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发表于 2008.7.16 10:24
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§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
本半年度报告摘要摘自半年度报告全文，报告全文同时刊载于巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。投资者欲了解详细内容，应当仔细阅读半年度报告全文。
１．２ 没有董事、监事、高级管理人员对半年度报告内容的真实性、准确性和完整性无法保证或存在异议。
１．３ 董事谢光国委托董事徐永平代为出席，董事陈小东委托董事王红英代为出席，董事叶清正委托董事傅学仁代为出席，独立董事张黎明委托独立董事赵成斌代为出席
１．４ 公司半年度财务报告未经会计师事务所审计。
１．５ 公司负责人徐永平先生、主管会计工作负责人栾秀英女士及会计机构负责人（会计主管人员）宁军女士声明：保证半年度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 上市公司基本情况
２．１ 基本情况简介
■
２．２ 主要财务数据和指标
２．２．１ 主要会计数据和财务指标
单位：（人民币）元
■
２．２．２ 非经常性损益项目
√ 适用 不适用
单位：（人民币）元
■
２．２．３ 国内外会计准则差异
适用 √ 不适用
§３ 股本变动及股东情况
３．１ 股份变动情况表
√ 适用 不适用
单位：股
■
３．２ 前１０名股东、前１０名无限售条件股东持股情况表
单位：股
■
３．３ 控股股东及实际控制人变更情况
适用 √ 不适用
§４ 董事、监事和高级管理人员情况
４．１ 董事、监事和高级管理人员持股变动
√ 适用 不适用
■
４．１．１ 董事、监事、高级管理人员持有股票期权和被授予限制性股票情况
适用 √ 不适用
§５ 董事会报告
５．１ 主营业务分行业、产品情况表
单位：（人民币）万元
■
其中：报告期内上市公司向控股股东及其子公司销售产品和提供劳务的关联交易总金额为０．００万元
５．２ 主营业务分地区情况
单位：（人民币）万元
■
５．３ 主营业务及其结构发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
５．４ 主营业务盈利能力（毛利率）与上年相比发生重大变化的原因说明
适用 √ 不适用
５．５ 利润构成与上年度相比发生重大变化的原因分析
适用 √ 不适用
５．６ 募集资金使用情况
５．６．１ 募集资金运用
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
５．６．２ 变更项目情况
适用 √ 不适用
５．７ 董事 会下半年的经营计划修改计划
适用 √ 不适用
５．８ 对２００８年１－９月经营业绩的预计
单位：（人民币）元
■
５．９ 公司董事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明
适用 √ 不适用
５．１０ 公司董事会对会计师事务所上年度“非标准审计报告”涉及事项的变化及处理情况的说明
适用 √ 不适用
§６ 重要事项
６．１ 收购、出售资产及资产重组
６．１．１ 收购资产
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．１．２ 出售资产
适用 √ 不适用
６．１．３ 自资产重组报告书或收购出售资产公告刊登后，该事项的进展情况及对报告期经营成果与财务状况的影响
适用 √ 不适用
６．２ 担保事项
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
６．３ 非经营性关联债权债务往来
适用 √ 不适用
６．４ 重大诉讼仲裁事项
适用 √ 不适用
６．５ 其他重大事项及其影响和解决方案的分析说明
适用 √ 不适用
６．５．１ 公司持股５％以上股东２００８年追加股份限售承诺的情况
适用 √ 不适用
６．５．２ 独立董事对关联方资金占用和对外担保情况的专项说明和独立意见
公司能够严格控制对外担保风险，报告期内不存在为本公司的股东、股东的附属企业及本公司其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。截止２００８年６月３０日，公司对外担保余额为４３００万元，均是为控股子公司哈尔滨国统管道有限公司提供的担保。以上担保的批准及决议程序均符合《公司章程》、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发［２００５］１２０号）、《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发［２００３］５６号）及相关规定的要求，对公司的财务状况不会产生重大影响；
报告期内，公司没有控股股东及其他关联方占用资金的情况。
６．５．３ 证券投资情况
适用 √ 不适用
６．６ 与日常经营相关的关联交易
√ 适用 不适用
单位：（人民币）万元
■
§７ 财务报告
７．１ 审计意见
■
７．２ 财务报表７．２．１ 资产负债表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
■
■
７．２．２ 利润表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
■
■
７．２．３ 现金流量表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 ２００８年１－６月 单位：（人民币）元
募集资金总额
１５，３８０．００
报告期内投入募集资金总额
７，７５６．７５
变更用途的募集资金总额
０．００
已累计投入募集资金总额
７，７５６．７５
承诺投资项目
是否已变更项目（含部分变更）
募集资金承诺投资总额
调整后投资总额
截至期末承诺投入金额（１）
