本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

　　一、 预计的本期业绩情况

　　1．业绩预告期间：2008年1月1日至2008年6月30日；

　　2．业绩预告修正情况：本公司根据中华人民共和国财政部2006年颁布的《企业会计准则》，对2008年半年度财务数据进行了初步测算，预计本公司2008年上半年净利润与2007年同期相比增长100％至150%；

　　3．本期业绩预告修正没有经过注册会计师预审计。

　　二、 上年同期业绩（中国会计准则）

　　公司2007年上半年未经审计的净利润为388,928,937.34元，每股收益为0.26元/股。

　　三、与已经披露的业绩预告内容的差异

　　公司于2008年4月29日在《中国证券报》、《香港商报》及巨潮资讯网上刊登了业绩预增公告，预计净利润2008年上半年比去年同期相比增长50％－100％。根据2008年半年度的经营情况，初步判断净利润2008年上半年比去年同期相比增长100％－150％。

　　四、 业绩预增修正情况说明

　　公司预计2008年1月1日至2008年6月30日累计净利润与上年同期相比增长幅度由50％－100％调整为100％－150％，主要原因为：公司前期预增是基于2008年一季度的数据做出的判断，由于公司30万吨超级压光纸生产线、吉林18万吨轻涂纸生产线在2008年全面达产，山东寿光本埠年产9.8万吨废纸脱墨浆、吉林日产300吨化学浆生产线也已经投入运行，并且公司在2008年二季度产品销售量增大，同时公司主要产品价格有不同程度的上涨，公司主营业务利润有所增长。

　　以上具体财务数据将在本公司2008年半年度报告中详细披露。请投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　山东晨鸣纸业 集团股份有限公司董事会

　　二OO八年八月一日

　　股票简称： 晨鸣纸业　晨鸣Ｂ　晨鸣纸业（H股）

　　股票代码： 000488 　 200488 　　1812　　　 公告编号：2008-033

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司

　　第五届董事会第三次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任

　　山东晨鸣纸业集团股份有限公司（以下简称＂公司＂）第五届董事会第三次临时会议通知于2008年7月26日下达到各位董事，会议于2008年8月1日以通讯方式召开，应参加会议董事15人，实际参加会议董事15人。本次董事会的召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定。

　　与会董事认真审议并一致通过了关于全资子公司--富裕晨鸣纸业有限责任公司（以下简称