本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重要提示：
１、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
２、本次股东大会以现场方式召开。
一、会议召开和出席情况 新疆天康
畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）２００８年第四次临时股东大会于２００８年７月２９日上午１１时在新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１２楼公司２号会议室召开，会议采取现场记名投票表决方式。出席投票的股东及股东代理人３人，代表有表决权的股份７３，２２３，９９８股，占公司总股本的６３．５６％，会议由董事长杨焰先生主持，公司部分董事、监事及高管人员列席了会议，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、提案审议情况 （一）审议投资建设“１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目”的议案；
该议案经表决，同意６２，３１５，９９８股，占有效表决权股份数的８５．１０％；反对０股，占有效表决权股份数的０％；弃权１０，９０８，０００股，占有效表决权股份数的１４．９０％；
（二）审议向
中国农业发展银行新疆分行申请２亿元流动资金借款的议案，该借款主要用于公司１２万吨棉籽脱酚蛋白生产线建设项目。
该议案经表决，同意６２，３１５，９９８股，占有效表决权股份数的８５．１０％；反对０股，占有效表决权股份数的０％；弃权１０，９０８，０００股，占有效表决权股份数的１４．９０％；
上述两项议案具体内容详见刊登于２００８年７月１２日本公司指定信息披露报纸
证券时报和网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ上的《重大投资建设项目公告》＜公告编号：２００８－０２９＞）。
（三）审议向
招商银行 新疆分行申请４０００万元流动资金借款的议案；
该议案经表决，同意７３，２２３，９９８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，占有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占有效表决权股份数的０％；
（四）审议修改《公司章程》的议案；
该议案经表决，同意７３，２２３，９９８股，占有效表决权股份数的１００％；反对０股，占有效表决权股份数的０ ％；弃权０股，占有效表决权股份数的０％；
（详见刊登于２００８年７月１２日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）
三、律师出具的法律意见 新疆天阳律师事务所委派赵旭东律师出席本次会议，认为公司二○○八年第四次临时股东大会的召集召开程序、出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会议案的表决程序，符合《公司法》、《证券法》、《
上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，合法有效。
四、备查文件 １、新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第四次临时股东大会决议；
２、新疆天阳律师事务所出具的《关于新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第四次临时股东大会法律意见书》。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○○八年七月三十日 证券代码：００２１００ 证券简称：
天康生物 公告编号：２００８－０３５
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届董事会第七次会议通知于２００８年７月２３日以
电子邮件、书面送达等方式发出，并于２００８年７月２９日（星期二）上午１２：００时在公司１２楼２号会议室召开，应到会董事１１人，实到会董事８人，独立董事魏炜先生、雒秋江先生因外地出差，未能参加本次会议，也未委托其他独立董事代为表决；独立董事王新安先生因外地出差，未能参加本次会议，委托独立董事孙卫红女士代为表决。公司监事及其他高级管理人员列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议合法有效。会议由董事长杨焰先生主持，经与会人员认真审议，形成如下决议：
（一）审议并通过《关于公司专项治理活动的整改情况报告》的议案；（详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
（二）审议并通过关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；（全文详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》公告编号：２００８－０３６）。
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
该议案需提交公司２００８年第五次临时股东大会审议，并同时提供
网络投票表决方式。
（三）审议并通过公司《资金管理制度》（修订稿）的议案；（详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