报告期内投入金额
截至期末累计投入金额（２）
截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额（３）＝（２）－（１）
截至期末投入进度（％）（４）＝（２）／（１）
项目达到预定可使用状态日期
报告期内实现的效益
是否达到预计效益
项目可行性是否发生重大变化
米泉技改扩建
否
３，５７２．１６
３，５７２．１６
３，５７２．１６
３，３１９．８０
３，３１９．８０
－２５２．３６
９２．９４％
２００８年０４月３０日
８７．００
是
否
哈尔滨增资技改扩建
否
３，７６９．０３
３，７６９．０３
３，７６９．０３
３，６５６．７２
３，６５６．７２
－１１２．３１
９７．０２％
２００８年０４月２５日
３１５．６６
是
否
中山增资技改扩建
否
３，５８４．０９
３，５８４．０９
３，５８４．０９
７８０．２３
７８０．２３
－２，８０３．８６
２１．７７％
２００８年０８月３１日
０．００
是
否
合计
－
１０，９２５．２８
１０，９２５．２８
１０，９２５．２８
７，７５６．７５
７，７５６．７５
－３，１６８．５３
－
－
４０２．６６
－
－
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）
无
项目可行性发生重大变化的情况说明
无
募集资金投资项目实施地点变更情况
无
募集资金投资项目实施方式调整情况
无
募集资金投资项目先期投入及置换情况
无
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况
无
项目实施出现募集资金结余的金额及原因
无
尚未使用的募集资金用途及去向
哈尔滨增资扩建项目：２００８年３月末完成增资，扩建项目计划投入３７６９．０３万元，实际投入金额３６５６．７２万元，扩建生产线于２００８年５月１５日建成并投入生产，未使用募集用于支付设备及基建质保金；
中山技改扩建项目：计划投入３５８４．０９万元，实际投入金额７８０．２３万元，完成进度２１．７７％，未使用募集资金用于中山增资后投入扩建项目。
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况
无
股票简称
国统股份
股票代码
００２２０５
上市证券交易所
深圳证券交易所
董事会秘书
证券事务代表
姓名
栾秀英
陈莹
联系地址
新疆乌鲁木齐市米东区
新疆乌鲁木齐市米东区
电话
０９９１－６９１１６８５
０９９１－６９１１６８５
传真
０９９１－６９１３００２
０９９１－６９１３００２
电子信箱
ｘｊｇｔ５２１＠１２６．ｃｏｍ
ａｍｂｅｒ＿ｙｙ＠１２６．ｃｏｍ
本报告期末
上年度期末
本报告期末比上年度期末增减（％）
总资产
６２８，０４１，０４１．１１
４９１，２１２，３５５．２１
２７．８６％
所有者权益（或股东权益）
２８３，４０２，０２０．０７
１４２，９３０，８９１．１０
９８．２８％
每股净资产
３．５４
２．３８
４８．７４％
报告期（１－６月）
上年同期
本报告期比上年同期增减（％）
营业总收入
１５６，２１１，４０１．９３
９７，４６３，６７１．６４
６０．２８％
营业利润
１５，２９３，０４０．２７
１１，５１５，６０２．３８
３２．８０％
利润总额
１５，４５１，３８６．９１
１１，８２６，５２７．９８
３０．６５％
净利润
１１，３７１，１２８．９７
９，８６４，１０２．１５
１５．２８％
扣除非经常性损益后的净利润
１１，３０４，７２８．３３
９，６３８，７７９．５１
１７．２８％
基本每股收益
０．１５
０．１６
－６．２５％
稀释每股收益
０．１５
０．１６
－６．２５％
净资产收益率
４．０１％
６．９０％
－２．８９％
经营活动产生的现金流量净额
－３６，２４６，２１４．６４
－２０，４９８，６９７．５５
－７６．８２％
每股经营活动产生的现金流量净额
－０．４５
－０．３４
３２．３５％
本次变动前
本次变动增减（＋，－）
本次变动后
数量
比例
发行新股
送股
公积金转股
其他
小计
数量
比例
一、有限售条件股份
６０，０００，０００
１００．００％
６０，０００，０００
７５．００％
１、国家持股
２、国有法人持股
３０，６４０，０００
５１．０７％
３０，６４０，０００
３８．３０％
３、其他内资持股
８，３６０，０００
１３．９３％
８，３６０，０００
１０．４５％
其中：境内非国有法人持股
８，３６０，０００
１３．９３％
８，３６０，０００
１０．４５％
境内自然人持股
４、外资持股
２１，０００，０００
３５．００％
２１，０００，０００
２６．２５％
其中：境外法人持股
１５，０００，０００
２５．００％
１５，０００，０００
１８．７５％
境外自然人持股
６，０００，０００
１０．００％
６，０００，０００
７．５０％
５、高管股份
二、无限售条件股份
２０，０００，０００
２０，０００，０００
２０，０００，０００
２５．００％
１、人民币普通股
２０，０００，０００
２０，０００，０００
２０，０００，０００
２５．００％
２、境内上市的外资股
３、境外上市的外资股
４、其他
三、股份总数
６０，０００，０００
１００．００％
２０，０００，０００
２０，０００，０００
８０，０００，０００
１００．００％
非经常性损益项目
金额
营业外收入
６６，４００．６４
合计
６６，４００．６４
股东总数
６，５２８
前１０名股东持股情况
股东名称
股东性质
持股比例
持股总数
持有有限售条件股份数量
质押或冻结的股份数量
新疆天山建材（集团）有限责任公司
国有法人
３８．３０％
３０，６４０，０００
３０，６４０，０００
０
国统国际股份有限公司
境外法人
１１．２５％
９，０００，０００
９，０００，０００
０
国统国际有限公司
境外法人
７．５０％
６，０００，０００
６，０００，０００
０
傅学仁
境外自然人
３．７５％
３，０００，０００
３，０００，０００
０
新疆三联工程建设有限责任公司
境内非国有法人
３．７５％
３，０００，０００
３，０００，０００
０
新疆金建建材有限公司
