本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技 股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议通知于２００８年８月２１日以
电子邮件、传真形式发出，会议于２００８年８月２７日以通讯的方式召开。会议应出席董事（含独立董事）７人，实际出席董事７人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定。
会议由董事长陈国鹰先生主持，与会董事经表决做出如下决议：
一、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，该议案需提交公司股东大会审议。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过２０００万元
人民币，使用期限为３个月（２００８年９月１３日至２００８年１２月１２日）；该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于
新股配售、申购，或用于股票及其
衍生品种、可转换公司债券等的交易。
该议案公告详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）并刊登在２００８年８月２８日的《
证券时报》。
公司独立董事毕振东先生、黄晓榕女士、陈国龙先生对上述议案发表了独立意见，全文详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以７票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于召开２００８年第五次临时股东大会的议案》。
同意公司于２００８ 年９月１２日（星期五）召开２００８年第五次临时股东大会，会议通知详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和２００８年８月２８日的《证券时报》。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会 ２００８年８月２７日 证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２００８—０６６
国脉科技股份有限公司 第三届监事会第十次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司第三届监事会第十次会议于２００８年８月２２日以电子邮件、传真形式通知各位监事，会议于２００８年８月２７日以通讯方式召开，应出席监事３人，实际出席监事３人，会议由监事会主席金大明先生主持。会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。
会议以３票同意，０票反对，０票弃权审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》。
同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过２０００万元人民币，使用期限为３个月（２００８年９月１３日至２００８年１２月１２日）；该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
以上内容公告详见公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）并刊登在２００８年８月２８日《证券时报》。
同意将该议案提交公司２００８年第五次临时股东大会审议。
特此公告。
国脉科技股份有限公司监事会 ２００８年８月２７日 证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２００８—０６７
国脉科技股份有限公司 使用部分募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司或国脉科技”）于２００８年８月２７日公司第三届董事会第二十一次会议审议通过《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，同意公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，使用金额不超过２０００万元，使用期限为３个月（２００８年９月１３日至２００８年１２月１２日）；该资金仅限于与公司主营业务相关的生产经营使用，不得通过直接或间接的安排用于新股配售、申购，或用于股票及其衍生品种、可转换公司债券等的交易。
一、基本情况 根据公司２００８年度募集资金项目建设计划，截至２００８年１２月３１日，公司将有３０００万元左右募集资金尚未使用，公司拟将不超过２０００万元闲置的募集资金暂时用于补充流动资金，时间不超过３个月，具体期限为２００８年９月１３日至２００８年１２月１２日，到期即归还到募集资金帐户。如果因项目建设加速推进造成募集资金须提前使用，公司负责将用于补充流动资金的闲置募集资金归还募集资金专用帐户，由此形成的流动资金缺口由公司通过银行借款或其他方式自行解决。
本次募集资金补充公司流动资金，在不影响募集资金投资项目的正常进行的基础上，有利于有效地发挥闲置募集资金效益，２，０００万元按现行６个月以下银行贷款
利率测算，本次募集资金补充公司流动资金可降低公司财务费用支出约３３万元。
上述利用闲置募集资金暂时补充流动资金可以有效降低财务成本，不存在变相改变募集资金投向和损害公司中小股东利益的情形。
二、保荐机构及保荐人意见 公司保荐机构恒泰证券有限责任公司及保荐人沈奕先生、赵轶青女士认为：
（一）国脉科技已于２００８年８月８日归还了前次用于暂时补充流动资金的募集资金，并已于２００８年８月１１日履行了信息披露义务；
（二）国脉科技本次利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金，有助于提高募集资金使用效率、降低财务成本，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行；
（三）国脉科技对于募集资金补充流动资金到期后以及因募集资金投资项目建设加速形成对募集资金的使用提前，做了必要的资金归还安排；
（四）国脉科技上述募集资金使用行为已经其第三届董事会第二十一次会议和第三届监事会第十次会议审议通过，独立董事发表了同意的独立意见，履行了必要的程序，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，符合相关法律法规和规范性文件及国脉科技《募集资金管理办法》中关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金决策程序的规定。根据《
中小企业 板
上市公司募集资金管理细则》（２００８年修订）的规定，国脉科技本次利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的事项尚需提请国脉科技股东大会审议通过后方能实施，并提供
网络投票表决方式；
（五）作为国脉科技的保荐人，在国脉科技根据相关规定履行完毕股东大会决策程序后，恒泰证券同意国脉科技本次利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金。
三、公司独立董事发表如下意见：
随着公司生产经营规模的不断扩大，所需流动资金也不断增多，结合公司生产经营情况和公司募集资金使用计划，公司本次将部分募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金的使用效率，降低财务费用，符合公司和全体股东的利益。因此，同意董事会关于使用部分闲置募集资金暂时补充公司流动资金的意见，该议案需提交公司股东大会审议。
四、备查文件 ：
（一）国脉科技第三届董事会第二十一次会议决议及公告；
