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发表于 2008.7.14 11:19
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本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
公司于2008年7月1日以书面送达或传真方式向公司全体董事发出召开三届四次董事会会议的通知，会议于2008年7月11日在江阴国际大酒店召开，会议应出席董事11名，实际出席董事10名，董事耿鸣先生因出差在外未能参加本次会议，委托董事马培林先生参会并代为表决，本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议为有效决议。会议由董事长缪志强先生主持。会议审议通过了如下议案：
（1）审议公司《关于审议并披露2008年半年度报告及其摘要的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司2008年半年度报告全文及其摘要请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
（2）审议公司《关于改聘公司总经理的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
同意朱宏清先生因工作原因辞去公司总经理职务，改聘节连山先生担任公司总经理,节连山先生简历请见附件。
（3）审议公司《关于同意徐金礼先生辞去公司副总经理职务的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
董事会批准徐金礼先生因个人原因辞去公司副总经理一职。
（4）审议公司董事会《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》；
表决结果：同意：11票，反对：0票，弃权：0票
公司2008年上半年度《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》具体内容请见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn
（5）审议公司《关于修订 |
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