境内非国有法人
３．２８％
２，６２０，０００
２，６２０，０００
０
东方证券股份有限公司
境内非国有法人
２．４３％
１，９４２，７１１
０
０
陈虞修
境外自然人
２．２５％
１，８００，０００
１，８００，０００
０
西安市通达水泥制品机械设备有限责任公司
境内非国有法人
１．７１％
１，３７０，０００
１，３７０，０００
０
新疆建材设计研究院（有限公司）
境内非国有法人
１．７１％
１，３７０，０００
１，３７０，０００
０
前１０名无限售条件股东持股情况
股东名称
持有无限售条件股份数量
股份种类
东方证券股份有限公司
１，９４２，７１１
人民币普通股
全国社保基金六零三组合
６７０，５５０
人民币普通股
韩仙强
３４０，８８０
人民币普通股
赵亮
２２０，０００
人民币普通股
李清振
２０５，１３０
人民币普通股
雷洪波
１６７，６００
人民币普通股
郑力耘
１６０，８００
人民币普通股
杨爱君
１４０，４２９
人民币普通股
厉燕春
１３８，０００
人民币普通股
崔丽花
１２３，８００
人民币普通股
上述股东关联关系或一致行动的说明
上述股东中国统国际有限公司为国统国际股份有限公司的全资子公司，傅学仁先生为国统国际股份有限公司的董事。对其他股东公司未知他们之间是否存在关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。
２００８年１－９月预计的经营业绩
归属于母公司所有者的净利润比上年同期增长幅度小于３０％
净利润预计２５００－２８００万元
２００７年１－９月经营业绩
归属于母公司所有者的净利润：
２３，５７６，０４３．２７
业绩变动的原因说明
销售收入增长，净利润增加
交易对方或最终控制方
被收购或置入资产
购买日
交易价格
自购买日起至报告期末为公司贡献的净利润（适用于非同一控制下的企业合并）
本年初至本期末为公司贡献的净利润（适用于同一控制下的企业合并）
是否为关联交易（如是，说明定价原则）
定价原则说明
所涉及的资产产权是否已全部过户
所涉及的债权债务是否已全部转移
四川省川鑫水泥制品有限公司
股权
２００８年０６月２０日
１，５９３．７２
０．００
０．００
否
以整体资产评估结果为基准，转让双方协商股权转让价格为１５，９３７，２３５元。
是
是
公司对外担保情况（不包括对子公司的担保）
担保对象名称
发生日期（协议签署日）
担保金额
担保类型
担保期
是否履行完毕
是否为关联方担保（是或否）
报告期内担保发生额合计
０．００
报告期末担保余额合计（Ａ）
０．００
公司对子公司的担保情况
报告期内对子公司担保发生额合计
４，９３８．６０
报告期末对子公司担保余额合计（Ｂ）
４，３００．００
公司担保总额（包括对子公司的担保）
担保总额（Ａ＋Ｂ）
４，３００．００
担保总额占净资产的比例
１５．１７％
其中：
为股东、实际控制人及其关联方提供担保的金额（Ｃ）
０．００
直接或间接为资产负债率超过７０％的被担保对象提供的担保金额（Ｄ）
０．００
担保总额超过净资产５０％部分的金额（Ｅ）
０．００
上述三项担保金额合计＊（Ｃ＋Ｄ＋Ｅ）
０．００
姓名
职务
年初持股数
本期增持股份数量
本期减持股份数量
期末持股数
变动原因
徐永平
董事长
０
０
０
０
陈小东
董事
０
０
０
０
王红英
董事
０
０
０
０
傅学仁
董事＼总经理
３，０００，０００
０
０
３，０００，０００
发起人股份
叶清正
董事
３００，０００
０
０
３００，０００
发起人股份
谢光国
董事
０
０
０
０
张黎明
独立董事
０
０
０
０
占 磊
独立董事
０
０
０
０
赵成斌
独立董事
０
０
０
０
崔 刚
监事
０
０
０
０
陈虞修
监事
１，８００，０００
０
０
１，８００，０００
发起人股份
张 翼
监事
０
０
０
０
沙建义
监事
０
０
０
０
马 军
监事
０
０
０
０
雅斯玛
监事
０
０
０
０
王 福
监事
０
０
０
０
王远力
副总经理
０
０
０
０
栾秀英
副总经理＼董事会秘书
０
０
０
０
董连河
副总经理
０
１００
０
１００
二级市场买入
马军民
副总经理
０
０
０
０
李 津
副总经理
０
０
０
０
卢兆东
副总经理
０
０
０
０
李世龙
副总经理
０
０
０
０
张 伦
副总经理
０
０
０
０
关联方名称
与上市公司的关联关系
交易类型
交易金额
占同类交易金额的比例（％）
新疆建化实业有限公司
控股股东和实际控制人控制的法人
其他
８１．５０
２．００％
项目
期末数
期初数
合并
母公司
合并
母公司
流动资产：
货币资金
１１４，５８９，４６３．３５
１０８，１７９，９２５．７６
９２，９１４，２４７．８４
８２，６８４，１７４．３２
结算备付金
拆出资金
交易性金融资产
应收票据
６００，０００．００
７５０，０００．００
７５０，０００．００
应收账款
１７１，７２２，４２４．７７
５９，６５９，９１５．１１
１２０，０７８，６３１．３２
７８，６５５，２３６．８３
预付款项
４１，４１９，４３３．１５
２４，３２７，４８０．７２
８，１９７，８５７．９７
３，９１３，７８６．６９
应收保费
应收分保账款
应收分保合同准备金
应收利息
其他应收款
１２，３２６，６６８．０６
６７，４４１，６２０．２０
１０，５３７，６２１．４８
３５，８２４，２１７．６９
买入返售金融资产
存货
８２，３３４，９２５．６８
４９，５０１，２８３．３７
５９，００７，０７５．０９
２３，８５９，０２９．９１
一年内到期的非流动资产
财务报告
√未经审计 审计
主营业务分行业情况
分行业或分产品
营业收入
营业成本
毛利率（％）
营业收入比上年同期增减（％）
营业成本比上年同期增减（％）
毛利率比上年同期增减（％）
工业
１５，６２１．１４
１１，７３７．５１
２４．８６％
６０．２８％
７５．８２％
－６．６４％
主营业务分产品情况
ＰＣＣＰ管材
１４，２５５．２９
１０，６１２．４３
２５．５５％
５２．１５％
６７．００％
－６．６３％
ＰＶＣ，ＰＥ管材
１，３６５．８５
１，１２５．０８
１７．６３％
４１０．００％
３５５．００％