（二）保荐人恒泰证券有限责任公司关于国脉科技股份有限公司利用部分闲置的募集资金暂时补充流动资金的核查意见
（三）独立董事关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的独立意见。
特此公告。
国脉科技股份有限公司董事会 ２００８年８月２７日 证券代码：００２０９３ 证券简称：国脉科技 公告编号：２００８—０６８
国脉科技股份有限公司 关于召开２００８年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
国脉科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十一次会议决定于２００８ 年９月１２日（星期五）召开公司２００８年第五次临时股东大会，审议董事会提交的相关议案，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会的召开时间：
现场会议召开时间为：２００８年９月１２日（星期五）下午２：００开始；
网络投票时间为：２００８年９月１１日～９月１２日，其中，通过
深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年９月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；
通过深圳
证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年９月１１下午３：００至２００８年９月１２日下午３：００的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年９月５日 （三）现场会议召开地点：国脉科技股份有限公司会议室 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东投票表决时，只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，不能重复投票。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，以第一次投票为准。
（七）本次股东大会出席对象 １、本次股东大会的股权登记日为２００８ 年９月５日。在股权登记日登记在册的股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师、
保荐代表人及董事会邀请的其他嘉宾。
（八）提示公告：公司将于２００８年９月９日就本次临时股东大会发布提示性公告，提醒公司股东及时参加本次股东大会并行使表决权。
二、会议审议议题：
审议《关于公司利用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》，
以上内容详见２００８年８月２８日《证券时报》及公司指定信息披露网站（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）公司公告。
三、 本次股东大会现场会议的登记方法 （一）登记手续：
欲出席现场会议的股东及委托代理人请于２００８年９月８日～９日每天上午８：３０～１２：００，下午１４：００～１７：３０到本公司证券法律部办理出席会议登记手续，异地股东可以通过传真或信函的方式于上述时间登记，传真或信函以抵达本公司的时间为准。
１、
法人股东凭单位证明、法定代表人授权委托书、股权证明及委托人身份证办理登记手续；
２、自然人股东须持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地股东可采用信函或传真的方式登记。
（二）登记地点及授权委托书送达地点：
国脉科技股份有限公司证券法律部，信函上请注明“ 股东大会”字样 ， 通讯地址：福州市江滨东大道１１６号
公司证券部邮编：３５００１５ 传真号码：０５９１－８７３０７３０８
（三）登记时间：２００８年９月８日、２００８年９月９日 （上午８：３０～１２：００，下午１４：００～１７：３０）
（四）其他注意事项：
１、会务联系人：郑浩 联系电话：０５９１－８７３０７３９９。
２、参加会议股东的食宿及交通费用自理。
３、本次股东大会不发礼品及补贴。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的股票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程 １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年９月１２日上午９：３０～１１：３０，下午１：００～３：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入投票代码３６２０９３；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，
（４）输入委托股数，表决意见：
（５）确认投票委托完成。
４、计票规则 （１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式。如果同一股份通过现场和网络重复投票，以现场投票为准；如果网络投票中重复投票，将以第一次投票结果为准进行
统计。
在委托价格项下填写议案序号，１００．００元代表总议案，１．００元代表议案一，２．００元代表议案二，每一议案应以相应的价格分别申报，具体情况如下：
（２）在“委托股数”项下填报表决意见。表决意见对应的申报股数如下：
（３）确认投票委托完成。
５、注意事项 （１）网络投票不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决权既通过交易系统又通过网络投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午６：００以后登录深圳证券交易所互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的
证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程 １、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程 登陆网址： ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“
密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
（２）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“国脉科技股份有限公司２００８年第五次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年９月１１日下午３：００至２００８年９月１２日下午３：００的任意时间。
五、授权委托书和回执 （一）授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席国脉科技股份有限公司２００８年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
（二）回 执 截止２００８年 月 日，我单位（个人）持有国脉科技股份有限公司股票 股，拟参加公司２００８年第五次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
特此公告 国脉科技股份有限公司 董事会 ２００８年８月２７日
标签:保荐代表人 电子 法人股 互联网 机构 交易所 科技股 利率 人民币 上市公司 深圳 统计 投资者 网络 新股 衍生 证券公司 证券交易所 证券时报
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