本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届董事会第十八次会议通知于2008年7月18日以书面方式送达各董事。本次会议应参加表决董事9人，实际参加表决的董事9人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议于2008年7月28日以通讯表决的方式审议通过了以下议案：

　　一、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于大股东及其关联方资金占用的自查自纠总结报告》；

　　二、以9票同意，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《防止大股东及其关联方占用公司资金的制度》。

　　特此公告

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司董事会

　　二○○八年七月三十日

　　证券代码：000026 200026 　证券简称：飞亚达A 飞亚达B 公告编号：2008－029

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司

　　第五届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞亚达（集团）股份有限公司第五届监事会第十三次会议通知于2008年7月18日以书面方式送达各监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人，会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议于2008年7月28日以通讯表决的方式审议通过了《关于控股股东及其关联方资金占用问题的自查报告》（3票同意，0票反对，0票弃权），并对该报告发表独立审核意见如下：

　　根据中国证券监督管理委员会《关于2008 年进一步深入推进公司治理专项活动的通知》（上市部函［2008 ］116 号）和《关于强化持续监管 防止资金占用问题反弹的通知》（上市部函［2008 ］118 号）等文件精神，以及中国证监会深圳监管局《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知（深证局公司字［2008 ］62 号）文件的部署，公司根据相关要求进行了自我审查并形成了