１０．０８％
地区
营业收入
营业收入比上年增减（％）
西北片区
５，９６４．２６
８８５．００％
东北片区
８，３９７．７９
６６１．００％
华北片区
７７０．６３
－８３．５６％
华南片区
４８８．４７
１３５．２６％
其他流动资产
流动资产合计
４２２，９９２，９１５．０１
３０９，１１０，２２５．１６
２９１，４８５，４３３．７０
２２５，６８６，４４５．４４
非流动资产：
发放贷款及垫款
可供出售金融资产
持有至到期投资
长期应收款
长期股权投资
６８，６２１，０５６．２４
４９，０２１，０５６．２４
投资性房地产
固定资产
１６８，１４７，００１．８８
１０１，２２６，０５１．７７
１７０，９９４，１５５．５７
１０２，８６４，４０５．２２
在建工程
９，５３６，７０８．９３
９，５０１，０９６．３３
９８６，５９６．７２
工程物资
固定资产清理
生产性生物资产
油气资产
无形资产
２１，０５４，０４０．８９
３，６８７，８９５．４２
２１，４０６，６９６．０１
３，８６１，９２３．９８
开发支出
商誉
长期待摊费用
３，０１０，５０８．５１
３，０１０，５０８．５１
３，０６６，７７９．６９
３，０６６，７７９．６９
递延所得税资产
３，１９３，５４５．７４
１，７２９，２１４．００
３，１５５，９０９．７５
１，８３８，２８３．８２
其他非流动资产
１０６，３２０．１５
１１６，７８３．７７
非流动资产合计
２０５，０４８，１２６．１０
１８７，７７５，８２２．２７
１９９，７２６，９２１．５１
１６０，６５２，４４８．９５
资产总计
６２８，０４１，０４１．１１
４９６，８８６，０４７．４３
４９１，２１２，３５５．２１
３８６，３３８，８９４．３９
流动负债：
短期借款
１２９，０００，０００．００
８５，０００，０００．００
１１５，０００，０００．００
７０，０００，０００．００
向中央银行借款
吸收存款及同业存放
拆入资金
交易性金融负债
应付票据
３１，０００，０００．００
３０，０００，０００．００
５２，９６０，０００．００
４６，０００，０００．００
应付账款
７２，７６９，６７５．１４
３９，４７１，２６８．４０
６６，８０９，２２１．８６
３４，９２３，２２８．２９
预收款项
２３，９８９，０７８．０７
１０，４６３，４０５．３６
３２，１６４，０５９．０９
３２，１１２，８１０．９０
卖出回购金融资产款
应付手续费及佣金
应付职工薪酬
３，３７５，７１５．２１
２，３８７，３８６．７９
２，９９３，３４１．４１
２，０９７，８４５．６９
应交税费
８，０５７，２３２．４８
１，７４２，８６１．７８
－２，１６５，６０５．５５
－１，８３２，５２８．５９
应付利息
其他应付款
２８，２１６，４５３．５５
３７，５０３，７９９．１７
２４，１２８，８４３．３３
３５，３８５，１６１．８２
应付分保账款
保险合同准备金
代理买卖证券款
代理承销证券款
一年内到期的非流动负债
其他流动负债
流动负债合计
２９６，４０８，１５４．４５
２０６，５６８，７２１．５０
２９１，８８９，８６０．１４
２１８，６８６，５１８．１１
非流动负债：
长期借款
３０，０００，０００．００
３０，０００，０００．００
４０，０００，０００．００
４０，０００，０００．００
应付债券
长期应付款
专项应付款
预计负债
递延所得税负债
其他非流动负债
非流动负债合计
３０，０００，０００．００
３０，０００，０００．００
４０，０００，０００．００
４０，０００，０００．００
负债合计
３２６，４０８，１５４．４５
２３６，５６８，７２１．５０
３３１，８８９，８６０．１４
２５８，６８６，５１８．１１
所有者权益（或股东权益）：
实收资本（或股本）
８０，０００，０００．００
８０，０００，０００．００
６０，０００，０００．００
６０，０００，０００．００
资本公积
１１９，９７６，４１７．２６
１１９，３１５，７６５．７７
１，２７６，４１７．２６
６１５，７６５．７７
减：库存股
盈余公积
１１，５５７，２４８．７３
１１，５５７，２４８．７３
１１，５５７，２４８．７３
１１，５５７，２４８．７３
一般风险准备
未分配利润
７１，８６８，３５４．０８
４９，４４４，３１１．４３
７０，０９７，２２５．１１
５５，４７９，３６１．７８
外币报表折算差额
归属于母公司所有者权益合计
２８３，４０２，０２０．０７
２６０，３１７，３２５．９３
１４２，９３０，８９１．１０
１２７，６５２，３７６．２８
少数股东权益
１８，２３０，８６６．５９
１６，３９１，６０３．９７
所有者权益合计
３０１，６３２，８８６．６６
２６０，３１７，３２５．９３
１５９，３２２，４９５．０７
１２７，６５２，３７６．２８
负债和所有者权益总计
６２８，０４１，０４１．１１
４９６，８８６，０４７．４３
４９１，２１２，３５５．２１
３８６，３３８，８９４．３９
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、营业总收入
１５６，２１１，４０１．９３
５３，６９０，３２２．６３
９７，４６３，６７１．６４
７８，５５０，０５９．８９
其中：营业收入
１５６，２１１，４０１．９３
９７，４６３，６７１．６４
利息收入
已赚保费
手续费及佣金收入
二、营业总成本
１４０，９０７，８９８．０４
５０，１６４，６４９．８０
８５，９３７，６０５．６３
６８，３１３，５２２．０２
其中：营业成本
１１７，３７５，１２１．１８
３６，６２３，１３１．４６
６６，７５８，９９２．１９
５４，０７２，５４７．９８
利息支出
手续费及佣金支出
退保金
赔付支出净额
提取保险合同准备金净额
保单红利支出
分保费用
营业税金及附加
３３，７１４．２５
２３９，２０９．０４
１９４，１６２．８８
销售费用
６，８５８，６２７．０９
３，６９７，６４３．４９
５，６７８，６６４．５２
４，４６５，０５９．９２
管理费用
８，６１４，６９０．４４
６，２４４，４８３．１２
８，５４１，９０９．０７
６，３９０，４０２．８４
