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发表于 2008.7.29 10:18
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
宁夏东方钽业 股份有限公司四届四次董事会会议通知于2008年7月7日以书面、传真和电子邮件的形式向各位董事发出。会议于2008年7月25日在北京市人民政府宽沟招待所会议室召开，应出席会议董事9人，实出席会议董事8人。董事何季麟先生因出国未能到会，特授权张创奇董事代为出席会议并行使表决权。公司监事和部分高管人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议由董事长张创奇先生主持。经认真审议：
一、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2008年半年度报告及其摘要的议案》。
二、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订公司〈信息披露管理制度〉的议案》。新修订的《信息披露管理制度》详见巨潮网www.cninfo.com.cn和公司网站。
三、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于向金融机构申请项目贷款的议案》。
公司三届十七次董事会和公司2007年年度股东大会审议通过的“关于实施钛及钛合金熔炼加工技改项目的议案”，根据正式可行性研究报告，该项目计划投资7.6亿元，企业自筹1.6亿元，其余6亿元通过贷款解决。为保证项目建设资金需求，董事会同意公司适时向相关金融机构申请总额不超过6亿元，期限不超过5年的项目贷款，贷款期限自公司与相关金融机构签订贷款合同之日起计算。董事会授权经营班子根据项目实际资金需求进度与相关金融机构签订合同，并具体办理相应手续。
四、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司－进出口公司提供贷款担保的议案》。
为保证公司原料和进口设备的正常采购，董事会同意为公司全资子公司－宁夏有色金属进出口有限公司提供不超过2亿元人民币（包括外币折合价）的贷款担保，期限为两年，续展期为连续两年。
五、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为全资子公司－房地产公司提供贷款担保或资金支持的议案》。
为保证房产开发的顺利进行，董事会同意为公司全资子公司宁夏东方钽业房地产开发有限公司提供不超过5000万元的贷款担保或资金支持，担保或资金支持的期限自本议案经董事会批准之日起计算不超过18个月。
六、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于为控股子公司－东方南兴公司提供贷款担保或资金支持的议案》。
2008年4月18日公司股东大会审议通过了“关于实施碳化硅技改项目的议案”，为此，本公司与天津南兴研磨材有限公司于2008年5月共同出资注册成立了宁夏东方南兴研磨材料有限公司，注册资本为4000万元。本公司以现金及实物出资3000万元，占宁夏东方南兴研磨材料有限公司注册资本的75％。为保证项目建设资金需求，董事会同意为公司控股子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司提供不超过7000万元的贷款担保或资金支持，担保或资金支持期限自本议案经董事会批准之日起计算不超过36个月。
其中，第四、五、六条担保事项尚需经公司股东大会审议通过，股东大会召开时间另行确定。
特此公告。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年7月25日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-034号
宁夏东方钽业股份有限公司
为宁夏有色金属进出口有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁夏有色金属进出口有限公司是本公司全资子公司，本公司钽铌精矿原料主要通过宁夏有色金属进出口有限公司进口，为保证公司原料的正常采购，经公司四届四次董事会审议决定，同意为公司全资子公司－宁夏有色金属进出口有限公司提供不超过2亿元人民币（包括外币折合价）的贷款担保，期限为两年，续展期为连续两年。
本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
宁夏有色金属进出口有限公司组建于1993年5月；注册地址：银川高新区“创新园”；法定代表人：姜滨；注册资本：700万元；经营范围：有色金属产品及设备进出口贸易。
截止2008年6月30日，宁夏有色金属进出口有限公司资产总额为19622.16万元、净资产为3541.80万元，资产负债率为81.95%。
三、担保的主要内容
