广东美的电器股份有限公司第六届董事局第

　　本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００８年７月２３日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位董事发出召开第六届董事局第十四次会议通知，并于２００８年７月２８日上午以通讯方式召开会议，会议应到董事９人，实到董事９人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　一、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司章程修改的议案》

　　公司向全体股东每１０股送５股、派发现金４．００元（含税）的２００７年度分红派息方案已于２００８年５月８日实施完毕，公司股本总额由１，２６０，７１３，２８６股增加至１，８９１，０６９，９２９股。

　　鉴于此，公司拟对章程做如下修订：

　　《公司章程》原第一章第六条为：公司注册资本为人民币１，２６０，７１３，２８６元。

　　修订为：公司注册资本为人民币１，８９１，０６９，９２９元。

　　《公司章程》原第三章第一节第十九条为：公司股份总数为１，２６０，７１３，２８６元，公司股本全部为普通股。

　　修订为：公司股份总数为１，８９１，０６９，９２９元，公司股本全部为普通股。

　　《公司章程》其他内容无变化。

　　该议案尚需提交公司股东大会审议，股东大会时间由公司另行公告通知。

　　二、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于与中国平安财产保险股份有限公司签订董事及高级职员责任险保险合同的议案》

　　本公司于２００８年２月１８日召开的第六届董事局第九次会议及于２００８年３月１０日召开的２００７年度股东大会审议通过了《关于购买“公司董事及高级职员责任保险”的议案》，依据股东大会对公司董事局的授权，经多方比较，公司与中国平安财产保险股份有限公司签订了公司董事及高级职员责任保险合同，保险费用为人民币３０万元，保险期限为一年，每次及累计赔偿限额为人民币１０，０００万元。

　　三、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于公司治理整改情况的说明》（具体内容已于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　四、以９票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于上市公司资金占用问题的自查自纠报告》（该自查自纠报告已按相关要求报送中国证监会广东监管局及深圳证券交易所）；

　　五、以５票同意、０票反对、０票弃权审议通过《关于控股子公司日常关联交易议案》（有关该议案的详细内容请参阅公司于同日披露于巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ和公司指定信息披露报刊的《关于控股子公司日常关联交易的公告》），何享健先生、蔡其武先生、栗建伟先生、黄晓明先生作为关联董事已回避表决。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　２００８年７月２８日

　　证券代码：０００５２７　　证券简称：美的电器　　　公告编号：２００８－０３９

　　广东美的电器股份有限公司

　　关于控股子公司日常关联交易的公告

　　本公司及董事局全体成员保证公告内容真实、准确、完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

　　释义：

　　本公司（或“公司”）：广东美的电器股份有限公司

　　小天鹅：无锡小天鹅股份有限公司

　　美的集团：美的集团有限公司

　　威灵洗涤：佛山市威灵洗涤电机制造有限公司

　　交易概述：

　　２００８年７月２８日，本公司控股子公司小天鹅与威灵洗涤签订日常关联交易协议，小天鹅拟向威灵洗涤采购其生产的洗涤电机及电子元件产品。

　　由于威灵洗涤为公司关联人（关联关系详见下文），上述交易构成关联交易。本公司董事局于２００８年７月２８日在公司总部召开第六届董事局第十四次会议，对上述关联交易事宜进行了审议，在关联董事回避表决的情况下，审议通过了上述关联交易的议案，同意上述日常关联交易合同。

　　一、预计全年日常关联交易的基本情况

　　二、关联方介绍和关联关系

　　１、关联方基本情况介绍

　　２、关联方之关联关系说明

　　３、履约能力分析

　　４、关联人交易金额情况

　　三、定价政策和定价依据

　　小天鹅采购威灵洗涤产品以市场价格确定，且不偏离第三方价格，具体由双方协商确定。

　　四、交易目的和交易对上市公司的影响

　　五、审议程序

　　上述关联交易已经公司第六届董事局第十四次会议审议通过，与关联交易议案之相关关联董事均已回避表决。公司独立董事出具了表示同意提交第六届董事局第十四次会议审议的事前认可函，并发表了独立董事意见书，一致认为：上述关联交易表决程序合法，关联董事均回避了表决，上述交易公平、公正、公开，有利于公司相关主营业务的发展，交易价格均参照市场价格确定，没有对上市公司独立性构成影响，没有发现有侵害中小股东利益的行为和情况，符合中国证监会和深交所的有关规定。

　　六、关联交易协议签署情况

　　小天鹅于２００８年７月２８日与威灵洗涤签订了《日常经营关联交易协议》，协议主要内容如下：

　　甲方：无锡小天鹅股份有限公司

　　乙方：佛山市威灵洗涤电机制造有限公司

　　交易内容及金额：甲方采购乙方生产的洗涤电机及电子元件等产品的最高金额为３，４００万元；

　　结算方式：先货后款，甲方在收到乙方供货后，付给乙方３－６月内到期的承兑汇票；

　　生效条件和日期：由甲乙双方签字盖章并经甲方股东大会审议通过后生效，自２００８年１月１日起执行；

　　协议有效期：有效期限为一年；

　　其他主要条款：

　　在履行过程中，甲乙双方可以根据实际需求状况对该等产品采购计划进行一定的调整。但在本协议有效期内甲方向乙方采购的实际发生额超出上述约定之最高限额时，甲乙双方应重新预计全年采购该等产品的最高限额，并就超出部分重新履行审批程序，包括但不限于取得甲方股东大会的批准。

　　甲方可以授权甲方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，乙方可以授权乙方下属经营单位具体履行本协议，承担相应的义务，享有相应的权利，并由甲方下属经营单位与乙方或乙方下属经营单位之间另行签订具体采购合同。但具体采购合同应服从本协议，有任何与本协议不一致，应以本协议规定的原则为准。

　　七、备查文件目录

　　１、第六届董事局第十四次会议决议；

　　２、第六届监事会第十次会议决议；

　　３、独立董事事前认可函；

　　４、独立董事独立意见书；

　　５、小天鹅与威灵洗涤签订的日常经营关联交易协议。

　　广东美的电器股份有限公司

　　董事局

　　２００８年７月２８日

　　证券代码：０００５２７　　证券简称：美的电器　　　公告编号：２００８－０４０

　　广东美的电器股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东美的电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２００８年７月２３日以专人送达、电子邮件或电话通知方式向各位监事发出召开第六届监事会第十次会议通知，并于２００８年７月２８日上午在公司总部召开会议，应到监事３人，实到监事３人。符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会召集人袁利群女士主持，经会议认真讨论，形成如下决议：

　　以３票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于控股子公司日常关联交易议案》

　　与会监事一致认为：上述关联交易为公司控股子公司无锡小天鹅股份有限公司日常经营活动中正常业务往来，交易遵循公平合理的市场原则，未损害公司与全体股东的利益。

　　特此公告。

　　广东美的电器股份有限公司

　　监事会

　　２００８年７月２８日