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发表于 2008.7.18 10:09
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本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
重庆华立药业 股份有限公司董事会五届十九次会议通知于2008年7月7日以电子邮件的方式发出，于2008年7月17日以通讯方式的形式召开。公司董事在认真审阅相关材料后以传真方式参与了表决，本次会议符合《公司法》及《公司章程》规定，审议通过《关于公司治理专项活动的整改情况报告》（同意9票、反对0票、弃权0票），具体内容详见附件，同时刊登在巨潮资讯网站。
特此公告。
重庆华立药业股份有限公司董事会
2008年7月17日
重庆华立药业股份有限公司
治理自查报告和整改计划
2007年中国证监会在上市公司中开展了加强上市公司治理专项活动。通过该项活动，上市公司增加了规范运作的意识，完善了内部控制制度。为了巩固2007年公司治理专项活动的基础，把该项活动继续深入的推进，近日中国证券监督管理委员会又发布了[2008]27公告。根据27号公告的有关要求，对照公司五届十五次董事会审议通过的《公司治理专项活动整改报告》的落实情况及整改效果进行了自查，并针对尚存在的问题和需持续性改进的问题制定了改进计划，现将有关整改情况公告如下：
一、公司治理专项活动整改情况说明
根据中国证监会证监公司字[2007]28号《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》、深交所《关于做好加强上市公司治理专项整治活动有关工作的通知》以及重庆证监局渝证监发[2007]103号《关于做好重庆上市公司治理专项活动有关工作的通知》等有关精神和要求，公司制定了详细的治理专项活动方案和计划。2007 年7 月15日公司第五届董事会第十三次会议审议通过了《公司治理自查报告和整改计划》，对整改措施、整改时间和相关责任人进行了明确约定，并于7 月17日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。根据自查，公司治理方面有待改进的问题主要有：
1、部分公司管理制度需要根据最新法律法规的精神加以完善。
2、大股东同时控制4家上市公司，要注意防范由此可能引发的系统风险。
3、公司及子公司在与关联方的资金往来方面管理还需要加强。
4、信息披露工作还需要进一步规范，信息披露的主动性意识要进一步加强。
5、分子公司会计人员对《企业会计制度》和《企业会计准则》的学习不够深入，少数会计处理不恰当。
6、进一步规范和加强对子公司的管理。
公司根据《公司治理自查报告与整改计划》，按时间进度完成了对公司治理存在问题的整改。2007年10月29日以通讯表决方式召开第五届董事会第十五次会议，审议通过《公司治理专项活动整改报告》，并于10 月31日在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网上进行了公告。
二、公司实施整改的具体措施及效果
1、公司部分管理制度需要根据法律法规的精神加以完善。
公司已按照相关规定全面清理了各项内控制度，对部分编制较早，未能体现最新法律法规精神和文件要求的制度进行了修订，并着力提高各项制度的可操作性，力求关键的责任问题能落实到人。公司于2007年7月5日召开了第五届十二次董事会，审议通过了《公司信息披露管理制度》、《公司募集资金管理制度》、《公司关联交易管理制度》、《公司对外担保制度》、《公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。公司的管理制度体系得到完善。
2、大股东同时控制4家上市公司，要注意防范由此可能引发的系统风险。
公司及控股股东方面均高度重视一控多的股权关系可能带来的系统风险，在06年就开始了以建立 |
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