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发表于 2008.7.16 10:14
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上市公司名称：北京天桥北大青鸟 科技股份有限公司 股票简称：ＳＴ天桥
股票上市地点：上海证券交易所 股票代码：６００６５７
本报告摘要签署日期：二〇〇八年七月十四日
董事会声明
本公司及董事会全体成员保证本报告书摘要内容的真实、准确、完整，并对报告书的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证本报告书中财务会计报告真实、完整。
本次重大资产出售、发行股份购买资产相关事项的生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或核准。中国证监会、其他政府机关对本次重大资产出售、发行股份购买资产所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者收益的实质性判断或保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
本次重大资产出售、发行股份购买资产完成后，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责；因本次重大资产出售、发行股份购买资产引致的投资风险，由投资者自行负责。
本报告书摘要的目的仅为向公众提供有关本次重组的简要情况，并不包括本报告书全文的各部分内容。本报告书全文同时刊载于上海证券交易所网站（ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；备查文件的查阅方式为：
北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
地址：北京市朝阳区利泽西街北湖９号北大青鸟办公区
联系电话：０１０－６４９８７５３１
联系人：于明
释 义
除非文意另有所指，下列词语具有如下含义：
重大事项提示
１、鉴于公司本次拟通过发行股份购买资产，且购买资产的交易价格为６３０，１７２．３４万元，根据《重组办法》的相关规定，本次拟购买资产的交易价格超过上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的５０％，因此本次交易构成重大资产重组，需公司股东大会批准并经中国证监会核准后方可实施。
本次交易完成后，信达投资及其一致行动人持有公司的股份超过３０％，触发要约收购义务，经公司股东大会同意其免于发出收购要约后，需中国证监会对信达投资及其一致行动人收购公司出具无异议函并同意豁免信达投资及其一致行动人的要约收购义务后方可实施。
２、本公司本次发行股份拟购买的资产为信达投资、深圳建信、海南建信、正元投资和赣粤高速 合计持有的上海信达、宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、青岛信达、新疆信达、台州信达、吉林信达、上海立人、合肥润信、海南院士村等１１家公司的１００％股权。
本次发行股票的价格为不低于公司第７届董事会第２２次会议决议公告前２０个交易日公司股票交易均价，由于公司讨论本次重大资产重组事项，公司股票于２００７年８月６日停牌。公司于２００８年５月５日召开了董事会，并于２００８年５月６日公告了相关董事会决议。
本次发行股份的价格为６．００元／股，超过本公司第７届董事会第２２次会议决议公告前２０个交易日（即２００７年８月６日股票停牌前２０个交易日）股票交易均价（５．９４元／股）的１．０１％。
本次发行定价基准日至本次发行期间，上市公司如有分红派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，应对该价格进行除权除息处理。
３、本次拟购买资产中吉林信达的信达·东湾半岛项目属于棚户区改造开发性质，位于长春市中心区域，是长春市最大的棚户区改造项目，是改善中低收入家庭居住环境的民心工程，也是吉林省重点工程，各级政府极为重视并给予大力政策支持。该项目容积率２．２３，建设用地规划许可证已经全部取得，规划建筑面积１２６．６８万平方米，所占土地面积中的２８４，８５５平方米已取得国有划拨土地使用证。预计２００９年６月底之前，吉林信达可以取得信达·东湾半岛项目的全部土地使用权证。
信达投资向上市公司出具承诺：“本次重大资产重组完成后，若吉林信达金都置业有限公司信达·东湾半岛项目Ａ—Ｆ组团届时需要按有权部门的要求补交土地出让金，由我公司负责缴纳，并将该项目项下的划拨土地使用权变更为出让国有土地使用权。”
４、本次交易完成后，本公司主营业务将转变为综合性房地产开发。房地产行业与国民经济状况联系极为密切，受经济发展周期和国家的宏观经济政策影响较大。政府对宏观经济及房地产行业的调控，可能会对公司未来从事的房地产业务产生影响。
５、本次交易完成后，信达投资将直接和间接持有公司９１，００４．０７３３万股股份，占公司总股本的５８．８２％。因此，其可能利用控股地位，对公司发展战略、人事任免、生产经营决策、利润分配等重大问题施加决定性的影响。如果公司法人治理结构不够健全，运作不够规范，有可能导致损害公司和中小股东利益的风险。
６、上海立人所购买的２３项房产中部分权证尚未办理完毕，信达投资已就上述向上市公司承诺：“对于我公司与上海立人投资管理有限公司于２００８年４月１１日所签《资产转让协议》项下转让价格为１，０１２，２４４，０３２．４７元的２３项房产，我公司将在贵公司审议本次重大资产重组相关议案的股东大会召开日前，完成上述所有房产权属证书的办理工作；如届时未能全部办理完毕，对未能办理部分，我公司承诺股东大会召开日后三个月内办理完毕，如上述承诺期限届满后仍未能办理的，我公司承诺将向上海立人投资管理有限公司退回未办理权属证书的房产的原转让价款，并以现金方式弥补相应的评估增值部分。上述２３项房产的土地使用权证将于贵公司审议本次重大资产重组相关议案的股东大会召开日后六个月内完成过户手续，如因未能按照上述期限办理完毕土地使用权证给贵公司造成经济损失，由我公司承担。”
７、截至本报告摘要签署日，青鸟天桥有３家债权人（华夏银行 中关村支行、农业银行海淀支行以及惠州明港光机电有限公司）明确表示不同意债务转移，３家企业合计的债务总额为１１０，８８４，１０８．７８ 元。对该部分债务，北大青鸟出具了《承诺函》，承诺在本次资产重组进程中解决。根据青鸟天桥与北大青鸟签署的《资产转让暨债务转移协议》，该部分银行贷款，北大青鸟拟通过偿还完毕或与债权人通过协议安排的方式进行抵销。
８、本公司备考盈利预测报告是管理层在最佳估计假设的基础上编制的，但所依据的各种假设具有不确定性，投资者进行投资决策时应谨慎使用。
９、２００８年５月１９日，信达投资通过协议方式受让公司６０，０００，０００股股份，信达投资持有公司１２．０７％的股份，成为公司的第一大股东。
１０、本次交易完成后，本公司房地产土地储备（含在建和拟建项目）面积３１７．３２万平方米，规划建筑面积５１８．９１万平方米。
１１、本次重大资产出售、发行股份购买资产事项尚需获得中国证监会的核准。
第一节 本次交易概述
一、本次交易的基本情况
本次交易方案包括两部分内容：一是重大资产出售，即青鸟天桥向东方科技和北大青鸟出售除各方约定范围之外的全部资产及负债。其中，青鸟天桥本次拟出售给东方科技的资产为青鸟天桥持有的ＳＴ华光１２．２８％的股权和对北大青鸟的７２，２６１，９５２．００元负债；青鸟天桥本次拟出售给北大青鸟的资产包括对北京北大青鸟商用信息系统有限公司、西安北大青鸟商用信息系统有限公司等１８家企业的长期股权投资，以及全部的流动资产、固定资产、无形资产和长期待摊费用，本次拟出售给北大青鸟的负债主要为流动负债和少量非流动负债；二是发行股份购买资产，即青鸟天桥以发行股份作为支付方式购买信达投资、深圳建信、海南建信、正元投资和赣粤高速所持有的上海信达、宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、青岛信达、新疆信达、台州信达、吉林信达、上海立人、合肥润信、海南院士村的１００％股权。
本次交易完成后，信达投资成为青鸟天桥的控股股东，青鸟天桥主业转型为综合性房地产开发。
二、本次交易的背景和目的
最近三年青鸟天桥的资产质量下降，财务状况渐显不佳，总体盈利能力欠缺。为保护广大股东及其他利益相关者的利益，本公司决定进行重组。
信达投资是以房地产开发为主导产业，集酒店经营为一体的大型综合性企业集团。截至本报告摘要签署日，信达投资房地产土地储备（含在建和拟建项目）面积３１７．３２万平方米，规划建筑面积５１８．９１万平方米。信达投资将借助于青鸟天桥的重组，整合地产资源，增强地产业务的整体竞争力，打造“信达地产”品牌，将“信达地产”发展成为中国房地产行业的知名品牌。
信达投资的实际控制人中国信达为专业处置金融不良资产的大型国有独资非银行金融机构，具有雄厚的金融实力和资源优势 。
青鸟天桥拟充分利用这一契机，通过定向增发的方式引入信达投资作为控股股东，完成主业从信息技术到综合性房地产开发的转型，彻底扭转上市公司目前不利的经营状况，提高公司的核心竞争力，使本公司业务得以健康持续的发展，撤销上市公司股票交易的特别处理，从而更好地维护投资者利益。
三、本次交易的决策过程及董事会、股东大会表决情况
１、ＳＴ天桥已取得的授权和批准
（１）２００８年５月５日，ＳＴ天桥第７届董事会第２２次临时会议审议通过以下议案：
Ａ．审议通过了《关于公司符合非公开发行股票有关条件的议案》；
Ｂ．在关联董事回避条件下，审议通过了《重组协议》议案；
Ｃ．在关联董事回避条件下，审议通过了《关于重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易预案》的议案，非关联董事对该议案涉及发行方式、发行股票的种类和面值、发行数量、发行对象、认购方式、发行价格、发行股份的禁售期、上市地点、本次发行决议有效期限等事项进行逐项表决。
ＳＴ天桥独立董事发表了同意《重组协议》议案和《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司向特定对象发行股份购买资产预案》议案的独立董事意见。
（２）２００８年７月１４日，在关联董事回避条件下，ＳＴ天桥第七届董事会第二十三次临时会议审议通过了以下议案：
Ａ．《关于公司进行重大资产出售的议案》；
Ｂ．《关于公司发行股份购买资产的议案》；
Ｃ．《关于公司与北京东方国兴科技发展有限公司签署＜资产转让暨债务转移协议＞的议案》；
Ｄ．《关于公司与北京北大青鸟有限责任公司签署＜资产转让暨债务转移协议＞的议案》；
Ｅ．《关于公司与信达投资有限公司及其一致行动人深圳市建信投资发展有限公司、海南建信投资管理股份有限公司签署＜股份认购协议＞的议案》；
Ｆ．《关于公司与正元投资有限公司签署＜股份认购协议＞的议案》；
Ｇ．《关于公司与江西赣粤高速公路股份有限公司签署＜股份认购协议＞的议案》；
Ｈ．《关于本次重大资产出售及发行股份购买资产构成关联交易的议案》；
Ｉ．《关于本次交易符合＜关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定＞第四条规定的议案》；
Ｊ．《关于本次交易涉及资产定价及公平合理性的议案》；
Ｋ．《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司重大资产出售及发行股份购买资产暨关联交易报告书》；
Ｌ．《关于信达投资有限公司及其一致行动人免于以要约收购方式增持公司股份的议案》；
Ｍ．《关于授权董事会办理本次重大资产重组相关事项的议案》；
Ｎ．《关于召开第四十一次（２００８年第一次临时）股东大会的议案》。
独立董事对本次重大资产重组表示认可，认为本次重大资产重组方案切实可行，本次重组报告书客观地表述了公司重组前后的实际情况以及本公司拟出售、拟购买资产的实际情况，并发表独立意见。
２、本次发行的发行对象已取得的授权和批准
（１）２００８ 年３ 月６ 日，信达投资２００８ 年第２ 次董事会会议作出决议，同意以１元的总价格协议收购东方国兴所持６，０００ 万股ＳＴ天桥股份（占ＳＴ 天桥股份总数的１２．０７％），以及以所持下属公司股权认购ＳＴ天桥增发的股票。
（２）２００８ 年３月１１日，中国信达作出《关于“青鸟天桥”重组方案有关事宜的批复》（信总函［２００８］１０３号），同意信达投资以１元的总价格协议收购东方国兴所持ＳＴ 天桥６，０００万股股份，以及以所持下属公司股权认购ＳＴ 天桥增发的股票。
（３）２００８ 年３ 月１２ 日，信达投资２００８ 年临时股东会作出决议，同意以１元的总价格协议收购东方国兴所持６，０００ 万股ＳＴ 天桥股份（占ＳＴ 天桥股份总数的１２．０７％），以及以所持下属公司股权认购ＳＴ天桥增发的股票。
（４）２００８年７月１０日，信达投资２００８年第１２次临时董事会审议通过了《关于以股权资产认购北京天桥北大青鸟科技股份有限公司非公开发行股份方案的决议》，同意以其所持宁波信达８７．９３％股权、安徽信达７２．２２％股权、吉林信达５１．１７％股权、上海信达８７．４７％股权、嘉兴信达７６．４２％股权、新疆信达５４．５７％股权、青岛信达６７．５１％股权、台州信达１００％股权和上海立人１００％股权认购ＳＴ天桥非公开发行的７９１，９４８，７８３股股份。
（５）２００８年７月１０日，海南建信２００８年临时股东大会会议审议通过《关于以资产认购ＳＴ天桥非公开发行股份的决议》，同意以其所持海南院士村６４．４５％股权认购ＳＴ天桥非公开发行的３０，６１９，４００股股份。
（６）２００８年７月１０日，深圳建信的股东信达投资作出股东决定，同意深圳建信以其所持合肥润信１００％股权认购ＳＴ天桥非公开发行的２７，４７２，５５０股股份。
（７）２００８年７月１１日，中国信达作出《关于以股权资产认购北京天桥北大青鸟科技股份有限公司非公开发行股份方案有关事宜的批复》（信总函［２００８］１４８号），同意信达投资以其所持宁波信达８７．９３％股权、安徽信达７２．２２％股权、吉林信达５１．１７％股权、上海信达８７．４７％股权、嘉兴信达７６．４２％股权、新疆信达５４．５７％、青岛信达６７．５１％股权、台州信达１００％股权和上海立人１００％股权认购ＳＴ天桥股份；同意深圳建信以其持有的合肥润信１００％股权认购ＳＴ天桥股份；同意海南建信以其持有的海南院士村６４．４５％股权认购ＳＴ天桥股份。
（８）２００８年７月１０日，正元投资召开２００８年第３次股东会会议，审议通过以其所持上海信达１２．５３％股权、嘉兴信达２３．５８％股权、新疆信达４５．４３％股权、青岛信达３２．４９％股权和海南院士村３５．５５％股权认购ＳＴ天桥发行的１０，０００．３８３３万股股份的决议。
（９）２００８年４月１６日，赣粤高速召开第三届董事会第二十七次会议，审议通过以其所持宁波信达、安徽信达和吉林信达３家公司股权认购ＳＴ天桥定向发行的股份的决议。
３、本次重大资产出售的购买方已取得的授权和批准
