重要提示

　　本公司及董事会全体人员保证公告的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　本公司第二届董事会第十次临时会议于2008年7月25日以通讯方式召开，本次会议通知和议案于2008年7月21日以电子邮件方式向全体董事发出。会议应参加董事10人，实际参加审议并表决董事10人。会议召开时间、地点、方式等符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章和《中国人寿 保险股份有限公司章程》的规定。

　　出席会议的董事书面审议并以记名投票表决方式通过如下决议：批准《关于公司治理专项工作持续整改报告》，并同意公司管理层按监管部门要求进行公开披露。

　　议案表决情况：同意10票，反对0票，弃权0票

　　（《关于公司治理专项工作持续整改报告》全文详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn）

　　特此公告

　　中国人寿保险股份有限公司董事会

　　2008年7月29日

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