本公司及其董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特 科技股份有限公司第五届董事会于２００８年７月１８日以书面和
电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于２００８年７月２８日在公司会议室（济南）召开会议。会议应到董事９名，实到董事８名，独立董事王文琦因有其他公务不能出席会议，委托独立董事陈旭出席会议并代为行使表决权，公司全体监事列席了会议。会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由董事长张兆亮先生主持，进行了如下事项：
一、以７票同意 １票弃权 １票反对的表决结果，审议通过了《公司２００８年半年度报告》和《公司２００８年半年度报告摘要》。 董事张璨反对的理由是：不满意环保工程板块的经营状况；董事王希军弃权的理由是：对公司半年度经营业绩难以作出准确判断；
二、以９票同意 ０票弃权 ０票反对的表决结果，审议通过了《公司独立董事
年报工作制度》；
三、以９票同意０ 票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司董事会
审计委员会年度报告工作规程》；
四、以９票同意０票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司防止大股东及关联方占用
上市公司资金专项制度》。
以上具体内容详见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告 山东山大华特科技股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十九日 证券代码：０００９１５ 证券简称：山大华特 公告编号：２００８－０１６
山东山大华特科技股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司全体监事保证本决议公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
山东山大华特科技股份有限公司第五届监事会于２００８年７月１８日以书面和电子邮件形式发出召开第十次会议的通知，并于２００８年７月２８日在公司会议室（济南）召开会议。全体监事参加了会议，会议符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。会议由监事会主席马国臣先生主持，以４票同意１票弃权０票反对的表决结果，审议通过了《公司２００８年半年度报告》和《公司２００８年半年度报告摘要》。监事刘慧表决意见为弃权，理由是：鉴于半年报未经审计，本人对报表的准确性不能确定。会议发表如下审核意见：
１、《公司２００８年半年度报告》和《公司２００８年半年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；
２、《公司２００８年半年度报告》和《公司２００８年半年度报告摘要》真实地反映了公司２００８年中期的经营管理和财务状况等事项；
３、在提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；
４、监事会成员保证公司报告所披露的内容真实、准确、完整。
特此公告 山东山大华特科技股份有限公司监事会 二〇〇八年七月二十九日
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