证券简称：
劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００８－０２７
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 ２００８年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示 本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况 １、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会；
２、召开方式：现场会议，现场投票；
３、现场会议召开时间：２００８ 年７ 月２８日（星期一）上午９：３０；
４、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；
５、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在２００８年７月１２日的《
中国证券报》、《
证券时报》和２００８年７月１１日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上；
６、会议的召集、召开符合《公司法》、《
上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况 参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共４人，代表股份３１９，９９８，４８０股，占公司有表决权总股份７４．７７％。
四、议案审议和表决情况 １、审议通过《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
公司２００７ 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已获２００８ 年４月２１日召开的２００７ 年年度股东大会审议通过，并于２００８ 年６月２日实施完毕。公司资本公积转增股本后，总股本由原来的２６，７５０万股变更为４２，８００万股。公司拟增加注册资本１６，０５０万元，即注册资本由２６，７５０万元增加为４２，８００万元。
２、审议通过《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程〉的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
３、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
４、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
５、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
６、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
审计委员会工作细则〉的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
７、审议通过《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
８、审议通过《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
９、审议通过《关于监事会主席丁白水先生辞职的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
１０、审议通过《关于提名李德华先生为公司监事的议案》；
同意３１９，９９８，４８０股，占参加会议有表决权股份总数１００％；反对０股，占参加会议有表决权股份总数０％；弃权０股，占参加会议有表决权股份总数 ０％；
李德华先生的任期自本次股东大会决议生效之时起至公司第二届监事会任期届满之日止。
五、律师出具的法律意见 １、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所 ２、律师姓名：崔宏川 ３、结论性意见：劲嘉股份２００８年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 二○○八年七月二十八日 证券代码：００２１９１ 证券简称：劲嘉股份 公告编号：２００８－０２８
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 第二届董事会２００８年第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会２００８年第五次会议于２００８年７月２８日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于２００８年７月２２日以书面、电话、传真、
电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事１１名，实到董事１１名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
请
投资者查阅刊登于２００８年７月２９日的巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
二、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
请投资者查阅刊登于２００８年７月２９日的巨潮网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
三、１１票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于向
交通银行 松岗支行申请２亿元综合授信的议案》的议案。
为解决公司流动资金不足问题，公司拟向交通银行松岗支行申请２亿元综合授信。授信期限为２年，方式为信用贷款，
利率不超过
人民银行同期贷款利率。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 二○○八年七月二十八日 证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００８－０２９
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 第二届监事会２００８年第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届监事会２００８年第三次会议于２００８年７月２８日下午３时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于２００８ 年７月２２日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事共同推举李德华先生主持，会议应到监事３名，实到监事３名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、２票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《关于选举李德华先生为第二届监事会主席的议案》；
李德华本人回避表决。
二、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
三、、３票同意、０票反对、０票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会 二○○八年七月二十八日 证券代码：００２１９１ 证券简称：劲嘉股份 公告编号：２００８－０３０
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 独立董事意见 本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会的证监公司字〔２００７〕２８ 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会深圳监管局的深证局公司字〔２００７〕１４ 号《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字〔２００８〕６２ 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》以及本公司《章程》的有关规定。我们作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司的独立董事，我们对下列事项发表独立意见：
