§１ 重要提示 １．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
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１．２公司独立董事刘向东先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事石良平先生代为出席并行使表决权；公司独立董事傅鼎生先生因公未能亲自出席本次董事会会议，委托独立董事陈信元先生代为出席并行使表决权。公司其余董事均亲自出席董事会会议。
１．３ 公司半年度财务报告未经
审计。
１．４ 本公司不存在大股东占用资金情况。
１．５ 公司负责人赵柏礼、主管
会计工作负责人董宗泊及会计
机构负责人（会计主管人员）姚第兴声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况 ２．１ 公司基本情况简介 ■ ２．２ 主要财务数据和指标：
２．２．１ 主要会计数据和财务指标 单位：元 币种：人民币 ■ 注１：所有者权益、每股净资产、净利润、扣除非经常性损益后的净利润等指标以归属于
上市公司股东的数据填列。
２．２．２ 非经常性损益项目和金额：
√适用
不适用 单位：元 币种：人民币 ■ ２．２．３ 国内外会计准则差异：
适用 √不适用 §３ 股本变动及股东情况 ３．１ 股份变动情况表 适用 √不适用 ３．２ 股东情况 ３．２．１ 股东数量和持股情况 单位：股 ■ ３．３ 控股股东及实际控制人变更情况 适用 √不适用 §４ 董事、监事和高级管理人员 ４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动 适用 √不适用 §５ 董事会报告 ５．１ 主营业务分行业、分产品情况表 单位：元 币种：人民币 ■ ５．２ 主营业务分地区情况 单位：元 币种：人民币 ■ 上述地区分布仅指公司主营的“
乳制品等”。
５．３ 参股公司经营情况（适用投资收益占净利润１０％以上的情况）
适用 √不适用 ５．４ 主营业务及其结构与上年度发生重大变化的原因说明 √适用
不适用 ２００７年，公司出售可的便利店有限公司８１％的股权。该
股权转让事项已于２００７年１１ 月２２ 日通过
上海联合产权
交易所完成产权交割手续。因此，本公司目前不经营商业
零售业务。
５．５ 主营业务盈利能力（毛
利率）与上年度相比发生重大变化的原因说明
适用 √不适用 ５．６ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析 √适用
不适用 单位：元 币种：人民币 ■ １． 营业外收支增加主要原因是取得
达能日尔维公司补偿款。
２． 期间费用占利润总额的比例减少主要原因是利润总额增加。
３． 营业利润减少主要原因是产品毛利率比去年同期下降。
５．７ 募集资金使用情况 ５．７．１ 募集资金运用 适用 √不适用 ５．７．２ 资金变更项目情况 适用 √不适用 ５．８ 董事会下半年的经营计划修改计划 适用 √不适用 ５．９ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及说明
适用 √不适用 ５．１０ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √不适用 ５．１１ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √不适用 §６ 重要事项 ６．１ 重大诉讼仲裁事项 适用 √不适用 ６．２ 收购、出售资产及资产重组 ６．２．１ 收购资产 适用 √不适用 ６．２．２ 出售或置出资产 适用 √不适用 ６．２．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响。
适用 √不适用 ６．３ 非经营性关联债权债务往来 适用 √不适用 ６．４ 担保情况 √适用
不适用 单位：万元 币种：人民币 ■ ６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明 ６．５．１ 证券投资情况 √适用
不适用 报告期内卖出申购
新股取得的投资收益金额为１，４９０，００８元。
６．５．２ 持有非上市金融企业股权情况 适用 √不适用 ６．５．３ 其他重大事项的说明 √适用
不适用 公司２００７年度第一次临时股东大会表决通过了《关于与达能日尔维公司终止商标及技术许可协议的议案》。基于本公司在前期推广和
销售使用“达能”注册商标和技术生产的产品过程中投入的
市场、渠道等销售费用２２，１０６万元，适当溢价后达能日尔维公司向本公司支付３３，０００万元补偿费用。该补偿费用已分别于２００７年度及２００８年上半年各支付了５０％。
６．５．４ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √不适用 §７ 财务会计报告 ７．１ 审计意见 ■ ７．２ 财务报表 资产负债表 编制单位：光明乳业 股份有限公司 单位：元 币种：人民币 报告截止日：２００８年０６月３０日 ■ 法定代表人： 赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
利润表 编制单位：光明乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ 法定代表人： 赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
合并现金流量表 编制单位：光明乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 ■ 法定代表人： 赵柏礼 主管会计工作负责人：董宗泊 会计机构负责人：姚第兴
母公司现金流量表 编制单位：光明乳业股份有限公司 单位：元 币种：人民币 光明乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：
600597 证券简称：光明乳业 编号：临2008-013号
光明乳业股份有限公司 第三届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明乳业股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2008年8月25日在本公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告及报告摘要》。
二、审议通过《2008年半年度内部控制自我评估报告》。
三、审议通过《关于向
四川地震灾区捐赠的议案》。
2008年5月12日，四川省汶川等地区发生地震的当晚，公司
管理层决定紧急捐赠100万元牛奶支援灾区。截至2008年7月底，公司员工已自发地向地震灾区累计捐款85万元。
为积极承担社会责任，更好地履行企业公民义务，进一步帮助灾区人民重建家园，公司决定再向地震灾区都江堰市捐款100万元，定向援建学生教学楼。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会
二零零八年八月二十五日
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品种:(600597)光明乳业