（１）２００８年７月１０日，东方科技召开２００８年度临时股东会，审议通过购买ＳＴ天桥所持ＳＴ华光１２．２８％的股权和承接债务的决议。
（２）２００８年７月１０日，北大青鸟召开２００８年度临时股东会，审议并通过如下决议：同意受让ＳＴ天桥所持部分资产和债务，交易价格最终以２００８年４月３０日为基准日的资产评估值为依据确定。
四、交易对方、交易标的名称、交易价格及溢价情况
（一）本次资产出售情况
根据本公司与东方科技、北大青鸟分别签署的《资产转让暨债务转移协议》，东方科技以承接本公司基于往来款形成的对北大青鸟的负债的方式购买本公司持有的ＳＴ华光４４，８８３，２００股即１２．２８％的股份，支付的对价为零；北大青鸟购买的资产为本公司持有的对北京北大青鸟商用信息系统有限公司、西安北大青鸟商用信息系统有限公司等１８家企业的长期股权投资，以及全部的流动资产、固定资产、无形资产和长期待摊费用，承接的负债为本公司与北大青鸟双方约定的流动负债和少量非流动负债，支付的对价为１７，７５３．７０万元。本次资产出售以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为作价依据。
根据中磊出具的中磊专审字［２００８］第１０１８号《审计报告》和中商评估出具的中商评报字［２００８］第１０８５号《评估报告》（审计／评估基准日均为２００８年４月３０日），本次拟出售资产的账面价值为４９，４０５．３４万元，评估价值为５９，１２３．４９万元，增值率为１９．６７％；拟出售负债的账面价值为４１，３６９．７９万元，评估价值为４１，３６９．７９万元，增值率为０％；拟出售资产净额的账面价值为８，０３５．５５万元，评估价值为１７，７５３．７０万元，增值率为１２０．９４％。其中ＳＴ华光１２．２８％的股份账面价值２，９２４．５０万元，评估值７，２２６．２０万元，增值率为１４７．０９％。
资产评估结果汇总表
单位：万元
（二）本次购买资产情况
公司本次发行股份拟购买的资产为信达投资、深圳建信、海南建信、正元投资和赣粤高速合计持有的上海信达、宁波信达、安徽信达、嘉兴信达、青岛信达、新疆信达、台州信达、吉林信达、上海立人、合肥润信、海南院士村等１１家公司的１００％股权。本次购买资产以具有证券从业资格的评估机构的评估结果为作价依据。
根据中联评估出具的中联评报字［２００８］第２１４号－２２４号《资产评估报告书》，本次拟购买资产的评估溢价情况如下（基准日为：２００８年４月３０日）：
单位：万元
五、本次交易构成关联交易和重大重组
青鸟天桥于２００８年５月２０日收到中国证券登记结算有限责任公司上海分公司过户登记确认书，公司原第一大股东东方国兴所持公司６３，５７８，７６６股股份中的６０，０００，０００股已于２００８年５月１９日过户至信达投资。至此，信达投资持有公司１２．０７％的股份，成为公司的第一大股东，根据《上市规则》，信达投资为公司的关联人。
鉴于海南建信和深圳建信均为信达投资的控股子公司，信达投资、深圳建信和海南建信在本次交易中构成一致行动人。
鉴于正元投资董事长侯琦先生同时担任本公司副董事长，且正元投资与上市公司签署了《股份认购协议》，本次交易完成后将持有公司５％以上股份，根据《上市规则》，正元投资为公司的关联人。
鉴于东方科技由东方国兴分立而来，于２００７年１１月７日成立。按照分立协议，东方国兴原持有的本公司６３，５７８，７６６股股份由东方科技持有，但未办理过户。２００８年５月１９日，东方国兴原持有本公司的６０，０００，０００股直接过户至信达投资，剩余３，５７８，７６６股过户至东方科技。鉴于东方国兴在过去１２个月内曾持有本公司６３，５７８，７６６股股份，占公司总股本的１２．７９％，根据《上市规则》，东方科技为公司的关联人。
鉴于赣粤高速与上市公司签署了《股份认购协议》，本次交易完成后将持有公司５％以上股份，根据《上市规则》，赣粤高速为公司的关联人。
鉴于北大青鸟董事徐祗祥及张永利分别在本公司董事会及监事会任职，监事刘永进在本公司董事会任职，因此北大青鸟成为公司的关联人。
根据《重组办法》和《上市规则》的规定，本次交易构成关联交易。公司将根据证监会相关规定和《公司章程》的有关规定进行表决，关联董事和关联股东将回避表决。
因青鸟天桥本次发行股份购买资产的交易价格为６３０，１７２．３４万元，公司２００７年１２月３１日经审计的账面净资产值为７，３１９．９７万元（合并），根据《重组办法》的相关规定，本次拟购买资产的交易价格超过上市公司最近一个会计年度经审计的合并财务会计报告期末净资产额的５０％，因此本次交易构成重大资产重组，需报中国证监会核准。另由于本次交易涉及发行股份购买资产，根据《重组办法》的规定，本次交易需提交中国证监会上市公司并购重组审核委员会审核。
六、本次交易的人员安置情况
根据《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司职工安置协议》，在本次交易获中国证监会核准后，ＳＴ天桥与其现有人员解除劳动合同并由北大青鸟支付其经济补偿金和其他安置费用并负责安置；ＳＴ天桥下属企业人员随剥离资产一并解决。
公司职工代表大会于２００８年６月２日召开，会议审议并通过了《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司职工安置方案》的议案。根据该议案，公司职工安置情况如下：
（一）职工基本情况
公司本部登记在册的职工共计１２人，其中：经营管理人员４人，职能服务人员８人。
（二）职工安置的原则
１、根据《重组协议》的约定，北大青鸟负责《重组协议》项下公司人员解除劳动合同事项及涉及的全部安置事项并承担全部安置费用。
２、在《重组协议》项下非公开发行股票暨重组方案经中国证监会审核批准之日起４５日内，完成现有人员安置工作。
（三）职工安置办法
１、公司本部登记在册的职工，原与公司签订的劳动合同继续履行，将转由北大青鸟全部承接。接续劳动关系，工龄持续计算。相关福利、待遇不发生变化，均继续享受。安置的具体内容还包括全部在岗员工已经享受的养老、失业及医疗等各项保险及其他依法应向员工提供的福利、待遇。
２、本次资产重组完毕后，继续履行原劳动合同的职工由于北大青鸟的原因被解除劳动合同的，按照职工的工作年限和在资产重组后继续履行原劳动合同的工作年限合并计算，工作时间每满一年，领取相当于一个月本人解除劳动合同前１２个月的月平均工资的经济补偿金。经济补偿金由北大青鸟支付，并按规定进行失业登记，享受失业保险待遇。
第二节 上市公司基本情况
一、概况
公司名称：北京天桥北大青鸟科技股份有限公司
注册地址：北京市崇文区永内大街１号
证券简称：ＳＴ天桥
曾用简称：＊ＳＴ天桥、青鸟天桥、天桥百货、北京天桥、Ｇ＊ＳＴ天桥
证券代码：６００６５７
法定代表人：徐袛祥
注册资本：４９７，０３４，９３６元
税务登记证号：１１０１０３１０１５３０１８２（京国税），１１０１０３１０１５３０１８２０００（京地税）
上市地点：上海证券交易所
办公地点：北京市海淀区成府路２０７号北大青鸟楼
邮政编码：１００８７１
网址：ｗｗｗ．ｊｂｂｉｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
电子信箱：ｊｂｔｑ＠ｊｂｂｉｓ．ｃｏｍ．ｃｎ
经营范围：互联网信息服务；货物进出口；技术进出口；代理进出口；技术开发；技术转让；技术服务；技术咨询；销售计算机软硬件、通讯设备（不含无线电发射设备）、机电产品、机房设备、环保设备、电子产品及本公司开发后的产品。
二、设立及历次股本变动情况
（一）公司设立情况
青鸟天桥原名为北京市天桥百货股份有限公司，其前身北京天桥百货商场成立于１９５３年，１９８４年７月２０日发起设立了中国改革开放以来第一家正式注册的股份制企业，１９９３年５月经北京市经济体制改革委员会京体改委字（１９９３）第４３号文批准，股票发行经中国证券监督管理委员会证监发审字（１９９３）６号文复审通过，股票上市申请经上海证券交易所上证上函（９３）第２０３２号文审核批准，同意天桥百货作为规范的社会募集公司向社会公开发行股票，发行后总股本为４７，４３５，４６８股，同时股票在上海证券交易所挂牌交易。
１９９９年４月１４日，北大青鸟入主后，公司更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。
（二）历次股本变动情况
１、 １９９４年１月公司实施每１０股送２股、配售８股方案后，股本增至７６，３１８，９３３股。
２、 １９９８年４月公司实施每１０股送２股方案后，股本增至９１，５８２，７２０股。
３、 １９９９年４月公司实施每１０股送３股方案后，股本增至１１９，０５７，５３６股。
４、 ２０００年９月公司实施每１０股配售３股方案后，股本增至１３７，７５２，１７９股。
５、 ２００１年１０月公司实施每１０股转增３股方案后，股本增至１７９，０７７，８３２股。
６、 ２００３年７月，公司实施每１０股派送红股２股，每１０股转增５股的利润分配和资本公积金转增股本方案，公司股本变更为３０４，４３２，３１５股。
７、 ２００６年７月，公司进行股权分置改革工作，股改对价为１０送２．８６股（资本公积金定向向流通股每１０股转增１１股），２００６年７月２４日，股东大会通过了股改方案，２００６年８月４日，股改对价到账，公司总股本增至４９７，０３４，９３６股。
三、股权分置改革相关承诺
公司股改实施时间为２００６年８月４日，其相关承诺及履行情况如下：
１、按照《上市公司股权分置改革管理办法》等法律、法规的规定，公司的相关非流通股股东做出法定承诺。
股东履行承诺情况：除公司原第一大股东北大青鸟持有的６３，５７８，７６６股股权被法院依法拍卖的情况外，相关股东均履行了其做出的承诺。
２、公司原第一大股东北大青鸟和第二大股东北京崇远投资经营公司（以下简称“崇远投资”）做出额外承诺：
如对于未对股权分置改革方案表示意见或表示反对意见的非流通股股东以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，北大青鸟、崇远投资承诺，可根据该股东与北大青鸟、崇远投资达成的代为垫付对价协议，由北大青鸟、崇远投资代为垫付对价。现暂未联系到或未明确表示同意本股权分置改革方案的部分非流通股股东，若在自本次股权分置改革方案实施之日起至该部分非流通股股东所持股份１２个月限售期满之前，以书面方式明确表示反对本次改革方案且明确要求取得应获得的转增股份，则北大青鸟、崇远投资承诺将该部分股东已按比例承担的对价安排予以返还。被垫付对价的股东在办理其持有的附限售条件的股份上市流通时，必须先归还北大青鸟、崇远投资代为垫付的股份及其孳息，并经北大青鸟、崇远投资同意后，由公司董事会向上海证券交易所提出该等股份的流通申请。
股东履行承诺情况：截至本报告书摘要签署之日，公司未发生相关股东要求垫付对价。
四、业务构成及最近三年主营业务的变化情况
续前表：
公司最近三年内没有发生主营业务变更，公司为提供专业化、品牌化应用集成和软件服务的“完整解决方案与应用服务提供商”。
五、重大资产重组情况
（一）控股股东及第一大股东变更情况
１、１９９８年１２月３０日，北大青鸟通过协议方式受让公司法人股共计１５，３４９，８７０股，占公司总股本的１６．７６％，代替北京市崇文区国有资产经营公司（后更名为北京崇远投资经营公司）成为公司第一大股东。天桥百货更名为北京天桥北大青鸟科技股份有限公司。
２、２００７年２月１５日，东方国兴通过司法拍卖方式获得北大青鸟持有的公司６３，５７８，７６６股，占公司总股本的１２．７９％，成为公司第一大股东。东方国兴竞拍股权的资金来源系向北大青鸟实质控制的知在教育的借款。
３、２００８年５月１９日，信达投资通过协议方式受让公司６０，０００，０００股股份，信达投资持有公司１２．０７％的股份，成为公司的第一大股东。
（二）近五年公司重大资产重组情况
１、２００５年７月，公司董事会审议通过了先行购买上海北大青鸟企业发展有限公司持有的麦科特２９．９％股权及相关债权再行转让上海北大青鸟企业发展有限公司１００％股权的决议。该项重大资产重组于２００６年２月获得中国证监会批准，２００６年５月完成工商变更登记手续。
２、２００６年１２月，公司董事会审议通过了先行购买麦科特持有的部分主营业务资产再行转让麦科特２９．９％股权及收回相关债权的决议。该项重大资产重组于２００７年７月获得中国证监会批准。
六、最近三年主要财务数据
（一）最近三年合并报表主要财务数据
１、合并资产负债表主要财务数据
单位：万元
２、合并利润表主要财务数据
单位：万元
３、合并现金流量表主要财务数据
单位：万元
（二）最近三年母公司主要财务数据
１、母公司资产负债表主要财务数据
单位：万元
２、母公司利润表主要财务数据
单位：万元
３、母公司现金流量表主要财务数据
单位：万元
（三）最近三年非经常性损益明细表
单位：万元
七、股本结构
截止２００８年４月３０日，公司的股本结构如下：
八、第一大股东情况
公司第一大股东信达投资的情况见本报告摘要“第三节 交易对方情况”之“三、信达投资”。
九、前十大股东情况
截至２００８年３月３１日，公司前十名股东及其持股数量和比例情况如下：
第三节 交易对方情况
一、东方科技
１、基本情况
公司名称：北京东方国兴科技发展有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：５２万元
注册地址：北京市西城区阜成门北大街１７号３号楼１２０１室
主要办公地点：北京市西城区阜成门北大街１７号３号楼１２０１室
法定代表人：徐林盛
营业期限：２００７年１１月７日至２０３７年１１月６日
企业法人营业执照注册号：１１０１０２０１０５９９８８１
税务登记证号：京税证字１１０１０２６６９１３６７００号
经营范围：技术咨询、服务、转让；网络技术方面的技术培训；投资咨询。
２、历史沿革
东方科技是由东方国兴分立而来的有限责任公司，于２００７年１１月７日在北京设立，注册资本５２万元，其中，邵春明以净资产３４，６９５元及货币２７，７０５元（共计６．２４万元）作为出资，张向军以净资产１６，２２２．７１元及货币４６，１７７．２９元（共计６．２４万元）作为出资，张向东以货币６．２４万元作为出资，林红以货币６．２４万元作为出资，朱小洁以货币１３．５２万元作为出资，徐林盛以货币６．７６万元作为出资，孙维东以货币６．７６万元作为出资。
截至本报告摘要签署日，东方科技的股东结构未发生变化。
３、历次注册资本变动情况
截至本报告摘要签署日，东方科技未发生注册资本变化情形。
４、最近三年主要财务指标
东方科技最近三年主要财务数据如下（未经审计）：
单位：元
５、产权关系结构
东方科技由东方国兴分立而来，其股东结构与东方国兴完全相同，具体股东与持股比例如下：
６、主要业务发展概况
自２００７年１１月东方科技成立以来，除了对ＳＴ天桥、ＳＴ华光以及ＳＳＴ张股等的投资外，尚未开展其他业务。
７、关联企业基本情况
８、其他需要说明的事项
（１）与上市公司的关联关系说明
鉴于东方科技由东方国兴分立而来，于２００７年１１月７日成立。按照分立协议，东方国兴原持有的本公司６３，５７８，７６６股股份由东方科技持有，但未办理过户，东方科技成为公司关联人。２００８年５月１９日，东方国兴原持有的本公司的６０，０００，０００股直接过户至信达投资，剩余３，５７８，７６６股过户至东方科技。
