|
|
1*
发表于 2008.7.29 10:15
| 只看该作者
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、 重要提示
本次会议没有增加、否决或变更提案。
二、会议召开的情况
1、召集人：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会；
2、召开方式：现场会议，现场投票；
3、现场会议召开时间：2008 年7 月28日(星期一)上午9:30；
4、现场会议召开地点：深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室；
5、 会议召开的通知及相关文件全文刊登在2008年7月12日的《中国证券报》、《证券时报》和2008年7月11日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；
6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。
三、会议出席情况
参加本次股东大会股东（含其代理人，下同）共4人,代表股份319,998,480股,占公司有表决权总股份74.77%。
四、议案审议和表决情况
1、审议通过《关于深圳劲嘉彩印集团股份有限公司增加注册资本的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
公司2007 年度利润分配方案及资本公积金转增股本方案已获2008 年4月21日召开的2007 年年度股东大会审议通过，并于2008 年6月2日实施完毕。公司资本公积转增股本后，总股本由原来的26,750万股变更为42,800万股。公司拟增加注册资本16,050万元，即注册资本由26,750万元增加为42,800万元。
2、审议通过《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司章程〉的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
3、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
4、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会提名委员会工作细则〉的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
5、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
6、审议通过《关于公司制订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会审计委员会工作细则〉的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
7、审议通过《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司重大投资、重大生产经营及财务决策程序与规则〉的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
8、审议通过《关于修订〈深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法〉的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
9、审议通过《关于监事会主席丁白水先生辞职的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
10、审议通过《关于提名李德华先生为公司监事的议案》；
同意319,998,480股，占参加会议有表决权股份总数100%；反对0股，占参加会议有表决权股份总数0%；弃权0股，占参加会议有表决权股份总数 0%；
李德华先生的任期自本次股东大会决议生效之时起至公司第二届监事会任期届满之日止。
五、律师出具的法律意见
1、律师事务所名称：北京市竞天公诚律师事务所深圳分所
2、律师姓名：崔宏川
3、结论性意见：劲嘉股份 2008年第二次临时股东大会的召集与召开程序、召集人资格、出席本次股东大会人员的资格、表决程序及结果等相关事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，本次股东大会决议合法有效。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日
证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2008-028
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第二届董事会2008年第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届董事会2008年第五次会议于2008年7月28日在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2008年7月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。本次会议由董事长乔鲁予先生主持，会议应到董事11名，实到董事11名，达到法定人数。公司的监事和高级管理人员列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
请投资者查阅刊登于2008年7月29日的巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
二、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
请投资者查阅刊登于2008年7月29日的巨潮网(www.cninfo.com.cn)的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
三、11票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于向交通银行 松岗支行申请2亿元综合授信的议案》的议案。
为解决公司流动资金不足问题，公司拟向交通银行松岗支行申请2亿元综合授信。授信期限为2年，方式为信用贷款，利率不超过人民银行同期贷款利率。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二○○八年七月二十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2008-029
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
第二届监事会2008年第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司第二届监事会2008年第三次会议于2008年7月28日下午3时在深圳市南山区文心二路万商大厦七楼会议室召开。本次会议的通知已于2008 年7月22日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事共同推举李德华先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，达到法定人数。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过如下决议：
一、2票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举李德华先生为第二届监事会主席的议案》；
李德华本人回避表决。
二、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》；
三、、3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司监事会
二○○八年七月二十八日
证券代码：002191 证券简称：劲嘉股份 公告编号：2008-030
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
独立董事意见
本公司及董事会全体成员保证本公告的内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据《公司法》、《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会的证监公司字〔2007〕28 号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》和中国证券监督管理委员会深圳监管局的深证局公司字〔2007〕14 号《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》、深证局公司字〔2008〕62 号《关于做好深入推进公司治理专项活动相关工作的通知》以及本公司《章程》的有关规定。我们作为深圳劲嘉彩印集团股份有限公司的独立董事，我们对下列事项发表独立意见：
1、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》
我们认为，自查报告真实、全面的反映了公司的公司治理现状；而整改计划周全，具备可操作性，可进一步提升和完善公司的公司治理水平；董事会审议的《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》符合有关法律法规的规定，程序合法、有效；
我们同意公司制订的公司治理专项活动自查报告和整改计划。
2、《深圳劲嘉彩印集团股份有限公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告》
我们认为，公司在此次活动中认真核查了公司大股东及其关联方资金占用的情况。本次自查的结论，反映了公司的内部控制制度在防范大股东及其关联方占用公司资金方面是有效的。
我们同意公司关于大股东及其关联方资金占用情况的自查总结报告。
特此公告。
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司董事会
二〇〇八年七月二十八日
证券简称：劲嘉股份 证券代码：002191 公告编号：2008-031
深圳劲嘉彩印集团股份有限公司
上市公司治理专项活动自查报告和整改计划公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、特别提示：深圳劲嘉彩印集团股份有限公司（下称 |
|
