本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第九次会议通知于二ＯＯ八年八月十六日以
电子邮件形式发出，会议于二ＯＯ八年八月二十六日在公司2708会议室以现场会议的形式召开。公司应参加会议董事11人，实际参加会议董事10人，独立董事白钢书面委托独立董事王耀球出席并表决。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议就以下事项决议如下：
一、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《2008年半年度报告及摘要》
《2008年半年度报告》、《2008年半年度报告摘要》全文详见8月27日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn），《2008年半年度报告摘要》全文刊登在8月27日的《
证券时报》上。
本议案需提交公司2008年第二次临时度股东大会审议。
二、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《2008年半年度财务报告》
《2008年半年度财务报告》全文详见8月27日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
三、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于任命
审计部负责人的议案》
同意公司审计委员会提请聘任欧君明担任深圳市怡亚通供应链股份公司审计部经理的议案。
欧君明，33岁，
中国国籍，
天津财经学院
会计学专业毕业。1999－2002年于深圳
南方民和会计师事务所任项目经理；2003－2004年于TCL通讯
设备股份有限公司任主管；2004－2006年于TCL显示科技（惠州）有限公司任财务副经理； 2007年起任本公司审计部副经理。
四、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于修订〈公司章程〉的议案》
根据深交所《关于进一步规范
中小企业 板
上市公司董事、监事和高级管人员买卖本公司股票行为的通知》（深证上〔2008〕49号）的规定，在《公司章程》“第二十八条”中增加以下内容：“上市公司董事、监事和高级管理人员在申报离任六个月后的十二月内通过证券
交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过50%。”
本议案需提请2008年第二次临时股东大会审议。
五、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于制订〈防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度〉的议案》
《防范控股股东及关联方占用公司资金管理制度》全文详见8月27日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
六、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于修订〈董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》
《董事、监事和高管所持本公司股份及其变动管理办法》全文详见8月27日巨潮咨询网（www.cn－info.com.cn）。
本议案需提请2008年第二次临时股东大会审议。
七、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》
《募集资金管理制度》全文详见8月27日巨潮咨询网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提请2008年第二次临时股东大会审议。
八、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于联怡（
香港）有限公司向中国
工商银行 股份有限公司的境外分支
机构（包含控股子公司）申请不超过叁亿
美元融资性保函/备用信用证项下贷款额度的议案》
本议案需提请2008年第二次临时股东大会审议。
九、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向
交通银行 股份有限公司香港分行申请不超过贰亿叁千万元港币综合授信额度的议案》
以上两家子公司任意一家，以及两家合计向交通银行股份有限公司香港分行申请的金额，均不超过贰亿叁千万元港币。
本议案需提请2008年第二次临时股东大会审议。
十、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《联怡（香港）有限公司及联怡国际（香港）有限公司向
中国银行 （香港）有限公司申请不超过2000万美元保理额度》
本议案需提请2008年第二次临时股东大会审议。
十一、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
公司投资建设的华南物流配送中心项目，在2007年6月30日前落实了土地规划选址和用地预审并交纳了定金。但由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，置换土地的程序正在进行之中，暂无法在短期内完成。
华南物流配送中心项目募集资金28,500万元，经2008年2月18日2008年第一次临时股东大会审议批准暂时补充流动资金25,000万元，期限不超过6个月。该款项已于8月12日偿还。 目前由于标的地块的置换程序正在进行，并无法在短期内完成，致使上述募集资金又处于闲置状态。为更加有效的发挥募集资金效益，补充公司流动资金短缺，公司拟再次将28,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月（以2008年第二次临时股东大会审核批准该议案次日起计算）。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后，公司承诺将及时归还。
本议案需提请2008年第二次临时股东大会审议。
十二、以11票赞成，0票弃权，0票反对的表决结果，通过《关于提议召开二ＯＯ八年第二次临时股东大会的议案》
同意在2008年9月12日召集深圳市怡亚通供应链股份有限公司2008年第二次临时股东大会会议，会议通知另行发出。
特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二OO八年八月二十六日 股票简称：怡亚通 股票代码：
002183 编号：2008-049
深圳市怡亚通供应链股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司第二届监事会第五次会议于2008年8月26日中午在公司2708号会议室召开。应参加会议的监事三人，实际参加会议的监事三人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名投票表决方式审议并通过如下议案：
一、2008年半年度报告及摘要 表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
经审核，监事会认为董事会编制和审核深圳市怡亚通供应链股份有限公司2008年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国
证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、关于将募集资金暂时补充流动资金的议案 经审核，监事会认为公司基于募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，结合公司的经营需要，将28,000万元募集资金暂时补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的。
表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。
特此决议。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司监事会 二○○八年八月二十六日 股票简称：怡亚通 股票代码：
002183 编号：2008-050
深圳市怡亚通供应链股份有限公司关于 将闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司董事会及全体董事保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
深圳市怡亚通供应链股份有限公司（以下简称“怡亚通”或“公司”）拟在2008年8月26日召开的第二届董事会第九次会议上审议《关于将闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，具体内容如下：
公司投资建设的华南物流配送中心项目，在2007年6月30日前落实了土地规划选址和用地预审并交纳了定金。但由于政府规划调整，使该地块上的工程建设无法进行。经市政府办公会议同意以置换土地的方式解决该项目用地问题，置换土地的程序正在进行之中，并无法在短期内完成。
华南物流配送中心项目募集资金28,500万元，经2008年2月18日2008年第一次临时股东大会审议批准暂时补充流动资金25,000万元，期限不超过6个月。该款项已于8月12日偿还。 目前由于标的地块的置换程序，使上述募集资金又处于闲置状态。为更加有效的发挥募集资金效益，补充公司流动资金短缺，公司拟再次将28,000万元募集资金暂时补充流动资金，期限不超过6个月（以2008年第二次临时股东大会审核批准该议案次日起计算）。闲置募集资金暂时补充流动资金到期后，公司承诺将及时归还。公司上述议案需经股东大会审议批准，并提供
网络投票表决方式。
一、保荐机构意见：
保荐机构国信证券对本议案发表了如下专项意见：
本保荐人认为：怡亚通基于募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，结合公司的经营需要，将28,000万元募集资金暂时补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的。
二、独立董事意见：
公司的独立董事对本议案发表了如下专项意见：
我们认为：怡亚通基于募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，结合公司的经营需要，将28,000万元募集资金暂时补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的。
三、监事会意见：
公司的监事会对本议案发表了如下专项意见：
经审核，监事会认为公司基于募集资金闲置情况及募集资金的使用计划，结合公司的经营需要，将28,000万元募集资金暂时补充流动资金有利于有效的发挥募集资金效益，不影响募集资金投资项目的正常进行，且单次补充流动资金时间不超过六个月，是可行的。
三、备查文件：
《公司第二届董事会第九次会议决议》。
特此公告！ 深圳市怡亚通供应链股份有限公司董事会 二OO八年八月二十六日
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