（四）审议并通过公司《信息披露管理制度》（修订稿）的议案；（详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
（五）审议并通过《公司董事、监事及高管人员所持本公司股份及其变动管理制度》；（详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
（六）审议并通过公司关于参与期货保值业务的议案；
同意公司开展期货套期保值业务，授权公司总经理组织建立公司期货领导小组，负责具体交易事项，根据公司目前情况，计划套期保值业务使用资金不超过３００万元。如果超过必须经董事会讨论，并按公司董事会审议通过的《境内期货套期保值内部控制制度》实施操作。
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
（七）审议并通过公司《境内期货套期保值内部控制制度》的议案；（详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
（八）审议并通过公司关于向中国
工商银行 乌鲁木齐昆仑路支行申请８０００万元银行贷款的议案；
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
该议案需经公司２００８年第五次临时股东大会审议。
（九）审议并通过公司关于向
中国银行 新疆分行申请２０００万元流动资金贷款的议案；
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
该议案需经公司２００８年第五次临时股东大会审议。
（十）审议并通过修改《公司章程》的议案；（详见附件）
该议案需提交公司２００８年第五次临时股东大会审议，议案内容详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的议案附件内容）
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
（十一）审议并通过定于２００８年８月１４日召开公司２００８年第五次临时股东大会的议案；（全文详见刊登于２００８年７月３０日本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的《关于召开２００８年第五次临时股东大会的通知公告》公告编号：２００８－０３７）。
同意该项议案的票数为９票；反对票０票；弃权票０票；
特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○○八年七月三十日 附件：
关于修改《公司章程》的议案说明 为建立防止控股股东和实际控制人及其附属企业占用上市公司资金、侵占上市公司利益的长效机制，将《公司章程》以下内容进行修改：
原“第四十二条 公司的控股股东、实际控制人员不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。公司控股股东及实际控制人对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，控股股东不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东和合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。”
修改为：
“第四十二条 控股股东和实际控制人及其附属企业不得利用其关联关系损害公司利益。违反规定的，给公司造成损失的，应当承担赔偿责任。控股股东和实际控制人及其附属企业对公司和公司社会公众股股东负有诚信义务。控股股东应严格依法行使出资人的权利，不得利用利润分配、资产重组、对外投资、资金占用、借款担保等方式损害公司和社会公众股股东的合法权益，不得利用其控制地位损害公司和社会公众股股东的利益。
公司董事会建立对大股东所持股份‘占用即冻结’的机制，
即发现控股股东侵占公司资产应立即申请司法冻结，凡不能以现金清偿的，通过变现股权偿还侵占资产。公司董事长作为‘占用即冻结’机制的第一责任人，财务负责人、董事会秘书协助其做好‘占用即冻结’工作。对于发现公司董事、高级管理人员协助、纵容控股股东及其附属企业侵占公司资产的，公司董事会应当视情节轻重对直接责任人给予通报、警告处分，对于负有严重责任的董事应予以罢免。公司监事会切实履行好监督职能。”
《公司章程》中的其他内容不变。
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－０３６
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于继续使用部分闲置募集资金 补充公司流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）于２００８年７月２９日（星期三）上午１２时在公司１２楼２号会议室召开第三届董事会第七次会议，审议通过了《关于继续使用闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，现将相关事宜公告如下：
公司已于２００８年１月１６日召开２００８年第１次临时董事会会议、２００８年２月１日召开公司２００８年第二次临时股东大会，审议通过了《关于继续运用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案》，在保证募集资金项目建设的资金需求以及项目正常进行的前提下，运用４０００万元暂时闲置的募集资金补充公司流动资金，使用期限不超过６个月，公司已于２００８年７月２５日将补充流动资金的款项及时归还到募集资金专用账户。