1、拟担保金额总额不超过2亿元；
2、公司承担连带保证责任；
3、保证期间为董事会同意（2008年7月25日）起两年。
四、董事会意见
公司董事会认为，宁夏有色金属进出口有限公司作为本公司全资子公司，主要业务为本公司出口产品、进口设备、进口原材料等，为保证其业务发展的资金需求，公司董事会同意为其提供贷款担保。该公司为本公司的全资子公司，通过对其经营活动和大额资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月30日，本公司无对子公司的担保情况，无逾期担保情况，亦无对外担保情况。
六、备查文件目录
本公司四届四次董事会会议决议。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年7月29日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-035号
宁夏东方钽业股份有限公司
为宁夏东方钽业房地产开发有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁夏东方钽业房地产开发有限公司系本公司的全资子公司，本公司在银川购置的土地全部由宁夏东方钽业房地产有限公司进行开发。为保证房产开发的顺利进行，董事会经审议决定，同意为宁夏东方钽业房地产公司提供不超过5000万元的贷款担保，担保期限18个月。
本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
宁夏东方钽业房地产开发有限公司组建于2008年3月；注册地址：银川市金凤区庆丰街178号；法定代表人：陈林；注册资本：1000万元；经营范围：房地产开发经营；建筑材料的销售。
截止2008年6月30日，宁夏东方钽业房地产开发有限公司资产总额为3686.10万元、净资产为998.89万元，资产负债率为72.90%。
三、担保的主要内容
1、拟担保金额总额不超过5000万元；
2、公司承担连带保证责任；
3、保证期间为董事会同意（2008年7月25日）起18个月。
四、董事会意见
公司董事会认为，宁夏东方钽业房地产开发有限公司作为本公司全资子公司，正抓紧完成本公司银川第二产业基地房地产项目的开发任务。项目的各种报批手续，土地过户，工程管理、进度检查等工作正在有续进行，为保证房产开发的顺利进行，公司董事会同意为其提供贷款担保。该公司为本公司的全资子公司，通过对其经营活动和大额资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月30日，本公司无对子公司的担保情况，无逾期担保情况，亦无对外担保情况。
六、备查文件目录
本公司四届四次董事会会议决议。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年7月29日
证券代码：000962 证券简称：东方钽业 公告编号：2008-036号
宁夏东方钽业股份有限公司
为宁夏东方南兴研磨材料有限公司提供担保的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
宁夏东方南兴研磨材料有限公司是本公司控股子公司，为保证项目建设资金需求，董事会经审议决定，同意为公司控股子公司宁夏东方南兴研磨材料有限公司提供不超过7000万元的贷款担保，担保期限24个月。
本担保事项尚需经公司股东大会审议通过。
二、被担保人基本情况
宁夏东方南兴研磨材料有限公司注册地址为宁夏石嘴山市经济开发区，注册资本为4000万元，法定代表人陈林，经营范围研磨材料生产、销售。
2008年4月18日公司股东大会审议通过了“关于实施碳化硅技改项目的议案”。2008年5月，本公司与天津南兴研磨材料有限公司共同出资注册成立了该公司，其中本公司以现金及实物出资3000万元，占宁夏东方南兴研磨材料有限公司注册资本的75％。
截止2008年6月30日，宁夏东方南兴研磨材料有限公司资产总额为1915.10万元、净资产为1915.10万元，资产负债率为0%。
三、担保的主要内容
1、拟担保金额总额不超过7000万元；
2、公司承担连带保证责任；
3、保证期间为董事会同意（2008年7月25日）起24个月。
四、董事会意见
公司董事会认为，宁夏东方南兴研磨材料有限公司作为本公司控股子公司，正抓紧完实施碳化硅技改项目任务，为保证项目建设资金需求，公司董事会同意为其提供贷款担保。该公司为本公司的控股子公司，通过对其经营活动和大额资金使用的控制可以有效地降低担保的风险。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止2008年6月30日，本公司无对子公司的担保情况，无逾期担保情况，亦无对外担保情况。
六、备查文件目录
本公司四届四次董事会会议决议。
宁夏东方钽业股份有限公司董事会
2008年7月29日
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