（２）向本公司推荐的董事、监事和高级管理人员的情况
截至本报告摘要签署日，不存在东方科技向本公司推荐董事、监事和高级管理人员的情况。
（３）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
根据东方科技的承诺，近五年内，东方科技及其主要管理人员没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
二、北大青鸟
１、基本情况
公司名称：北京北大青鸟有限责任公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：１４０００万元
注册地址：北京市海淀区海淀路５号燕园三区北大青鸟楼三层
主要办公地点：北京市海淀区成府路２０７号北大青鸟楼
法定代表人：许振东
营业期限：１９９４年１１月１９日至２０２９年１１月１９日
企业法人营业执照注册号：１１００００００５０３２７９３
税务登记证号：京税证字１１０１０８１０２０７０１０６号
经营范围：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备） 及本公司开发后的产品；经营本企业和成员企业自产产品及技术出口业务；本企业和成员企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
２、历史沿革
北大青鸟成立于１９９４年１１月１９日，注册资本６００万元。由北京市北大青鸟软件系统公司以货币出资３００万元、海南银创国际高科技工业投资有限公司以货币出资１５０万元、北京市北大宇环微电子系统工程公司以货币出资９６万元、上海新华电脑电子信息公司以货币出资１８万元、上海复旦 计科电脑开发公司以货币出资１８万元、北京市思迈计算机公司以货币出资１８万元共同发起设立。北大青鸟经营范围为：技术开发、技术服务、技术转让、技术咨询；销售计算机软硬件、电子产品、机电设备、交电化工、建筑材料、百货、医疗器械、通信设备（不含无线电发射设备）及北大青鸟开发后的产品。
１９９６年６月１０日，北大青鸟股东发生变更，海南银创国际高科技工业投资有限公司所持有的１５０万元出资转让给北京市北大青鸟软件系统公司，变更后的股权结构如下：北京市北大青鸟软件系统公司以货币出资４５０万元、北京市北大宇环微电子系统工程公司以货币出资９６万元、上海新华电脑电子信息公司以货币出资１８万元、上海复旦计科电脑开发公司以货币出资１８万元、北京市思迈计算机公司以货币出资１８万元。
１９９８年１２月１０日，北大青鸟注册资本、股东发生变更，北大青鸟注册资本由６００万元增加至１４，０００万元，变更后的股东及出资为：北京市北大青鸟软件系统公司以货币４，２０７．６万元及实物２，２３２．９４万元（合计６，４４０万元）作为出资，占北大青鸟注册资本的４６％；北京市综合投资公司以货币４，２００万元作为出资，占北大青鸟注册资本的３０％；北京大兴工业开发区开发经营总公司以货币８７０万元及土地使用权１，０９０万元（共计１，９６０万元）作为出资，占北大青鸟注册资本的１４％；北京中协天地投资顾问有限公司以货币９８０万元作为出资，占北大青鸟注册资本的７％；上海涌金实业有限公司以货币４２０万元作为出资，占北大青鸟注册资本的３％。
２００８年３月６日，北大青鸟股东变更，变更后的股权结构如下：北京市北大青鸟软件系统公司出资６，４４０万元，占北大青鸟注册资本的４６％；北京四海华澳贸易有限公司出资４，２００万元，占北大青鸟注册资本的３０％；北京明裕德商贸有限公司出资１，４００万元，占北大青鸟注册资本的１０％；北京大兴工业开发区开发经营总公司出资１，９６０万元，占北大青鸟注册资本的１４％。
３、历次注册资本变动情况
４、最近三年主要财务指标
北大青鸟的主要财务数据如下（母公司，未经审计）：
单位：元
５、产权关系结构
北京市北大青鸟软件系统公司持股４６％、北京四海华澳贸易有限公司持股３０％、北京明裕德商贸有限公司持股１０％、北京大兴工业开发区开发经营总公司持股１４％。其中，北京市北大青鸟软件系统公司为主要股东，中华人民共和国教育部为实际控制人。
６、主要业务发展概况
北大青鸟系北京大学控股的高科技企业，注册资本１４，０００万元。北大青鸟本部主要从事投资业务，其职能为管理中心、科技产业研发基地和资本运作平台。北大青鸟通过子公司经营的业务包括：教育产业（含基础教育、职业技术教育和学历教育），其中青鸟Ａｐｔｅｃｈ是国内明星企业，市场占有率稳居全国第一位；文化传媒产业和房地产开发产业等。
７、关联企业基本情况
（１）控股公司情况
（２）参股公司情况
８、其他需要说明的事项
（１）与上市公司的关联关系说明
由于北大青鸟董事徐祗祥及张永利分别在本公司董事会及监事会任职，监事刘永进在本公司董事会任职。因此，北大青鸟与ＳＴ天桥存在关联关系。
（２）向本公司推荐的董事、监事和高级管理人员的情况
北大青鸟向上市公司推荐的董事包括：徐祗祥、侯琦、刘永进、吴敏生。
北大青鸟向上市公司推荐的监事为：张永利。
（３）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
①北大青鸟涉及的应诉及被执行情况：
广晟投资发展有限公司诉中国恒基伟业集团有限公司、北大青鸟（担保方）１．２亿元欠款及担保纠纷。一审北京市高院已开庭，目前尚未判决。
北京特利投资管理有限公司诉北大青鸟、海南京灏实业有限公司、北京城建 东华房地产开发有限责任公司２９．５亿元欠款及担保案，已在北京市一中院达成调解，执行中。
东华置业诉北大青鸟、海南京灏实业有限公司、北京城建东华房地产开发有限责任公司１１亿元欠款及担保案，已在北京市一中院达成调解，执行中。
中国农业银行总行营业部诉东华置业、北大青鸟（担保方）、城建东华、海南京灏实业有限公司２０亿元欠款纠纷案，一审北京市高院已开庭，尚未判决。
中电科投资开发有限公司、北京中电科投房地产开发有限公司诉上海北大科技实业有限公司、关孝植、北大青鸟１６３５万元股权转让合同纠纷案，尚未开庭。
中国信达北京办事处诉北大青鸟、北京北大资源集团有限公司、北大资产经营有限公司４０００万元欠款案，尚未开庭。
中国信达北京办事处诉北大青鸟、北京城建集团有限责任公司１．４亿元欠款案，尚未开庭。
广西华联执行海南中商旅业、北大青鸟（担保方）５８０万元欠款案，执行中，现已提出执行异议及申诉。
招商银行 建国支行诉北大青鸟２０８０万元的贷款合同纠纷一案。２００７年已全部支付完毕２２００余万元。
辽宁华锦化工（集团）有限责任公司诉沈阳公用 发展股份有限公司、北京地业房地产开发有限公司、沈阳江胜金融大厦管理有限公司、北大青鸟（担保方）１６３５０万元的担保合同纠纷案。２００７年由北大青鸟承担并支付（共１．７６亿元）。
广东发展银行股份有限公司沈阳支行诉沈阳公用发展股份有限公司、北大青鸟、沈阳公用集团有限公司、辽宁华锦通达化工股份有限公司、辽宁华锦化工（集团）有限责任公司欠款及担保纠纷，２，９００万元全部由辽宁华锦承担并支付完毕。
中国风险投资有限公司诉西安巨川国际 投资有限公司、北大青鸟（股东督促义务）６０７万元转让纠纷，２００７年终审判决驳回原诉讼请求。
②北大青鸟涉及的起诉及执行情况：
北大青鸟诉海南中商旅９，３７５万元欠款案，执行中。
北大青鸟执行西安巨川国际投资有限公司、陕西巨川实业有限责任公司１，３１３．１５万元欠款案，至２００８年７月，已还款１，０７１万元，执行中。
北大青鸟诉广东新创发展有限公司／广东天目监控保安系统欠款１，４００万元案。２００５年２月，已还欠款１，３４４万元，剩余３６１．１４５５万元未支付，执行中。
北大青鸟诉苏州工业园区同源置业有限公司、上海华显数字景象技术有限公司２０９．１４５万元的借款合同纠纷。执行中。
北大青鸟诉北京互联网周刊有限公司５６２万元欠款。２００４年９月达成调解，２００５年已全部支付完毕。结案。
北大青鸟诉沈阳公用集团有限公司、深圳市景梅事业发展有限公司９１９１万元追偿权及反担保纠纷案。已将债权转让给特利投资管理有限公司，执行中。
北大青鸟诉沈阳发展房地产开发有限公司８４５３万元追偿权及反担保纠纷案。２００７年胜诉，结案。
北大青鸟诉交通银行 海淀支行５８０万元返还财产案。目前已全部支付完毕（６００万元）。结案。
除上述情况外，近五年内，北大青鸟及其主要管理人员没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚。
三、信达投资
１、基本情况
公司名称：信达投资有限公司
企业类型：一人有限责任公司
注册资本：２００，０００万元
注册地址：北京市西城区西长安街２８号
主要办公地点：北京市海淀区中关村南大街甲１８号北京·国际Ｃ座１７－１９层
法定代表人：陈玉华
营业期限：５０年
企业法人营业执照注册号：１０００００１００３４００
税务登记证号：京税证字１１０１０２７１０９２６８４４号
经营范围：实业项目、房地产、高新技术开发项目的投资；高新技术开发、转让、技术服务；资产受托管理；资产托管、重组、财务管理的咨询、策划；经济信息咨询；机械电子设备、汽车租赁。
２、历史沿革
信达投资于２０００年８月成立，在国家工商行政管理总局注册登记，控股股东为中国信达。信达投资目前已发展成为以房地产开发为主导产业，集酒店经营和投资业务为一体的大型综合性企业集团。２００８年４月，信达投资的其他股东将所持信达投资股权全部转让给中国信达，并办理工商变更登记手续，信达投资成为中国信达的全资子公司。
３、最近三年注册资本变化情况
４、最近三年主要财务指标
根据中瑞岳华、首华立信会计师事务所分别出具的中瑞岳华审字（２００８）第１３４９６号、首华审字（２００７）第００７号和首华审字（２００６）第０１６号《审计报告》，信达投资执行企业会计准则和《企业会计制度》及其补充规定。信达投资子公司同达股份执行２００６年２月１５日颁布的《企业会计准则－基本准则》（财政部令第３３号）及《财政部关于印发＜企业会计准则第１号－存货＞等３８项具体准则的通知》（财会［２００６］３号）和２００６年１０月３０日颁布的《财政部关于印发＜企业会计准则－应用指南＞的通知》（财会［２００６］１８号）（以下简称“新企业会计准则”）等规定，在编制合并财务报表时并未对纳入合并范围的执行新企业会计准则的子公司相关项目进行调整。
信达投资的主要财务数据如下：
单位：万元
５、主要业务发展概况
信达投资从事的主要业务包括房地产开发、酒店经营和投资业务。具体产业经营状况如下：
（１）房地产开发业务
信达投资坚持“稳健经营，稳步发展”的方针，在房地产业务方面统筹规划，科学决策，优化布局，严格项目管理，创新营销模式，不断推进房地产开发与物业经营的良性互动，房地产业务步入良性发展轨道。截至本报告摘要签署日，信达投资房地产土地储备（含在建和拟建项目）面积３１７．３２万平方米，规划建筑面积５１８．９１万平方米。
最近三年信达投资房地产项目竣工、销售情况汇总表
单位：万平方米
（２）酒店经营业务
酒店经营以“结合星评工作，提高管理水平，提升服务质量，实现酒店硬件与软件水平的同步提高”为中心，持续进行更新改造，提高服务品质，优化营销策略，完善激励机制，管理水平不断提高，经营收入稳步增长。２００７年，信达投资下属４家酒店企业实现收入４．７亿元，净利润３，５９７万元。
（３）投资业务
信达投资通过资本运营、战略投资等多种形式开展投资业务，取得较好业绩。
６、产权关系结构图
７、关联企业基本情况
（１）控股公司
（２）参股公司
（３）持有其他上市公司５％以上股份的情况
截至本报告摘要签署日，信达投资直接或间接持５％以上股份的上市公司共有５家，具体情况如下：
８、实际控制人介绍
（１）基本情况介绍
中国信达系经国务院以及中国人民银行批准，并在国家工商行政管理总局注册登记成立的国有大型非银行金融机构，于１９９９年４月２０日在北京正式成立。注册资本为１００亿元，注册资本金来源为财政部全额划拨。中国信达的公司性质为有限责任公司（国有独资）。
（２）产权关系结构图
（３）全资及控股子公司基本情况
中国信达全资及控股子公司包括信达投资、华建国际集团有限公司、中润经济发展有限责任公司、信达澳银基金管理有限公司、信达证券股份有限公司、汇达资产托管有限责任公司。
中国信达全资及控股子公司的基本情况如下：
①信达投资有限公司
②华建国际集团有限公司
华建国际集团有限公司注册于香港，地址为香港金钟夏壳道１８号海富中心１座１１楼１１０１室，注册资本港币１００万元，中国信达持有华建国际集团有限公司１００％股权，净资产港币１４．５亿元。法定代表人陈孝周。主要经营范围包括：资本市场业务、资产管理业务、投融资业务及实业投资、证券投资、资产管理委托业务、中介咨询业务、房地产及相关产业投资、不良资产处置、债转股、企业购并、资产重组等业务。
③中润经济发展有限责任公司
中润经济发展有限责任公司成立于１９９６年５月８日，住所为北京市西城区三里河东路５号中商大厦９层，法定代表人徐世忠，注册资本３，０００万元，中国信达持股９０％。经营范围包括：实业开发与投资；农业开发建设与投资；高新技术开发、投资与转让等。
④信达澳银基金管理有限公司
信达澳银基金管理有限公司于２００６年４月１４日经中国证监会批准设立，６月５日注册成立，住所为深圳市深南大道７０８８号招商银行大厦２４层，注册资本１亿元，为中外合资经营公司，中国信达持股５４％，合资方澳大利亚首域集团（Ｃｏｌｏｎｉａｌ Ｆｉｒｓｔ Ｓｔａｔｅ Ｇｒｏｕｐ Ｌｉｍｉｔｅｄ）持股４６％，法定代表人何加武。经营范围包括：基金管理业务；发起和设立基金；在中国证监会批准的前提下，从事中国法律法规允许的、股东会批准开展的其他业务。
⑤信达证券股份有限公司
信达证券股份有限公司成立于２００７年９月４日，住所为北京市西城区三里河东路５号中商大厦１０层，法定代表人张志刚，注册资本１５．１１亿元。其股权结构为：中国信达持股９９．２７％，中海信托股份有限公司持股０．６％，中国中材集团公司持股０．１３％。经营范围包括：证券经纪；证券投资咨询；与证券交易、证券投资活动有关的财务顾问；证券承销与保荐。
⑥汇达资产托管有限责任公司
汇达资产托管有限责任公司成立于２００５年８月１日，住所为北京市西城区三里河东路５号中商大厦。注册资本１亿元。其股权结构为：中国信达持股９０％，中润经济发展有限责任公司持股１０％。经营范围包括：债务重组、资产处置等。
（４）持有其他上市公司５％以上股份的情况（资本金项下）
中国信达通过华建国际集团有限公司及其子公司Ｃａｔｉｃ Ｌｔｄ持有银建国际 ２２．９０％股权。银建国际为香港上市公司，股票代码为０１７１。
中国信达持有江苏连云港 港口股份有限公司１６．９４％的股份。
９、其他需要说明的事项
（１）与上市公司的关联关系说明
东方国兴所持公司６３，５７８，７６６股股份中的６０，０００，０００股已于２００８年５月１９日过户至信达投资。因此，信达投资持有本公司１２．０７％的股份，是青鸟天桥的第一大股东。
（２）向本公司推荐的董事和高级管理人员的情况
截至本报告摘要签署日，信达投资尚未向本公司推荐董事、监事和高级管理人员。
