山东民和牧业股份有限公司关于更换保荐代

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　本公司接到保荐机构华泰证券股份有限公司《关于更换保荐代表人的函》，原保荐代表人周学群先生提出辞职且正在办理离职手续，华泰证券股份有限公司决定委派保荐代表人王天红先生接替周学群先生的工作，执行对本公司的持续督导保荐责任。

　　本次变更后，本公司保荐代表人为刘惠萍女士和王天红先生。

　　特此公告。

　　山东民和牧业股份有限公司董事会

　　二〇〇八年七月十一日