本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司章程及相关规定，董事会提议于２００８年８月１４日召开２００８年第二次临时股东大会，召开会议具体情况如下：

　　一、会议召开的基本情况：

　　（一）、会议时间：２００８年８月１４日（星期四）下午１４：００。

　　网络投票时间为：２００８年８月１３日—２００８年８月１４日，其中，通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为２００８年８月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年８月１３日下午１５：００至２００８年８月１４日下午１５：００的任意时间。

　　（二）、股权登记日：２００８ 年 ８月７日

　　（三）、会议地点：深圳信隆实业 股份有限公司办公大楼３０１会议室

　　（四）、会议召集人：公司董事会

　　（五）、会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

　　（六）、参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。

　　二、会议议题：