根据信达投资与东方国兴、东方科技签署的《股份转让协议》，ＳＴ 天桥将在适当的时候进行董事会改选，信达投资将在适当的时候对董事长及董事候选人进行推荐。
（３）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
根据信达投资的承诺，近五年内，信达投资及其主要管理人员没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
四、深圳建信
１、基本情况
公司名称：深圳市建信投资发展有限公司
企业类型：有限责任公司（法人独资）
注册资本：４，０００万元
注册地址：深圳市罗湖区宝安南路２０１４号振业大厦１９楼Ｃ、Ｈ室
主要办公地点：深圳市罗湖区宝安南路２０１４号振业大厦Ａ座１９楼
法定代表人：宁桂兰
营业期限：２０年
企业法人营业执照注册号：４４０３０１１０３２６５４０２
税务登记证号：４４０３００１９２２２３０９９
经营范围：兴办实业（具体项目另行申报）；国内商业、物资供销业（不含专营、专控、专卖商品）；信息咨询（不含限制项目）；调查、评估、策划、企业组织设计和股份制设计；市场调查和交易信函；股票信用调查与信用评估；企业和项目筹资服务；企业财务及经营管理咨询；投资业务培训。进出口业务（按深贸进准字［２００１］０２５０号经营）。
２、历史沿革
深圳建信创建于１９９３年４月，前身为深圳市建信投资服务公司，初始注册资本５００万元。１９９７年７月，深圳建信改制为有限责任公司，注册资本增加到１，５００万元。２０００年１２月增资到２，５００万元。２００４年４月，注册资本增加到４，０００万元。２００８年４月，信达投资对下属子公司股权结构进行了调整，深圳建信成为信达投资的全资子公司。
３、最近三年注册资本变动情况
深圳建信最近三年注册资本未发生变动。
４、最近三年主要财务指标
根据深圳道明会计师事务所出具的道明财审（２００８）第００４号、道明财审（２００７）第００１号和道明财审（２００６）第００１号《审计报告》，深圳建信的主要财务数据如下：
单位：万元
５、产权关系结构
深圳建信是信达投资的全资子公司。
６、主要业务发展概况
２００４年，深圳建信开始向房地产业务转型。合肥格兰云天项目是深圳建信通过全资子公司合肥润信参与经营开发的房地产项目。该项目占地１２．８３万平方米，总建筑面积２０．８９万平方米，于２００６年４月正式开工，２００６年９月开始销售，已成为了当地该区域的明星楼盘。截至２００７年底，房地产开发竣工面积５．７９万平方米，在建面积７．８２万平方米。
７、关联企业基本情况
８、其他需要说明的事项
（１）与上市公司的关联关系说明
深圳建信是信达投资的全资子公司，信达投资是上市公司的第一大股东。
（２）向本公司推荐的董事、监事和高级管理人员的情况
截至本报告摘要签署日，深圳建信未向本公司推荐董事、监事和高级管理人员。
（３）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
根据深圳建信的承诺，近五年内，深圳建信及其主要管理人员没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
五、海南建信
１、基本情况
公司名称：海南建信投资管理股份有限公司
企业类型：股份有限公司
注册资本：１１，２５０万元
注册地址：海南省海口市文华路８号建信大厦１９层
主要办公地点：海南省海口市文华路８号建信大厦１９层
法定代表人：周立武
营业期限：５０年
企业法人营业执照注册号：４６００００１００１４４５
税务登记证号：琼税证字４６０１００２８４００９６８ｘ号
经营范围：股权投资与管理，产权收购兼并与经营，高科技产业投资，实业投资，房地产开发经营，投资信息咨询，计算机软件开发及经营，项目策划咨询，旅游项目开发、经营。
２、历史沿革
海南建信于２０００年１０月经琼股办（２０００）第６３号文批准改制设立，前身为海南建信实业开发公司。２００８年４月，信达投资对下属子公司股权结构进行了调整，调整后信达投资持股９４．２％，深圳建信持股５．８％。
３、最近三年注册资本变动情况
海南建信最近三年注册资本未发生变动。
４、最近三年主要财务指标
根据海南海昌会计师事务所出具的海昌审字（２００８）第００１０２５号、海昌审字（２００７）第００１０３２号和海昌审字（２００６）第００２００９号审计报告，海南建信的主要财务数据如下：
单位：万元
５、主要业务发展概况
海南建信以房地产投资为主业，还涉及证券、农业、旅游开发、酒店管理、城市基础设施建设等领域。公司坚持自主开发与资产收购并举的经营模式，对核心业务坚持控股经营，实行高度集中化管理；对核心业务以外领域以策略性投资为主，经营业绩连续多年位居海南省非上市股份公司前列。
６、产权关系结构图
７、关联企业基本情况
①控股公司
②参股公司
注１：尽管海南建信持有广州立成５０％的股权，但广州立成的经营与决策由持有其４０％股权的上海立人所控制，因此广州立成作为海南建信的参股子公司进行列示。
８、其他需要说明的事项
（１）与上市公司的关联关系说明
海南建信是信达投资的控股子公司，信达投资是上市公司的第一大股东。
（２）向本公司推荐的董事、监事和高级管理人员的情况
截至本报告摘要签署日，海南建信未向本公司推荐董事、监事和高级管理人员。
（３）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
根据海南建信的承诺，近五年内，海南建信及其主要管理人员没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
六、正元投资
１、基本情况
公司名称：正元投资有限公司
企业类型：有限责任公司
注册资本：３０亿元
实收资本：６亿元
注册地址：包头稀土高新区万达孵化Ａ－２２０
主要办公地点：包头稀土高新区万达孵化Ａ－２２０
法定代表人：侯琦
成立日期：２００８年３月２８日
营业期限：２００８年３月２８日至２０２８年３月２７日
企业法人营业执照注册号：１５０２０８０００００４９５２
税务登记证号：内地税字１５０２４０６７０６９２２２９号
内国税字１５０２４０６７０６９２２２９号
经营范围：企业资金管理、企业收购策划、运作，引进资金投资开发项目，房地产投资（国家法律法规规定应经审批的未获审批前不得经营）。
２、产权关系结构图
３、第一大股东情况
公司名称：上海北大科技实业有限公司
企业类型：有限责任公司（国内合资）、外商投资企业投资
注册资本：１，０００万元
注册地址：上海市青浦区朱家角镇新溪路４８号
主要办公地点：上海市青浦区朱家角镇新溪路４８号
法定代表人：许振东
营业期限：１９９４年１２月１５日至不约定期限
企业法人营业执照注册号：３１０２２９１０１５５７５
税务登记证号：３１０２２９１３３８３１６４１
经营范围：计算机软、硬件及其应用系统的开发，机电设备、通讯设备的技术开发（涉及行政许可的，凭许可证经营）。
４、实际控制人
上海北大科技实业有限公司的控股股东为知在教育。知在教育的控股股东为北大青鸟，其实际控制人为教育部。
５、最近三年主要财务指标
上海北大科技实业有限公司最近三年主要财务指标（未经审计）：
单位：万元
６、其他需要说明的事项
（１）与上市公司的关联关系说明
鉴于正元投资董事长侯琦先生同时担任本公司副董事长，且正元投资与上市公司签署了《股份认购协议》，本次交易完成后将持有公司５％以上股份，根据《上市规则》，正元投资为公司的关联人。
（２）向本公司推荐的董事、监事和高级管理人员的情况
截至本报告摘要签署日，上海北大科技实业有限公司、正元投资未向本公司推荐董事、监事和高级管理人员。
（３）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
上海北大科技实业有限公司、关孝植诉中电科投资开发有限公司、北京中电科投房地产开发有限公司、中国电子科技集团公司４９５０．９９万元的股权转让纠纷案。２００７年已结案。
中电科投资开发有限公司、北京中电科投房地产开发有限公司诉上海北大科技实业有限公司、关孝植、北京北大青鸟有限责任公司１６３５万元股权转让合同纠纷案，将于２００８年１０月开庭。
除上述情况外，根据上海北大科技实业有限公司、正元投资的承诺，近五年内，上海北大科技实业有限公司、正元投资及其主要管理人员没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
七、赣粤高速
１、基本情况
公司名称：江西赣粤高速公路股份有限公司
证券简称：赣粤高速
证券代码：６００２６９
企业类型：股份有限公司
注册资本：１，１６７，６６７，４７９元
注册地址：南昌市高新技术开发区火炬大街１９９号赣能大厦
主要办公地点：南昌市高新技术开发区火炬大街１９９号赣能大厦
南昌市西湖区朝阳洲中路３６７号赣粤大厦
法定代表人：黄铮
成立日期：１９９８年３月３１日
营业期限：永久存续
企业法人营业执照注册号：３６００００１１３１４１５
税务登记证号：赣地税直字３６０１０２７０５５０１７９６号
经营范围：项目融资、建设、经营、管理、公路、桥梁和其他交通基础设施的投资、建设、管理、收费、养护管理及公路、桥梁和其他交通基础设施的附属设施的开发、经营；高等级公路通讯、监控、收费系统及其设备、交通配套设施的生产、加工、销售及施工；交通工程咨询；苗圃和园林绿化；筑路材料加工和经营。
２、历史沿革
赣粤高速于１９９８年３月经江西省股份制改革联审小组赣股［１９９８］１号文批准设立，由江西高速公路投资发展（控股）有限公司作为主发起人，联合江西公路开发总公司、江西省交通物资供销总公司、江西运输开发公司和江西高等级公路实业发展有限公司（现更名为江西方兴科技 有限公司），以发起方式设立。１９９８年３月３１日经江西省工商行政管理局进行登记注册，注册资本７５，４００万元人民币，注册号３６００００１１３１４１５，注册地址：南昌市洪城路５０８号。
１９９９年４月经公司第二次临时股东大会通过决议，并经江西省股份制改革及股票发行联审小组赣股［１９９９］０４号文批准，公司在原有股本７５，４００万股的基础上，按３．２３６０５：１进行缩股，将公司注册资本变更为２３，３００万元，总股本变更为２３，３００万股。２０００年４月１０日经中国证监会证监发行字［２０００］３７号文批准，在上海证券交易所按每股１１元发行价发行了每股面值１元的人民币普通股１２，０００万股，股票发行后，股本由２３，３００元增加为３５，３００万元。本公司股票于２０００年５月１８日在上海证券交易所正式挂牌交易。
２０００年５月１１日，公司在江西省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为３５，３００万元。经中国证监会证监发行字［２００２］１１４号文批准，于２００２年１２月１２日至２００２年１２月２５日向国有法人股股东配售普通股２２２，４９３股，向社会公众股股东配售普通股３６，０００，０００股，每股面值１元。２００３年８月１４日，公司在江西省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为３８９，２２２，４９３．００元。
２００４年公司实施２００３年度利润分配方案和资本公积金转增股本方案：以２００３年１２月３１日的总股本３８９，２２２，４９３股为基数，向全体股东每１０股送５股，派发现金２．００元（含税），每１０股转增５股。２００４年７月２２日，公司在江西省工商行政管理局办理变更注册登记，注册资本变更为７７８，４４４，９８６元。
２００６年９月６日，公司召开２００６年第一次临时股东大会，审议通过２００６年中期资本公积金转增股本方案：以２００６年６月３０日的总股本７７８，４４４，９８６股为基数，向全体股东每１０股转增５股，转增后，公司总股本增至１，１６７，６６７，４７９股。
３、最近三年注册资本变动情况
４、产权控制关系图
５、最近三年主要财务指标
根据中磊出具的中磊审字［２００８］第２００６号、中磊审字［２００７］第２０５０号和中磊审字［２００６］２０６１号《审计报告》，赣粤高速的主要财务数据（合并）如下：
单位：万元
６、其他需要说明的事项
（１）与上市公司的关联关系说明
赣粤高速与本公司不存在关联关系。
（２）向本公司推荐的董事、监事和高级管理人员的情况
截至本报告摘要签署日，赣粤高速未向本公司推荐董事、监事和高级管理人员。
（３）最近五年内受处罚、涉及诉讼或仲裁情况
根据赣粤高速的承诺，近五年内，赣粤高速及其主要管理人员没有受到任何与证券市场有关的行政、刑事处罚，也没有涉及与经济纠纷有关的重大民事诉讼或者仲裁。
第四节 本次交易标的情况
一、本次拟出售资产
（一）本次拟出售资产基本情况
根据青鸟天桥与东方科技签署的《资产转让暨债务转移协议》，青鸟天桥本次拟出售给东方科技的资产为青鸟天桥持有的ＳＴ华光１２．２８％的股份和对北大青鸟的７２，２６１，９５２．００元负债，本次交易以评估值为作价依据，交易金额为零。
根据青鸟天桥与北大青鸟签署的《资产转让暨债务转移协议》，青鸟天桥本次拟出售给北大青鸟的资产包括对北京北大青鸟商用信息系统有限公司、西安北大青鸟商用信息系统有限公司等１８家企业的长期股权投资，以及全部的流动资产、固定资产、无形资产和长期待摊费用，本次拟出售的负债主要为流动负债和少量非流动负债。本次交易以评估值为作价依据，交易金额为１７，７５３．６９万元。
１、拟出售资产的审计情况
根据中磊出具的中磊专审字［２００８］第１０１８号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（拟出售资产）审计报告》，截至本次交易的审计基准日，青鸟天桥本次拟出售给东方科技和北大青鸟资产的账面值为４９，４０５．３４万元，拟出售负债的账面值为４１，３６９．７９万元，拟出售资产净额的账面值为８，０３５．５５万元。
青鸟天桥拟出售资产最近两年及一期的主要财务数据
单位：元
注１：以上数据摘自中磊专审字［２００８］第１０１８号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（拟出售资产）审计报告》。
注２：以上数据按母公司报表的口径统计。
２、拟出售资产评估情况
根据中磊出具的中磊专审字［２００８］第１０１８号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（拟出售资产）审计报告》和中商评估出具的中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》，截至本次交易的评估基准日，青鸟天桥本次拟出售给东方科技和北大青鸟的资产的账面值为４９，４０５．３４万元，评估值为５９，１２３．４９万元，增值率为１９．６７％；拟出售负债的账面值为４１，３６９．７９万元，评估值为４１，３６９．７９万元，增值率为０％；拟出售资产净额的账面值为８，０３５．５５万元，评估值为１７，７５３．７０万元，增值率为１２０．９４％。
青鸟天桥拟出售资产评估结果汇总表
单位：万元
注：以上数据摘自中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》。
