本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳市飞马国际 供应链股份有限公司（以下简称＂公司＂）第一届董事会第二十一次会议通知于２００８年７月１６日以电子邮件形式发出， 会议于２００８年７月２８日以现场会议方式召开。公司应参加会议董事９人，实际参加会议董事９人。公司部分监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长黄固喜先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会董事认真审议，会议通过了以下决议：

　　１、审议通过了《２００８年半年度报告及其摘要》

　　《２００８年半年度报告》、《２００８年半年度报告摘要》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　　２、审议通过了《关于２００８年公司治理自查报告和整改计划的议案》

　　《２００８年公司治理自查报告和整改计划》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　　３、审议通过了《公司大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》

　　《公司大股东及其关联方资金占用情况自查自纠工作总结报告》全文见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　　４、审议通过了《关于修订＜公司章程＞的议案》

　　根据深圳证券交易所的要求，对《公司章程》的相关条款进行了补充修订。

　　《＜公司章程＞修正案》见附件一。

　　本议案提请２００８年第二次临时股东大会审议，待股东大会以特别决议方式审议通过后实施。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对

　　５、审议通过了《关于公司在北京设立全资子公司的议案》

　　北京是全国政治、经济的中心。公司计划在北京投资 设立全资子公司，注册资本人民币３，０００万元，公司占注册资本的１００％。投资资金由公司自筹解决。该子公司作为公司华北物流业务管理总部，进行天津、大连等地一级物流平台的建设，有助于提高全国物流网络建设效率及有效降低业务的成本，有助于公司业务的拓展。加快全国物流业务网络建设的速度。

　　本议案提请２００８年第二次临时股东大会审议，待股东大会审议通过后实施。

　　表决结果：９票同意，０票弃权，０票反对