本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通 导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议于２００８年８月１７日在公司会议室召开，会议通知及会议资料已于２００８年８月７日以专人送递和邮件形式发出。本次会议应到董事５名，实到董事５名。会议经讨论，形成如下决议：
一、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《２００８半年度报告及摘要》
《２００８半年度报告摘要》刊登于２００８年８月１９日《
中国证券报》、《
证券时报》；《２００８半年度报告》正文刊登于公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《修改公司章程的议案》。
根据２００８年《关于进一步规范
中小企业 板
上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》及相关规定，本公司对《公司章程》中涉及对董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的条款进行了修订，并在《公司章程》中细化了“大股东所持股份占用即冻结的机制”，具体修改内容详见附件一。
此议案需提交２００８年第一次临时股东大会审议，《公司章程（２００８年８月修订版）》刊登于公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《修改募集资金管理办法的议案》。
根据
深圳证券
交易所深证上［２００８］２１号《
中小企业板募集资金管理细则》，本公司修订了《募集资金管理办法》。
此议案需提交２００８年第一次临时股东大会审议，《募集资金管理办法（２００８年８月修订版）》刊登于公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《调整募集资金使用计划的议案》。
公司募集资金运用项目的可研报告于２００６年编制，随着项目实施深入和
市场环境变化，需要对资金使用计划加以修订细化，使项目资金使用更加科学化、合理化。遵循如下原则对募集资金使用计划予以调整修订：（１）保持项目募集资金投资总额不变，项目建设完工时间不变，项目实施主体不变，项目实施地点不变；（２）对于北斗卫星
海洋渔业安全生产与交易信息服务应用示范工程项目，保持原有资金使用计划不变，仅按自然年度分半年度细化；（３）对于
集装箱码头堆场生产自动化可视化管理系统项目和ＢＤ／ＧＰＳ兼容接收机项目作投资中间进度适当调整，并按自然年度分半年度细化。
募集资金使用计划表（２００８年８月）
五、以５票赞成、０票反对、０票弃权审议通过了《关于召开２００８年第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知》刊登于公司指定信息披露的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
北京北斗星通导航股份有限公司董事会 ２００８年８月１７日 附件一：章程修改内容 第二十八条 原章程内容为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在
证券交易所上市交易之日起三年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
现修改为：发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起三年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起三年内不得转让。公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起一年内不得转让。上市公司董事、监事和高级管理人员在离职半年内，不得转让其所持有的本公司股份，并在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。
第四十条 原章程内容为：公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
现修改为 第四十条 公司的控股股东、实际控制人员、董事、监事、高级管理人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。
公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用关联交易、利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。公司建立对大股东所持股份“占用即冻结”的机制，
即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。
公司董事长作为“占用即冻结”机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好“占用即冻结工作”。 董事、监事和高级管理人员有义务维护公司资产与资金的安全。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应提请股东大会予以罢免。
证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２００８－０１９
北京北斗星通导航技术股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司第一届监事会第七次会议会议通知和会议议案于２００８ 年８月７日以
电子邮件方式发出，于２００８ 年８ 月１７ 日在公司第三会议室召开。会议应到监事３ 人，实到监事３ 人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定，合法有效。
会议由监事会主席杨力壮先生主持，本次会议审议并通过了如下决议：
以３票赞成，０票反对，０票弃权审议并通过了《北京北斗星通导航技术股份有限公司２００８半年度报告》及摘要。
公司监事会对公司《２００８半年度报告》及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：
１、《２００８半年度报告及摘要》的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；
２、《２００８半年度报告及摘要》的内容和格式符合中国
证监会和深圳证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司２００８ 年上半年度的经营状况。
３、在出具本决议前，未发现参与公司《２００８半年度报告》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
特此公告！ 北京北斗星通导航技术股份有限公司监事会 ２００８年８月１７日 证券代码：００２１５１ 证券简称：北斗星通 公告编号：２００８－０２０
北京北斗星通导航技术股份有限公司 关于召开２００８年度第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
北京北斗星通导航技术股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第二十二次会议决定于２００８年９月５日在公司第二会议室召开２００８年度第一次临时股东大会，现将有关事项通知如下：
一、召开会议基本情况 １．会议时间：２００８年９月５日上午９点３０分 ２．会议地点：公司第二会议室 ３．会议召集人：公司董事会 ４．会议召开方式：采用现场投票的表决方式 ５．股权登记日：２００８年８月２９号 ６．出席对象：
（１）截止２００７年８月２９日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东（或股东代理人）；
（２）本公司董事、监事及高级管理人员；
（３）保荐
机构代表；
（４）本公司聘请的律师。
全体股东均有权出席股东大会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司的股东。
二、会议审议事项 （１）审议《修改公司章程的议案》；
（２）审议《关于修改募集资金管理办法的议案》；
三、会议登记办法 （１）登记方式：
法人股东出席会议须持有营业执照复印件（盖公章），法人代表证明书和身份证；委托代理人出席的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；
个人股东亲自出席会议的须持本人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；
异地股东可采取信函或传真方式登记（传真或信函在２００８年９ 月３日１７：００ 前送达或传真至本公司董事会办公室）。
（２）登记时间：２００８年９ 月２ 日至９月３日，上午９：００—１１：３０，下午２：００—５：００。
（３）登记地点：北京市海淀区上地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层北京北斗星通导航技术股份有限公司董事会办公室。
（４）联系方式 本公司地址：北京市海淀区上地三街９号金隅嘉华大厦Ａ座１０层
电话：０１０－６２９６９９６６；传真：０１０－６２９６６６４６
邮编：１０００８５ 联系人：段昭宇 刘宁 四、其他事项 １、 本次会期半天，参加会议的股东食宿、交通等费用自理。
２、 授权委托书及回执附后。
特此公告！ 北京北斗星通导航股份有限公司董事会 ２００８年８月１７日 授 权 委 托 书 兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席北京北斗星通导航技术股份有限公司２００８年第１次临时股东大会，并按下表指示代为行使表决权。若本人（本公司）无指示，则受托人可自行斟酌投票表决。
委托股东姓名及签章：
身份证或营业执照号码：
委托股东持有股数： 委托人股股票帐号：
受托人签名： 受托人身份证号码：
委托日期： 委托有效期：
回 执 截至２００７年８月２９日，我单位（个人）持有北斗星通公司股票 股拟参加公司２００８年第１次临时股东大会。
出席人姓名：
股东帐户：
股东名称：（签章）
注：授权委托书和回执剪报或重新打印均有效。
标签:北京 电子 法人股 海洋渔业 机构 即发 集装箱 交易所 上市公司 深圳 市场 渔业 证监会 证券交易所 证券时报 中国 中小企业板
品种:(002151)北斗星通 (395003)中小企业
