本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议于２００８年８月２６日上午１０：００于公司２７０８会议室采取了现场会议的方式召开。会议由董事长周国辉先生主持，会议应出席董事１１人，实际出席董事１０人，独立董事白钢书面委托独立董事王耀球代为出席并表决，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
与会董事表决通过《关于提议召开２００８年第二次临时股东大会的议案》，现就公司２００８年第二次临时股东大会（以下简称“本次临时股东大会”）有关事项通知如下：
一、会议召开的基本情况 １、本次临时股东大会的召开时间：
现场会议时间为：２００８年９月１２日上午１０：００。
网络投票时间为：２００８年９月１１日至９月１２日。
（１）通过深圳证券
交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：２００８年９月１２日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；
（２）通过深圳
证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月１１日下午１５：００至９月１２日下午１５：００。
２、现场会议召开地点：深圳市
花园格兰云天大酒店２楼１会议室。
３、会议召集人：公司董事会。
４、会议方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。
５、参加股东会议的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
６、会议期限：半天 ７、股权登记日：２００８年９月５日。
二、本次临时股东大会审议事项 １、审议《２００８年半年度报告及摘要》 ２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》 ３、审议《关于修订〈董事、监事和高管所持本公司股份变动管理办法〉的议案》
４、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》 ５、审议《关于联怡（
香港）有限公司向
中国工商银行 股份有限公司的境外分支
机构（包含控股子公司）申请不超过叁亿
美元融资性保函／备用信用证项下贷款额度的议案》
６、审议《关于联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向
交通银行 股份有限公司香港分行申请不超过贰亿叁千万元港币综合授信额度的议案》
７、审议《联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向
中国银行 （香港）有限公司申请不超过２０００万美元保理额度》
８、审议《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 三、会议出席对象：
１、截止２００８年９月５日下午交易结束后，在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
２、本公司董事、监事和高级管理人员；
３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东，因故不能出席会议，均可以书面授权方式（授权委托书格式附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；
４、保荐机构代表；
５、公司聘请的见证律师；
６、公司董事会同意列席的其他人员。
四、本次股东大会现场会议的登记办法 １、登记地点：深圳市福田区深南
中路国际文化大厦２７楼证券事务部办公室
２、登记时间：２００８年９月１１日上午９：００－１１：３０，下午１３：３０－１５：３０；
３、登记办法：
（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；
（２）
法人股东凭加盖公司公章的营业执照复印件、单位持股凭证、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（３）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券帐户卡及持股凭证等办理登记手续；
（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记，不接受电话登记。
五、参与网络投票的股东身份认证与投票程序 本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
１、采用交易系统投票的程序：
（１）２００８年９月１２日上午９：３０至１１：３０、下午１３：００至１５：００，投票程序比照深圳证券交易买入股票业务操作。
（２）投票代码：３６２１８３；投票简称：怡亚投票。
（３）股东投票的具体程序为：
Ａ、输入买入指令，买入 Ｂ、输入证券代码３６２１８３ 在“委托价格”项下填报本次临时股东大会审议的议案序号，１．００元代表议案１，具体如下表：
Ｃ、在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
Ｄ、对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单。
Ｅ、不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
注：本次股东大会投票，对于议案１００．００ 进行投票视为对所有议案表达相同意见。
２、计票规则 在股东对总议案进行投票表决时，如果股东先对议案一至五项议案中的一项或多项投票表决，然后对总议案投票表决，以股东对一至五项中已投票表决议案的表决意见为准，未投票表决的议案，以对总议案的投票表决意见为准。如果股东先对总议案投票表决，然后对一至八项议案中的一项或多项议案投票表决，则以对总议案的投票表决意见为准。如果股东对总议案进行投票视为对所有议案表达相同意见。
３、采用互联网投票的身份认证与投票程序：
股东获取身份认证的具体流程 按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ、申请服务密码 股东可登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“
密码服务 ”专区；点击“申请密码”，填写相关信息并设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个“激活校验码”。
激活服务密码 投资者通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似：
Ｂ、申请数字证书 可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６
申请数字证书咨询
电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ
网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２
（１）股东根据获取的服务密码或数字证书登录取网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，进行互联网投票系统投票。
（２）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“
上市公司股东大会列表”选择“怡亚通２００８年第二次临时股东大会”；
（３）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；
（４）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（５）确认并发送投票结果。
（６）投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２００８年９月１１日１５：００至２００８年９月１２日１５：００期间的任意时间。
４、投票注意事项 （１）公司股东应严肃行使表决权，投票表决时，同一股份只能选择现场投票、网络投票中的任意一种表决方式，不能重复投票。如果出现重复投票，以第一次投票为准：
（２）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００ 后登陆深圳证券交易所互联网（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），点击“投票查询”功能，可以查看个人网投票结果，或在投票委托的
证券公司营业部查询。
六、其他事项：
１、会议联系人：梁欣、夏镔、杨兴梅 联系电话：０７５５－８８３９３１９８、０７５５－８８３９３２９０
传真：０７５５－８３２９０４０３ 通讯地址：深圳市福田区深南中路国际文化大厦２７楼 邮编：５１８０３３ ２、参加会议人员的食宿及交通费用自理。
特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二〇〇八年八月二十七日 附：授权委托书 授权委托书 兹全权委托 先生（女士）代表本人（单位）出席深圳市怡亚通供应链股份有限公司２００８ 年第二次临时股东大会，并于本次股东大会按照下列指示就下列议案投票，如没有做出指示，代理人有权按自己的意愿表决。
１、审议《２００８年半年度报告及摘要》 同意
反对 弃权
２、审议《关于修订〈公司章程〉的议案》
同意 反对 弃权
３、审议《关于制定〈董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
同意 反对 弃权
４、审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
同意 反对 弃权
５、审议《关于联怡（香港）有限公司向中国工商银行股份有限公司的境外分支机构（包含控股子公司）申请不超过叁亿美元融资性保函／备用信用证项下贷款额度的议案》
同意 反对 弃权
６、审议《关于联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向交通银行股份有限公司香港分行申请不超过贰亿叁千万元港币港币综合授信额度的议案》
同意 反对 弃权
７、审议《联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向中国银行（香港）有限公司申请不超过２０００万美元保理额度》
同意 反对 弃权
８、审议《关于将闲置募集资金暂时用于补充流动资金的议案》
同意 反对 弃权
委托人签名（盖章）： 身份证号码：
持股数量： 股 股东帐号：
受托人签名： 身份证号码：
受托日期： 年 月 日
注：１、股东请在选项中打√；
２、每项均为单选，多选无效；
３、授权委托书用剪报或复印件均有效。
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