财务费用
５，１８４，５２３．０６
２，９０６，２１０．６１
４，２０２，２５８．２４
２，７６１，９１４．９３
资产减值损失
２，８４１，２２２．０２
６９３，１８１．１２
５１６，５７２．５７
４２９，４３３．４７
加：公允价值变动收益（损失以“－”号填列）
投资收益（损失以“－”号填列）
－１０，４６３．６２
－１０，４６３．６３
其中：对联营企业和合营企业的投资收益
汇兑收益（损失以“－”号填列）
三、营业利润（亏损以“－”号填列）
１５，２９３，０４０．２７
３，５２５，６７２．８３
１１，５１５，６０２．３８
１０，２３６，５３７．８７
加：营业外收入
１５８，３４６．６４
１４８，３４６．６４
３６７，５１６．８０
３６７，５１６．８０
减：营业外支出
５６，５９１．２０
５２，０００．００
其中：非流动资产处置损失
４，５９１．２０
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）
１５，４５１，３８６．９１
３，６７４，０１９．４７
１１，８２６，５２７．９８
１０，５５２，０５４．６７
减：所得税费用
２，２４０，９９５．３２
１，１０１，４８５．３０
１，３１４，６００．５６
１，４５１，７９１．８１
五、净利润（净亏损以“－”号填列）
１３，２１０，３９１．５９
２，５７２，５３４．１７
１０，５１１，９２７．４２
９，１００，２６２．８６
归属于母公司所有者的净利润
１１，３７１，１２８．９７
２，５７２，５３４．１７
９，８６４，１０２．１５
９，１００，２６２．８６
少数股东损益
１，８３９，２６２．６２
６４７，８２５．２７
六、每股收益：
（一）基本每股收益
０．１５
０．０３
０．１６
０．１５
（二）稀释每股收益
０．１５
０．０３
０．１６
０．１５
项目
本期
上年同期
合并
母公司
合并
母公司
一、经营活动产生的现金流量：
销售商品、提供劳务收到的现金
１１４，２４２，２２１．１３
６３，５６８，２７４．９１
１１８，９８６，８８０．１８
９９，４８８，１９１．８７
客户存款和同业存放款项净增加额
向中央银行借款净增加额
向其他金融机构拆入资金净增加额
收到原保险合同保费取得的现金
收到再保险业务现金净额
保户储金及投资款净增加额
处置交易性金融资产净增加额
收取利息、手续费及佣金的现金
拆入资金净增加额
回购业务资金净增加额
收到的税费返还
６６，４００．６４
６６，４００．６４
３６７，５１６．８０
３６７，５１６．８０
收到其他与经营活动有关的现金
２，９３８，００７．３４
６９，９１７，０１７．３３
２３５，４３７．５４
１，５９３，１８９．０５
经营活动现金流入小计
１１７，２４６，６２９．１１
１３３，５５１，６９２．８８
１１９，５８９，８３４．５２
１０１，４４８，８９７．７２
购买商品、接受劳务支付的现金
１３３，５１７，３７１．３６
７５，４１９，６１２．３５
１０９，５１５，４３４．２２
８９，３５２，５４５．９２
客户贷款及垫款净增加额
存放中央银行和同业款项净增加额
支付原保险合同赔付款项的现金
支付利息、手续费及佣金的现金
支付保单红利的现金
支付给职工以及为职工支付的现金
７，４３５，１０５．８７
４，５０２，０４５．６０
９，６２８，５０６．２３
７，５４２，９９２．２４
支付的各项税费
４，２３３，５０５．８５
１，３９７，６７５．６３
７，０１８，６２１．４１
５，９３８，９８６．８２
支付其他与经营活动有关的现金
８，３０６，８６０．６７
８８，７３０，３３１．２３
１３，９２５，９７０．２１
８，９０１，１５０．８９
经营活动现金流出小计
１５３，４９２，８４３．７５
１７０，０４９，６６４．８１
１４０，０８８，５３２．０７
１１１，７３５，６７５．８７
经营活动产生的现金流量净额
－３６，２４６，２１４．６４
－３６，４９７，９７１．９３
－２０，４９８，６９７．５５
－１０，２８６，７７８．１５
二、投资活动产生的现金流量：
收回投资收到的现金
取得投资收益收到的现金
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额
９２，６８７．７４
９２，６８７．７４
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额
收到其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流入小计
９２，６８７．７４
９２，６８７．７４
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金
６０，４８３，６１４．８６
３８，８９５，５４５．８６
８，３００，０１５．３８
５，０２６，７９５．８２
投资支付的现金
１９，６００，０００．００
质押贷款净增加额
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额
支付其他与投资活动有关的现金
投资活动现金流出小计
６０，４８３，６１４．８６
５８，４９５，５４５．８６
８，３００，０１５．３８
５，０２６，７９５．８２
投资活动产生的现金流量净额
－６０，４８３，６１４．８６
－５８，４９５，５４５．８６
－８，２０７，３２７．６４
－４，９３４，１０８．０８
三、筹资活动产生的现金流量：
吸收投资收到的现金
１４５，８００，０００．００
１４５，８００，０００．００
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金
取得借款收到的现金
５３，０００，０００．００
３０，０００，０００．００
７９，０００，０００．００
４５，０００，０００．００
发行债券收到的现金
收到其他与筹资活动有关的现金
筹资活动现金流入小计
１９８，８００，０００．００
１７５，８００，０００．００
７９，０００，０００．００
４５，０００，０００．００
偿还债务支付的现金
４９，０００，０００．００
２５，０００，０００．００
５８，０００，０００．００
