西藏银河科技发展股份有限公司第四届董事

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　西藏银河科技 发展股份有限公司第四届董事会第二十次会议于2008年8月26日以通讯方式召开，本次会议于2008年8月16日以专人送达、传真方式发出会议通知及相关材料。会议应到董事9人，实到董事9人,符合《中华人民共和国公司法》和公司章程及董事会议事规则有关规定。会议由董事长闫清江先生主持，会议审议并通过了如下议案：

　　1、会议以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了