（二）拟出售给东方科技资产情况
青鸟天桥本次拟出售给东方科技的资产为持有的ＳＴ华光４，４８８．３２万股股份，占ＳＴ华光总股本的１２．２８％；出售的负债为流动负债，负债总额与ＳＴ华光４，４８８．３２万股股份的评估值相等。
截至评估基准日，青鸟天桥拟向东方科技出售的负债总额为７，２２６．２０万元，该部分负债为青鸟天桥对北大青鸟的其他应付款。截至本报告摘要签署日，就上述债务的转移，青鸟天桥已经取得债权人同意债务转移的同意函。
截至本报告摘要签署日，青鸟天桥拥有的ＳＴ华光的股份不存在质押、冻结等权利限制，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。
结合中磊出具的中磊专审字［２００８］第１０１８号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（拟出售资产）审计报告》和中商评估出具的中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》，截至本次交易的审计和评估基准日，青鸟天桥本次拟向东方科技出售资产的资产总额账面值为２，９２４．５０万元，评估值为 ７，２２６．２０万元，增值率为１４７．０９％；拟出售负债的账面值为７，２２６．２０万元，评估值为７，２２６．２０万元，增值率为０％；拟出售净资产账面值为－４，３０１．７万元，评估值为０万元。
青鸟天桥拟向东方科技出售资产的评估情况
单位：万元
注：以上数据根据中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》整理。
（三）拟出售给北大青鸟资产情况
青鸟天桥本次拟出售给北大青鸟的资产包括北京北大青鸟商用信息系统有限公司、西安北大青鸟商用信息系统有限公司等１８家企业的长期股权投资，以及全部的流动资产、固定资产、无形资产和长期待摊费用，本次拟出售给北大青鸟的负债主要为流动负债和少量非流动负债。
１、拟向北大青鸟出售资产的概况
结合中磊出具的中磊专审字［２００８］第１０１８号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（拟出售资产）审计报告》和中商评估出具的中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》，截至本次交易的审计和评估基准日，青鸟天桥拟向北大青鸟出售资产的账面值为４６，４８０．８万元，评估值为５１，８９７．２８万元，增值率为１１．６５％；负债总额账面值为３４，１４３．５９万元，评估值为３４，１４３．５９万元；净资产账面值为１２，３３７．２５万元，评估值为１７，７５３．６９万元，增值率为４３．９０％。
青鸟天桥拟向北大青鸟出售资产的评估情况
单位：万元
注：以上数据根据中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》整理。
２、拟出售流动资产情况
截至本次交易基准日，拟出售流动资产账面值为２１，０５７．３５万元，评估值为２０，９２７．６１万元，增值率为－０．６２％。流动资产具体构成如下：
单位：元
注：对人民币现金以调整后账面值确认为评估值；对美元现金，按中国人民银行公布的２００８ 年４月３０ 日的人民币兑美元基准汇率７．０００２ 确认评估值，库存现金评估值为１５６，８３６．８４元。
截至本报告摘要签署日，青鸟天桥对上述流动资产拥有合法的所有权或者权益，上述资产不存在抵押、质押等权利限制，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。
３、拟出售长期股权投资情况
（１）长期股权投资概况
截至本次交易基准日，拟出售长期投资账面净值为２５１，９６９，８０９．０１元，评估值为３０８，４５６，６９８．９６元，增值率为２２．４２％。长期股权投资具体构成如下：
单位：元
注：以上数据根据中商评估出具的中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》和中磊出具的中磊专审字［２００８］第１０１８号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司（拟出售资产）审计报告》整理。
（２）与长期股权投资有关的事项
①其他股东放弃优先购买权情况
截至本报告摘要签署日，本次拟向北大青鸟出售的ＳＴ天桥股权资产中，所涉及公司其他股东明确表示将行使优先购买权或不放弃行使优先购买权的为以下２项：
未取得或未全部取得所涉及公司所有其他股东关于同意股权转让并放弃行使优先购买权同意函的为以下５项：
根据《资产转让暨债务转移协议》，若上述２项长期股权投资所涉及的明确表示将行使优先购买权的其他股东行使优先购买权，北大青鸟将放弃对相关长期股权投资的购买。
除上述情况外，本次交易中涉及的有限公司股权，其他股东已经承诺放弃优先购买权。
② 长期股权投资权属情况
截至本报告摘要签署日，青鸟天桥拥有的长期股权投资不存在质押、冻结等权利限制，除部分长期股权投资尚未取得涉及企业其他股东放弃优先认购权外，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。
４、拟出售固定资产情况
截至本次交易评估基准日，拟出售固定资产账面价值为１７４．１１万元，评估价值为７１．６０万元，增值率为－５８．８７％。
青鸟天桥拟出售的固定资产包括机器设备、车辆、电子设备。其构成如下：
注：以上数据根据中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》整理。
上述拟出售的固定资产产权明晰，不存在抵押、质押等权利限制，亦不涉及诉讼、仲裁、司法强制执行等重大争议或者存在妨碍权属转移的其他情况。青鸟天桥对拟出售的固定资产拥有合法的权益。
５、拟出售的无形资产和长期待摊费用情况
本次拟出售的无形资产账面值为５１３，５００．００元，为青鸟天桥外购的ＥＲＰｌ财务管理软件的摊销后余额，评估值５１３，５００．００元；长期待摊费用调整后账面值１０，５４６．９２元，为青鸟天桥外购的用友财务软件的摊销后余额。
６、拟出售的负债情况
截至本次交易的评估基准日，拟出售给北大青鸟的负债为流动负债和非流动负债，账面值为３４，１４３．５９万元，评估值为３４，１４３．５９万元。
单位：元
注：以上数据根据中商评报字［２００８］第１０８５号《北京天桥北大青鸟科技股份有限公司部分资产及负债评估报告书》整理。
①短期借款及其他流动负债
短期借款账面值为５６，０００，０００．００元，是向华夏银行股份有限公司北京中关村支行的贷款；其他流动负债账面值为５０，０００，０００．００元，是向中国农业银行北京市海淀区支行的贷款。
②应付账款
应付账款账面值为８２，０３７，２３５．４１元，主要为应付国际商业机器科技产品（深圳）有限公司、中石油系统、北京北大青鸟商用信息有限公司、北京青鸟天桥科技有限公司等单位的货款、设备款及预提借款利息等。
③预收账款
预收账款账面值１６，２０７，４２１．７０元，主要为预收北京中科软件有限公司、北京中科信息技术有限公司、中国有线电视网络有限公司等公司的货款。
④其他应付款
其他应付款账面值１３０，４０７，７５８．１７元，主要是押金、员工扣款、与北大青鸟等关联单位及外部单位往来款。
⑤应付职工薪酬
应付职工薪酬账面值５６４，７８８．７８元，为计提未付的职工各项社会保险。
⑥应交税费
应交税费账面值２，１３７，０４０．０４元，主要为应交未交的营业税、增值税、城建税、教育费附加等。
⑦应付股利
应付股利账面值８１，７０５．４８元，为青鸟天桥以前年度应付募集法人股股利。
⑧专项应付款
专项应付款账面值４，０００，０００．００元，为海淀区财政局向青鸟天桥提供的技术扶持资金。
⑨债权人意见
截至本报告摘要签署日，青鸟天桥已经取得５５家债权人的《债务转移同意函》，同意转移的债务总额为１６４，２８１，７０５．４７元。
截至本报告摘要签署日，青鸟天桥有３家债权人（华夏银行中关村支行、农业银行海淀支行以及惠州明港光机电有限公司）明确表示不同意债务转移，３家企业合计的债务总额为１１０，８８４，１０８．７８ 元。对该部分债务，北大青鸟出具了《承诺函》，承诺在本次资产重组进程中解决。根据青鸟天桥与北大青鸟签署的《资产转让暨债务转移协议》，该部分银行贷款，北大青鸟拟通过偿还完毕或与债权人通过协议安排的方式进行抵销。
截至本报告摘要签署日，有３３１家债权人未明确表示是否同意债务转移，合计债务总额为６６，２７０，１３５．３３元。其中，青鸟天桥已经部分（５家）和全部（２３家）清偿了２８家债权人的债务，合计清偿２６，０１６，９２４．９６元。根据青鸟天桥与北大青鸟签署的《资产转让暨债务转移协议》，北大青鸟承诺负责偿还标的债务项下未取得债权人同意函的债务（金额为４０，２５３，２１０．３７元），并保证青鸟天桥不因前述债务未及时清偿而出现债务风险。在该协议生效之日起１５日内，对于未取得债权人同意函且北大青鸟没有清偿的所有债务，由北大青鸟支付１，０００万元清偿准备金给青鸟天桥，用于偿还该等债务。债权人要求清偿时，由北大青鸟负责清偿。如该等债务债权人要求青鸟天桥直接清偿的，青鸟天桥从１，０００万元清偿准备金中提取相应金额进行清偿，北大青鸟应在青鸟天桥清偿债务之日起３日内将该债务清偿准备金补足。
（四）青鸟天桥拟保留资产及负债情况
１、拟保留的资产情况
根据《资产转让暨债务转移协议》，本次交易完成后，青鸟天桥保留的资产主要是５项长期股权投资。
青鸟天桥本次资产出售完成后，拟保留的资产明细如下：
２、拟保留的负债情况
根据《资产转让暨债务转移协议》，本次交易完成后，青鸟天桥保留的负债是４笔对银行的借款。
青鸟天桥拟保留的负债明细如下：
注１：最后保留的负债金额以《重组协议》约定的金额为准。
注２：中磊审字［２００８］第１１０２号《审计报告》
３、对外担保
青鸟天桥与华夏银行股份有限公司北京中关村支行于２００７年１２月１８日签订编号ＹＹＢ２７１０１１０７００５１－１１《保证合同》，约定青鸟天桥为北京北大青鸟商用信息系统有限公司所签订的编号为ＹＹＢ２７１０１１０７００５１《借款合同》项下５，０００万元贷款提供连带责任担保，担保期限为１年。
截至本报告摘要签署日，该项担保尚未解除。鉴于北大青鸟拟购买青鸟天桥所持有的北京北大青鸟商用信息系统有限公司股权，北大青鸟对此出具了《承诺函》，承诺在２００８年１２月底前解除该项担保。
二、本次拟购买资产
本次向特定对象发行股份拟购买的资产为股权资产，包括：
上海信达银泰置业有限公司１００％股权；
宁波信达中建置业有限公司１００％股权；
安徽信达房地产开发有限公司１００％股权；
嘉兴市信达建设房地产开发有限公司１００％股权；
青岛信达荣昌置业集团有限公司１００％股权；
新疆信达银通置业有限公司１００％股权；
台州信达置业有限公司１００％股权；
合肥润信房地产开发有限公司１００％股权；
海南院士村开发建设有限公司１００％股权；
吉林信达金都置业有限公司１００％股权；
上海立人投资管理有限公司１００％股权。
（一）上海信达
１、基本情况
公司名称：上海信达银泰置业有限公司
注册号：３１００００００００１５６３９
住所：上海市浦东新区金新路５８号
法定代表人：陈玉华
注册资本：４１，８２７万元
实收资本：４１，８２７万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：１９９３年１月６日
税务登记证号：国、地税沪字３１０１１５１３２２１２７２６
组织机构代码证号：１３２２１２７２－６
房地产开发资质：一级（建开企［２００３］３６４号）
经营范围：房地产开发、经营，房地产咨询业务，建筑材料（含钢材、木材、水泥、装饰材料），建筑五金。
２、历史沿革
上海信达前身为上海银泰置业股份有限公司，系根据中国人民建设银行 总行《关于同意将建设银行浙江开发浦东房地产总公司改组成“上海银泰置业股份有限公司”的批复》（建总函字［１９９２］第５１６号）、上海市经济体制改革办公室《关于同意建设银行浙江开发浦东房地产总公司采取定向募集方式组建上海银泰置业股份有限公司的批复》（沪体改［１９９２］第１２１号），于１９９３年１月６日在建设银行浙江开发浦东房地产总公司的基础上通过定向募集方式改制设立。股本总额为３７，０００万股，其中：中国人民建设银行信托投资公司、浙江省建设房地产开发公司等１２家发起人认购１３，１００万股，占３５．４％；４０家建设银行系统内单位认购２０，９００万股，占６５．４９％；６６３名内部职工认购３，０００万股，占８．１％。
１９９６年１２月２５日，上海银泰置业股份有限公司申请重新规范登记并经上海市工商行政管理局核准，股本总额为３６，５８５．５７５１万股，其中：北京银建房地产开发公司、嘉兴市建设房地产开发公司、宁波中建房地产开发公司、绍兴市建设开发公司等１２家发起人持股９，６５２．２１５万股，占股份总数的２６．３８％；安徽省建银房地产开发公司、新疆建银设备租赁公司等４１家建行系统内社会法人持股２６，７９３．９８３０万股，占股份总数的７３．２４％；公司内部职工持股１３９．３７７１万股，占股份总数的０．３８％。
２００３年７月８日，根据《财政部关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转第三批自办实体和对外投资的批复》（财金函［２００２］７６号）、中国信达《关于公司资本金实体实行集中管理的通知》（信总函［２００２］２１９号），以及中国建设银行、中国信达联合下发的《关于办理上海银泰置业股份有限公司、三亚银泰城市开发有限公司和大连金元酒店有限公司划转给信达资产管理公司资本金有关事项的通知》（建总函［２００３］６０６号），建行及其自办实体北京银建房地产开发公司等４８家上海银泰置业股份有限公司股东持有的股权被划转给信达投资。
２００３年８月５日，上海银泰置业股份有限公司股东范若锋等１１名自然人与信达投资签订《股权转让协议书》，将其所持公司０．３８％股权无偿转让给信达投资。
２００３年９月１日，上海市人民政府作出《关于同意上海银泰股份 有限公司股权变更批复》（沪府发改批字［２００３］第００８号），同意北京银建房地产开发公司等４８家上海银泰置业股份有限公司股东的全部股权，变更给信达投资；同意范若锋等１１人持有的职工内部股，变更给信达投资。
２００３年１１月３日，经上海市工商行政管理局核准，上海银泰置业股份有限公司股权结构变更为：信达投资持有３２，６０７．１２１１万股，占总股本的８９．１３％；嘉兴市建设房地产开发公司持有１，１１２．２万股，占总股本３．０４％；安徽省建银房地产开发公司持有８８０万股，占总股本２．４１％；新疆建银设备租赁总公司持有８８０万股，占总股本２．４１％；绍兴市建设开发公司持有５５６万股，占总股本１．５２％；宁波中建房地产开发公司持有５５０万股，占总股本１．５０％。上述后５家公司所持上海银泰置业股份有限公司股份，系信达投资为保持上海银泰股份有限公司的股份有限公司企业性质，与其签订《委托持股协议》，委托其代为持有，信达投资实际持有上海银泰置业股份有限公司１００％股权。