３５，０００，０００．００
分配股利、利润或偿付利息支付的现金
１０，７９６，６２１．５８
９，７１２，３９７．３６
４，５６９，８５１．８２
３，３２７，５１８．０８
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润
支付其他与筹资活动有关的现金
３，３８０，１９３．２５
３，３８０，１９３．２５
筹资活动现金流出小计
６３，１７６，８１４．８３
３８，０９２，５９０．６１
６２，５６９，８５１．８２
３８，３２７，５１８．０８
筹资活动产生的现金流量净额
１３５，６２３，１８５．１７
１３７，７０７，４０９．３９
１６，４３０，１４８．１８
６，６７２，４８１．９２
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响
－３７，９４６．１６
－３７，９４６．１６
－１６，２６６．４５
－１６，２６６．４５
五、现金及现金等价物净增加额
３８，８５５，４０９．５１
４２，６７５，９４５．４４
－１２，２９２，１４３．４６
－８，５６４，６７０．７６
加：期初现金及现金等价物余额
５８，５０３，７３９．４４
４８，２７３，６６５．９２
５８，４５７，７５４．４４
４１，７８４，９１７．２１
六、期末现金及现金等价物余额
９７，３５９，１４８．９５
９０，９４９，６１１．３６
４６，１６５，６１０．９８
３３，２２０，２４６．４５
证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 公告编号：２００８－０３６
所有者权益变动表
编制单位：新疆国统管道股份有限公司 ２００８年０６月３０日 单位：（人民币）元
项目
本期金额
上年金额
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
归属于母公司所有者权益
少数股东权益
所有者权益合计
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
实收资本（或股本）
资本公积
减：库存股
盈余公积
一般风险准备
未分配利润
其他
一、上年年末余额
６０，０００，０００．００
１，２７６，４１７．２６
１１，５５７，２４８．７３
７０，０９７，２２５．１１
１６，３９１，６０３．９７
１５９，３２２，４９５．０７
６０，０００，０００．００
１，２７６，４１７．２６
９，０２４，５８９．９６
４２，２５３，５８８．１５
１３，４３３，４１９．０８
１２５，９８８，０１４．４５
加：会计政策变更
前期差错更正
二、本年年初余额
６０，０００，０００．００
１，２７６，４１７．２６
１１，５５７，２４８．７３
７０，０９７，２２５．１１
１６，３９１，６０３．９７
１５９，３２２，４９５．０７
６０，０００，０００．００
１，２７６，４１７．２６
９，０２４，５８９．９６
４２，２５３，５８８．１５
１３，４３３，４１９．０８
１２５，９８８，０１４．４５
三、本年增减变动金额（减少以“－”号填列）
２０，０００，０００．００
１１８，７００，０００．００
１，７７１，１２８．９７
１，８３９，２６２．６２
１４２，３１０，３９１．５９
２，５３２，６５８．７７
２７，８４３，６３６．９６
２，９５８，１８４．８９
３３，３３４，４８０．６２
（一）净利润
１１，３７１，１２８．９７
１，８３９，２６２．６２
１３，２１０，３９１．５９
３０，３７６，２９５．７３
２，９５８，１８４．８９
３３，３３４，４８０．６２
（二）直接计入所有者权益的利得和损失
１．可供出售金融资产公允价值变动净额
２．权益法下被投资单位其他所有者权益变动的影响
３．与计入所有者权益项目相关的所得税影响
４．其他
上述（一）和（二）小计
１１，３７１，１２８．９７
１，８３９，２６２．６２
１３，２１０，３９１．５９
３０，３７６，２９５．７３
２，９５８，１８４．８９
３３，３３４，４８０．６２
（三）所有者投入和减少资本
２０，０００，０００．００
１１８，７００，０００．００
１３８，７００，０００．００
１．所有者投入资本
２０，０００，０００．００
１１８，７００，０００．００
１３８，７００，０００．００
２．股份支付计入所有者权益的金额
３．其他
（四）利润分配
－９，６００，０００．００
－９，６００，０００．００
２，５３２，６５８．７７
－２，５３２，６５８．７７
１．提取盈余公积
２，５３２，６５８．７７
－２，５３２，６５８．７７
２．提取一般风险准备
３．对所有者（或股东）的分配
－９，６００，０００．００
－９，６００，０００．００
４．其他
（五）所有者权益内部结转
１．资本公积转增资本（或股本）
２．盈余公积转增资本（或股本）
３．盈余公积弥补亏损
４．其他
四、本期期末余额
８０，０００，０００．００
１１９，９７６，４１７．２６
１１，５５７，２４８．７３
７１，８６８，３５４．０８
１８，２３０，８６６．５９
３０１，６３２，８８６．６６
６０，０００，０００．００
１，２７６，４１７．２６
１１，５５７，２４８．７３
７０，０９７，２２５．１１
１６，３９１，６０３．９７
１５９，３２２，４９５．０７
证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２００８－０３７
新疆国统管道股份有限公司
第三届董事会第六次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议通知于２００８ 年７月１１日以电子邮件和传真方式送达，并于２００８ 年７月１４日上午９：００在广东省中山市中山银河管道有限公司会议室召开。董事徐永平、傅学仁、王红英、占磊、赵成斌共５人出席了本次会议，董事陈小东、叶清正、谢光国、张黎明因故未能出席会议，分别委托董事王红英、傅学仁、徐永平、赵成斌代为行使表决权。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。
本次会议以书面记名表决方式通过了以下决议：