１、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》
我们认为，自查报告真实、全面的反映了公司的公司治理现状；而整改计划周全，具备可操作性，可进一步提升和完善公司的公司治理水平；董事会审议的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》符合有关法律法规的规定，程序合法、有效；
我们同意公司制订的公司治理专项活动自查报告和整改计划。
２、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》
我们认为，公司在此次活动中认真核查了公司大股东及其关联方资金占用的情况。本次自查的结论，反映了公司的内部控制制度在防范大股东及其关联方占用公司资金方面是有效的。
我们同意公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会 二〇〇八年七月二十八日 证券简称：劲嘉股份 证券代码：００２１９１ 公告编号：２００８－０３１
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司 上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（下称“公司”）治理方面存在的有待改进的问题
１． 董事会各专门委员会职能发挥尚待进一步提高；
２． 内部审计工作不够深化、细致，对公司内部控制管理监督和有效性改善的作用还没有充分体现。
３． 公司尚需细化专门的风险管理制度，落实具体责任
机构和人员，根据实际情况进一步明确相关应急制度与措施，以抵御未来可能发生的重大风险。
二、公司治理概况 本公司于２００７年１２月５日正式挂牌上市后，在保荐机构及相关
保荐代表人的帮助下，公司按照《公司法》、《证券法》、《上市公司股东大会规范意见》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律、行政法规、部门规章的具体要求，建立健全了上市公司的各项管理制度：
１．公司股权结构清晰，公司通过《公司章程》等制度性文件对股东与上市公司之间的责、权、利进行了清晰的划分，并且公司已与控股公司在业务、人员、资产、机构、财务等方面做到了严格的分开。
２．按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律、行政法规、部门规章的要求，公司制定了《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》、《监事会议事规则》等“三会”制度。通过这些制度公司明确了公司股东大会、董事会、监事会、总经理、高级管理人员的工作性质、职责和工作程序，董事长、董事、监事、总经理的任职资格、权利、义务、考核与奖惩，以及公司股东大会、董事会、监事会、高级管理人员之间权力制衡关系，保证了公司最高权力的决策和监督、管理机构的规范运作。
３．公司对财务、行政、生产、技术、人事、采购和
销售等方面事务建立了有效的内部控制管理制度，这些制度的设计符合现代企业管理制度的要求，符合公司实际情况，能有效地保证公司生产经营活动的顺利进行。
４．公司制定有《投资者关系工作制度》、《
公开信息披露管理制度》、《董事会秘书工作细则》，通过这些制度的执行增强了公司运作的透明度，保证了中小股东获取公司信息的公平性。同时，公司通过监事会、独立董事制度和外聘
会计师事务所对公司运作情况的监督有效地保证了广大股东的利益。
５．公司制定有《关联交易决策制度》，从制度上防范控股股东及其他关联人对公司利益的侵害。
６．公司制定有《募集资金专项存储及使用管理制度》，通过该项制度保证了募集资金专款专用，确保募集资金项目顺利完成。
上述措施和规则的严格遵循和实施，不仅为增强公司竞争力提供了重要的保障，同时也为实现公司的长期增长和有效运营目标打下了坚实的基础。
三、公司治理存在的问题及原因 １．公司在章程中规定了各专门委员会的设置及职责，但在日常工作中没有充分发挥其作用。在以后的工作中，公司将根据各董事会专门委员会的工作细则，积极开展工作，进一步发挥董事会各专门委员会在公司战略规划、高级管理人员选聘、绩效考核、加强内控等方面发挥作用，提高公司决策、管理的科学性。
２．内部审计工作不够深化、细致，对公司内部控制管理监督和有效性改善的作用还没有充分体现。
公司于２００８年３月２８日第二届董事会第二次会议上通过了《内部审计制度》，公司设有审计部，并配备了专职审计人员。公司董事会于２００６年１１月开始下设审计委员会，负责监督管理公司审计部。但自查发现，公司内部审计部目前审计工作还主要局限于公司定期报告和财务信息审核，还没有真正对公司内部控制进行有效性评估，没有真正发挥促进公司管理的作用。
出现上述情况，主要原因是比照新近制定的《内部审计制度》，公司审计人员配备还不足。２００６年以后，随着公司对外投资增加，对外投资项目进行内部审计工作量增加，原有审计人员仅能满足公司及审计机构认定的内部审计标准工作。根据《内部审计制度》，公司审计人员还没有得到及时补充，影响了公司内部审计工作的深入开展。
３、公司尚需细化专门的风险管理制度，落实具体责任机构和人员，根据实际情况进一步明确相关应急制度与措施，以抵御未来可能发生的重大风险。
比照《深圳证券
交易所上市公司内部控制指引》，公司虽然已经建立了综合的内部控制制度，主要包括《内部审计制度》、《子公司管理制度》、《募集资金专项存储及使用管理制度》、《公开信息披露管理制度》、《投资者关系工作制度》、《重大信息内部报告制度》、《人事管理制度》、《投资管理制度》、《财务管理制度》、《子公司运营管理细则》等其他内部管理制度，已在
市场、技术、财务、生产、人员和管理风险防范方面做了一些规定和具体的措施，到目前为止也未发生过重大经营风险。但对于风险的防范细则和防范责任还没有充分制定明确，随着公司经营规模的扩大和公司快速发展，公司有必要制定专门的风险管理制度，并落实具体责任机构和人员，根据实际情况进一步明确相关应急制度与措施，以抵御未来可能发生的重大风险。
公司多年来业务一直处于快速发展之中，发展速度得到体现的同时也会掩盖可能发生的风险，风险管理意识还存在不足。
四、整改措施、整改时间及责任人 １． 董事会各专门委员会职能发挥尚待进一步提高 整改时间：在日常工作中不断加强完善。董事长乔鲁予、董事会秘书蒋辉作为此事项的推进与责任人。
２．公司加强审计人员配备，计划在２００８年１０月３０日前，确保公司有３名以上专职审计专业人员，自１０月１日开始，对公司内部管理的有效性方面进行专项评估活动，确保内部审计的功能和作用，相关责任人为公司董事长乔鲁予。
３．针对公司细化风险防范机制问题，公司自２００８年９月１０日开始，由公司治理工作小组负责，对公司可能存在风险部门进行全面调查和评估，１０月３０日前，完成全部风险评估，并制定公司《风险管理暂行办法》，责任人由公司董事、副总经理张明义先生负责。
五、有特色的公司治理做法 深圳劲嘉彩印集团股份有限公司虽然是一家新上市公司，但通过近些年的股份制运作，在公司治理的某些方面形成了自己的特色，具体而言，特色如下：
１．劲嘉股份在公司治理建设中，重视规则，尊重制度。在实际工作中严格执行有关制度，切实保证各项制度有效地发挥应有的作用。
２、通过对公司的各重大事项发表意见，劲嘉股份独立董事积极参与公司管理与决策，有力地促进了独立董事作用的发挥。
３、在建设科学专业的管理架构和规范业务流程的同时，劲嘉股份在努力建设职业
经理人团队，培养成熟的管理队伍，力图通过职业经理人团队的建设，推进公司向规范化方向发展，为进一步提高公司治理水平奠定基础。
４、公司高度重视企业文化的宣传和推广，建立了系统的企业文化理念。
六、其他需要说明的事项 １、公司控股股东为深圳市劲嘉
创业投资有限公司，持有公司３３．８１％的股份，形成对公司的相对控制。公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面实现了“五分开”。
２、公司根据《上市公司信息披露管理办法》制定并严格执行《公开信息披露管理制度》，遵循信息披露真实、准确、完整、及时、公平的原则，不存在向主要股东报送未公开信息的情况。
综上所述，公司依据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等法律法规的要求建立了完善的治理结构并规范运作。公司股东大会、董事会、监事会、经理层职责明确，运作规范。公司已建立了比较完善的内部控制制度。公司在信息披露方面遵循了真实、准确、完整、及时、公平的原则。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十八日
标签:保荐代表人 北京 创业投资 电子 公开信息 会计 机构 交通银行 交易所 经理人 利率 人民银行 上市公司 深圳 审计 市场 投资者 销售 证券时报 中国
品种:(002191)劲嘉股份 (601328)交通银行