２００５年６月３日，因股东嘉兴市建设房地产开发公司、安徽省建银房地产开发公司、宁波中建房地产开发公司更名，上海银泰置业股份有限公司的股东变更为信达投资、嘉兴信达、安徽信达、新疆建银设备租赁总公司、绍兴市建设开发公司、宁波信达。
２００６年３月２９日，根据上海银泰置业股份有限公司２００５年度第三次临时股东大会《关于审议通过＜公司名称变更为“上海信达银泰置业股份有限公司”的议案＞的决议》，并经上海市工商行政管理局核准，上海银泰置业股份有限公司更名为“上海信达银泰置业股份有限公司”。
２００７年１２月１８日，因新疆建银设备租赁总公司、绍兴市建设开发公司分别与信达投资签订《委托持股终止协议》，将其代持股权全部变更至信达投资名下，并经上海市工商行政管理局核准，上海信达银泰置业股份有限公司股权结构变更为：信达投资持股３４，０４３．３７５１万股，占９３．０５１４％；嘉兴信达持股１，１１２．２万股，占３．０４％；安徽信达持股８８０万股，占２．４０５３％；宁波信达持股５５０万股，占１．５０３３％。
２００８年４月７日，根据上海信达银泰置业股份有限公司股东大会决议以及嘉兴信达、宁波信达、安徽信达与信达投资签订的《上海市产权交易合同》，上海信达银泰置业股份有限公司其他股东将其所持股权全部转让给信达投资，上海银泰置业股份有限公司变更为一人有限责任公司，名称变更为“上海信达银泰置业有限公司”，出资人变更为信达投资。
２００８年４月２４日，根据信达投资作出的股东决定以及正元投资与信达投资、上海信达签订的《上海信达银泰置业有限公司增资协议》，正元投资对上海信达增资１０，０００万元，其中５，２４２万元计入注册资本。上海信达注册资本变更为４１，８２７万元，其中：信达投资出资３６，５８５万元，持股８７．４７％；正元投资增资５，２４２万元，持股１２．５３％。
３、产权关系
截至本报告摘要签署日，上海信达的股权关系结构图所下：
４、最近二年一期主要财务数据
根据中瑞岳华专审字［２００８］第７０３号《专项审计报告》，上海信达２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日以及２００８年４月３０日的资产状况和２００６年度、２００７年度以及２００８年１～４月的经营成果如下（假定自２００７年１月１日全面执行新会计准则，同时依据新会计准则按照追溯调整的原则，编制２００６年度模拟财务报表）：
（１） 资产负债表主要数据
单位：元
（２）利润表主要数据
单位：元
（３）现金流量表主要数据
单位：元
５、担保和负债情况
（１）负债情况
截止２００８年４月３０日主要负债情况如下：
预收账款主要为预收房款，其中成都银泰花园预收房款约为１０，３９１．３５万元。
其他应付款中，购房定金２，１５９．６９万元，贵港市恒信房地产开发有限公司贵港项目前期转让款１，２５０万元。
一年内到期的非流动负债是成都福地物业发展有限公司向中国银行 双流支行的抵押担保借款，上海信达提供连带责任还款保证。
长期借款主要包括：
递延所得税负债是因负债的账面价值与计税基础不同而形成的。
（２）对外担保情况
２００６ 年８月１５日，上海信达与中国银行双流支行签订《最高额保证合同》（编号：２００６年信达银泰保字第０１号），为成都福地物业发展有限公司自２００６年８月２８日至２００７年２月２８日期间与中国银行双流支行所签主合同项下的债务提供连带担保责任，债务本金金额不超过人民币５，０００万元。
６、主营业务情况
上海信达自成立以来，在全国多个城市独立或合资开发了十余个房地产项目。项目性质有写字楼，多、高层住宅，别墅，商业用房和工业用房。
（１）本部
上海信达成立于１９９３年，先后开发完成了银桥大厦、玉兰苑、银泰花园和西上海阳光花园、太仓银泰花园、嘉善银泰花园等项目，总建筑面积达３０万平方米。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
上海信达目前无在建房地产项目，正在积极寻求项目投资机会。
（２）上海华实置业有限公司
上海华实置业有限公司成立于１９９７年４月，上海信达持股７０％。上海华实置业有限公司在上海开发了“长阳新苑”住宅项目，项目占地面积７．１万平方米，规划建筑面积１３．５６万平方米。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
上海华实置业有限公司目前无在建房地产项目。
（３）南京仁裕达物业有限公司
南京仁裕达物业有限公司成立于１９９９年５月，上海信达持股５８％，南京仁裕达物业有限公司开发的项目为南京长阳花园，项目占地面积８．５１万平方米，规划建筑面积１１．９３万平方米。该项目荣获南京市建设委员会、南京市建筑工程局联合授予的“防治住宅工程质量通病示范工程优秀组织奖”。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
南京仁裕达物业有限公司目前无在建房地产项目。
（４）昆山银泰置业有限公司
昆山银泰置业有限公司是上海信达的控股子公司，上海信达持股７５％，成立后开发完成银泰花园项目，该项目占地面积１４．５万平方米，总建筑面积７．７万平方米。详见下表：
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
昆山银泰置业有限公司目前无在建房地产项目。
（５）舟山市海晨房地产开发有限公司
舟山市海晨房地产开发有限公司为上海信达控股子公司，上海信达持股５０％，主要开发项目为舟山碧海莲缘，项目总占地面积２１．１６万平方米，总建筑面积４０万平方米，容积率１．８。项目共分五期开发，其中：一期占地面积６．５４万平方米，建筑面积１０万平方米；二期占地面积３．８７万平方米，规划建筑面积６．２万平方米；三期占地面积４．６７万平方米，建筑面积７．８７万平方米；四期、五期占地面积６．０８万平方米，建筑面积１５．９３万平方米。舟山市海晨房地产开发有限公司成立后开发完成了碧海莲缘项目一、二期，目前三期在建。详见下表：
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
（６）成都福地物业发展有限公司
成都福地物业发展有限公司于成立２００２年６月，上海信达银泰持股６０％。该公司目前正开发信达·银泰花园项目，项目位于成都双流西南航空港经济开发区，东与江安河相望，南临临港路三段，北临机场高速公路。总占地面积１０．０４万平方米，规划建筑面积９．０９万平方米，项目为三层联排别墅住宅附以沿街商铺，分两期开发建设。详见下表：
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
７、相关权证办理情况
在建、拟建项目相关权证办理情况如下：
８、上海信达及其控股子公司其他资产情况
除房地产项目项下房产外，登记在上海信达及其分公司、控股子公司名下的房产有４项，具体情况如下：
根据上海信达出具的说明，上海信达拥有西上海阳光花园三幢别墅，该房产项下的房地权证号为沪房地松字（１９９９）第００１３７３号，尚需办理供电配套、技防系统验收后，方可办理房屋所有权证。
南京仁裕达物业有限公司拥有、但房屋所有权证和土地使用权证尚未取得的房产１项，位于南京市珠江路８８号新世界 中 心Ａ座２５０１室，建筑面积２１２．１４平方米，系购买取得。根据南京仁裕达物业有限公司出具的说明，其已将相关资料报送房产局，预计２００８年７月底可以取得该房产的房屋所有权证。
９、本次发行股份购买资产相关评估情况
信达投资拟以其持有的上海信达８７．４７％股权、正元投资拟以其持有的上海信达１２．５３％股权认购ＳＴ天桥本次发行的股份。根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２００８］第７０３号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字［２００８］第２１４号《资产评估报告书》，上海信达资产总额调整后账面值为８２，１３０．８６万元，评估值为１０６，４０３．９６万元；负债总额调整后账面值为２１，４７６．２６万元，评估值为２１，４７６．２６万元；净资产调整后账面值为６０，６５４．６０１万元，评估值为８４，９２７．７０万元。
（二）宁波信达
１、基本情况
公司名称：宁波信达中建置业有限公司
注册号：３３０２００００００１４０７３
住所：海曙区解放南路２３９号
法定代表人：孟飞
注册资本：１７，９６９万元
实收资本：１７，９６９万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：１９９２年６月１３日
税务登记证号：海税登字３３０２０３１４４０７１０６Ｘ（地税）
组织机构代码证号：１４４０７１０６－Ｘ
房地产开发资质：二级（浙房开２０３号）
经营范围：房地产开发经营，本公司房屋租赁。
２、历史沿革
宁波信达前身为宁波中建房地产开发公司，系根据宁波市计划委员会《关于同意成立宁波中建房地产开发公司的批复》（甬计建［１９９２］２７３号）、宁波市城乡建设委员会《关于同意成立宁波中建房地产开发公司的批复》（市建综［１９９２］１４５号）批准，于１９９２年６月１３日登记设立，注册资金１，０００万元，企业性质为全民所有制，出资人为中国人民建设银行宁波市分行。
１９９８年３月１２日，经宁波市工商行政管理局核准，宁波中建房地产开发公司注册资金增至３，４００万元。
２００２年７月１５日，根据中国建设银行宁波市分行与中国信达资产管理公司杭州办事处签订的《建设银行自办经济实体移交信达资产管理公司协议书》，并经宁波市工商行政管理局核准，宁波中建房地产开发公司的出资人变更为中国信达。
２００２年１０月２８日，根据中国信达《关于公司资本金实体实行集中管理的通知》（信总函［２００２］２１９号）、《关于办理公司资本金实体工商变更登记的通知》（信总函［２００２］２３９号），并经宁波市工商行政管理局核准，宁波中建房地产开发公司的出资人变更为信达投资。
２００４年８月２６日，根据中国信达《关于宁波中建房地产开发公司改制事宜的批复》（信总函［２００４］１５３号），并经宁波市工商行政管理局核准，宁波中建房地产开发公司改制为有限责任公司，名称变更为“宁波信达中建置业有限公司”，注册资本增至５，０００万元，其中：信达投资出资４，５００万元，占９０％；嘉兴信达出资５００万元，占１０％。
２００６年１２月２２日，根据宁波信达２００６年１２月１１日股东会决议，并经宁波市工商行政管理局核准，宁波信达注册资本增至１５，８００万元，其中：信达投资以货币方式增资１０，８００万元，共出资１５，３００万元，占９６．８４％；嘉兴信达出资５００万元，占３．１６％。
２００８年３月２８日，根据宁波信达临时股东会决议以及嘉兴信达与信达投资签订的《股权转让协议》，嘉兴信达将其持有的宁波信达３．１６％股权转让给信达投资，宁波信达的出资人变更为信达投资，公司类型变更为一人有限责任公司。
２００８年４月２４日，根据信达投资作出的股东决定以及赣粤高速与信达投资、宁波信达签订的《宁波信达中建置业有限公司增资协议》，赣粤高速对宁波信达增资２０，０００万元，其中２，１６９万元计入注册资本。宁波信达注册资本变更为１７，９６９万元，其中：信达投资出资１５，８００万元，占８７．９３％；赣粤高速出资２，１６９万元，占１２．０７％。
３、股权结构
截至本报告摘要签署日，宁波信达的股权结构图如下：
４、最近二年一期主要财务数据
根据中瑞岳华专审字［２００８］第７０４号《专项审计报告》，宁波信达２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日以及２００８年４月３０日的资产状况和２００６年度、２００７年度以及２００８年１～４月的经营成果如下（假定自２００７年１月１日全面执行新会计准则，同时依据新会计准则按照追溯调整的原则，编制２００６年度模拟财务报表）：
（１）资产负债表主要数据
单位：元
（２）利润表主要数据
单位：元
（３）现金流量表主要数据
单位：元
５、担保和负债情况
（１）负债情况
截止２００８年４月３０日主要负债情况如下：
预收账款主要为预收房款，其中格兰春天预收房款约为４０，３１６．８８万元，格兰春晨预收房款约为９，５６３．９８万元。
其他应付款中包括应付信达投资１４，０００万元，此款为信达投资在国家开发银行的贷款，贷款协议规定此款由本公司使用。
长期借款主要包括：
单位：元
（２）对外担保情况
①２００７年６月１１日，宁波信达与宁波银行 四明支行签订《最高额保证合同》（编号：ＮＢＣＢ２４０１ＢＹ０７０１２），为宁波银行四明支行自２００７年６月１１日至２００９年６月１１日对宁波新纪元置业有限公司形成的债权提供连带责任保证担保，最高债权限额为４，４００万元。
②２００７年１１月２７日，宁波信达与中国建行宁波市分行签订《最高额抵押合同》（编号：１２７３－［２００７］营－３），以其甬国用（２００５）第１８７５９号土地使用权证项下的土地使用权作为抵押物，为宁波新纪元置业有限公司自２００７年１１月２７日至２００９年３月２日期间与中国建行宁波市分行所签主合同项下的债务提供担保，担保责任的最高限额为１２，６００万元。
③２００８年１月２３日，嘉兴市格林置业有限公司与工商银行 宁波市分行签订《最高额抵押合同》（编号：２００８年工营押字０１２３号），以其嘉国用（２００７）第２９６４２０号、嘉国用（２００７）第２９６４２３号土地使用权证项下的土地使用权作为抵押物，为宁波信达自２００８年１月２３日至２００９年９月３０日期间，在１１，４００万元的最高余额内对工商银行宁波市分行形成的债务提供抵押担保。
④２００８年１月９日，宁波保税区中建资产经营有限公司向招商银行宁波分行出具《最高额不可撤销担保书》（编号：２００８年保字第０１２４号），为宁波经济技术开发区中建物资贸易公司与招商银行宁波分行所签《授信协议》（编号：２００８年新字第０１２４号）项下自２００８年１月９日至２００９年１月８日期间形成的债务提供连带责任保证担保。
⑤２００６年１１月２２日，宁波新纪元置业有限公司与宁波市银行四明支行签订《最高额抵押合同》（编号ＮＢＣＢ２４０１ＤＹ０６０５５），以其甬房权证自移字第Ｈ２００３００６７５号房屋所有权证项下的房产、甬国用（２００３）字第６８９０号土地使用权证项下的土地使用权作为抵押物，为宁波中建物业管理有限公司自２００６年１１月２３日至２００８年１０月２０日期间与宁波市银行四明支行所签主合同项下的债权提供担保，最高债权限额为５００万元。
⑥２００８年１月９日，宁波新纪元置业有限公司向招商银行宁波分行出具《最高额不可撤销担保书》（编号：２００８年字保字第０１２４号），为宁波经济技术开发区中建物资贸易公司与招商银行宁波分行所签《授信协议》（２００８年新字第０１２４号）项下自２００８年１月９日至２００９年１月８日期间形成的债务提供连带保证担保，贷款及其他授信本金余额最高限额为１，０００万元。
６、主营业务情况
宁波信达成立于１９９２年，１６年来先后在宁波、嘉兴、杭州、台州、合肥等地进行房地产项目开发，先后开发２０余个项目，累计开发面积２１０余万平方米。宁波信达被浙江省房协评选为２００４年度浙江省房地产开发３０强企业（名列第五位）、２００５年度浙江省房地产开发５０强企业，并入选“长江三角洲地区房地产企业８０强”，多次被省市消费者协会评为消费者信得过单位。
