华意压缩机股份有限公司第四届董事会2008

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　华意压缩机股份有限公司第四届董事会2008年第十一次临时会议通知于2008年7月25日以电子邮件形式发出，会议于2008年7月28日上午9：00以通讯方式召开，公司应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名，会议召开符合公司法和公司章程的规定, 会议以书面投票方式通过了以下议案：

　　一、审议通过了《关于向中国进出口银行和交通银行申请贷款的议案》

　　根据公司生产经营状况和资金周转的需要，同意向有关银行申请以下贷款，并授权公司经营层会同有关部门办理相关手续。

　　1、向中国进出口银行上海分行申请人民币10000万元出口卖方信贷，由四川长虹电器股份有限公司提供信用担保。

　　2、鉴于公司在景德镇市交通银行1730万元贷款即将到期，决定仍用公司设备抵押转贷一年。

　　3、鉴于公司与景德镇市交通银行签署的《开立银行承兑汇票额度合同》即将到期，决定续签合同一年，额度为3175万元，仍以公司设备抵押。

　　表决结果：同意9票，反对0票,弃权0票。

　　特此公告

　　华意压缩机股份有限公司董事会

　　2008年7月28日