一、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司２００８年半年度报告及摘要》。《新疆国统管道股份有限公司２００８年半年度报告及摘要》全文详见巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。同时，《２００８年半年度报告摘要》还将登载于《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》。
二、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于调整贷款银行的议案》。
根据公司业务的需要，在保证贷款及时安全，降低公司财务费用的前提下，保持贷款总授信额度３．６亿元不变，增加招商银行 为贷款银行，其他银行的授信额度相应调减。
三、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于增加２００８年度综合授信额度的议案》。本议案须提请股东大会审议。
年初，公司２００７年度股东大会审议通过２００８年度综合授信额度为３．６亿元。根据目前公司经营状况，综合考虑年内公司承接和预计实施的项目，年初通过的本年度３．６亿元综合授信额度不能满足经营需要。截止２００８年６月３０日的财务报告数据，公司资产负债率５２％，负债风险较小。
综合衡量以上因素，并经与银行协商，申请在年初通过的综合授信额度基础上增加４亿，即本年度综合授信额度为７．６亿元。具体增加额度及贷款银行见下表：
单位：万元
序号
申请贷款银行
申请增加
授信额度
贷款种类
流动资金
承兑汇票
保函
１
交通银行 股份有限公司乌鲁木齐分行
４０，０００
０
４００
３９，６００
２
合 计
４０，０００
４００
３９，６００
四、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于修改＜公司章程＞的议案》。该议案详见公告附件，《公司章程》（修正案）将全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。该议案需提请股东大会审议。
五、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司董事、监事和高管持有本公司股份及变动管理制度》。
该制度全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
六、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《新疆国统管道股份有限公司重大信息内部报告制度》。
该制度全文登载于巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。
七、９票同意，０票反对，０票弃权表决通过了《关于召开２００８年度第二次临时股东大会的议案》。定于２００８年８月１８日（星期一）上午１０：３０分，召开２００８年度第二次临时股东大会。
会议通知相关内容详见２００８年７月１６日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 公司２００８－０３８号公告。
特此公告
新疆 国统管道股份有限公司
董 事 会
二〇〇八年七月十六日
附：
关于修改《公司章程》的议案
为进一步完善公司法人治理结构和内控体系，规范公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票的行为，根据深圳证券交易所发布的《中小企业 投资者权益保护指引》和《关于进一步规范中小企业板上市公司董事、监事和高级管理人员买卖本公司股票行为的通知》（深证长［２００８］４９号）文件要求和相关法律、行政法规等的规定，对《公司章程》部分条款进行修改完善。具体修改条款见下：
１、原：
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。上述人员离职后半年内，不得转让其所持有的本公司股份。
修改为：
第二十八条 发起人持有的本公司股份，自公司成立之日起１年内不得转让。公司公开发行股份前已发行的股份，自公司股票在证券交易所上市交易之日起１年内不得转让。
公司董事、监事、高级管理人员应当向公司申报所持有的本公司的股份及其变动情况，在任职期间每年转让的股份不得超过其所持有本公司股份总数的２５％；所持本公司股份自公司股票上市交易之日起１年内不得转让。
上述人员离职后六个月内，不得转让其所持有的本公司股份；在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售本公司股票数量占其所持有本公司股票总数的比例不得超过５０％。
２、原：
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、
监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
除采取累积投票制选举董事、监事外，每位董事、监事候选人应当以单项提案提出。
修改为：
第五十六条 股东大会拟讨论董事、监事选举事项的，股东大会通知中将充分披露董事、监事候选人的详细资料，至少包括以下内容：
（一）教育背景、工作经历、兼职等个人情况；
（二）与本公司或本公司的控股股东及实际控制人是否存在关联关系；
（三）披露持有本公司股份数量；
（四）是否受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
股东大会选举两名及以上董事或监事时应当实行累积投票制度。除采取累积投票制选举董事、监事外，股东大会应对每位董事、监事候选人逐项表决。
除上述修改外，《公司章程》其他条款不变。
证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２００８－０３８
新疆国统管道股份有限公司
