本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　公司第六届董事会第三次会议通知于2008年7月18日以书面或传真方式送达各位董事，会议于7月29日在公司总部会议室举行，会议由董事长冯东青先生召集并主持，应到董事9人，实到9人。公司监事会成员列席了会议。会议符合法律、法规和《公司章程》的有关规定。

　　会议审议并以9票赞成，0票反对，0票弃权表决通过了：

　　一、《关于核销坏账及处理转让史滨莎涂料股权损失的提案》；

　　公司持有山东泰山史宾莎涂料有限公司65%股权。该公司系中英合资企业，注册资本90万英镑，1998年注册成立，主营业务为生产销售化工专用涂料和民用建筑涂料。2008年1-4月该公司的主营业务收入为净资产为123万元，净利润为-32万元，净资产284万元。

　　公司为处置低效资产，于2008年5月与青岛齐华润汽车运输有限公司签订股权转让协议，协议规定将公司持有的山东泰山史宾莎涂料有限公司的65%股份以200万元转让价款转让给青岛齐华润汽车运输有限公司。转让后公司不再持有山东泰山史宾莎涂料有限公司的股份，亦不对其进行合并报表。由于期初存在合并价差104万元，本期转让收益16万元，故减少该合并报表单位使合并报表形成投资损失-879,576.24元，

　　为完善准恒定电流稳压技术，公司于2001年对原对广州泰山电器有限公司借款908万元，后经公司清欠办多次追讨，收回65,391.03元。公司通过查询得知该公司已被广州市工商局核准注销，且该公司无可抵债资产及代还债务单位。故公司账面挂应收款－广州泰山电器有限公司9,014,607.99元，按照会计准则应予以核销。本项往来公司已全额计提坏账准备，不影响当期利润。

　　二、公司2008修订版《内部控制手册》；

　　三、公司《防范控股股东及关联方占用公司资金制度》；

　　四、公司《2008年半年度报告》及《2008年半年度报告摘要》；

　　此公告

　　中国石化 山东泰山石油 股份有限公司

　　董 事 会

　　2008年7月29日

　　证券代码：000554 　证券简称：泰山石油　公告编号：2008－17

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司业绩预增公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、预计的本期业绩情况

　　1、业绩预告期间：

　　2008年1月1日至2008年9月30日

　　2、业绩预告情况：

　　经公司财务部门初步测算，公司2008年1月至9月业绩预计同比上升50%-100%，具体数据将在公司2008年第三季度报告中予以详细披露，敬请投资者谨慎决策投资。

　　3、本次业绩预告未经过注册会计师预审计。

　　二、上年同期业绩

　　1、净利润：9,394.71万元。

　　2、每股收益：0.20元。

　　三、业绩预增原因说明

　　主要是由于本期成品油市场供需状况变化，油品销售毛利率较上年同期有所提高所致。

　　中国石化山东泰山石油股份有限公司董事会

　　二OO八年七月二十九日

标签:股权转让　华润　化工　会计　建筑　利率　每股收益　汽车　汽车运输　山东　审计　石油　市场　投资者　销售　中国　

品种:(000554)泰山石油 (0386.HK)中国石化 (600028)中国石化 (SNP)中国石化