目前，根据已安排的工程进度测算，公司仍有部分募集资金闲置，为减少公司财务费用，降低经营成本，拓展
市场规模，提高募集资金使用的效率，经公司第三届董事会第七次会议决定，继续使用闲置募集资金补充流动资金，金额为４０００万元，使用期限不超过４个月，从２００８年８月１５日起到２００８年１２月１４日止。
公司保荐
机构宏源证券 股份有限公司对公司继续使用募集资金暂时补充公司流动资金的事项发表如下意见：
经向天康生物董事会成员及高级管理人员询问本次继续补充流动资金的具体用途、未来四个月募集资金的正常使用计划，以及查询募集资金专项账户内的募集资金余额等尽职调查工作，宏源证券认为：天康生物拟继续以闲置资金暂时补充流动资金，总额不超过４０００万元，符合中国
证监会和
深圳证券
交易所关于募集资金使用的有关规定，不存在变相改变募集资金用途的情况，也不会影响募集资金投资计划的正常进行，补充流动资金的时间不超过四个月；天康生物拟召开２００８年第五次临时股东大会审议该项议案，相关程序也符合规定。宏源证券同意天康生物继续以闲置募集资金暂时补充流动资金，总额不超过４０００万元。
公司独立董事对公司继续使用募集资金补充公司流动资金的事项发表如下意见：
此事项有利于提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，独立董事认为公司继续使用闲置募集资金补充流动资金是可行的，独立董事同意公司继续使用募集资金补充公司流动资金事项。
特此公告。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○○八年七月三十日 证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－０３７
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于召开２００８年第五次临时股东大会 的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）董事会定于２００８年８月１４日（星期四）召开公司２００８年第五次临时股东大会，现将本次会议有关事项公告如下：
一、召开会议基本情况 （一）本次股东大会的召开时间：２００８年８月１４日（星期四）上午１１：００
网络投票时间为：２００８年８月１３日—２００８年８月１４日，其中，通过深圳
证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年８月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００－１５：００；通过深圳证券交易所
互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年８月１３日下午１５：００至２００８年８月１４日下午１５：００的任意时间。
（二）股权登记日：２００８年８月８日（星期五）
（三）现场会议召开地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１２楼公司２号会议室
（四）会议召集人：公司董事会 （五）会议方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（六）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票（现场投票可以委托代理人代为投票）和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第一次有效投票结果为准。
（七）会议出席对象 １、凡２００８年８月８日（星期五）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次股东大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为本公司股东）。
２、公司董事、监事和高级管理人员。
３、公司聘请的见证律师、
保荐代表人。
二、会议审议事项 １、审议关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
２、审议公司关于向中国工商银行乌鲁木齐昆仑路支行申请８０００万元银行贷款的议案；
３、审议公司关于向中国银行新疆分行申请２０００万元流动资金贷款的议案；
４、审议修改《公司章程》的议案；
上述审议事项内容详见本公司刊登于２００８年７月３０日《证券时报》上的《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金补充公司流动资金的公告》（公告编号：２００８－０３６）及本公司指定的信息披露网站巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上披露的议案附件。
三、会议登记方法 １、个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡；委托代理他人出席会议的，同时应出示代理人的有效身份证件、股东授权委托书。
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议；法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；委托代理人出席会议的，同时应出示代理人的身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书。