（１）本部
①已开发项目介绍
宁波信达本部投资及开发建设的项目有：怡江新村、广济小区、高塘怡景苑、华侨城、建行大厦、怡嘉苑、枫丹公寓、枫丹·琴园、城市先锋、怡江春色、枫丹·馨园、格兰云天等２０余个楼盘。有多个楼盘获奖，情况如下：钱江杯优质工程奖、全国优秀住宅金奖、中国２１世纪绿色生态健康住宅创新示范小区金奖、中国住交会年度推介榜、中国（浙江）著名楼盘、中国土木工程学会双节双优住宅金奖、中国建筑设计奖建筑·环境双金奖、浙江人居经典奖、宁波市人居环境奖、宁波最具魅力楼盘，其中格兰云天还荣获房地产业最高奖———广厦奖等荣誉。已开发项目基本情况如下：
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
注：以上项目规划建筑面积包括地下部分
②在建项目情况介绍
宁波信达本部目前在建项目有格兰春晨、格兰春天三期、宁波江北洪塘代建房项目。
格兰春晨：项目位于宁波市联丰西路，总占地面积５．６７万平方米，规划建筑面积１１．３９万平方米，是以多层、小高层中小户型为主的住宅项目，于２００７年８月开工建设，预计２００９年１２月竣工交付。
格兰春天三期：项目位于宁波鄞州中心区，占地面积为４．２２万平方米，建筑总面积８．５万平方米，项目是以小高层为主的体现现代生活形态的综合社区，于２００８年１月开工建设，预计２０１０年底竣工交付。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
（２）宁波信达东方置业有限公司
①已开发项目情况介绍
宁波信达东方置业有限公司前身为宁波市北仑区东方房地产建设开发实业公司，成立于１９９２年５月。该公司自成立以来一直致力于商品房住宅的开发，先后开发了华山新村、东方名都、清水丽庭、阳光丽庭等项目。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
②在建项目情况介绍
宁波信达东方置业有限公司正积极运作柴桥项目，该项目位于北仑区柴桥镇万景山路北面，占地３．４４万平方米，规划建筑面积６．０５万平方米，计划于２００８年开工，２０１０年竣工。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
（３）嘉兴市格林置业有限公司
嘉兴市格林置业有限公司由宁波信达与信达投资系统内另一家实力雄厚的房地产公司———嘉兴信达共同投资组建，其中宁波信达占有８０％股权，嘉兴信达占有２０％股权。
①已开发项目情况介绍
格林小镇一期、二期：项目位于嘉兴秀城新区的格林小镇，总建筑面积２０万平方米，是德式风格的多产品形式的高尚住宅小区。一期占地面积５．４３万平方米，建筑面积８．０４万平方米于２００４年１月动工建设，２００５年９月交付使用，在嘉兴当地得到了较好的评价；二期占地面积５万平方米，建筑面积７．４２万平方米于２００５年１２月开工建设，于２００８年６月交付使用。项目曾先后荣获２００３年浙江省人居经典奖、２００４年宁波最具魅力楼盘、中国２１世纪绿色生态健康住宅、ＣＨＩＡＦ２００４年度推介榜著名楼盘、广厦奖。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
②在建项目情况介绍
格林小镇三期：占地面积２．８３万平方米，建筑面积５．４万平方米，已于２００７年３月开工，预计２００９年５月交付使用。
嘉兴Ｃ５地块：项目位于嘉兴市南湖新区五星路东侧，东南三路南侧，占地面积１３．８０万平方米，建筑面积２４万平方米，产品包括联排别墅、花园洋房、公寓、多层及小高层住宅多种形式，是具有英国城镇特色的高尚住宅社区。项目计划分四期开发，首期样板区将于２００８年７月开工建设，预计２０１０年８月交付。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
（４）宁波永顺房地产有限公司
宁波永顺房地产有限公司于２００１年８月２３日成立，为宁波信达全资子公司。房地产开发资质为“暂定三级”，经营范围为：房地产开发、销售；室内外装潢，水电安装服务；建材批发、零售；建筑设备租赁等。
近年永顺房地产有限公司开发的项目为“彩虹国际 ”项目。彩虹国际项目位于宁波市江东区彩虹南路与贺丞路交叉口南侧，属宁波市中心城区，地理位置比较优越，项目占地面积９，７１９．８平方米（约１４．５８亩），可用地面积９，７１９．８平方米，容积率３，项目由四栋１８～２７层高层住宅组成，底层部分为商铺。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
宁波永顺房地产有限公司目前无在建房地产项目。
（５）宁波新纪元置业有限公司
宁波新纪元置业有限公司成立于２０００年１１月，公司注册资本金１０００万元，宁波信达出资７５０万元，持有７５％股权。该公司自成立以来一直运作格兰春天项目。
该项目为宁波信达与宁波新纪元置业有限公司、宁波国信房地产开发建设公司共同投资开发，宁波信达持股１５％，宁波新纪元置业有限公司持股７５％，宁波国信房地产开发建设公司持股１０％。项目共分二期开发：其中一期占地面积７．１２万平方米，建筑面积９．８４万平方米，于２００６年１月开工建设，已于２００８年６月交付；二期占地面积１．６９万平方米，建筑面积５．８６万平方米，已于２００７年１月开工建设，预计于２００９年８月交付使用。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
７、相关权证办理情况
（１）在建、拟建项目权证办理情况如下：
（２）未取得土地使用权证的土地情况如下：
宁波信达控股子公司拥有、但未取得土地使用权证的土地使用权有４宗，具体情况如下：
根据上述土地使用权人出具的说明，上述第１宗土地因拆迁未完成，未取得土地使用权证；第２宗土地的土地出让金已经支付完毕，其中４４，２６３平方米土地的土地使用权证正在办理中，其余土地须待拆迁完成方可交付；第３宗土地的土地出让金总额为２０，４８８万元，土地使用权证正在办理；第４宗土地因受规划控制和政府原因，尚未拆迁，规划用地性质可能将作改变，政府可能重新挂牌。
８、宁波信达及其控股子公司其他资产情况
（１）房产
除房地产项目项下房产外，登记在宁波信达及其控股子公司名下并已取得土地使用权证的房产共有２５项，具体情况如下：
登记在宁波信达及其控股子公司名下、但尚未取得土地使用权证的房产有１项，具体情况如下：
根据宁波经济技术开发区中建物资贸易公司出具的说明，因公司２００８年４月改制更名为“宁波经济技术开发区中建物资有限公司”，上述第３项房产现正办理房屋所有权证变更登记手续，之后方可办理土地使用权证。
宁波信达及其控股子公司拥有、但未取得房屋所有权证的房产有２项，具体情况如下：
根据宁波保税区中建资产经营有限公司出具的说明，上述第２项房产位于东钱湖旅游开发区，因被列入拆迁规划，有关部门停止办理房屋相关权证。
（２）在建工程
根据宁波信达出具的说明，除上述房地产开发项目外，宁波信达还有１项在建工程，项目名称为洪塘５＃安置房项目，为代建的安居工程项目，由宁波市江北区人民政府洪塘街道办事处投资，批准建筑面积为１８５，００４平方米，土地为国有划拨，已取得甬国用（２００６）第０５９１１８４号、甬国用（２００６）第０５９１１８５号土地使用权证、（２００５）浙规（地）字０２０００４９号建设用地规划许可证、（２００６）浙规（建）证０２０１１０５号建设工程规划许可证，以及３３０２０３２００６１０１２０１０１号建筑工程施工许可证。
９、本次发行股份购买资产相关评估情况
信达投资拟以其持有的宁波信达８７．９３％的股权、赣粤高速拟以其持有的宁波信达１２．０７％的股权认购ＳＴ天桥本次发行的股份。根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２００８］第７０４号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字［２００８］第２１５号《资产评估报告书》，宁波信达资产总额调整后账面值为２１９，８９０．７２万元，评估值为２７９，６７２．９６万元；负债总额调整后账面值为１４１，７６２．００万元，评估值为１４１，７６２．００万元；净资产调整后账面值为７８，１２８．７２万元，评估值为１３７，９１０．９６万元。
（三）安徽信达
１、基本情况
公司名称：安徽信达房地产开发有限公司
注册号：３４０００００００００７３１７
住所：合肥市包河区美菱大道１４８号
法定代表人：唐礼银
注册资本：９，１３８万元
实收资本：９，１３８万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：１９９２年０３月０５日
税务登记证号：合国包河税字３４０１１１１４８９４２５０４号、皖地税合字３４０１１１１４８９４２５０４号
组织机构代码证号：１４８９４２５０－４
房地产开发资质：二级
经营范围：房地产开发（凭资质证书经营）及商品房销售，房地产租赁，室内外装饰。
２、历史沿革
安徽信达前身为中国人民建设银行安徽省分行房地产开发经营部，系根据《关于成立中国人民建设银行安徽省分行房地产开发经营部的通知》（［８８］建人字第７４号），于１９８９年１月１７日登记设立，注册资金４０９．７万元，企业性质为全民所有制，出资人为中国建行安徽省分行。
１９９２年３月５日，根据中国人民银行安徽省分行《关于同意省建设银行房地产开发公司经营部更名的批复》（［９１］皖人银字第４２７号），并经安徽省工商行政管理局核准，中国人民建设银行安徽省分行房地产开发经营部更名为“安徽省建银房地产开发公司”，同时，其注册资金变更为２００万元。
１９９２年１２月１９日，经安徽省工商行政管理局核准，安徽省建银房地产开发公司注册资金增加至２，４００万元。
２００２年８月３０日，根据《财政部关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转第二批自办实体和对外投资的批复》（财金函［２００２］２５号）、《关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转资本金有关事项的通知》（建总函［２００２］３２５号），中国信达下发《关于公司资本金实体实行集中管理的通知》（信总函［２００２］２１９号），将财政部批准的中国信达资本金项下的３０家实体统一划转信达投资实行集中管理，其中包括安徽省建银房地产开发公司。
２００４年６月２３日，根据信达投资《关于安徽省建银房地产开发公司实施企业改制的批复》（信司发［２００４］７６号），安徽省建银房地产开发公司改制为有限责任公司，名称变更为“安徽信达房地产开发有限公司”，注册资本增至３，０００万元，其中：信达投资出资２，４００万元，持股８０％；宁波中建房地产开发公司出资６００万元，持股２０％。
２００６年７月１１日，根据安徽信达２００６年４月１９日股东会３号决议，安徽信达以经审计后的利润转增资本２，０００万元，注册资本增至５，０００万元，其中：信达投资增资２，０００万元，合计出资４，４００万元，占８８％；宁波信达出资６００万元，占１２％。
２００６年１２月２８日，根据安徽信达２００６年１２月２１日股东会决议，安徽信达注册资本增至６，６００万元，信达投资以货币方式增资１，６００万元，共出资６，０００万元，持股９０．９１％；宁波信达出资６００万元，持股９．０９％。
２００８年３月２８日，根据安徽信达临时股东会决议以及宁波信达与信达投资签订的《股权转让协议》，宁波信达将其所持安徽信达９．０９％股权转让给信达投资，安徽信达变更为一人有限责任公司。
２００８年４月２１日，根据信达投资作出的股东决定以及赣粤高速与信达投资、安徽信达签订的《安徽信达房地产开发有限公司增资协议》，赣粤高速对安徽信达增资２０，０００万元，其中２，５３８万元计入注册资本。安徽信达由一人有限责任公司变更为有限责任公司，注册资本增至９，１３８万元，其中：信达投资出资６，６００万元，持股７２．２２％；赣粤高速出资２，５３８万元，持股２７．７８％。
３、股权结构
截至本报告摘要签署日，安徽信达的股权结构图如下：
４、最近二年一期主要财务数据
根据中瑞岳华专审字［２００８］第７０５号《专项审计报告》，安徽信达２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日以及２００８年４月３０日的资产状况和２００６年度、２００７年度以及２００８年１～４月的经营成果如下（假定自２００７年１月１日全面执行新会计准则，同时依据新会计准则按照追溯调整的原则，编制２００６年度模拟财务报表）：
（１）资产负债表主要数据
单位：元
（２）利润表主要数据
单位：元
（３）现金流量表主要数据
单位：元
５、担保和负债情况
（１）负债情况
截止２００８年４月３０日主要负债情况如下：
预收款项为预收售房款。
其他应付款期末数中主要包括应付信达投资借款２８，０６０．２１万元，应付安徽广厦的投标保证金１，５００万元。
（２）对外担保情况
截至２００８年４月３０日，安徽信达不存在对外担保。
６、主营业务情况
（１）本部
①已开发项目介绍
安徽信达自成立之日起开发建设了银杏苑综合商住小区，项目位于合肥市美菱大道１４８号，项目占地面积１７．８７万平方米，建筑面积２５万平方米，项目从１９９７年开工建设，现已全部开发建设完成并已销售完毕。由安徽控股的安徽信达银地置业有限公司开发的生活地带农贸市场项目，分为绿怡居、汇林阁、翠庭园、嘉和苑四个项目，分别位于合肥市政务文化新区的东南西北四个点上，涵盖和辐射了整个政务文化新区。项目占地面积３．０６万平方米，总建筑面积７．２万平方米，建有约５００个摊位，现已基本销售完毕。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
②在建项目情况介绍
水岸茗都：项目位于合肥市政务文化新区，西至圣泉路，北至习友路，东、南临支路，占地面积１０．１万平方米，规划建筑面积２２．１１万平方米，规划用途为住宅，容积率１．９８。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
（２）合肥庐州房地产开发有限公司
①已开发项目介绍
合肥庐州房地产开发有限公司自成立之日起开发建设了“信达·文景雅居”项目，项目占地面积３．８９万平方米，总建筑面积约８．９万平方米。项目于２００４年开工，２００６年全部建成交付，现已全部销售完毕。“信达·花样年华”项目位于合肥市城市中心的繁华地带，项目占地面积０．２６万平方米，建筑面积１．６３万平方米。项目于２００４年开工，２００６年９月建成交付使用，现已全部销售完毕。万事达小区占地面积１．２万平方米，建筑面积３．１万平方米，项目于１９９８年开工，２００５年建成交付，现已全部销售完毕。栈塘小区占地面积１．２４万平方米，建筑面积３．２万平方米。项目于１９９３年开工，２００２年建成交付，现已全部销售完毕。金枫苑小区占地面积１万平方米，建筑面积３．７万平方米。项目于２０００年开工，２００４年建成交付，现已全部销售完毕。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
