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发表于 2008.7.21 11:52
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
我公司于2007年9月29日公告了《股权分置改革方案》，并于2007年10月29日在股东大会上获得通过。
公司以资本公积定向转增股本的方式向流通股股东支付对价；重庆渝富公司作为重庆实业重组前的实际控制人，以豁免上市公司债务方式参与重庆实业本次股权分置改革；中住地产以业绩承诺、股份减持承诺、追加对价安排的方式参与重庆实业本次股权分置改革；其他特定对象以向流通股股东赠送股份的方式参与重庆实业本次股权分置改革。
公司于5月13日收到中国证券监督管理委员会证监许可[2008]637号《关于核准重庆国际实业 投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》。因股改与增发同时进行，现定向增发购买资产的交割审计已经到出报告阶段，资产的工商变更工作正在办理中。公司将严格按照核准通知内容尽快实施此次非公开发行股票工作，并及时履行信息披露义务。
特此公告。
重庆国际实业投资股份有限公司
董事会
二○○八年七月十八日
证券代码：000736 证券简称：S ST重实 公告编号：2008-053
重庆国际实业投资股份有限公司
四届董事会第六十五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
2008年7月15日，公司以电子邮件方式向各位董事发出召开四届董事会第六十五次会议的通知，2008年7月18日，公司董事会四届第六十五次会议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事及董事授权代理人9人，董事长顾玫女士主持本次会议。会议符合《公司法》和公司《章程》的有关规定。经与会全体董事审议，形成了如下决议：
以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过《重庆国际实业投资股份有限公司关于公司治理专项活动整改情况说明》。
重庆国际实业投资股份有限公司董事会
二00八年七月十八日
证券代码：000736 证券简称：S ST重实 公告编号：2008-054
重庆国际实业投资股份有限公司
关于公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监公司字[2007]28号）、重庆证监局《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》（渝证监发[2007]103号）等文件，本公司认真开展了公司治理专项活动，包括全面自查和整改、接受公众投资者评议和接受证监局专项检查等，并于2007年10月31日在《证券时报》和《证券日报》上披露了《关于公司治理专项活动整改报告》。
根据中国证券监督管理委员会[2008]27号公告要求，本公司对截至2008年6月30日公司治理整改报告中所列事项的整改情况进行说明如下：
事项一：公司在《信息披露管理制度》的基础上，尚需对内部控制制度进行建立和完善。
整改情况说明：公司在四届董事会第五十九次会议上审议通过了《重大信息内部报告制度》、《投资者关系管理制度》、《募集资金管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》，并于2007年12月28日在《证券时报》和《证券日报》上披露。
事项二：公司重组方股权过户尚未完成，存在查封质押情况
整改情况说明：重庆渝富资产经营管理有限公司受让的原德隆壳公司持有的公司法人股份，重庆皇丰和上海华岳持有的股份已经过户到渝富公司名下，其他两家至今存在查封质押，公司将积极按照有关规定尽快完成过户手续。
事项三：公司副董事长、总经理暂时空缺
整改情况说明：2008年5月13日，公司收到了证监会《关于核准重庆国际实业投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》，因股改与增发同时进行，现定向增发购买资产的交割审计仍在抓紧进行，资产的工商变更工作也在办理过程中。随着资产重组的进行，公司股东大会和董事会将及时选举和聘任下一任副董事长、总经理，完善公司治理结构。
事项四：当前对子公司北京瑞斯康达失去控制
整改情况说明：2008年6月26日，公司2007年年度股东大会审议通过了公司与高磊等自然人的和解协议，该协议妥善解决了双方的股权纠纷、妥善处理了由资金占用导致的负债，有利于保持瑞斯康达的持续、健康发展。
事项五：公司经营目前仍然处于停顿
整改情况说明：2008年5月13日，公司收到了证监会《关于核准重庆国际实业投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》，定向增发从根本上解决了公司未来经营发展的问题。因股改与增发同时进行，现定向增发购买资产的交割审计仍在抓紧进行，资产的工商变更工作也在办理过程中，公司将积极推进重组进程，尽快恢复公司正常的生产经营。
事项六：公司股权分置改革仍未进行
整改情况说明：2007年9月29日公司披露了《股权分置改革说明书》，股权分置改革已经开始进行，2007年10月29日公司股改方案在股东大会上获得通过，2008年5月13日，公司收到了证监会《关于核准重庆国际实业投资股份有限公司向特定对象发行股份购买资产的批复》，因股改与增发同时进行，现定向增发购买资产的交割审计仍在抓紧进行，资产的工商变更工作也在办理过程中。
事项七：董事会专门委员会的作用未能充分发挥，对公司董事、监事和高级管理人员相关法律法规的培训有待加强
整改情况说明：公司下设审计、提名、薪酬考核、战略四个董事会专门委员会，在董事会审议有关议题时，均严格按照董事会专门委员会议事规则进行，各专门委员会的作用得到了充分发挥。公司还加强了公司高管对信息披露制度的学习，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平。
事项八：公司股东大会的召开至今未采用过网络投票、征集投票权等形式
整改情况说明：公司的股东大会召开方式多采取现场会议，2007年第二次临时股东大会暨A股相关股东会议已经采取了通过网络投票等方式进行表决。在今后还应该根据需要采取多种方式召开股东大会，
通过本次公司治理专项活动整改，公司进一步增强了规范运作意识，完善了内部控制制度，公司将不断坚强有关法律法规的学习，进一步提高董事、监事、高管人员规范运作和合规经营理念，保证公司规范运作和全体股东的利益。
重庆国际实业投资股份有限公司
2008年7月18日
证券代码：000736 证券简称：S ST重实 公告编号：2008-055
重庆国际实业投资股份有限公司
重大诉讼情况进展公告
本公司及董事保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司曾在2008年1月9日的《证券时报》和《证券日报》上
披露胜利油田中胜环保有限公司诉我公司资金纠纷一案，现就该项诉讼进展情况披露如下：
公司近日收到重庆市第一中级人民法院（2008）渝一中法民初字第9号民事裁定书，本案裁定如下：准许原告胜利油田中胜环保有限公司撤回对被告重庆国际实业投资股份有限公司的起诉。
特此公告！
重庆国际实业投资股份有限公司
董事会
二00八年七月十八日
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