心的有关要求，将此交易经公司董事会、股东大会审议通过后，再于南京产权交易中心办理登记、公示（公示法定时间２０个工作日）、挂牌手续。
２、此交易完成后，公司将及时履行信息披露义务。
七、备查文件 １、公司第五届董事会临时会议决议及纪要；
２、独立董事发表意见书；
３、评估报告书。
南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○○八年八月二十七日 证券代码：０００７２7 证券简称：华东科技 公告编号：２００８－０３０
南京华东电子信息科技股份有限公司 关于召开２００８年第二次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况 １、会议召开日期和时间：
时间：２００８年９月１６日 上午９：００ ２、现场会议召开地点：南京市华电路１号华电办公大楼２００会议室
３、会议召集人：公司董事会 ４、会议表决方式：现场投票 二、会议审议事项 （一）提案名称：
１、审议《关于聘请会计师事务所的议案》；
２、审议《关于为南京华东电子集团有限公司提供担保的议案》；
３、审议《关于公司将华飞彩色显示系统有限公司２０％
股权转让的议案》。
（二）披露情况：
以上提案的具体内容详见２００８年８月２２日和２００８年８月２８日《
中国证券报》、《
证券时报》或巨潮咨询网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
（三）无特别强调事项 三、参加人员 １、 公司董事、监事、高级管理人员以及律师和其他邀请的人员；
２、 ２００８年９月９日下午交易系统结束后在
深圳证券登记结算有限公司登记在册的本公司Ａ股股东及其委托代理人。
四、登记方式 （一）现场会议登记方式 凡参加现场会议的股东，请于２００８年９月１１日上午８：３０－１１：３０，下午２：００－４：３０时持股东帐户卡、本人身份证和持股凭证（委托出席者需持授权委托书及本人身份证），
法人股东持营业执照复印件、持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证到本公司证券处办理登记。异地股东可于２００８年９月１１日前（含该日），以信函或传真方式登记，其登记时间以信函或传真抵达的时间为准。
五、其他事宜 会议地点：南京市华电路１号华电办公大楼２００会议室 与会代表交通及食宿费用自理。
联系地址：江苏省南京市华电路１号华东科技总经理办公室 邮政编码：２１００２８ 联系电话：０２５－８５３１１０５０－２２１３／２３２６／２４２３ ／２２３１
传 真：０２５－８５３１９６２３ 电子信箱：ｗｕｈｌ＠ｈｄｅｇ．ｃｏｍ 联 系 人：伍华林 南京华东电子信息科技股份有限公司董事会 二○○八年八月二十七日 附件一：
授权委托书 兹全权委托 先生／女士代表我单位（个人）出席南京华东电子信息科技股份有限公司２００８年第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权力：
本人（或本单位）对下述议案的投票意见如下（请在相应表决意见栏目打“√”）：
■ 委托人股东账户： 委托人持有股数： 股 委托人身份证号码（或营业执照注册号）：
受托人（签名）： 受托人身份证号：
委托人姓名或名称（签章）：
委托日期：２００８年 月 日
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