２、登记时间：２００８年８月１２日—１３日，上午１０：００—１３：３０分，下午１５：００—１７：３０分。
３、登记地点：新疆乌鲁木齐市高新区长春南路天康企业大厦１１楼公司证券部
４、异地股东登记：可采取邮寄或传真方式进行登记，保证于２００８年８月１４日前邮寄或传真到公司，本公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序 本次股东大会向股东提供网络形式的投票平台，网络投票包括交易系统投票和互联网投票，网络投票程序如下：
（一）采用交易系统投票操作流程 １、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年８月１４日上午９：３０—１１：３０，下午１３：００—１５：００；
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票表决。
投票证券代码 证券简称 买卖方向 买入价格 ３６２１００ 天康投票 买入 对应申报价格 ３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码 ３６２１００ ；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，
情况如下：
（４）输入委托股数。
上述总议案及其他议案在“买入股数”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（５）确认投票委托完成。
（二）采用互联网投票操作流程 １、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所
投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
Ａ）申请服务密码的流程 登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“
密码服务 专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置６－８位的服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。
Ｂ）激活服务密码 股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
买入证券 买入价格 买入股数 ３６９９９９ １．００元 ４位数字的“激活校验码”
该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。咨询电话：０７５５－８３２３９０１６。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｕ进行互联网投票系统投票。
Ａ）登录ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第五次临时股东大会投票”；
Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
Ｄ）确认并发送投票结果。
３、投资者通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的起止时间为２００８年８月１３日下午１５：００至２００８年８月１４日下午１５：００的任意时间。
六、其他 会议联系方式 会议联系地址：新疆乌鲁木齐高新区长春南路天康企业大厦十一楼
邮编：８３００１１ 会议联系人：耿立新 董建珍 会议联系电话：０９９１－６６７９２３２ 会议联系传真：０９９１－６６７９２４２ 会议议费：参会股东及代理人的交通、食宿等费用自理。
《授权委托书》附后 特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司董事会 二○○八年七月三十日 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第五次临时股东大会
授权委托书 兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席新疆天康畜牧生物技术股份有限公司２００８年第五次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署本次会议需要签署的相关文件。
本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：
注： １、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。
２、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至本次会议结束时止。
证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－０３８
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 关于公司专项治理活动的整改情况公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据中国证监会新疆监管局《关于做好加强新疆辖区上市公司治理专项活动的通知》（新