②在建项目情况介绍
信达·好第坊：项目位于合肥市东流路，东至盛大 村，南至望湖北路，西至枫丹城市花园，北至东流路，用地面积２．７４万平方米，规划建筑面积６．９４万平方米，规划用途为住宅，容积率２．５３。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
（３）合肥蜀山经济发展有限责任公司
合肥蜀山经济发展有限责任公司是安徽信达以股权收购方式取得的项目公司，安徽信达持有该公司７５％的股权，目前该公司正运作西山银杏项目。
西山银杏项目位于合肥铁路西站西南约３００米处，北临望江路，西面和南面是通往合肥民用机场的铁路专用线，东侧是怀宁路。总用地面积９．３万平方米，可建设用地面积６．９７万平方米，规划建筑面积２２．６万平方米。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
７、相关权证办理情况
在建、拟建项目权证办理情况如下：
８、安徽信达及其控股子公司其他资产情况
安徽信达拥有、但登记在“安徽建银房地产开发公司”名下的房产有２项，具体情况如下：
根据安徽信达出具的说明，将上述房产变更登记至安徽信达名下的手续正在办理中，房屋所有权证变更不存在法律障碍，预计３个月内办理完毕。
９、本次发行股份购买资产相关评估情况
信达投资拟以其持有的安徽信达７２．２２％的股权、赣粤高速拟以其持有的安徽信达２７．７８％的股权认购ＳＴ天桥本次发行的股份。根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２００８］第７０５号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字［２００８］第２１６号《资产评估报告书》，安徽信达资产总额调整后账面值为８６，３７３．２８万元，评估值为１２８，４５１．４０万元；负债总额调整后账面值为 ５５，９５９．４５ 万元，评估值为 ５５，９５９．４５ 万元；净资产调整后账面值为３０，４１３．８３万元，评估值为７２，４９１．９５万元。
（四）嘉兴信达
１、基本情况
公司名称：嘉兴市信达建设房地产开发有限公司
注册号：３３０４０２００００１１２０８
住所：嘉兴市中山东路６７号
法定代表人：张树民
注册资本：６，０２０万元
实收资本：６，０２０万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：１９８５年１月２日
税务登记证号：浙税联字３３０４０１１４６４６０２８８号
组织机构代码证号：１４６４６０２８－８
房地产开发资质：二级（ 浙房开２０３号）
经营范围：房地产开发经营（二级）；房屋拆迁；自有房屋的租赁。
２、历史沿革
嘉兴信达前身为嘉兴市基建咨询综合服务公司，系根据嘉兴市计划委员会《关于建立嘉兴市基建咨询综合服务公司的批复》（嘉市计［８４］４８０号）批准，于１９８５年１月２日登记设立，经济性质为集体所有制企业，注册资金４５，０００元，归口中国人民银行嘉兴市支行领导。
１９８６年８月１３日，根据嘉兴市计划委员会《关于基建咨询综合服务公司改变企业名称和经济性质的批复》（嘉市计［８６］２２７号），嘉兴市基建咨询综合服务公司更名为“嘉兴市建设工程投资咨询公司”，经济性质变更为全民所有制，注册资金增至１０万元，为中国人民银行嘉兴市支行下属企业。
１９８７年１０月３１日，根据嘉兴市计划委员会《关于改变嘉兴市建设工程投资咨询公司全民性质为集体性质的批复》（嘉市计［１９８７］３２４号），为解决招干招工指标问题，嘉兴市建设工程投资咨询公司变更为集体所有制企业。同时，嘉兴市建设工程投资咨询公司注册资金增至７１．４万元。
１９８９年６月２１日，根据嘉兴市城乡建设委员会《市建委关于嘉兴市建设工程开发咨询公司更名为嘉兴市建设房地产开发公司的批复》（嘉建委计［１９８９］９１号），嘉兴市建设工程投资咨询公司更名为“嘉兴市建设房地产开发公司”，注册资金增至３０２万元。
１９９１年３月１１日，经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司注册资金增至５３１．６万元。
１９９２年１０月１３日，根据嘉兴市计划委员会《市计委关于同意撤销原嘉兴市建设房地产开发公司并保留全民所有制建设房地产开发公司的批复》（嘉市计［１９９２］４０４号），嘉兴市建设房地产开发公司变更为全民所有制企业。
１９９３年７月１９日，经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司注册资金增至１，２２８．２万元。
２０００年７月２６日，经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司以任意盈余公积７７１．８万元转增资本，注册资金增至２，０００万元。
２００２年１２月４日，根据《财政部关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转第二批自办实体和对外投资的批复》（财金函［２００２］２５号）、《关于中国建设银行向中国信达资产管理公司划转资本金有关事项的通知》（建总函［２００２］３２５号）、《关于公司资本金实体实行集中管理的通知》（信总函［２００２］２１９号）、《关于办理公司资本金实体工商变更登记的通知》（信总函［２００２］２３９号），并经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴市建设房地产开发公司变更隶属关系，出资人变更为信达投资。
２００４年６月２９日，根据中国信达《关于嘉兴市建设房地产开发公司改制事宜的批复》（信总函［２００４］９５号），嘉兴市建设房地产开发公司改制为有限责任公司，名称变更为“嘉兴市信达建设房地产开发有限公司”，注册资本变更为３，０００万元，其中：信达投资出资２，４００万元，占注册资本的８０％；宁波中建房地产开发公司出资６００万元，占注册资本的２０％。
２００４年１１月１７日，因股东宁波中建房地产开发公司改制更名为“宁波信达中建置业有限公司”，嘉兴信达的股东变更为信达投资、宁波信达。
２００６年３月２３日，根据２００６年２月２８日嘉兴信达临时股东会决议，嘉兴信达注册资本增至５，０００万元，其中：信达投资以２００４年１１月改制时留存的盈余公积１，５００万元转增注册资本，共出资３，９００万元，占注册资本的７８％；宁波信达以货币资金增资５００万元，共出资１，１００万元，占注册资本的２２％。
２００８年３月３１日，根据嘉兴信达临时股东会决议以及宁波信达与信达投资签订的《股权转让协议》，宁波信达将其所持嘉兴信达２２％股权转让给信达投资，嘉兴信达变更为一人有限责任公司。
２００８年４月２４日，根据信达投资作出的股东决定以及正元投资与信达投资、嘉兴信达签订的《嘉兴市信达建设房地产开发有限公司增资协议》，正元投资对嘉兴信达增资１０，０００万元，其中１，０２０万元计入注册资本。嘉兴信达由一人有限责任公司变更为有限责任公司，注册资本增至６，０２０万元，其中：信达投资出资５，０００万元，占注册资本的８３．０６％；正元投资增资１，０２０万元，占注册资本的１６．９４％。
２００８年７月１０日，根据中国信达《关于嘉兴市信达建设房地产开发有限公司股权结构调整的有关批复》（信总函［２００８］１４７号），以及信达投资与正元投资所签《＜增资框架协议书＞补充协议》，并经嘉兴市工商行政管理局南湖分局核准，嘉兴信达股权结构变更为：信达投资持股７６．４２％，正元投资持股２３．５８％。
３、股权结构
截至本报告摘要签署日，嘉兴信达的股权结构图如下：
４、最近二年一期主要财务数据
根据中瑞岳华专审字［２００８］第７０６号《专项审计报告》，嘉兴信达２００６年１２月３１日、２００７年１２月３１日以及２００８年４月３０日的资产状况和２００６年度、２００７年度以及２００８年１～４月的经营成果如下（假定自２００７年１月１日全面执行新会计准则，同时依据新会计准则按照追溯调整的原则，编制２００６年度模拟财务报表）：
（１）资产负债表主要数据
单位：元
（２）利润表主要数据
单位：元
（３）现金流量表主要数据
单位：元
５、担保和负债情况
（１）负债情况
截止２００８年４月３０日主要负债情况如下：
预收账款主要为翰林府项目１２，７５２．６４万元、百盛花园项目预收房款１９，８１０．５９万元。
长期借款主要包括：
（２）对外担保情况
①２００７年７月１３日，嘉兴信达与中国建行嘉兴市分行签订《保证合同》（编号：６３８０４７９９９２００７１９８），约定：嘉兴信达为嘉兴市中建混凝土有限公司与中国建行嘉兴市分行所签《人民币资金借款合同》（编号：６３８０４７１２３０２００７１９８）项下的借款提供连带责任保证担保，借款期限为自２００７年７月１３日至２００８年７月１２日，担保债权本金为５００万元。
②２００７年８月３０日，嘉兴信达与中国建行嘉兴市分行签订《保证合同》（编号：６３８０４７９９９２００７２５２），约定：嘉兴信达为嘉兴市中建混凝土有限公司与中国建行嘉兴市分行所签《人民币资金借款合同》（编号：６３８０４７１２３０２００７２５２）项下的借款提供连带责任保证担保，借款期限为自２００７年８月３０日至２００８年８月２９日，担保债权本金为人民币２００万元。
③２００８年１月８日，嘉兴市中建混凝土有限公司与嘉兴市商业银行梅湾支行签订《保证合同》（编号：２００８年１１保字第００１４号），约定：嘉兴市中建混凝土有限公司为嘉兴市新地置业有限公司与嘉兴市商业银行梅湾支行所签《借款合同》（合同编号：２００８年１１借字第Ｂ００１４号）项下的借款提供连带责任保证担保，借款金额为人民币５００万元，借款期限自２００８年１月８日至２００９年６月３０日。
６、主营业务情况
（１）本部
①已开发项目介绍
嘉兴信达成立于１９８５年，２３年来一直专注于商品房住宅的开发建设，累计开发了４０余个建设项目，自主开发或参与开发总建筑面积超过２００万平方米，为嘉兴的城市建设和旧城改造做出了突出的贡献。其中：穆湖花园小区２００２年通过国家级小康住宅示范小区评审并荣获建设部颁发的“工程质量优秀奖”、“科技进步优秀奖”、“物业管理优秀奖”；２００４年开发翰林府第小区总建筑面积２８万平方米，荣获中国建设银行２００６年“总行级优秀楼盘”称号。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
②在建项目情况介绍
翰林府第二期ＩＩＩ标段：项目占地面积０．８８万平方米，规划建筑面积为２．４５万平方米，项目性质为住宅。翰林府第地理位置为：海盐塘河以东，纺工路以西，南至中环南路，北至长海路。整个小区的容积率为１．６。
翰林府第三期：项目占地面积３．３７万平方米，规划建筑面积为８．６１万平方米，项目性质为商住综合。翰林府第地理位置为：海盐塘河以东，纺工路以西，南至中环南路，北至长海路。整个小区的容积率为１．６。
信达东郡：项目占地面积４万平方米，规划建筑面积为８．０８万平方米，项目性质为商住综合。信达东郡地理位置为：南溪路南，八号路东。整个小区的容积率为１．８。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
（２）嘉兴市新地置业有限公司
①已开发项目介绍
嘉兴市新地置业有限公司由嘉兴品牌房产商———嘉兴信达和嘉兴经房公司共同投资组建，从创立之初就定下“品质追求，孜孜不倦”的产品理念，继承和发扬嘉兴信达以品质取信市场的经营理念，致力于为嘉兴民众提供更优质的居住空间。
嘉兴市新地置业有限公司在嘉兴开发的项目有：百墅花园一期，规划建筑面积为３．８７万平方米；百墅花园二期，规划建筑面积为３．９５万平方米。
已开发项目基本情况表
单位：万元／万平方米
②在建项目情况介绍
百盛花园：该项目东至中环东路，南至足佳拍卖地块，西至东南十二路，北至河道。项目占地面积为３．４１万平方米，规划建筑面积为７．２１万平方米，用途为住宅，容积率为１．８。
百隆花园：该项目东至中环东路，南至１０米规划道路，西至小河，北至平湖塘。小区占地面积为２．９６万平方米，规划建筑面积为５．１万平方米，用途为住宅，容积率为１．５。
在建项目基本情况表
单位：万元／万平方米
在建项目进程安排
单位：万平方米
７、相关权属办理情况
（１）在建、拟建项目权属办理情况
（２）未办理土地使用权证的土地情况
嘉兴信达与嘉兴市国土资源局于２００１年１２月２８日签订《土地出让合同》（嘉土让合（２００１－６６）号），于２００８年４月３０日签订补充协议，取得位于中基路、总面积为７，３０１．７平方米的土地使用权，土地出让金总额１，９１３．８６万元已全部支付完毕。根据嘉兴信达出具的说明，该地块的土地使用权证正在办理中。
８、 嘉兴信达及其控股子公司自有资产情况
（１）土地
除上述房地产项目项下土地使用权外，登记在嘉兴信达名下的土地使用权有３宗，具体情况如下：
（２）房产
除上述房地产项目项下房产外，登记在嘉兴信达名下的房产共有２项，具体情况如下：
９、本次发行股份购买资产相关评估情况
信达投资拟以其持有的嘉兴信达７６．４２％的股权、正元投资拟以其持有的嘉兴信达２３．５８％的股权认购ＳＴ天桥本次发行的股份。根据中瑞岳华出具的中瑞岳华专审字［２００８］第７０６号《审计报告》和中联评估出具的中联评报字［２００８］第２１７号《资产评估报告书》，嘉兴信达资产总额调整后账面值为５３，０８６．２８万元，评估值为７５，１４２．７９万元；负债总额调整后账面值为２４，７１９．５７万元，评估值为２４，７１９．５７万元；净资产调整后账面值为２８，３６６．７１万元，评估值为５０，４２３．２２万元。
（五）青岛信达
１、基本情况
公司名称：青岛信达荣昌置业集团有限公司
注册号：３７０２０００１８０３６１４３－Ａ
住所：青岛市高科技工业园王家麦岛东方之珠花园别墅Ａ－１２甲
法定代表人：高伟
注册资本：７，４０６万元
实收资本：７，４０６万元
公司类型：有限责任公司
成立日期：１９９７年３月１０日
税务登记证号：青崂国税青字３７０２１２２６４６２７６８３号
组织机构代码证号：２６４６２７６８－３
房地产开发资质：三级（证书编号：０２３０５９）
经营范围：房地产经营，混凝土施工，建筑机具及设备租赁，咨询服务；批发、零售、“四代”：电子产品，化工产品（不含危险品），机械电子设备，仪器仪表，工艺美术品，百货，针纺织品，建筑材料；市场开办、经营。（以上范围需经许可经营的，须凭许可证经营）。
２、历史沿革
青岛信达前身为青岛荣昌置业集团股份有限公司，系根据青岛市经济体制改革委员会《关于同意组建青岛荣昌集团的批复》（青体改发［１９９７］８号），于１９９７年３月１０日登记成立，注册资本１，９６５万元，股份总额为１，９６５万股，其中：法人股为１，４５９万股，由青岛建青实业总公司、青岛市银泰房地产信息有限公司、青岛荣昌实业有限公司、青岛荣昌娱乐有限公司、青岛荣昌电气工程有限公司、青岛荣昌物业经营管理有� |
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