关于召开２００８年度第二次股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第六次临时会议审议通过了《关于召开２００８年度第二次临时股东大会的议案》（以下简称本次股东大会），现就召开本次股东大会的相关事项通知如下：
一、会议基本情况
１、会议召开时间：２００８年８月１８日（星期一）上午１０：３０
２、会议地点：新疆乌鲁木齐市米东区新疆国统管道股份有限公司三楼会议室
３、会议召开方式：现场会议
４、会议期限：一天
二、会议审议议题
１、《关于增加２００８年度综合授信额度的议案》
２、《关于修改＜公司章程＞的议案》
３、《关于补选公司第三届监事会监事的议案》
三、会议出席
１、出席会议对象
（１）截止２００８年８月１１日（股权登记日）交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司登记在册的股东均有权出席本次股东大会，并可以委托代理人出席会议和参加决议，该股东代理人不必是公司股东。
（２）公司董事、监事、高级管理人员，保荐代表人，见证律师。
２、出席会议登记办法
（１）登记方式：
法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托书和持股凭证；
个人股东持本人身份证、股东账户卡（受托出席者须持授权委托书、本人身份证及股东账户卡）办理登记手续。
异地股东可用传真或信函的方式登记（信函以收到邮戳为准）。
（２）登记时间及地点
登记时间：２００８ 年８月１２日－１５日（上午１０：００－１３：００，下午１５：００－１７：００）。
登记地点：新疆乌鲁木齐市米东区新疆国统管道股份有限公司 （邮编：８３１４０７）
四、其他事项
参加会议的股东食宿及交通费自理。请各位参会人员届时参会，其它相关事宜可与公司董事会办公室联系。
联系人：陈 莹 李玲丽
联系电话：０９９１－６９１１６８５ 传真：０９９１－６９１３００２
新疆国统管道股份有限公司
二〇〇八年七月十六日
回执及授权委托书
回 执
截止２００８ 年８月１１日１５：００ 交易结束时，我单位（个人）持有“国统股份”（００２２０５）股票＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿股，拟参加新疆国统管道股份有限公司２００８年度第二次临时股东大会。
出席人姓名（或名称）：
联系电话：
身份证号：
股东账户号：
持股数量：
股东名称（签字或盖章）：
年 月 日
授 权 委 托 书
兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席新疆国统管道股份有限公司２００８年度第二次临时股东大会，并按以下指示代为行使表决权：
序号
议 题
同意
反对
弃权
１
关于增加２００８年综合授信额度的议案
２
关于修改《公司章程》的议案
３
关于补选公司第三届监事会监事的议案
委托人姓名或名称（签章）：
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账户：
委托人持股数：
受托人签名：
受托人身份证号码：
委托书有效期限：
委托日期：
（注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效。）
证券代码：００２２０５ 证券简称：国统股份 编号：２００８－０３９
新疆国统管道股份有限公司
第三届监事会第三次临时会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
新疆国统管道股份有限公司第三届监事会第三次临时会议于２００８年７月１０日以书面、传真、电子邮件等方式发出通知，于２００８年７月１５日以通讯表决方式召开，会议议案及表决票等相关材料与会议通知同时送达全体监事。会议应参加表决监事６人，实际参加表决监事６人。
本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。
经审议，与会监事表决通过如下决议：
一、６票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《关于补选公司第三届监事会监事的议案》；
会议通过补选 董一鸣 先生为公司第三届监事会监事，并提请股东大会予以选举。监事候选人董一鸣先生的简历见公告附件。
二、６票赞成，０ 票反对，０ 票弃权审议通过了《２００８年半年度报告及摘要》；
经认真审核，监事会认为董事会编制的公司２００８ 年半年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
特此公告。
新疆国统管道股份有限公司监事会
二零零八年七月十六日
附件：
监事候选人简历
董一鸣：中国国籍，男，汉，１９７２年１０月生，中国政法大学法学博士，中共党员。
现担任众成仁和律师集团高级合伙人、众成仁和律师集团（北京）事务所主任、众成仁和律师集团秘书长、众成律师联盟秘书长、中国政法大学兼职教授、中华全国律师协会对日战争索赔专业委员会委员、山东省法学会国际经济法暨台湾法律问题研究会副会长、山东省法学会民商法研究会理事、山东省高级人民法院首批破产管理人、济南仲裁委员会仲裁员。
１９９６年起从事国际、国内贸易与投资、金融、反倾销与反补贴、内外资企业法律事务，成功办理多起合资纠纷、国际货物买卖合同纠纷、国际海上货物运输合同纠纷、不良资产调查、收购、处置业务，特别擅长公司重组、改制、兼并、破产及知识产权保护等法律事务。从业十余年，先后担任山东省财政厅、山东省国税局、山东省质监局、济南市外经贸局、济南市地方税务局、鲁能集团、三箭集团、中国移动 山东省分公司、中国网通山东省分公司等数十家政府机关、大型企事业单位的法律顾问。并先后荣获济南市优秀律师、首届泉城十佳青年律师、济南市十大杰出志愿者、首届泉城十大杰出青年卫士、第十四届泉城十大杰出青年和首届山东省优秀律师等殊荣。
被推荐人与公司控股股东、实际控制人均无关联关系，不持有公司股份，符合《公司法》、《公司章程》及《深圳证券交易所股票上市规则》的任职资格。
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