本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
光明乳业 股份有限公司（以下简称“本公司”）第三届董事会第十二次会议（以下简称“本次会议”）于2008年8月25日在本公司会议室召开，本次会议应到董事十一人，亲自或委托代理人出席会议董事十一人，符合《中华人民共和国公司法》以及公司章程有关召开董事会会议法定人数的规定。本公司部分监事、高级管理人员列席本次会议。经审议，本次会议通过如下决议：
一、审议通过《2008年半年度报告及报告摘要》。
二、审议通过《2008年半年度内部控制自我评估报告》。
三、审议通过《关于向
四川地震灾区捐赠的议案》。
2008年5月12日，四川省汶川等地区发生地震的当晚，公司
管理层决定紧急捐赠100万元牛奶支援灾区。截至2008年7月底，公司员工已自发地向地震灾区累计捐款85万元。
为积极承担社会责任，更好地履行企业公民义务，进一步帮助灾区人民重建家园，公司决定再向地震灾区都江堰市捐款100万元，定向援建学生教学楼。
特此公告。
光明乳业股份有限公司董事会 二零零八年八月二十五日
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