证监局函【２００７】２３号）的精神和要求，我公司对近三年来的公司治理情况进行了全面、认真地检查，并编制了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司自查事项》和《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司治理专项活动的自查报告及整改计划》，并向新疆证监局、深圳证券交易所和投资者报告了公司的治理状况，并经公司２００７年６月１３日召开的２００７年第２次临时董事会审议通过，并分别于２００７年６月１５日、２００７年１０月２５日在本公司指定的信息披露报纸《证券时报》和巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）进行披露。
２００８年６月１２日，中国证监会发布【２００８】２７号公告，要求上市公司在巩固２００７年公司治理专项活动成果基础上，继续将该项活动推向深入，公司董事会、监事会及
管理层本着实事求是的原则，按照公告的要求统一部署，公司根据《中国证券监督管理委员会公告［２００８］２７号》的有关要求和中国证监会新疆监管局《关于２００８年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（新证监局函［２００８］６５号）文件，对上述《整改报告》的落实情况及整改效果重新进行了深入自查，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了详细的改进计划，现将有关整改情况公告如下：
一、公司对《公司治理专项活动的整改报告》中所列事项实施整改的具体措施及效果
（一）规范运作方面 １、公司监事会会议资料中未保存监事会会议通知；
公司监事会会议资料中缺少部分监事会会议通知，２００７年９月公司已将监事会会议资料补充完善。
２、公司股东大会会议资料不全，缺少股东身份证件、法定代表人证明等资料；
公司已按照规定要求，将缺少的发起人股东身份证件、法定代表人证明等资料已于２００７年９月补充完善，并在今后的三会召开程序上加以规范。
（二）内部控制方面 １、公司对控股子公司的管理还有待于进一步加强；
公司已制订了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司控股子公司管理制度》，并已于２００７年１０月公司董事会审议通过，将原来对子公司实施的各项控制管理制度化、规范化，实现对下属子公司的有效管理和控制，以保证公司经营决策的认真执行，减少经营风险。
２、公司日常法律事务及主要合同的审查均由外聘的法律顾问审核，法律风险防范机制尚需进一步加强；
２００７年，公司日常法律事务及主要合同的审查均由外聘的法律顾问审核，为规范公司对外业务往来中的行为，减少因合同引起的各项纠纷，公司已于２００７年１２月起聘请一位法律专干，专职负责审核公司订立的所有合同，加强了公司法律风险防范机制。
３、监事会未能切实履行监督职能 ２００８年，公司加强了监事会工作的监督职能，公司监事会工作能够正常开展，监事积极参加公司股东大会、董事会会议，正常召开监事会会议，通过组织财务检查、发生重大事项通告公司监事，为监事会创造履行其职责的必要条件。
二、持续改进性问题的整改效果 公司通过开展治理专项活动，在规范运作、内控管理、信息披露、投资者关系等方面都有明显的改善，提高了上市公司的质量，更好地维护了公司利益和广大股东的合法权益。
１、公司战略委员会、
审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会虽已建立，但至今未能发挥其应有的作用
公司战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会，公司已在自查事项中提出了整改方案，根据中国证监会《上市公司治理准则》的要求，公司在董事会下设了战略、审计、提名、薪酬与考核等专门委员会，并制定了各专门委员会的实施细则。２００８年，公司根据各专门委员会实施细则，定期组织召开董事会专门委员会会议，尤其是审计委员会在公司２００７年度报告制作过程中，按照深交所的有关要求，履行了必要的程序，发挥了积极作用。公司将在今后的工作中继续加强该项工作。
２、公司虽然初步建立了防范大股东及其关联企业占用上市公司资金的机制，但尚需进一步完善
２００７年１０月，公司新制订了《新疆天康畜牧生物技术股份有限公司控股子公司管理制度》，并修订《财务管理制度》、《财务
会计制度》、《关联交易决策制度》、《资金管理制度》、《内部审计制度》、《预算管理制度》等制度，在上述制度中建立了防范大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的相关条款，及发生占用资金的性质及审批程序等，结合《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》的有关内容，公司已基本建立起防范大股东及其附属企业占用上市公司资金、侵害上市公司利益的长效机制，这种机制随着公司的发展，还将继续得到完善和加强。
３、内控制度不够完善问题 目前，公司已按新法规规定修订了《公司章程》、《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》，制定了《独立董事工作制度》、《总经理工作细则》、《信息披露管理制度》、《募集资金管理制度》、《关联交易决策制度》、《投资者关系管理制度》、《财务管理制度》及有关内控制度等规章制度，按要求建立了战略、审计、提名、薪酬与考核等董事会专门委员会。公司已逐步健全涵盖公司全部经营活动的内部控制制度，设立完善的控制架构，制定各层级之间的控制程序，完善问责机制，规范关联交易，降低公司内控风险。目前，上述各项制度已成为公司董事、监事、经理和其他高管人员共同遵守的行为准则，认真落实执行，但内控制度仍尚需进一步完善，部分规章制度仍需进行有效修改，继续制定和完善相关的工作细则，使董事会及其专门委员会、监事会、经理的工作制度化、规范化，以确保公司的规范运作。
