一、会议召开情况 １、会议时间：２００８ 年８月１３ 日上午９：００时～１２：００时
２、会议召开地点：公司会议室 ３、会议方式：采取现场会议方式 ４、会议召集人：公司董事会 ５、现场会议主持人：董事长钟烈华先生 ６、会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《
深圳证券
交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
二、会议的出席情况 参加公司２００８年第一次临时股东大会现场会议的股东及股东代理人：１３名，代表有表决权的股份数为：２９７，６３３，５５５股，占公司股份总数的７４．４１％。
公司部分董事、监事、高级管理人员和见证律师出席或列席了本次临时股东大会。
三、议案的审议和表决情况 公司２００８年第一次临时股东大会以现场记名投票的方式，审议通过了如下议案：
１、审议通过《关于修订〈募集资金管理和使用办法〉的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
２、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
３、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
４、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
５、审议通过《关于设立
审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会、战略委员会的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
６、审议通过《关于重新制定〈关联交易决策制度〉的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
７、审议通过《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
８、审议通过《关于修改公司章程的议案》；
表决结果：２９７，６３３，５５５股赞成，０股反对，０股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数１００％。
９、审议通过《关于公司为全资子公司
福建塔牌
水泥有限公司向
中国工商银行 梅州分行申请１年期项目临时周转贷款３４０００万元提供保证担保的议案》；
表决结果：２９７，０５１，７００股赞成，０股反对，５８１，８５５股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数９９．８％。
１０、审议通过《关于公司为全资子公司梅州金塔水泥有限公司向深圳发展银行股份有限公司广州东风支行申请１年期１００００万元银行综合授信额度（敝口伍仟万元整）提供保证担保的议案》。
表表决结果：２９７，０５１，７００股赞成，０股反对，５８１，８５５股弃权。赞成股数占出席２００８年第一次临时股东大会的股东（股东代理人）所持（代表）有效表决权股份总数９９．８％。
四、律师出具的见证法律意见 北京市君合律师事务所张宗珍、赵吉奎律师出席并见证了公司２００８年第一次临时股东大会，并出具了法律意见如下：贵公司２００８年第一次临时股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及贵公司现行《公司章程》的规定，出席会议人员资格合法、有效，２００８年第一次临时股东大会的表决程序合法，会议形成的《
广东塔牌集团 股份有限公司２００８年第一次临时股东大会决议》合法、有效。
五、备查文件目录 １、公司２００８年第一次临时股东大会决议；
２、北京市君合律师事务所《关于广东塔牌集团股份有限公司２００８ 年第一次临时股东大会的法律意见书》。
广东塔牌集团股份有限公司董事会
二OO八年八月十三日
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