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发表于 2008.7.18 10:11
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本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
创智信息科技股份有限公司临时董事会会议于2008年7月17日上午以通讯方式召开，会议应到董事5人，实到5人，本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议了如下议案：
一、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司公司治理专项活动整改情况说明》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
二、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司对外担保管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
三、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司对外投资管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
四、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司关联交易管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
五、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司募集资金使用管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
六、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司投资者关系管理制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
七、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司总经理工作细则》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
八、会议以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过《创智信息科技股份有限公司重大信息内部报告制度》（详见巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。
特此公告。
创智信息科技股份有限公司董事会
2008年7月17日
创智信息科技股份有限公司
公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》(证监公司字[2007]28 号)和中国证监会公告（[2008]27 号）要求，公司于2007 年 5 月起开展公司治理专项活动，完成公司治理自查、接受公众评议、整改提高三个阶段的工作。现将公司开展上市公司治理专项活动以来的情况说明如下：
一、对2007年加强公司治理专项活动中公司经自查后发现的问题，已完成了有关的整改工作，并在公司于2007 年10月29日在巨潮资讯网站上刊登的《创智信息科技股份有限公司治理专项活动整改报告》中披露了整改完成情况。
二、公司制定了一系列内部制度，建立了重大事件内部报告、投资者关系管理制度、募集资金管理制度、关联交易管理制度、总经理工作细则、对外担保管理制度、对外投资管理制度等内部管理制度；公司将按规定程序审议后贯彻实施。
三、公司修订和完善了公司会计制度、财务管理制度。
四、公司积极地引进重组方，目前公司控股股东已为四川大地实业集团有限公司。公司已于2008年5月8日向深交所提出了恢复上市的申请，深交所已同意受理公司申请，目前公司正有序地进行恢复上市的相关工作。公司董事会将高度重视公司的重组工作，加快推进公司重组工作和恢复上市工作的进程，从而避免公司股票被退市的风险。
创智信息科技股份有限公司
董事会
2008 年7 月14 日
标签:创智 会计 科技股 上市公司 四川 投资者 证监会 中国 |
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