４、内部审计工作有待改进 内审工作对公司整体运作起着重要作用，通过季度内部审计，可及时发现各事业部、分公司、控股子公司在经营活动中存在的问题，对不规范行为进行及时提醒并解决，重大问题及时提交总经理及经营层，将有利于公司今后的持续发展，避免造成重大经济损失。２００７年，公司已制定《内部审计制度》，对内部审计工作进行改进，将内部审计做为一项重要工作来抓，切实发挥内部审计工作的作用，同时要求进行审计稽核部在其对下属公司进行内部审计工作时，将工作底稿、内部审计报告及相关资料完整保存，该项整改工作已取得一定效果。
５、完善公司风险防范机制，加强风险评估和风险对策工作 ２００８年度，公司加强重大投资项目、日常经营中的风险评估，事前做好充分调研，将风险提示给公司领导，有利于公司做好相关风险对策，抵御突发性风险，确保了公司生产经营的正常运营。
三、公司治理的持续推进及下一步改进计划 为贯彻落实中国证券监督管理委员会［２００８］２７号公告精神，进一步深化公司治理，提高上市公司质量，完善公司治理结构是规范上市公司运作、提升上市公司质量的基础，在进一步深化推进公司治理水平与制度建设方面，公司仍将继续做好以下几方面工作：
１、建立防止大股东占用上市公司资金的长效机制及惩罚机制 公司将根据中国证券监督管理委员会公告［２００８］２７号文的要求，公司将进一步建立健全防止大股东占用上市公司资金的长效机制及惩罚机制，并准备召开董事会会议，审议公司制定的《资金往来管理制度》，对关联方资金往来的资金审批和决策制度进行了规范，明确了防止资金占用的内部责任追究机制。在《公司章程》中完善了防范大股东侵占上市公司资产的“占用即冻结”的长效机制，对董事、监事和高级管理人员协助、纵容控股股东、实际控制人及其他关联方侵占上市公司财产，损害公司利益时，责任追究机制方面的条款。
２、进一步完善信息披露机制，规范信息披露行为 公司根据中国证券监督管理委员会 ［２００８］２７号公告，对《信息披露管理制度》进行了修订和完善，并准备召开董事会会议审议新修订的《公司信息披露管理制度》，修订的主要内容包括：定期报告的编制、审议和披露程序；股东、实际控制人的信息问询、管理、披露制度；敏感信息的排查等方面，进一步做好公司信息披露管理，提高公司信息披露管理水平和信息披露质量，保护投资者的合法权益。
３、继续完善公司治理结构 强化上市公司制约监督机制，完善股东大会、董事会、监事会和管理层的相互制约、相互监督的机制，并保障其执行有效；进一步加强、深化独立董事在董事会运作和决策中的作用，充分发挥独立董事的专业技术才能，提升独立董事地位，与监事会职能进行更加清晰的分工，各司其职。
４、进一步加强公司内部控制建设体系 进一步制定和完善操作性更强的内部控制实务指引及风险防范机制，协助公司有效提升控制效率、降低经营治理风险。加大对各分、子公司的审计力度，采取每季度例行检查及不定期巡检相结合的方式，重点检查下属公司财务制度执行情况和效果，落实对子公司的内部控制制度。强化对公司资金、财产、物资的管理，进一步明确相关记录的处理程序，完善岗位责任制，进一步细化、明确各级管理人员的管理责任和管理权限。 完善信息系统建设，提高各种管理信息、财务信息及其他重大信息传递的及时性，加大过程控制的力度。
在各级证券监管部门、证券交易所的重视和指导下，公司专项治理及整改工作不断深入推进，并取得一定成效，公司规范运作意识和水平也得到了进一步的强化和提升。公司将持续重视治理专项活动的开展和自查、整改工作，加强公司治理工作的持续改进，继续探索、创新、提升公司治理水平，充分重视其实效性和长效性，积极采取提升公司治理创新的有利措施，进一步提高公司董事、监事和高级管理人员规范化运作的意识和风险控制意识，严格按照相关法律法规以及规范性文件的要求，不断改进和完善公司治理水平，维护中小股东利益，保障和促进公司健康、稳步发展。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 二ＯＯ八年七月二十九日 证券代码：００２１００ 证券简称：天康生物 公告编号：２００８－０３９
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司 第三届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
新疆天康畜牧生物技术股份有限公司（以下简称公司）第三届监事会第十一次会议通知于２００８年７月２３日以书面专人送达、电子邮件等方式发出，并于２００８年７月２９日（星期二）在公司１２楼２号会议室召开，公司３名监事参加了会议，公司董事会秘书列席了会议，符合《公司法》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席车新辉先生主持，会议就以下事项形成决议：
一、审议并通过公司关于继续用部分闲置募集资金补充公司流动资金的议案；
同意该项议案的票数为３票；反对票０票；弃权票０票；
监事会认为：根据公司目前募投项目已安排的工程进度测算，公司下半年部分募投项目将进行竣工验收，在不影响募集资金投资项目计划的正常进行情况下，将有部分募集资金闲置，为减少公司财务费用，降低经营成本，拓展市场规模，提高募集资金使用的效率，同意公司继续使用闲置募集资金补充流动资金，金额为４０００万元，使用期限不超过４个月，从２００８年８月１５日起到２００８年１２月１４日止。
该议案须提交公司２００８年度第五次临时股东大会审议通过后方为有效。
特此公告 新疆天康畜牧生物技术股份有限公司监事会 二○○八年七月三十日
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