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发表于 2008.7.17 10:09
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本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
广州广电运通 金融电子股份有限公司（以下简称“公司”） 第一届董事会第十八次会议决定于２００８年７月２２日（星期二）召开公司２００８年第一次临时股东大会，关于召开２００８年第一次临时股东大会的通知已于２００８年７月５日刊登在《证券时报》、巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ ）上。根据《中小企业 板投资者权益保护指引》的相关要求，现将本次股东大会的有关事项提示如下：
一、会议基本情况
（一）会议召集人：公司董事会；
（二）会议时间：
１、现场会议召开时间为：２００８年７月２２日（星期二）下午２：３０开始；
２、网络投票时间为：
（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年７月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００；
（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年７月２１日下午１５：００－７月２２日下午１５：００期间的任何时间。
（三）现场会议地点：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦二楼会议室；
（四）会议召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。
本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。
（五）参加股东大会的方式：公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式。如同一股东账户通过以上两种方式重复表决的，以第一次投票结果为准。网络投票包含证券交易系统和互联网系统两种投票方式，同一股份只能选择其中一种方式。
（六）股权登记日：２００８年７月１６日（星期三）。
二、会议审议事项
１、审议《公司章程（修正案）》
议案具体内容刊载于２００８年７月５日巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。
三、会议出席对象
（一）截止２００８年７月１６日（星期三）下午１５：００交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。因故不能亲自出席的股东，可以书面委托授权代理人出席，该股东代理人不必是公司的股东；或在网络投票时间内参加网络投票；
（二）公司董事、监事及高级管理人员；
（三）公司聘请的见证律师、保荐代表人。
四、会议登记事项
（一）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股凭证等办理登记手续；
（二）法人股东凭营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人证明书或法人授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；
（三）委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人股东账户卡及持股凭证等办理登记手续；
（四）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在２００８年７月１８日下午５点前送达或传真至公司），不接受电话登记；
（五）登记时间：２００８年７月１７日（星期四）、７月１８日（星期五）上午９：００－１１：３０，下午１：３０－４：００；
（六）登记地点：广州市天河区黄埔大道西平云路１６３号广电科技大厦五楼公司证券部，信函请注明“股东大会”字样；
（七）联系方式：
联 系 人：任 斌、陈春田
联系电话：０２０－３８６９６５１７、０２０－３８６９８９００ 联系传真：０２０－３８６９６５１７
邮 编：５１０６５６
五、参与网络投票股东的身份认证与投票程序：
本次股东大会，公司将向股东提供网络投票平台，股东可以通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加网络投票。
（一）采用交易系统投票操作流程
１、通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２００８年７月２２日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００。
２、投票期间，交易系统将挂牌一只投票证券，股东以申报买入委托的方式对表决事项进行投票。
３、股东投票的具体程序为：
（１）输入买入指令；
（２）输入证券代码３６２１５２；
（３）输入对应申报价格：在“买入价格”项下输入对应申报价格，情况如下：
（４）输入委托股数
在“委托数量”项下，表决意见对应的申报股数如下：
（５）确认投票委托完成
４、计票规则
（１）在计票时，同一表决只能选择现场和网络投票中的任意一种表决方式，如果重复投票，以第一次投票为准；
（２）不符合上述规定的投票申报，视为未参与投票。
５、注意事项
（１）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单；
（２）对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
（３）同一表决事项既通过交易系统又通过互联网系统投票，以第一次投票为准；
（４）如需查询投票结果，请于投票当日下午１８：００以后登录深圳证券交易所查看个人网络投票结果，或通过投票委托的证券公司营业部查询。
（二）采用互联网投票操作流程
１、股东获取身份认证的具体流程：
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。
（１）申请服务密码的流程：
登陆网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务 ”专区注册。
（２）激活服务密码
股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。
填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功后的半日可使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。
服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。
密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。
（３）申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
２、股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ进行互联网投票系统投票。
（１）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“广州广电运通金融电子股份有限公司２００８年第一次临时股东大会投票”；
（２）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登录”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ证书登录；
（３）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；
（４）确认并发送投票结果。
３、通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为２００８年７月２１日下午１５：００－７月２２日下午１５：００期间的任何时间。
六、其他事项
出席会议股东的费用自理。
特此公告。
广州广电运通金融电子股份有限公司
董事会
２００８年７月１７日
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