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发表于 2008.7.29 10:12
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
厦门灿坤实业股份有限公司（以下简称：“本公司”或“厦门灿坤”）及董事会依据《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、深圳证券交易所上市公司临时公告格式指引第一号《上市公司收购、出售资产及债务重组公告格式指引》等有关规定，就有关控股子公司漳州灿坤实业有限公司（以下简称“漳州灿坤”）出售零件厂部分营运资产事项编制本公告如下：
一、交易概述
１． 出售资产交易的基本情况
公司营运战略调整，推动中心卫星工厂体系，发挥小家电供应链园区的群居综效。通过公司董事会会议战略调整，由垂直整合转换为垂直分工。将原本高达９５％自制零组件垂直整合的生产模式，释放出商机引进相关零组件制造厂进入灿坤工业园区。就是持续以灿坤的研发设计、装配及销售作为核心优势（即中心工厂），有计划地转换为垂直分工，结合零组件制造厂或下游加工厂（即卫星工厂），使之密切配合，共同分享管理与制造的利润，持续降低成本、精进产品品质、协同开发、缩短产品研发周期、增进作业管理上的弹性、快速回应及满足顾客的需求，从而形成一个相互依存、产销密切配合的生产体系，充分发挥群聚的综合效果。
本公司控股子公司漳州灿坤基于营运战略的调整，引进８家零组件配套厂商：
１、厦门市景威五金工业有限公司（以下简称“厦门景威”）；
２、厦门超达工业有限公司（以下简称“厦门超达”）；
３、龙海市福顺塑胶工贸有限公司（以下简称“龙海福顺”）；
４、厦门合兴包装 印刷股份有限公司（以下简称“厦门合兴”）；
５、厦门市鑫荣飞工贸有限公司（以下简称“厦门鑫荣飞”）；
６、厦门市品瑞工贸有限公司（以下简称“厦门品瑞”）；
７、厦门恒瑞元工贸有限公司（以下简称“厦门恒瑞元”）；
８、厦门晋源钢业有限公司（以下简称“厦门晋源”）；
就购买漳州灿坤零件厂部份营运资产达成协议，并已分别签订了《运营资产转让协议》；截止目前漳州灿坤所签约出售资产现累计已达本公司上一年度经审计净资产的１２．９２％，具体情况见下表：
２． 董事会审议出售资产议案的表决情况
２．１ 本公司于２００８年７月１７日召开２００８年第四次董事会议，七名董事全员出席，经表决全票通过控股子公司“漳州灿坤”出售零件厂部份营运资产议案；具体详见本司于２００８年７月１９日刊登在《证券时报》、香港《大公报》的《２００８年第四次董事会会议决议公告》。
２．２ 漳州灿坤同时于２００８年７月１７日召开２００８年第七次董事会会议，七名董事出席表决通过公司出售零件厂部分营运资产议案，在董事会核准权限内，授权董事长执行本决议。
２．３ 三位独立董事出具独立董事意见书：表示控股子公司“漳州灿坤”为专注于自身研发、设计、销售的核心专业优势，降低零件的自制比例，引进配套厂进入灿坤工业园区设厂，让更专业的零件配套厂能在园区内就近供料，以取得成本更低、品质更佳的配套合作，从而提升灿坤总体的市场竞争力；并能降低固定资产占用，提高总资产周转率，保证漳州灿坤的后续经营能得到稳健和持续的发展。此次交易计划的对象均为非关联方，且交易价格依资产净值为准，并参考市场同类或类似设备的价格，经双方协商后议定，各交易单位交易对象的最终成交价格均高于帐面净值，未损害中小股东的权益；同意公司董事会作出出售漳州灿坤零件厂部份营运资产的决议。
３． 本次出售资产无须提交公司的股东大会进行审议。
二、交易对方的基本情况介绍
（一）交易对方情况介绍
１、厦门景威
１．１基本情况：
名称：厦门市景威五金工业有限公司
性质：私营
注册地：厦门市同安工业集中区
主要办公地点：厦门市同安工业集中区１０－２地块Ｃ２－Ａ号厂房
法定代表人： 余思源
注册资本： ５００万元，实收５００万元
税务登记证号码： ３５０２１２７８４１６２０１５
主营业务： １．制造、销售：五金制品；２．模具开发及制造 铝、锌、铜合金制造、销售
主要股东或可以实际控制交易对方经营管理的人：余思源
１．２主要业务最近三年发展状况：２００５年度营业额 ２，０３８万元，２００６年度营业额３，８８８万元，２００７年度营业额６，０７０万元
１．３交易对方与上市公司及上市公司前十名股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面的关联关系：无
１．４最近一个会计年度的净利润：２，０７７，０１９元
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